会议信息 - 公司2025年8月25日召开第二届董事会第二次会议[1] - 应到董事6名，实到6名[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等三项议案，表决全票通过[1][3][4][8][9][10] 资金置换 - 使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金10,549,180.24元[9][10] 审核情况 - 相关议案和报告均通过审计委员会审议[2][6][10] 会议报备 - 报备第二届董事会及审计委员会第二次会议决议[11]

股价与交易表现 - 8月22日公司股价上涨0.51% 成交额达1.08亿元 [1] - 当日融资买入1349.12万元 融资净买入93.54万元 融资余额1.49亿元占流通市值10.85% [1] - 融券交易无活动 融券余额为0元 [1] 股东结构与财务数据 - 股东户数达1.40万户 较上期增长87437.50% 人均流通股582股 [2] - 2025年第一季度营业收入3.61亿元 同比增长6.47% [2] - 归母净利润6137.73万元 同比减少14.66% [2] 业务构成与公司背景 - 公司专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 系国家高新技术企业 [1] - 主营业务收入构成:40KW充电模块67.46% 30KW充电模块24.16% 线缆及其他4.75% 20KW充电模块3.40% [1] - 公司成立于2015年8月20日 2025年6月5日上市 注册地位于深圳市光明区 [1] 分红情况 - A股上市后累计派发现金分红5040.00万元 [3]

土地购置计划 - 公司拟使用超募资金不超过5000万元参与购买国有建设用地使用权 [1] - 土地挂牌起始价为3720万元 竞买保证金为744万元 [1] - 土地位于深圳市光明区 宗地代码440311206007GB01124 宗地号A501-0093 [1] 资金使用安排 - 资金来源于首次公开发行股票的超募资金 [1] - 购置土地用途为满足公司未来发展需求 [1] - 交易方式通过深圳市规划和自然资源局光明管理局公开挂牌出让 [1]

土地竞拍 - 拟竞拍土地位于光明区凤凰街道，面积20080.82平方米，建筑面积93860.00平方米[6] - 拟竞拍土地用途为普通工业用地，使用权年限30年，宗地代码440311206007GB01124，宗地号A501 - 0093[3][6] - 拟竞拍土地挂牌起始价3720万元，竞买保证金744万元，结果及成交价格、取得时间不确定[6][5] 资金使用 - 公司将14379.13万元超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设[1] - 公司拟使用不超5000万元超募资金参与购买国有建设用地使用权[3] 未来规划 - 公司拟购置2万平方米土地建设约9.5万平方米的智能制造产业基地[1]

行业前景 - 新能源汽车是国家战略性新兴产业 [1] - 行业长期具有良好的发展前景 [1] 公司业务战略 - 公司不断夯实充电模块主业 [1] - 围绕电力电子领域技术积累寻求业务协同 [1] - 积极寻求价值增长为公司长远发展注入新动力 [1]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，优优绿能股价报164.58元，较前一交易日上涨6.41元，涨幅4.05% [1] - 当日成交量为1.39万手，成交额达2.28亿元 [1] 公司业务 - 优优绿能属于电源设备行业，主营业务为新能源汽车补能设备核心部件充电模块的研发与销售 [1] - 公司现阶段仍专注于产品迭代和客户服务，同时关注新的战略布局机遇 [1] 业务拓展 - 优优绿能表示目前暂未涉及AIDC领域业务，且未产生相关业绩收入 [1]

公司业务聚焦 - 现阶段专注于新能源汽车补能设备核心部件即充电模块的研发与销售 [1] - 致力于产品迭代和客户服务 [1] - 积极关注新的战略布局机遇 [1] 业务拓展情况 - AIDC领域目前暂未产生相关业绩收入 [1] - 因市场不确定性及动态变化 不便对相关产品及市场空间发表具体看法 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价164.58元，单日上涨4.05% [1] - 换手率17.03%，成交量1.39万手，成交金额2.28亿元 [1] - 主力资金净流入2799.75万元，占成交额12.29%，其中超大单净流入1035.28万元(占比4.54%)、大单净流入1764.47万元(占比7.74%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出750.74万元，占成交额3.3% [1] - 小单资金净流出2049.01万元，占成交额8.99% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入3.61亿元，同比增长6.47% [1] - 归属净利润6137.73万元，同比减少14.66% [1] - 扣非净利润5644.97万元，同比减少16.91% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.595，速动比率2.253 [1] - 资产负债率41.53% [1] 公司基本信息 - 成立于2015年，位于深圳市，从事其他制造业 [1] - 注册资本4200万人民币，实缴资本726.3648万人民币 [1] - 法定代表人柏建国 [1] 企业运营与资产 - 对外投资2家企业，参与招投标项目37次 [2] - 拥有商标信息10条，专利信息201条，行政许可10个 [2]

公司业务定位 - 公司目前专注新能源汽车补能设备领域 核心聚焦充电模块产品研发和销售 [1] 产品技术优势 - 持续开展技术迭代 产品在转换效率 功率密度 防护性和宽电压范围等核心性能具备市场竞争力 [1] 海外市场拓展 - 2019年率先启动出海战略 多种充电模块产品已完成欧标 美标等认证 [1] - 顺利进入海外市场 是行业内较早开拓海外市场的企业之一 [1] - 至今已积累丰富海外服务运维经验 [1] 未来发展策略 - 公司积极寻求其他机会 持续为股东创造价值 [1]

公司治理结构变更 - 公司完成董事会换届选举并取消监事会设置 经2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 职工代表大会选举产生第二届董事会职工代表董事 完善公司治理结构 [1] - 根据最新《公司法》和《上市公司章程指引》修订公司章程条款 适应法律环境变化 [1] 工商登记与备案进展 - 已于近日完成工商变更登记手续并取得《登记通知书》 标志法律程序完结 [1][2] - 同步完成修订后公司章程的备案工作 确保公司治理文件符合监管要求 [1] - 授权管理层办理具体变更登记及备案事宜 提升决策执行效率 [1] 信息披露情况 - 相关议案及进展通过巨潮资讯网进行披露 包括2025年7月10日及7月30日发布的公告 [1] - 披露文件包含《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号未完整显示） [1] - 公布《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-018） [1]