利润分配预案基本情况 - 2024年度公司母公司实现净利润254,323,657.54元 提取法定盈余公积金0元 加上年初未分配利润407,122,425.52元 截至2024年末母公司可供股东分配利润为661,446,083.06元 [1] - 利润分配总额和比例以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定 [1] 现金分红方案 - 以总股本42,000,000股为基数 每10股派发现金红利12元（含税） 合计派发50,400,000元 不进行资本公积转增股本或送红股 [2] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为19.68% [2] - 若实施权益分派前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [2] 财务数据对比 - 2024年现金分红总额50,400,000元 2023年为0元 2022年为37,800,000元 最近三年累计现金分红88,200,000元 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东净利润256,034,602.93元 同比2023年268,383,184.09元下降4.6% [2] - 2024年营业收入1,497,447,995.69元 同比2023年1,375,608,038.97元增长8.86% [2] 行业与资金规划 - 公司主营新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 属于技术密集型行业 [3] - 需保持充足资金用于研发投入及全球业务布局 以维持技术优势和国际竞争力 [3] 审议程序 - 董事会及监事会全票通过利润分配预案 认为方案符合法规且兼顾股东回报与公司发展需求 [4] - 预案尚需提交股东大会审议 [4]

公司决议事项 - 公司监事会全票通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全和正常经营前提下进行低风险理财以提升资金使用效率 [1] - 闲置募集资金现金管理方案需提交股东大会审议，监事会认为该举措不影响募投项目运转及主营业务发展 [1] - 公司监事会全票通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该操作符合全体股东利益且程序合规 [2] - 闲置自有资金管理议案需提交股东大会审议，特别强调不会损害中小股东权益 [2] 利润分配方案 - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为方案符合《公司法》及公司章程要求，平衡了股东回报与公司发展需求 [2] - 分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来前景，已提交股东大会审议 [2][3] 会议程序合规性 - 第二十二次监事会会议召开符合《公司法》规定，3名监事均参与表决（含1名通讯方式参会） [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，决策流程规范 [1][2][3]

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为深圳市优优 绿能股份有限公司（以下简称"优优绿能""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对优优绿能使用闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影响 公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲置自 有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 （二）额度及期限 公司及控股子公司拟使用不超过10亿元人民币或等额外币的闲置自有资金进行 现金管理，该额度可循环滚动使用。上述额度使用期限有效期自公司股东大会审议 通过之日起至2025年度股东大会决议生效之日止，有效期内任一时点的交易金额 （ ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市优优绿能股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | | 项目名称 | 投资总额 | 利用募集资金 | | | | 投资额 | | 深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目 | 27,282.37 | 27,000.00 | | 深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目 | 27,465.19 | 27,000.00 | | 补充流动资金 | 16,000.00 | 16,000.00 | | 合计 | 70,747.56 | 70,000.00 | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集 资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投 ...

公司基本信息 - 公司于2025年3月11日首次向社会公众发行1050万股人民币普通股，6月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本4200万元，股份总数4200万股，均为人民币普通股（A股）[7][17] 股权结构 - 柏建国和邓礼宽持股8107800股，持股比例27.03%[16] - 深圳市优电实业合伙企业（有限合伙）持股4624800股，持股比例15.41%[16] - ABB E - mobility AG持股2340000股，持股比例7.80%[16] - 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1418182股，持股比例4.73%[16] - 万帮新能源投资集团有限公司持股840000股，持股比例2.80%[16] - 共青城追远二期创业投资合伙企业(有限合伙)持股779221股，持股比例2.60%[16] - 上海中电投融和股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股600000股，持股比例2.00%[16] 股份交易限制 - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行股份前已发行股份自上市一年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，收益归公司[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[54] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] 董事与监事相关 - 董事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[76] - 监事会及单独或合并持有3%以上股份股东有权提名非职工代表监事候选人[76] - 公司董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提名独立董事候选人[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[84] 交易审批 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批，低于10%由总经理审批[94] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超千万元由董事会审批，反之由总经理审批[94] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[164] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[174][176]

上市相关 - 公司2025年6月5日在深交所创业板上市，首次公开发行A股1050万股[1] 股本变更 - 发行后注册资本由3150万元变为4200万元，总股本由3150万股变为4200万股[1] 公司类型变更 - 公司类型由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变为“股份有限公司（外商投资、上市）”[1] 章程修订 - 拟变更章程名称，多处条款修订明确上市、股本等信息，尚需股东大会审议[2][3]

重要提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-009 深圳市优优绿能股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分短期闲 第 1 页 置自有资金进行现金管理，以提高资金收益，为公司及股东获取更高回报。 2、投资金额：不超过10亿元人民币或等额外币。 3、特别风险提示：公司及控股子公司所购买理财产品均为中低风险型理财 产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、 早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损 失，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风 险。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开 了第一届董事会第二十三次会议和第 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-008 深圳市优优绿能股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月18日召开 了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币8亿元 的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个 月的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、通知存款、收益凭证、结 构性存款等），有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会决议 生效之日止。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公 司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露，公司首次公开发行股票募 集资金投资 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-012 深圳市优优绿能股份有限公司 关于增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日在创 业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》的公告。公司定于2025年6月30日以现场与网络投 票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。 2025年6月18日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于变 更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述4 项议案均尚需提交公司股东大会审议。 2025年6月18日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司 控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数 ...

会议情况 - 2025年6月18日公司第一届监事会召开第二十二次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，需提交股东大会审议[1][3][4] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案，需提交股东大会审议[5][6][7] - 审议通过2024年度利润分配预案议案，需提交股东大会审议[8][9][10]