证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-054 深圳市优优绿能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划 激励对象名单公示情况及核查意见说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025 年股权激励计 划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股权激励计划实施考核管 理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其他有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）激励对象的姓名和职务在公 ...

公司股权激励计划概要 - 公司披露2025年股权激励计划草案 拟向不超过96名激励对象授予股票权益 [1] - 授予的股票权益合计不超过105万股 占公司公告前总股本的2.50% [1] - 激励工具包括第二类限制性股票和股票期权 各为52.5万股/份 [1] 激励计划具体条款 - 第二类限制性股票的授予价格为每股87.24元 [1] - 股票期权的行权价格为每份174.47元 [1]

公司股权激励计划概要 - 公司公布2025年股权激励计划 拟授予股票权益合计不超过105万股 [1] - 授予的股票权益占激励计划草案公告前公司股本总额42,053,128股的2.50% [1] 激励计划具体细节 - 本次激励计划授予的激励对象不超过96人 [1] - 第二类限制性股票的授予价格为每股87.24元 [1] - 股票期权的行权价格为每份174.47元 [1]

股权与资本变更 - 2022年股票期权激励计划第一个行权期行权数量为53,128份[2] - 公司总股本由42,000,000股变更为42,053,128股[2] - 公司注册资本由42,000,000元变更为42,053,128元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和已发行股份数，其他条款不变[3][4] 流程进展 - 相关议案和修订尚需股东会审议，以市场监管部门核准结果为准[4]

股东会信息 - 深圳市优优绿能股份有限公司将召开2025年第二次临时股东会[26] 时间安排 - 现场会议时间为12月23日14:30[3] - 网络投票时间为12月23日9:15 - 15:00[3][20] - 股权登记日为2025年12月16日[6] - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 投票相关 - 提案1.00、2.00、3.00、4.00需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 普通股投票代码为"351590"，投票简称为"优优投票"[17]

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-050 深圳市优优绿能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年12月4日，深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会在公司会议室召开了第五次会议。通知已于2025年11月28日以专人送达 或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事6名，实 到董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人 员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审 议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司〈2025 年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》 为保证公司战略目标顺利达成，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨 干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益高度融合在一 起，促进公司持续、稳健、快速的发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 ...

股权激励计划总体情况 - 2025年股权激励计划拟授股票权益合计不超105万股，占公司股本总额42,053,128股的2.50%[6][32] - 激励计划授予激励对象不超96人[7][27] - 激励计划有效期最长不超48个月[8][75] 限制性股票激励计划 - 第二类限制性股票激励计划拟授52.5万股，占公司股本总额的1.25%，占拟授出权益总数的50.00%[6][32] - 第二类限制性股票授予价格为87.24元/股[7][45] - 第二类限制性股票各批次归属比例分别为40%、30%、30%[41] - 第二类限制性股票激励计划获授股票归属后不设禁售期[42] 股票期权激励计划 - 股票期权激励计划拟授52.5万份，占公司股本总额的1.25%，占拟授出权益总数的50.00%[6][32][72] - 股票期权行权价格为174.47元/份[7][81] - 股票期权行权期分三个，行权比例分别为40%、30%、30%[78] - 本次激励计划获授期权行权后不设禁售期[79] 激励对象分配 - 董事付财获授第二类限制性股票2.00万股、股票期权2.00万股[35][73] - 董事钟晓旭获授第二类限制性股票0.50万股、股票期权0.50万股[35][73] - 副总经理陈玉龙获授第二类限制性股票2.50万股、股票期权2.50万股[35][73] - 副总经理蒋春获授第二类限制性股票2.50万股、股票期权2.50万股[35][73] - 财务总监陈乃亮获授第二类限制性股票2.00万股、股票期权2.00万股[35][73] - 核心骨干员工91人获授第二类限制性股票43.00万股、股票期权43.00万股[36][73] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年各年度业绩考核目标为以2025年为基数营收或净利润增长率/复合增长率不低于15%[54][55][90] 费用摊销 - 预计激励计划授予权益成本摊销总费用4966.13万元，2026 - 2028年分别摊销3086.22万元、1324.98万元、554.92万元[111] 实施条件与程序 - 激励计划经股东会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[12][76][118] - 激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[114] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况时，股票期权数量和行权价格按规定调整[97][98][99][101][103][104] - 公司在股东会审议前变更或终止激励计划需董事会审议通过，审议通过后需股东会决定[123][124] 激励对象权益处理 - 激励对象出现特定情形，已获授未归属/行权权益作废/注销[130][136][137] - 激励对象退休、丧失劳动能力、身故等情况，权益按不同规定处理[138][139][140]

股权激励计划 - 《2025年股权激励计划（草案）》及摘要利于公司发展，无损股东利益[1] - 《2025年股权激励计划实施考核管理办法》能建立利益机制，无损股东利益[2] - 激励对象名单人员主体资格合法有效[3] 信息披露 - 股东会前内部公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会会前五日披露审核及公示情况[4] 实施决策 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年股权激励计划[5]

股权激励股份限制 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象规定 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东等特定人员及外籍员工[2] - 激励对象不包括独立董事[2] - 激励对象最近12个月未被证券交易所认定为不适当人选[2] 时间限制 - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[30] - 每个归属期时限不少于12个月[31] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于1年[33] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[34] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[35] 比例限制 - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[32] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[36] 其他规定 - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[2] - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 董事会薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[37] - 上市公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40]

激励计划总体概况 - 拟授予股票权益不超过105万股，占公司股本总额42,053,128股的2.50%[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 授予激励对象不超过96人[7] 激励方式及数量 - 第二类限制性股票激励计划拟授予52.5万股，占公司股本总额的1.25%，占拟授出权益总数的50.00%[6] - 股票期权激励计划拟授予52.5万份，占公司股本总额的1.25%，占拟授出权益总数的50.00%[6] 授予价格及行权价格 - 第二类限制性股票授予价格为87.24元/股[7] - 股票期权行权价格为174.47元/份[7] 激励对象获授情况 - 付财获授第二类限制性股票2.00万股，占授予总数比例3.81%，占公司股本总额比例0.05%[36] - 钟晓旭获授0.50万股，占授予总数比例0.95%，占公司股本总额比例0.01%[36] - 陈玉龙获授2.50万股，占授予总数比例4.76%，占公司股本总额比例0.06%[36] - 蒋春获授2.50万股，占授予总数比例4.76%，占公司股本总额比例0.06%[36] - 陈乃亮获授2.00万股，占授予总数比例3.81%，占公司股本总额比例0.05%[36] - 核心骨干员工（91人）获授43.00万股，占授予总数比例81.91%，占公司股本总额比例1.02%[37] 归属与行权条件 - 第二类限制性股票各批次归属比例：第一个归属期40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[42] - 股票期权行权分三个阶段，第一个行权期比例40%；第二个行权期比例30%；第三个行权期比例30%[78] - 业绩考核年度为2026 - 2028年，各年度营收或净利润增长率不低于15%[54][90] - 个人层面绩效考核结果分优秀、合格、不合格，归属或行权比例分别为100%、100%、0%[56][93] 费用摊销 - 第二类限制性股票需摊销的总费用为4070.51万元，股票期权为895.62万元，合计4966.13万元[111] - 假设2026年1月授予权益，2026年需摊销费用3086.22万元，2027年为1324.98万元，2028年为554.92万元[111] 其他规定 - 激励计划经股东会审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成相关程序，否则终止实施[12] - 若公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[113] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[113]