浙江富特科技股份有限公司 章程 二○二五年 四 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-020 浙江富特科技股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东大会部分提案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，为了节约 会议资源，提高议事效率，公司实际控制人、控股股东李宁川先生向董事会提交 书面提案函，提请董事会将调整后的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交 2024 年年度股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定：单独或者合计持有公 司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-018 浙江富特科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 根据公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 111,014,571 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.18 元（含税），合计派发现金红利 1,998,262.28 元（含税）；以资本公积金 向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 44,405,828 股，转增后公司总 股本将增加至 155,420,399 股，不送红股。若上述利润分配方案实施完成后，公 司总股本将由 11,101.4 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-021 浙江富特科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 在上述审批的授信额度范围内，公司向杭州银行股份有限公司科技支行（以 下简称"杭州银行科技支行"）申请授信，具体授信情况以实际签订的合同为准。 公司全资子公司富特科技（安吉）有限公司（以下简称"富特安吉"）在最高融 资余额 7,150 万元范围内为公司上述授信提供抵押担保。 近期，富特安吉与杭州银行科技支行签署了《最高额抵押合同》，富特安吉 为公司的综合授信提供担保。本次担保为全资子公司为公司提供担保，且富特安 吉已履行内部审议程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 浙江富特科技股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 8 10 | 年 | 月 | 日 | | 注册地址 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-017 浙江富特科技股份有限公司 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据公司治理及经营管理实际情况需要，公司董事会拟将副总经理人数由 6 名调整为 5-9 名，并基于此对《公司章程》中副总经理人数的相关条款进行修订。 如《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经 2024 年年度股东大 会审议通过，完成权益分派后，公司总股本将由 111,014,571 股变更为 155,420,399 股，公司注册资本将由人民币 111,014,571 元变更为 155,420,399 元。依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合上述 注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 20 ...

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-019 浙江富特科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现 将有关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查，董事会同意聘任胡森军先生担任公司副总经理，任期自 2024 年年度股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。 胡森军先生的简历详见附件。 特此公告。 浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 附件：胡森军先生简历 截止本公告之日，胡森军先生间接持有公司股份 90,000 股，与公司控股股 东 ...

2024年，公司完成出厂测试设备、PCBA自动装配单元等关键设备的技术开发，进一步提升了生产技术 的先进性和竞争力。与此同时，公司海外工厂的建设也在推进中，建成后将为公司快速响应海外市场需 求、保障产品及时交付打下基础。 作为国家级高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业，富特科技坚信技术是企业长远发展的关键之 一，因此始终专注于自主研发。公司近年来一直保持较高比例的研发投入，2024年研发费用为20,008.29 万元，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%。 从财务数据来看，尽管行业整体面临价格战压力，富特科技的盈利能力仍保持稳定。这主要得益于公司 平台化产品的降本增效，以及高附加值项目(如豪华品牌定制化方案)的占比提升，富特科技通过绑定优 质客户和持续的技术优化，展现了更强的抗风险能力。 2024年，公司完成了新一代平台化产品的开发，并在多个关键指标上实现突破：产品体积减少30%，器 件数量减少10%，显著提升了产品的功率密度和兼容性。目前，该平台产品已推广至6家主机厂客户， 大幅缩短了开发周期，降低了单客户定制成本。 在供应链领域，公司与英飞凌共建创新应用中心，强化车载电源半导体技 ...

2024 年公司实现归母净利0.95 亿元，符合预期 公司发布2024 年报及2025 年一季报。2024 年，公司实现营业收入19.34 亿元，同比+5.38%；实现归母 净利润0.95 亿元，同比-1.90%。2025 年第一季度，公司实现营业收入5.06 亿元，同比增长94.79%；实 现归母净利润0.20 亿元，同比-1.56%。公司是国内车载电源头部供应商，海外新拓客户放量在即，我们 维持原有盈利预测，预计公司2025-2026 年归母净利润分别为1.20、1.65 亿元，新增预计公司2027 年归 母净利润为2.06 亿元，EPS 为1.08、1.49、1.86 元/股，当前股价对应PE 分别为39.7、28.7、23.0 倍，维 持"买入"评级。 国内外新拓客户持续放量，海外营收占比大幅提升 2024 年公司车载电源产品实现营业收入18.23 亿元，同比+2.47%；毛利率23.07%，同比下滑0.52pcts。 2024 年公司直接出口的车载电源产品实现营业收入1.32 亿元，同比大幅提升，境外营收占比提升至 6.82%。2024 年，公司销售/管理/研发/ 财务费用率分别1.54%/5.10 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[1][3] 报告的核心观点 - 2024年公司实现归母净利0.95亿元符合预期，维持原有盈利预测，预计2025 - 2026年归母净利润分别为1.20、1.65亿元，新增预计2027年归母净利润为2.06亿元，EPS为1.08、1.49、1.86元/股，当前股价对应PE分别为39.7、28.7、23.0倍，维持“买入”评级[3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 当前股价42.75元，一年最高最低为60.50/30.47元，总市值47.46亿元，流通市值10.08亿元，总股本1.11亿股，流通股本0.24亿股，近3个月换手率813.3% [1] 财务数据 - 2024年实现营业收入19.34亿元，同比+5.38%；归母净利润0.95亿元，同比-1.90%；2025年第一季度，实现营业收入5.06亿元，同比增长94.79%；归母净利润0.20亿元，同比-1.56% [3] - 2024年车载电源产品营业收入18.23亿元，同比+2.47%；毛利率23.07%，同比下滑0.52pcts；直接出口车载电源产品营业收入1.32亿元，境外营收占比提升至6.82% [4] - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为1.54%/5.10%/10.35%/0.16%，同比分别-1.30/-0.61/-1.16/+0.15pcts [4] - 2024年研发费用约2亿元，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30% [4] - 截至2025年一季报，存货余额6.33亿元，较2024年底增加32.96% [4] - 财务摘要和估值指标显示，2023 - 2027E营业收入分别为18.35、19.34、26.71、33.74、40.38亿元，YOY分别为11.2%、5.4%、38.1%、26.3%、19.7%；归母净利润分别为0.96、0.95、1.20、1.65、2.06亿元，YOY分别为11.1%、-1.9%、26.3%、38.4%、24.5%等 [6] 客户合作 - 已与广汽集团、蔚来汽车等知名车企建立稳定合作关系，并取得长安汽车、零跑汽车和某欧洲主流豪华品牌等多个项目定点 [4]

证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-002 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由/变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以111,014,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.18元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 部分图片来源：小米汽车、蔚来汽车 公司主要产品包括车载充电机（OBC）、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品、深度集成产品 ...