理财决策 - 2025年4月22日会议审议通过闲置资金委托理财议案[1][6] - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金理财[2][6] - 委托理财额度12个月内有效，可循环使用[2][6] 投资安排 - 拟投安全性高、流动性好的理财产品，不投股票[2] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[2][6] 风险与措施 - 投资有市场波动、收益不可预期等风险[4] - 采取选信誉机构、跟踪投向等风控措施[4] 影响与性质 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[5] - 与金融机构无关联关系，投资不构成关联交易[3]

一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-015 浙江富特科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于监事 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事已就关联事项进行回避表决。 其中，《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议 案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司内部任职的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位、实际 工作绩效、公司经营情况，按照公司相关薪酬管理规定综合评定薪酬，不另外领 取董事津贴；未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬和 ...

浙江富特科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的公告 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-012 除上述内容修订外，《公司章程》中的其他条款内容不变，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》，最终以相关市 场监督管理部门登记为准。 本事项尚需提交公司股东大会审议，为了保证本次变更有关事项的顺利进行， 董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及 章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至上述工商 变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关内 容公告如下： 一、变更注册资本的情况 根据公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-014 浙江富特科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年 度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构 申请总额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、综合授信的基本情况 1、授信额度 基于生产经营资金需要，公司及子公司 2025 年拟向银行等金融机构申请总 额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信。本次申请的综合授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际 发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定。在授 权期限内，授信额度可以循环滚动使用。 2、授信品种 授信品种包括但不限于贷款 ...

浙江富特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事 会办理简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事项尚 需提交 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限 内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施， 存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-008 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 浙江富特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通 知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-004 浙江富特科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席章纪明先生召集并主 持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-003 浙江富特科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李宁川先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的 编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-006 浙江富特科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告文号天健审〔2025〕 7218 号，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润为 94,605,153.17 元，根据《公司章程》提法定盈余公积金 8,648,469.02 元后，加上 年初未分配利润-17,845,531.89 元，公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 68,111,152.26 元。根据《深圳证券交易所 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 本报告仅供富特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为富特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解富特科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 富特科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7221 号 浙江富特科技股份 ...