会议安排 - 公司第二届董事会第十七次会议通知于2026年1月14日送达全体董事，1月15日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，5票赞成[3][5] - 审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，5票赞成[6][7]

激励对象 - 不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等及外籍员工[6] 考核年度 - 首次授予第二类限制性股票考核年度为2026 - 2028年[9] - 预留部分2026年三季报后授予，考核年度为2027 - 2028年[10] 业绩目标 - 2026年营收增长率不低于20%，扣非净利润增长率不低于25%，新兴业务收入不低于2.10亿元[9] - 2027年营收增长率不低于50%，扣非净利润增长率不低于62.50%，新兴业务收入不低于4.70亿元[10] - 2028年营收增长率不低于95%，扣非净利润增长率不低于120%，新兴业务收入不低于8.20亿元[11][16] 归属比例 - 公司层面满足全部3项业绩考核要求归属比例为100%，满足2项为80%，满足1项为50%，全不满足为0%[9][16] - 个人绩效考核A、B、C、D四级对应归属比例为100%、80%、60%、0%[12] 考核流程 - 员工主管5个工作日内通知考核结果[18] - 被考核对象5个工作日内可与人力资源部沟通[18] - 薪酬与考核委员会10个工作日内复核考核结果[18] 其他 - 绩效考核记录保存期为10年[20]

公司概况 - 公司成立于2003年4月24日，2025年5月19日在深交所创业板上市，简称为“太力科技”，代码为“301595”[9][13] - 公司注册资本为10828万元，经营期限至长期[11] 激励计划概况 - 2026年1月15日，公司审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》[15] - 激励对象共计62人，预留激励对象12个月内确定[20] - 拟授予限制性股票数量为180.00万股，约占公司股本总额的1.66%[25] - 首次授予145.00万股，预留35.00万股[25] - 副总经理杨亮获授10.00万股[26] - 核心骨干员工（61人）获授135.00万股[26] - 激励计划有效期最长不超过48个月[29] - 授予在股东会审议通过后60日内完成，预留部分12个月内授出[30][31] 激励计划规则 - 首次授予限制性股票分三个归属期，归属比例分别为30%、30%、40%[35] - 若2026年三季报前完成预留授予，归属安排与首次一致；之后授予则分两期，比例各50%[35] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%，离职半年内不得转让[38] - 激励计划限制性股票授予价格为每股25.74元[39] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2026 - 2028年[51] - 2026年营业收入增长率不低于20%，扣非净利润增长率不低于25%，新兴业务收入不低于2.10亿元[52] - 2027年营业收入增长率不低于50%，扣非净利润增长率不低于62.50%，新兴业务收入不低于4.70亿元[52] - 2028年营业收入增长率不低于95%，扣非净利润增长率不低于120%，新兴业务收入不低于8.20亿元[52] 激励计划流程 - 公司需在股东会审议前公示激励对象名单，公示期不少于10天[71] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[71] - 股东会对激励计划相关内容逐项表决，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[72] - 激励计划经股东会通过后，董事会办理限制性股票授予、归属等事宜[72] 其他 - 公司为全球160多个国家和地区提供高附加值材料解决方案[57]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月28日召开[1] - 会议地点为广东中山石岐区湖滨北路40号A栋304会议室[9] - 股权登记日为2026年1月21日[8] 投票信息 - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[5][22] - 普通股投票代码为"351595"，简称为"太力投票"[19] - 互联网投票需办理身份认证[22] 议案相关 - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项[10] 登记信息 - 登记时间为26日9:00 - 16:30，地点为湖滨北路40号[11] 其他 - 控股股东石正兵持股55.44%，有提临时提案资格[4] - 会议联系人杨亮，电话0760 - 88723360，邮箱zqb@tailigo.com [12]

