公司基本信息 - 公司于2024年9月4日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2775.3643万股[1] - 公司股份数量为15542.0399万股，均为人民币普通股[3] 公司章程修订 - 公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] 股东与股权 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[2] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[3] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司（特定情况除外）[4] 股东会相关 - 重大资产购买出售、担保等事项需股东会审议[8][9] - 特定财务资助行为须经股东会审议[10] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[23] - 董事会对投资等事项有决策权限[24][25] 交易审议 - 董事会和股东会有不同交易审议标准[26] - 关联交易按金额等不同情况分别经董事会或股东会审议[27] 利润分配 - 公司分配税后利润需提取10%列入法定公积金[38] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[39] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[43][44] - 公司解散应成立清算组清算[44]

离职管理规定 - 公司制定董高离职管理制度保障治理和股东权益[4] - 董事辞任书面报告公司收到生效，两交易日内披露[6] - 董事任期届满未连任或股东会决议解任自动离职[6] 离职交接与义务 - 董高离职生效后与指定负责人交接工作[9] - 董高忠实义务辞任或届满后两年内有效[11] 股份转让限制 - 董高任职每年转让股份不超同类总数25%[11] - 董高离职半年内不得转让公司股份[11] 违规赔偿 - 离职董高违规致公司损失需赔偿[15]

人员变动 - 非独立董事陈宇因内部工作调整申请辞职[2] - 辞任董事后继续担任副总经理[2] 持股情况 - 陈宇直接持有公司股份1,180,061股，持股比例0.76%[2] 职责履行 - 补选新任职工代表董事前，陈宇继续履行董事职责[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月11日14:30召开，股权登记日为8月4日[1][3] - 采取现场与网络投票结合，现场地点在杭州西湖区吉园街36号[1][2][3] - 提案共10项，部分为特别决议事项[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为8月11日，需按规定认证获取投票资格[1][15] - 网络投票代码为351607，投票简称为富特投票[13] 登记信息 - 登记时间为8月8日，地点在公司董事会办公室[7] - 异地股东8月6日17:00前信函或传真登记[8] 会务信息 - 联系人李岩、张佳意，电话传真0571 - 89971698，邮箱ir@hzevt.com[9] 议案信息 - 2025年度向特定对象发行A股股票方案有10个子议案[16] - 修订、制定公司相关治理制度议案有7个子议案[17]

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年7月23日召开，3名监事全出席[2] 发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[5] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[6][7] - 发行股数不超46,626,119股，占发行前总股本30%[8] - 发行对象股份6个月内不得转让[9] - 募资不超52,822.22万元，投四个项目[9] - 发行前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[10] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[11] 议案表决 - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，待股东大会审议[3][13][15][16][17][18][19] 其他事项 - 天健会计师事务所对前次募资使用情况出具鉴证报告[16] - 同意发行获批后设募资专项账户[19] - 监事会公告发布于2025年7月24日[22]

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月23日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会公告时间为2025年7月24日[31] 发行股票相关 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件等多项议案，均9票同意[3][12][14][15][16][17][20][22] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前总股本30%即46,626,119股[6][7] - 发行对象股份六个月内不得转让，募集资金不超52,822.22万元[8] - 发行前滚存利润新老股东按发行后持股比例共享，决议有效期12个月[10][11] 其他事项 - 提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜，有效期至发行完成[18][19] - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需股东大会三分之二以上表决通过[23][25][27] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，表决时间8月11日[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金38855.10万元，净额为30423.14万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额671.13万元，占比2.20%[5][15] - 2024 - 2025年累计使用募集资金29834.26万元[18] 资金使用项目 - 新能源汽车项目实际投资比承诺少592.28万元[8] - 研发中心建设项目实际投资比承诺多1.11万元[18] - 补充流动资金实际投资比承诺多2.29万元[18] 项目效益情况 - 新能源汽车项目2025年承诺效益2555.00万元，1 - 6月实现1041.26万元[19] - 研发中心和补充流动资金效益情况均不适用[19]

业绩数据 - 2024年公司直接出口的车载产品营业收入占比约6.8%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润为9460.52万元，扣除非经常性损益的净利润为7457.11万元[53] - 2024年研发费用为20008.29万元，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[61] 用户数据 - 公司国内定点广汽集团、蔚来汽车等多个客户项目，国际定点雷诺汽车、Stellantis等车企项目[11] - 2024年定点欧洲某主流豪华汽车品牌项目[65] 未来展望 - 本次发行募集资金拟用于新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）等项目[16] - 本次发行有利于优化公司资本结构和财务状况等[15] - 公司拟通过推进募投项目建设等六项措施填补本次发行摊薄的即期回报[66] 新产品和新技术研发 - 公司已自主掌握电力电子变换等三大方面核心技术[13] - 公司拟加强车载电源系统生产线建设、强化新一代车载电源系统产品研发[12] - 公司在电力电子变换技术等领域深入探索，已实现SiC半导体器件在产品中的量产应用[61] 市场扩张和并购 - 公司国内市场定点多个客户项目，国际市场定点多个车企项目[65] 其他新策略 - 公司将加强募集资金管理，保证其合理规范使用[68] - 公司将不断完善治理结构，加强经营管理和内部控制，提升运营效率[69][70] - 公司将完善利润分配制度，强化投资者回报机制[72]

募集资金情况 - 2024年8月30日公司首次公开发行股票募集资金净额30,423.14万元[13] - 截至2025年6月30日，募集资金初始存放30,450.20万元，余额671.13万元[15][16] - 2024年用募集资金置换自筹资金9,454.79万元[19] - 2024年拟用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，已使用20,731.97万元[24] - 未投入使用的前次募集资金余额671.13万元，占总额比例2.20%[25] - 募集资金总额30423.14万元，已累计使用29834.26万元[29] - 2024年使用募集资金22320.69万元，2025年使用7513.57万元[29] 项目投资情况 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目实际投资比承诺少592.28万元[18] - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目承诺投资16323.14万元，实际投资15730.86万元[29] - 研发中心建设项目承诺投资5000.00万元，实际投资5001.11万元[29] - 补充流动资金承诺投资9100.00万元，实际投资9102.29万元[29] 项目效益情况 - 截至2025年6月30日，新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目未完全达产，承诺效益2555.00万元，2025年1 - 6月实现效益1041.26万元[31] - 研发中心建设项目和补充流动资金项目效益情况不适用[31] - 研发中心建设项目和9,100万元补充流动资金无法单独核算效益[22]

新策略 - 2025年7月23日公司第三届董事会第十二次会议审议通过2025年度向特定对象公开发行股票方案及相关议案[1] 其他情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形[1]