股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年7月30日14:30，网络投票时间覆盖当日交易时段9:15-15:00 [2] - 会议地点位于深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼 [4] - 股权登记日为2025年7月23日，登记方式包括现场/信函/传真，需在7月25日16:00前完成 [4][9] 审议提案内容 - 核心议案包括变更募投项目实施方式与地点，涉及将写字楼购置改为光明区自建9.5万平米智能制造基地 [8] - 调整原募投项目资金用途：总部项目1.5亿元场地购置费转为建筑工程费，充电模块项目687.61万元租赁费调整为自建费 [8] - 计划使用超募资金投入新能源汽车充放电设备基地前期建设，涵盖土地购置及勘探等环节 [8] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，将其职能移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》 [5][6] - 第一届董事会换届提名：柏建国、邓礼宽等3人任非独立董事，张媛媛等2人任独立董事，均需股东大会通过 [6][7] - 公司章程修订依据2025年新版《创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [5] 投票机制 - 采用混合表决方式：现场投票需携带证件，网络投票通过深交所交易/互联网系统 [3][10] - 累积投票规则明确：非独立董事选举票数=持股数×3，独立董事选举票数=持股数×2 [11] - 重复投票以首次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [13][14]

募集资金概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000元，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金投资项目包括充电模块生产基地建设项目（投资总额27,282.37万元）、总部及研发中心建设项目（投资总额27,465.19万元）及补充流动资金（16,000万元），合计70,747.56万元 [3] - 截至核查意见出具日，上述募投项目尚未投入资金 [3] 募投项目变更内容 - 原计划在深圳市光明区购置6,000平方米写字楼用于总部及研发中心建设项目（含场地购置费15,000万元），在宝安区租赁10,914.49平方米厂房用于充电模块生产基地建设项目（含建设期租赁费687.61万元） [3] - 变更为在光明区购置土地自建9.5万平方米的"新能源汽车充放电设备智能制造基地"，将两个原募投项目整合为该项目的一部分 [4][5] - 调整后总部项目场地购置费15,000万元转为自建建筑工程费，充电模块项目租赁费687.61万元转为自建建筑工程费，其他投资概算不变 [5] 变更原因与影响 - 变更原因：购地自建比原购置/租赁方案更优，可优化空间布局、提升管理效率、增强人才吸引力，符合战略发展需求 [5] - 影响：不改变募投项目实施主体和投资目的，但能提升研发水平、生产能力及市场响应效率 [6] 审议程序 - 董事会及监事会于2025年7月17日审议通过变更议案，尚需股东大会批准 [7][8] - 保荐机构认为变更事项程序合规，无损害股东利益情形，对提高资金使用效率具有积极作用 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,050万股，募集资金总额为人民币940,800,000元，实际募集资金净额人民币843,791,385.19元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括充电模块生产基地建设项目（投资额27,000万元）、总部及研发中心建设项目（投资额27,000万元）及补充流动资金（16,000万元），合计70,000万元 [2] - 截至核查意见出具日，尚未投入资金 [2] 超募资金使用情况 - 实际募集资金净额超出募投项目需求143,791,385.19元 [2] - 公司股东大会同意使用不超过8亿元（含超募资金）进行现金管理，投资保本型理财产品 [2] - 超募资金余额143,791,385.19元（不含利息）主要用于现金管理 [2] 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 - 项目拟在深圳市光明区购置2万平方米地块，计容建筑面积约9.5万平方米，总投资不超过8亿元 [3][4] - 建设内容包括生产、研发、办公及其他配套，旨在提升充电模块制造能力并布局储能充电、V2G等新兴业务 [3][4] - 超募资金将用于项目前期建设，包括土地使用权购买、方案设计、预算造价等 [4][5] 公司决策程序 - 董事会和监事会已审议通过超募资金用于项目前期建设的议案 [6][7][8] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规，对超募资金使用无异议 [8]

董事会决议 - 董事会全票通过三项议案，包括新能源汽车充放电设备智能制造基地项目投资、变更部分募投项目实施方式及地点、超募资金用于项目前期建设 [1][2][3] - 会议符合公司法及公司章程规定，5名董事全部出席，其中2名独立董事以通讯方式参与表决 [1] 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 - 项目总用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米，建设内容包括生产、研发、办公及其他配套 [1] - 项目总投资不超过8亿元，其中新增投资不超过25,252.44万元，此前已审议通过募投项目投资54,747.56万元 [1] - 公司将使用超募资金用于项目前期建设投入，包括土地使用权购买、方案设计、预算造价、地块勘探、前期建筑工程费等 [3] 募投项目变更 - 变更部分募投项目实施方式及地点，将"总部及研发中心建设项目"的场地购置费15,000.00万元调整为自建场地的建筑工程费 [2] - 将"充电模块生产基地建设项目"的建设期租赁费687.61万元调整为自建场地的建筑工程费 [2] - 变更需提交股东大会审议 [2][3]