股权激励资格与对象 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[2][3] - 首次授予激励对象不包括特定人员[4] 激励计划流程 - 激励对象公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露相关说明[4] - 限制性股票激励计划相关议案需股东会审议通过方可实施[5] 激励计划情况 - 《激励计划》制定、审议流程和内容符合规定，无财务资助安排[5] - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[6] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2026年限制性股票激励计划[7]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票180.00万股，约占公司股本总额10,828.00万股的1.66%[8][33] - 首次授予145.00万股，约占公司股本总额的1.34%，占本次授予权益总额的80.56%[8][33] - 预留35.00万股，约占公司股本总额的0.32%，占本次授予权益总额的19.44%[8][33] - 首次授予激励对象共计62人[8][27] - 首次授予部分限制性股票授予价格为25.74元/股，预留部分相同[9][49][51] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][39] 实施流程 - 激励计划经股东会特别决议审议通过后方可实施[12] - 公司将在股东会审议通过后60日内完成授予权益等相关程序[12] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[26] 激励对象规定 - 激励对象不包括公司独立董事等特定人员[27] - 最近12个月内有特定6种情形不能成为激励对象[28] 考核目标 - 2026年营业收入增长率不低于20%，扣非归母净利润增长率不低于25%，新兴业务收入不低于2.10亿元[60] - 2027年营业收入增长率不低于50%，扣非归母净利润增长率不低于62.50%，新兴业务收入不低于4.70亿元[60] - 2028年营业收入增长率不低于95%，扣非归母净利润增长率不低于120%，新兴业务收入不低于8.20亿元[60] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量调整公式Q ＝Q0 ×(1＋n) [68] - 缩股时，限制性股票数量调整公式Q ＝Q0 ×n [68] - 配股时，限制性股票数量调整公式Q ＝Q0 ×P1 ×(1＋n)/(P1＋P2 ×n) [69] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予价格调整公式P ＝P0 ÷(1＋n) [72] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P ＝P0 ÷n [72] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P ＝P0 ×(P1＋P2 ×n)/[P1 ×(1＋n)] [73] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P ＝P0 -V [74] 费用测算 - 以2026年1月9日为基准日测算，标的股价52.22元/股，历史波动率29.03%、29.67%、30.15%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75% [84] - 公司首次授予第二类限制性股票145万股，预计权益费用总额为4060.58万元[85] - 若2026年2月完成授予且激励对象符合归属条件，2026 - 2029年限制性股票成本摊销分别为1945.26万元、1359.91万元、661.88万元、93.54万元[86] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金，归属登记前限制性股票不得转让、担保或偿债[94] - 激励对象行使权益后离职2年内不得从事相同或类似工作，否则需返还收益并承担违约金[95]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票180万股，占公司股本总额1.66%[8][33] - 首次授予145万股，占公司股本总额1.34%，占本次授予权益总额80.56%[8][33] - 预留35万股，占公司股本总额0.32%，占本次授予权益总额19.44%[8][33] - 首次授予激励对象62人，为公司及子公司高管和核心骨干[8][27] - 激励形式为第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行A股[31][32] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][38] 授予价格与成本 - 首次授予限制性股票授予价格为每股25.74元，预留部分相同[48][50] - 首次授予145万股预计权益费用总额为4060.58万元[84] - 2026 - 2029年限制性股票成本摊销分别为1945.26万元、1359.91万元、661.88万元、93.54万元[85] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[44] - 若预留2026年三季报前授予，归属安排与首次一致；之后授予，第一个归属期50%，第二个归属期50%[44] 考核目标 - 首次授予2026年营业收入增长率不低于20%，扣非净利润增长率不低于25%，新兴业务收入不低于2.10亿元[59] - 2027年营业收入增长率不低于50%，扣非净利润增长率不低于62.50%，新兴业务收入不低于4.70亿元[59] - 2028年营业收入增长率不低于95%，扣非净利润增长率不低于120%，新兴业务收入不低于8.20亿元[59] 流程与时间安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[88] - 股东会前激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[88] - 股东会审议通过后60日内授出权益并完成公告，预留部分12个月内授出[39][40][90] 其他规定 - 激励对象归属需满足12个月以上任职期限[58] - 激励对象个人绩效考核分A、B、C、D四级，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[61] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事相同或类似工作，否则返还收益并承担违约金[104]

