2025年7月30日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会 由6名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司 于2025年7月30日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论， 会议选举付财先生为公司第二届董事会职工代表董事，职工代表董事付财先生个 人简历详见附件。 付财先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5位董事共同组成 公司第二届董事会，任期与股东大会选举产生的第二届董事会任期一致，自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 付财先生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告 深圳市优优绿能股份有限公司董事会 证券代码：30 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-031 深圳市优优绿能股份有限公司 关于完成董事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日召开 了2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举 产生了3名非独立董事、2名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工 代表董事共同组成第二届董事会。 同日公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第二届董事会成员 1.非独立董事：柏建国先生（任董事长）、邓礼宽先生、钟晓旭先生 2.职工代表董事：付财先生 临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会成员均未受 过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚；不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 未有明确结论的情形；不存 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 关于深圳市优优绿能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第232号 致：深圳市优优绿能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《深圳市优优绿能股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市优优绿能股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派侯秀如、程筱笛律师 （以下简称"信达律师 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-030 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第一次决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年7月30日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会在公司会议室召开了第一次会议。为保障公司治理层工作的衔接性和 连贯性，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2025年7 月30日以口头和邮件方式发出。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董 事6名，实到董事6名。其中独立董事张媛媛女士以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由全体董事共同推举的董事柏建国先生主持。会议召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致推选柏建国先生为公司第二届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-028 重要提示： 1、深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年7月10 日、2025年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）《关于增加临时提案暨 2025年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-026）； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议基本情况 (一) 会议召集人：董事会 (二) 会议时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、 现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）下午14：30 2、 网络投票时间： 2025年7月30日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年7月30日9:15-9 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，优优绿能发布公告称，公司分别于2025年6月18日和2025年6月30日召开了 第一届董事会第二十三次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修 订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成了上述事项所涉及的工商变更登记、修 订后的《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-027 深圳市优优绿能股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 名称：深圳市优优绿能股份有限公司 统一社会信用代码：91440300350007413E 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 注册资本：人民币4,200.00万元 法定代表人：柏建国 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年6月18日 和2025年6月30日召开了第一届董事会第二十三次会议和2024年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登 记 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-011）。 公司于近日完成了上述事项所涉及的工商变更登记、修订后的《公司章 程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督 ...

