公司治理动态 - 优优绿能于2025年7月30日召开第二届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [2] - 会议地点位于公司会议室 [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为SZ 301590 [2] - 当日收盘价为153.15元人民币 [2]

董事会组成 - 公司第二届董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事[2] 人员信息 - 2025年7月30日付财当选职工代表董事，任期待股东大会通过[2] - 付财曾就职多家公司，现任优优绿能职工代表董事、研发部副总监[4] 股份情况 - 付财持有深圳市优电实业合伙企业13.7143%份额[5] - 该合伙企业持有公司4,624,800股股份[5]

公司治理 - 2025年7月30日公司完成董事会换届选举，第二届董事会由6人组成[1] - 公司聘任柏建国为总经理等多名高管[7] - 公司第一届监事会任期届满，将不设监事会[8] 股权结构 - 柏建国直接持有公司8,107,800股股份，为控股股东和实际控制人[14] - 优电实业持有公司4,624,800股股份，星耀实业持有公司453,600股股份[14] - 邓礼宽直接持有公司8,107,800股股份[17] 人员任职 - 张媛媛、曹松涛2022年3月至今任公司独立董事[23][24] - 陈玉龙2020年8月至今任职于优优绿能，现任副总经理[28] - 蒋春2020年12月至今任职于优优绿能，现任董事会秘书、副总经理[30] 人员履历 - 张媛媛曾就职于河南省电力公司等多家公司[22][23] - 曹松涛曾就职于招商证券等多家公司[24] - 陈玉龙曾就职于华为、艾默生等公司[28]

会议安排 - 2025年7月10日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 7月17日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过2项议案[4][5] - 7月19日在巨潮资讯网新增2项临时提案并刊载补充通知[5] - 现场会议于7月30日下午14:30召开，网络投票时间为7月30日上午9:15至下午15:00[8] 股东情况 - 控股股东柏建国和邓礼宽直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.60%[5] - 出席本次股东大会的股东及股东代表共86名，代表有表决权股份21,966,516股，占公司有表决权股份总数的52.3012%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份21,294,400股，占公司有表决权股份总数的50.7010%[10] - 参加网络投票的股东共78名，代表有表决权股份672,116股，占公司有表决权股份总数的1.6003%[11] - 出席的中小投资者共82名，代表有表决权股份672,516股，占公司有表决权股份总数的1.6012%[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意21,951,116股[17] - 某项议案表决中同意14100股，占99.9299％，反对14100股占0.0642％，弃权1300股占0.0059％[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意21950816股，占99.9285％，反对15000股占0.0683％，弃权700股占0.0032％[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意21951916股，占99.9335％，反对13900股占0.0633％，弃权700股占0.0032％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意21950816股，占99.9285％，反对14800股占0.0674％，弃权900股占0.0041％[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意21946816股，占99.9103％，反对19000股占0.0865％，弃权700股占0.0032％[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意21951716股，占99.9326％，反对14100股占0.0642％，弃权700股占0.0032％[24] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意21947916股，占99.9153％，反对14100股占0.0642％，弃权4500股占0.0205％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意21951016股，占99.9294％，反对13900股占0.0633％，弃权1600股占0.0073％[26] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意21951916股，占99.9335％，反对13900股占0.0633％，弃权700股占0.0032％[28] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意21950516股，占99.9272％，反对14800股占0.0674％，弃权1200股占0.0055％[29] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意21,950,516股，占比99.9272％，中小投资者同意656,516股，占比97.6209％[33] - 《关于公司不再设置监事会的议案》同意21,946,616股，占比99.9094％，中小投资者同意652,616股，占比97.0410％[34] - 《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》同意21,946,016股，占比99.9067％，中小投资者同意652,016股，占比96.9517％[50][51] - 《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》同意21,950,916股，占比99.9290％，中小投资者同意656,916股，占比97.6804％[52] 人员选举 - 选举柏建国为非独立董事，同意21,883,999股，中小投资者同意589,999股[35][36] - 选举邓礼宽为非独立董事，同意21,883,013股，中小投资者同意589,013股[38][39] - 选举钟晓旭为非独立董事，同意21,883,044股，中小投资者同意589,044股[41][42] - 选举张媛媛为独立董事，同意21,883,222股，中小投资者同意589,222股[44][45] - 选举曹松涛为独立董事，同意21,883,744股，中小投资者同意589,744股[47][48] 会议结果 - 本次股东大会的议案均获有效通过，召集、召开、表决程序及决议合法有效[55][56]

董事会会议 - 2025年7月30日公司第二届董事会第一次会议召开，6名董事全到[2] 人事任免 - 柏建国任董事长、总经理[2][8] - 蒋春任董事会秘书、副总经理[8] - 邓礼宽、陈玉龙任副总经理[8] - 陈乃亮任财务总监[8] - 宣汶佐任证券事务代表[10] 委员会设立 - 董事会下设四个专门委员会[4] 会议报备 - 会议报备三个决议文件[14]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表86人，代表股份21,966,516股，占比52.3012%[4] - 中小股东出席82人，代表股份672,516股，占比1.6012%[5] 议案表决情况 - 多项制度修订议案同意比例超99.9%[8][11][12][13][15][16][17][19][20][21][23][24] - 公司不再设置监事会议案同意21,946,616股，占99.9094%[27] - 选举董事议案同意比例超99.6%[28][30][35][37] - 变更募投项目议案同意21,946,016股，占99.9067%[41] - 超募资金议案同意21,950,916股，占99.9290%[43] 项目相关 - “总部及研发中心建设”等项目调整费用[40] - 超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地前期建设[42] - 新能源汽车充放电设备智能制造基地计容建筑面积约9.5万平方米[39] 会议时间 - 现场会议2025年7月30日14：30召开[2] - 网络投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[2][3]