公司战略与激励考核 - 公司将新业务收入纳入股权激励考核指标 [1] - 此举主要基于三方面考量：新业务是公司战略升级的核心载体，关系科技创新战略的落地成效；该考核机制可引导核心团队聚焦B端市场开拓，强化业务结构优化的执行力；通过公开披露，向投资者清晰传递公司的发展规划与成长路径，保障投资者长期利益 [1] 业务发展重点 - 公司战略升级的核心是新业务 [1] - 核心团队将聚焦于B端市场开拓 [1] - 公司旨在优化业务结构 [1] 投资者关系 - 公司通过公开披露考核指标，向投资者清晰传递发展规划与成长路径 [1] - 此举旨在保障投资者的长期利益 [1]

发展战略与业务规划 - 将新业务收入纳入股权激励考核指标，以推动战略升级、引导团队聚焦B端市场、并向投资者传递成长路径 [2] - 未来推动C端与B端协同发展，C端作为核心基本盘深耕消费市场，B端作为第二增长曲线聚焦工业客户，目标实现“C端稳盘、B端突破” [3][4] 新材料技术与应用 - 现有纳米流体材料、粘胶材料、TPE材料、功能薄膜材料等业务板块运营稳健 [3] - 将加强功能涂层材料在防结冰、防刮擦等领域的场景化应用突破 [3] - 自研纳米流体材料兼具超强耐磨与柔性优势，正探索与压敏无阻、高效散热等功能融合，目标应用于机器人柔性防护外层、手套织物等场景 [3] 航天领域布局 - 作为中国航天真空收纳产品独家供应商，真空封装产品已深度应用于航天员在轨工作与生活保障 [3] - 将粘胶类产品与蘑菇搭扣创新结合，应用于空间站物品的精细化固定 [3] - 基于纳米流体材料、聚合物弹性体材料、功能涂层材料等技术，正拓展材料在防刺割、冲击防护、防结冰等航天细分场景的应用 [3] 供应链与成本管理 - 上游原材料供应影响有限，部分此前海外采购的原材料已实现自研替代 [3] - 通过技术迭代优化，多款核心原材料具备显著成本下降空间 [3] - 供应链部门专设价格管理职能，每年制定并落地针对性策略采购以保障稳定与成本可控 [3]

董事会会议召开情况 - 广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2026年1月12日召开 [2] - 会议以现场和电子通信相结合的方式召开，由董事长石正兵先生召集并主持 [2] - 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 2026年限制性股票激励计划草案审议 - 董事会审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 [2] - 制定该计划旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动核心团队积极性，将股东、公司及个人利益结合以关注长远发展 [2] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，并获律师事务所出具法律意见书 [3] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [4] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [5] 激励计划实施考核管理办法审议 - 董事会审议并通过了《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 [6] - 制定该办法是为保证激励计划顺利进行，确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 该议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过 [6] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [7] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [8] 提请股东会授权董事会办理激励计划事宜 - 董事会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 [9] - 提请股东会授权董事会负责实施激励计划的具体事项，包括确定激励对象资格与授予日、调整股票数量与价格、办理授予与归属事宜等 [10] - 授权董事会办理向政府机构的审批登记备案等手续，并可根据需要修改公司章程及办理注册资本变更 [11] - 授权董事会为实施计划而委任中介机构，如收款银行、会计师、律师、证券公司等 [11] - 向董事会授权的期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长及其授权人士直接行使 [12] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [12] - 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [13] 关于召开临时股东会 - 董事会审议并通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [13] - 同意于2026年1月28日15:00在广东省中山市公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [13] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [13]