公司调研情况 - 聚鸣投资近期对太力科技进行特定对象调研 [1] - 太力科技在B端市场形成差异化产品矩阵 通过精准渗透策略推进业务发展 客户拓展进度符合预期 [1] - 公司优化资源配置 提供定制化解决方案 已与TEMU工业封装 Hexrmor等标杆客户建立合作 [1] - 安防手套等核心产品产能充足 掌握核心技术 提升效率 [1] - 户外产品线方面 帐篷系列产品凭借气密性 便携性及防晒控温等功能获得市场认可 [1] - 公司将加大研发投入保持技术领先 [1] - 面对贸易摩擦风险 美国市场收入占比有限 公司与客户协同应对关税挑战 提升抗风险能力 [1] - 公司经营符合预期 以上市为契机推进战略升级 致力于高质量发展与投资者回报 [1] 机构背景 - 聚鸣投资是中国新锐私募基金管理人代表 管理规模超过300亿 [2] - 公司专注于"逆向投资"和"成长投资"的股票多头价值投资 追求稳定可持续增长的投资收益 [2] - 核心团队来自国内一流公募基金 资管行业 投研团队来自清华大学等国内外高等学府 [2] - 董事长刘晓龙曾任广发基金权益投资总监 基金经理 个人基金管理规模超300亿 [2] - 拥有管理150亿社保基金经验 2015年社保账户排同类第一 [2] - 公募期间揽获金牛奖和英华奖（三年期和五年期）等权威认可 [2] - 私募期间代表产品2017年成立 2018年收益7.6% 2019年收益65.06% 2020年收益97.13% [2] - 私募期间揽获金牛奖 金阳光奖（一年期和三年期） 英华奖（一年期）等业内权威奖项 [2]

公司投资计划 - 公司拟参与子公司中山简居家庭用品有限公司所在石岐创业园的竞拍，购买位于中山市石岐区民盈路1号房地产，用于公司及子公司生产经营 [1] - 该房产参考建筑面积74351 88平方米，起拍价格为1 63亿元，保证金3200万元，公司拟购买房产金额不超过1 8亿元 [1] - 如竞拍成功，公司将根据自身生产经营需要对相关房屋进行装修改造，装修改造金额不超过6000万元 [1] - 购买标的资产及装修改造项目拟投资金额合计不超过2 4亿元 [1] 资产用途 - 购买的房地产将用于公司及子公司的生产经营 [1]

会议信息 - 公司于2025年6月5日召开第二届监事会第七次会议[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 会议审议通过用募集资金置换自筹资金议案[3] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 募集资金置换距到账未超6个月[3]

上市信息 - 公司于2025年5月19日在深交所创业板上市[2] - 公司于2025年2月18日获中国证监会批准注册，首次向公众发行2707万股[4] 股本变更 - 注册资本由8121万元变为10828万元[2] - 总股本由8121万股变更为10828万股[2] 股东信息 - 石正兵持股5743万股，持股比例72.687%，2021年5月11日以净资产出资[4] - 截至2024年12月5日，石正兵持股6003万股，持股比例73.9195%[5] - 截至2024年12月5日，股东合计持股7901万股，持股比例100%[5] 章程披露 - 修订后的《公司章程》于2025年6月6日在巨潮资讯网披露[8]

募集资金 - 公司获准发行2707万股A股，发行价17.05元/股，募资46154.35万元，净额36952.07万元[1] 项目投资 - 太力武汉生产及物流中心项目总投资32023.10万元，拟投募资32023.10万元[3] - 研发中心项目总投资7380.80万元，拟投募资7380.80万元[4] - 信息系统升级项目总投资4819.50万元，拟投募资4819.50万元[4] - 补充流动资金拟投募资10000.00万元[4] 资金置换 - 截至2025年5月26日，自筹预投募投项目27531249.26元，拟置换[5] - 截至2025年5月26日，自筹预付发行费用17581312.31元，拟置换[7] 会议决议 - 2025年6月5日，董事会、监事会通过置换自筹资金议案[9][10] 保荐意见 - 保荐机构对募资置换自筹资金无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2025年2月18日获批注册，5月19日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为1.0828亿元，股份总数为1.0828亿股，均为普通股[5][15] - 公司经营范围包括技术服务、合成材料销售制造等多项业务[10] 股权结构 - 发起人石正兵持股5743万股，持股比例72.6870%[14] - 发起人蔡小文持股394万股，持股比例4.9867%[14] - 发起人中山市魏力股权投资中心（有限合伙）持股388万股，持股比例4.9108%[14] - 发起人刘健持股379万股，持股比例4.7969%[14] 股份管理 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事人数不少于董事会人数的1/3[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，担保等事项经出席会议董事2/3以上通过[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议[91] - 监事会决议需经半数以上监事通过[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 符合现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[99] 其他规定 - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[110] - 公司与投资者沟通方式包括公告、召开股东会、公司网站等[120][123] - 本章程由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效实施[127]

募资情况 - 2025年5月发行2707.00万股A股，发行价17.05元/股，募资461,543,500.00元[12] - 扣除保荐及承销费后剩401,543,500.00元，再扣其他费用，净额369,520,727.81元[12] 资金投入 - 截至2025年5月26日，自筹资金预先投入募投项目27,531,249.26元[16] - 太力武汉项目自筹投入17,321,393.80元，信息系统升级项目投入10,209,855.46元[17] - 截至2025年5月26日，自筹资金预先支付发行费用17,581,312.31元[18] 资金置换 - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,531,249.26元[20] - 公司决定以募集资金置换预先支付发行费用17,581,312.31元[20]

募集资金 - 获批发行27,070,000股，发行价17.05元/股，总额46,154.35万元，净额36,952.07万元[2] 募投项目 - 总投资54,223.40万元，拟投募集资金同额[5] - 截至2025年5月26日，自筹投入27,531,249.26元拟置换[7] 费用置换 - 拟用募集资金置换自筹45,112,561.57元，项目27,531,249.26元，费用17,581,312.31元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟参与石岐创业园房地产竞拍，起拍价16,300.44万元，保证金3,200万元[2][7][8] - 拟购买房产金额不超18,000万元，装修改造不超6,000万元，合计不超24,000万元[2] 交易相关 - 出让方岐活投资注册资本200万元，实控人为中山市石岐街道公有资产事务中心[5][6] - 标的资产土地面积51,458.2平方米，建筑面积74,351.88平方米，土地期限至2048年6月29日[7] 后续安排 - 岐活投资承诺收齐一期价款10个工作日内解押，买受人付清款60个自然日内协助过户[8] 风险与进展 - 购买需竞拍，结果不确定[10] - 2025年6月5日经董事会审议通过，尚待股东会审议[2]

会议决策 - 2025年6月5日召开第二届董事会第十次会议，5位董事全出席[2] - 同意2025年6月23日召开第二次临时股东会[10][11] 议案表决 - 变更注册资本等议案需提交临时股东会审议[3][4] - 使用募集资金置换自筹资金议案通过[5][6] - 投资石岐创业园项目议案需提交临时股东会审议[7][8][9]