募资情况 - 首次公开发行1050万股A股，募资9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募投项目总投资7.074756亿元，投资额7亿元[6] - 超募资金1.4379138519亿元，余额用于现金管理[4] 项目规划 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目投资不超8亿[5] - 该项目新增投资不超2.525244亿元，已审议募投5.474756亿元[7] 资金使用 - 拟用不超8亿闲置募资现金管理，可循环滚动[4] - 拟将1.437913万元超募资金用于项目前期建设[7] 项目进展 - 2025年7月17日通过超募资金用于项目前期建设议案[11][12] - 保荐机构对超募资金用于项目前期建设无异议[14] 项目风险 - 购买土地需审核审批，项目实施可能延期[10]

募资情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募集资金总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募集资金投资项目投资总额7.074756亿元，募集资金投资额7亿元[4] 项目计划 - 总部及研发中心原计划购置6000平方米写字楼，拟投资2.746519亿元[5] - 充电模块生产基地原计划租赁10914.49平方米厂房，拟投资2.728237亿元[5] - 公司拟购置约2万平方米地块建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目[8] 项目变更 - 总部及研发中心将场地购置费1.5亿元调整为自建场地建筑工程费[7] - 充电模块生产基地将建设期租赁费687.61万元调整为自建场地建筑工程费[7] 审批情况 - 2025年7月17日董事会、监事会审议通过变更部分募投项目实施方式及地点议案[12][13] - 变更事项尚需股东会审议，已履行必要审批程序，保荐机构无异议[15] 项目风险与影响 - 购买土地需政府审核审批，项目实施可能面临延期、变更等风险[11] - 变更部分募投项目实施方式和地点利于提高募集资金使用效率，未损害股东利益[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募集资金总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募投项目合计募集资金投资额70000万元[6] 原项目计划 - 总部及研发中心拟在深圳光明区购置6000平方米写字楼，投资27465.19万元[4] - 充电模块生产基地拟在深圳宝安区租赁10914.49平方米厂房，投资27282.37万元[4] 项目变更 - 拟变更募投项目实施方式及地点，改为在深圳光明区购地自建[7] - 场地购置费和租赁费调整为自建场地建筑工程费[7] - 变更利于资源配置、项目实施和公司长远发展[8] 审批进展 - 2025年7月17日董事会和监事会审议通过变更议案[12][14] - 变更事项尚需股东会审议[15] 备查文件 - 包含第一届董事会第二十五次会议决议[16] - 包含第一届监事会第二十四次会议决议[16] - 包含民生证券核查意见[16]

项目概况 - 公司计划在深圳光明区建新能源汽车充放电设备智能制造基地项目，2025年7月17日议案通过[2] - 项目总用地约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米[3][6][8] - 项目预计2029年12月31日前完工[4] 投资情况 - 项目总投资预计不超8亿，募投已审议投资54747.56万元，需新增不超25252.44万元[4][5] - 募投项目资金投入54000万元，两项目各拟投入27000万元[5] - 超募资金投入14379.13万元用于前期建设，自有或自筹不超11620.87万元[5] 项目意义与风险 - 项目是“制造升级 + 产业延伸”战略载体，可提升能力、打造平台[6][7] - 项目实施有助于优化资源配置，符合公司发展战略[9] - 项目存在政策、投资金额和土地使用权取得等风险，公司将应对[11]

募资情况 - 公司首次公开发行1050万股A股，募资总额9.408亿元，净额8.4379138519亿元[1] - 募投项目投资总额7.074756亿元，投资额7亿元，截至公告日无投入[4] - 超募资金总额1.4379138519亿元，余额相同，用于现金管理[5] 项目情况 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目总投资预计不超8亿，需新增投资不超2.525244亿[7] - 公司拟用超募资金1.437913亿用于该项目前期建设[7] - 项目用地约2万平，计容建筑面积约9.5万平[6] 决策审批 - 2025年7月17日董事会和监事会审议通过超募资金使用议案[11][12] - 2025年6月30日股东大会同意用不超8亿闲置募资现金管理[5] 风险与意见 - 购买土地需审批，项目实施可能延期[10] - 保荐机构对超募资金用于项目前期建设无异议[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于7月30日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年7月23日[7] - 会议召开方式为现场和网络投票结合，地点在深圳光明区公司会议室[5][7] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[21] - 普通股投票代码为“351590”，投票简称为“优优投票”[27] 股权结构 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持股16,215,600股，占股本总数38.60%[3] 议案情况 - 议案2.00包含11个子议案[8] - 议案4.00应选非独立董事3人[9] - 议案5.00应选独立董事2人[9] - 修订和制定公司部分治理制度议案有11个子议案[40] 董事会选举 - 第二届董事会非独立董事应选3人，候选人柏建国、邓礼宽、钟晓旭，任期三年[14] - 第二届董事会独立董事应选2人，候选人张媛媛、曹松涛，任期三年[17] 项目调整 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目计容建筑面积约9.5万平方米[17] - “总部及研发中心建设项目”场地购置费15000万元调整为自建场地建筑工程费[18] - “充电模块生产基地建设项目”建设期租赁费687.61万元调整为自建场地建筑工程费[18] 投票规则 - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[30] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[31] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[35] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[37] - 股东对“总议案”投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[42] - 非累积投票议案通过在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”表达意见[42] - 累积投票议案需填写具体票数，选举票数为股东所代表有表决权股份总数乘以应选人数[42] 其他 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须加盖公章[42] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[45]