公司投资计划 - 公司计划投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目，其中5.47亿元已审议用于"总部及研发中心建设项目"和"充电模块生产基地建设项目"，新增投资不超过2.53亿元 [1][2] - 项目用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米，建设内容包括生产、研发、办公及其他配套，预计2029年12月31日前完工 [2] - 新增投资资金来源包括1.44亿元超募资金及不超过1.16亿元自有或自筹资金 [2] 财务状况与资金保障 - 截至2025年一季度末，公司货币资金和流动性金融资产分别为1.78亿元和5.08亿元，短期负债为0，现金充足 [3] - 公司表示当前资金可满足项目投资需求，得益于多年发展积累及首次公开发行融资 [3] 研发投入与创新能力 - 2022年至2024年研发费用分别为4018.26万元、7909.27万元和1.09亿元，三年累计2.28亿元 [1][8] - 截至2024年底，研发团队293人，占员工总数50.17%，专注于电力电子功率变换等核心技术研发 [1][8] - 公司已获授权发明专利31项、实用新型专利48项、外观设计专利51项、软件著作权37项，另有6项海外专利 [8] 业务发展与市场表现 - 公司是国内头部充电模块供应商，最早推出30kW充电模块之一，产品应用于直流充电桩等设备 [4][5] - 2021年至2023年营业收入分别为4.31亿元、9.88亿元和13.76亿元，同比增速分别为105.22%、129.44%和39.24% [5] - 2024年营收14.97亿元（同比增长8.86%），但净利润2.56亿元（同比下降4.60%） [5][6] 市场分布与客户情况 - 2022年外销收入快速增长得益于海外市场布局，但2024年因ABB采购减少导致外销收入下滑31.01% [5][6] - 2022年至2024年内销收入持续增长，分别为4.78亿元、7.61亿元和10.73亿元，2023年和2024年增速分别为59.32%和41.06% [6] - 公司已与充电桩生产商、运营商及新能源汽车厂商建立长期战略合作关系 [3] 战略布局与未来方向 - 项目是"制造升级+产业延伸"双轮驱动战略的重要载体，旨在提升制造能力并打造综合性产业平台 [3] - 公司在小功率直流快充、V2G和储能充电领域进行技术储备，推动向全场景直流快充解决方案供应商转型 [8]

东吴证券定增募资 - 拟向特定对象发行A股股票数量不超过总股本的30%即14.91亿股 募集资金总额不超过60亿元 其中国发集团认购15亿元 苏州营财认购5亿元 [2] - 募集资金主要用于向子公司增资 信息技术及合规风控投入 财富管理业务 购买科技创新债券等债券投资业务 做市业务和偿还债务及补充营运资金 [2] - 发行完成后国发集团仍为控股股东和实际控制人 股权分布不会导致不具备上市条件 [2] 南京高科业绩增长 - 上半年房地产业务实现合同销售面积6.85万平方米 同比增长2437.04% 权益合同销售面积5.49万平方米 同比增长2789.47% [4] - 实现合同销售金额10.21亿元 同比增长729.83% 权益合同销售额8.2亿元 同比增长824.68% [4] 长鸿高科资产重组 - 拟通过发行股份 可转换公司债券及支付现金方式购买广西长科新材料有限公司100%股权 [5] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [5] - 公司股票将于7月21日复牌 [5] 双林股份港股上市 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [9] 顺丰控股业务数据 - 6月速运物流业务营业收入199.62亿元 同比增长14.24% 业务量14.6亿票 单票收入13.67元 [11] - 速运物流业务 供应链及国际业务合计收入262.54亿元 同比增长13.43% [11] 圆通速递业务数据 - 6月快递产品收入55.27亿元 同比增长11.35% [6] - 业务完成量26.27亿票 同比增长19.34% 单票收入2.1元 同比下降6.69% [7] 确成股份投资项目 - 拟投资9亿元建设年产10万吨生物质二氧化硅综合利用项目 一期年产5万吨 [1] - 同时建设年产3.02万吨松厚剂项目 [1] 上实发展资产出售 - 全资子公司泉州上实拟出售上实海上海项目部分产品 包括住宅 配套产权车位及在建工程项目 [3] - 交易总价20.53亿元 预计产生归属于上市公司股东的净利润约1.63亿元 [3] 欧克科技设备销售 - 签订1.76亿元设备买卖合同 向江西天鸿新材料销售两条湿法隔膜生产线 [10] 威孚高科B股转H股 - 拟将1.72亿股B股转换上市地 以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易 [12] - 不涉及发行新股事宜 [12] ST德豪资产处置 - 子公司拟公开挂牌转让两处土地使用权及在建工程 首次挂牌价6783.42万元 [13] 优优绿能投资项目 - 拟投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 [14] - 项目预计2029年12月31日前完工 [14] 亚钾国际高管变动 - 董事长郭柏春因涉嫌挪用公款 滥用职权罪被刑事拘留 [8] - 事项与公司无关联 [8]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月30日14:30，网络投票时间覆盖当日交易时段9:15-15:00 [2] - 会议地点位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼 [4] - 股权登记日为2025年7月23日，登记方式包括现场/信函/传真，需在7月25日16:00前完成 [4][9] 审议提案内容 - 核心议案包括变更募投项目实施方式与地点，涉及将写字楼购置改为光明区自建9.5万平米智能制造基地 [8] - 调整原募投项目资金用途：总部项目1.5亿元场地购置费转为建筑工程费，充电模块项目687.61万元租赁费调整为自建费 [8] - 计划使用超募资金投入新能源汽车充放电设备基地前期建设，涵盖土地购置及勘探等环节 [8] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，将其职能移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [5][6] - 第一届董事会换届提名：柏建国、邓礼宽等3人任非独立董事，张媛媛等2人任独立董事，均需股东大会通过 [6][7] - 公司章程修订依据2025年新版《创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [5] 投票机制 - 采用混合表决方式：现场投票需携带证件，网络投票通过深交所交易/互联网系统 [3][10] - 累积投票规则明确：非独立董事选举票数=持股数×3，独立董事选举票数=持股数×2 [11] - 重复投票以首次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [13][14]