公司公告 - 优优绿能于2025年6月18日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 [2] - 公司于2025年6月30日召开2024年年度股东大会，批准上述议案 [2] - 近期完成工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

公司变更 - 2025年6月完成变更注册资本等议案审议[1] - 近日完成工商变更登记等手续并换发执照[1] - 变更后公司类型为外商投资上市股份有限公司[1] 公司信息 - 变更后注册资本为4200万元[1] - 法定代表人是柏建国[1] - 成立于2015年08月20日[1] 业务范围 - 一般经营含电动汽车充电产品研发等[2] - 许可经营涉及新能源汽车配套设备技术开发等[2]

公司投资计划 - 公司计划投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目，其中5.47亿元已审议用于"总部及研发中心建设项目"和"充电模块生产基地建设项目"，新增投资不超过2.53亿元 [1][2] - 项目用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米，建设内容包括生产、研发、办公及其他配套，预计2029年12月31日前完工 [2] - 新增投资资金来源包括1.44亿元超募资金及不超过1.16亿元自有或自筹资金 [2] 财务状况与资金保障 - 截至2025年一季度末，公司货币资金和流动性金融资产分别为1.78亿元和5.08亿元，短期负债为0，现金充足 [3] - 公司表示当前资金可满足项目投资需求，得益于多年发展积累及首次公开发行融资 [3] 研发投入与创新能力 - 2022年至2024年研发费用分别为4018.26万元、7909.27万元和1.09亿元，三年累计2.28亿元 [1][8] - 截至2024年底，研发团队293人，占员工总数50.17%，专注于电力电子功率变换等核心技术研发 [1][8] - 公司已获授权发明专利31项、实用新型专利48项、外观设计专利51项、软件著作权37项，另有6项海外专利 [8] 业务发展与市场表现 - 公司是国内头部充电模块供应商，最早推出30kW充电模块之一，产品应用于直流充电桩等设备 [4][5] - 2021年至2023年营业收入分别为4.31亿元、9.88亿元和13.76亿元，同比增速分别为105.22%、129.44%和39.24% [5] - 2024年营收14.97亿元（同比增长8.86%），但净利润2.56亿元（同比下降4.60%） [5][6] 市场分布与客户情况 - 2022年外销收入快速增长得益于海外市场布局，但2024年因ABB采购减少导致外销收入下滑31.01% [5][6] - 2022年至2024年内销收入持续增长，分别为4.78亿元、7.61亿元和10.73亿元，2023年和2024年增速分别为59.32%和41.06% [6] - 公司已与充电桩生产商、运营商及新能源汽车厂商建立长期战略合作关系 [3] 战略布局与未来方向 - 项目是"制造升级+产业延伸"双轮驱动战略的重要载体，旨在提升制造能力并打造综合性产业平台 [3] - 公司在小功率直流快充、V2G和储能充电领域进行技术储备，推动向全场景直流快充解决方案供应商转型 [8]

东吴证券定增募资 - 拟向特定对象发行A股股票数量不超过总股本的30%即14.91亿股 募集资金总额不超过60亿元 其中国发集团认购15亿元 苏州营财认购5亿元 [2] - 募集资金主要用于向子公司增资 信息技术及合规风控投入 财富管理业务 购买科技创新债券等债券投资业务 做市业务和偿还债务及补充营运资金 [2] - 发行完成后国发集团仍为控股股东和实际控制人 股权分布不会导致不具备上市条件 [2] 南京高科业绩增长 - 上半年房地产业务实现合同销售面积6.85万平方米 同比增长2437.04% 权益合同销售面积5.49万平方米 同比增长2789.47% [4] - 实现合同销售金额10.21亿元 同比增长729.83% 权益合同销售额8.2亿元 同比增长824.68% [4] 长鸿高科资产重组 - 拟通过发行股份 可转换公司债券及支付现金方式购买广西长科新材料有限公司100%股权 [5] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [5] - 公司股票将于7月21日复牌 [5] 双林股份港股上市 - 拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [9] 顺丰控股业务数据 - 6月速运物流业务营业收入199.62亿元 同比增长14.24% 业务量14.6亿票 单票收入13.67元 [11] - 速运物流业务 供应链及国际业务合计收入262.54亿元 同比增长13.43% [11] 圆通速递业务数据 - 6月快递产品收入55.27亿元 同比增长11.35% [6] - 业务完成量26.27亿票 同比增长19.34% 单票收入2.1元 同比下降6.69% [7] 确成股份投资项目 - 拟投资9亿元建设年产10万吨生物质二氧化硅综合利用项目 一期年产5万吨 [1] - 同时建设年产3.02万吨松厚剂项目 [1] 上实发展资产出售 - 全资子公司泉州上实拟出售上实海上海项目部分产品 包括住宅 配套产权车位及在建工程项目 [3] - 交易总价20.53亿元 预计产生归属于上市公司股东的净利润约1.63亿元 [3] 欧克科技设备销售 - 签订1.76亿元设备买卖合同 向江西天鸿新材料销售两条湿法隔膜生产线 [10] 威孚高科B股转H股 - 拟将1.72亿股B股转换上市地 以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易 [12] - 不涉及发行新股事宜 [12] ST德豪资产处置 - 子公司拟公开挂牌转让两处土地使用权及在建工程 首次挂牌价6783.42万元 [13] 优优绿能投资项目 - 拟投资不超过8亿元建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 [14] - 项目预计2029年12月31日前完工 [14] 亚钾国际高管变动 - 董事长郭柏春因涉嫌挪用公款 滥用职权罪被刑事拘留 [8] - 事项与公司无关联 [8]