二、会议出席人员 浙江富特科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2025-022 浙江富特科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日披 露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日（星期五）举行 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会基本情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:30 2、会议召开方式：远程网络互动交流 3、参会方式：投资者可通过全景网（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会 浙江富特科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 12 日 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理李宁川先生，独立董事钱辉 先生，董事、董事会秘书、财务总监李岩先生，具体以当天实际参会人员为准 ...

毛利率波动主要受年降和供应链成本双向传导影响。过 去几年，新能源汽车行业市场竞争非常激烈，终端市场格局 仍不明朗，多家车企面对生存压力推出"增配不增价"、"车 企兜底补贴"等优惠模式，这类价格战对成本的影响会逐步 向产业链传导，因此公司综合毛利率水平略有下降。为应对 竞争加剧的情形，公司将持续深化技术降本和供应链协同策 略，保障毛利率稳定在合理区间。 浙江富特科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 __ 时间 2025 年 5 月 8 日 地点 杭州 参与单位名称 及人员姓名 嘉实基金、中金公司、杭州鼎悦、南方基金、摩根基金、中 信证券 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书 李岩 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、客户结构变化情况 2024 年，公司客户集中度有所缓解，前五名客户销售金 额占营业收入的比例同比下降 3.87%，其中首位客户销售金 额占营业收入的比例由 2023 年 56.15%降至 36.16%，主要得 益于新增客户项目有序量产。随着公司定点客户规模的持续 扩大，预计客户结 ...

公司上市与股本 - 公司于2024年9月4日在深交所创业板上市，首次发行2775.3643万股[6] - 公司注册资本为15542.0399万元，股份总数15542.0399万股[7][13] - 股票每股面值1元[11] 股东信息 - 发起人李宁川等8人认购股份，李宁川持股比例25.8233%[12] - 上海星正垒誉资产管理中心等股东持股，陈宇等5人持股比例1.4788%[13] 股份管理 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 多种情形需召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈相关请求[34][38][39] - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[43] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议通知时限为会议召开5日以前[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[81] 管理层 - 公司设副总经理5 - 9名，总经理每届任期3年，可连聘连任[86][88] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[97][99] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[103] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10日通知[112] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[119][120] - 本章程自2025年4月股东大会审议通过之日起生效并施行[134]

股权信息 - 李宁川直接持有公司15,893,930股股份，占总股本14.32%[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月15日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 网络投票代码为351607，投票简称为富特投票[13] 议案信息 - 议案5.00、10.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[6] - 议案4.00表决通过是议案5.00生效前提[6] - 议案6.00、7.00关联股东应回避表决[6] 其他 - 公司于2025年4月22日和4月29日开董事会会议[2] - 授权委托书有效期自签署日至大会结束日[16] - 股东大会需表决《2024年年度报告》等议案[16]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2025年4月29日召开，9名董事全出席[2] 人员调整 - 拟将副总经理人数调为5 - 9名[3] - 董事会同意聘胡森军为副总经理[6] 股本与章程 - 若预案通过，总股本和注册资本将变为155,420,399[3] - 变更注册资本等议案待股东大会审议[3][4] - 取消原议案，增加调整后议案为临时提案[4]

财务数据 - 2024年营收19.28亿元，利润总额7946.42万元，净利润8648.47万元[6] - 2025年1 - 3月营收5.04亿元，利润总额1160.80万元，净利润1171.99万元[6] - 2024年末资产23.27亿元，负债12.28亿元，净资产10.99亿元[6] - 2025年3月末资产25.19亿元，负债14.08亿元，净资产11.11亿元[6] 授信担保 - 2024年公司及子公司申请综合授信不超20亿元[2] - 富特安吉最高7150万元内为公司授信抵押担保[2] - 债权确定期间为2025 - 4 - 21至2030 - 4 - 19 [7] 其他信息 - 公司注册资本11101.4571万元[5] - 截至公告披露日无对外及逾期担保[8] - 公告日期为2025年4月29日[11]

业绩分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.18元，共派1,998,262.28元[2] - 拟每10股转增4股，转增后总股本增至15,542.0399万股[2] 公司变更 - 2025年4月29日董事会审议通过变更注册资本等议案，待股东大会审议[2] - 董事会拟调副总经理人数为5 - 9名[3] - 董事会提请授权管理层办工商变更及章程备案[5]

人事变动 - 公司2025年4月29日审议通过聘任胡森军为副总经理议案[1] - 胡森军任期自2024年年度股东大会通过起至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 胡森军1992年生，毕业于浙大电力电子及电力传动专业[4] - 2017年加入公司，现任国际业务负责人兼总经理助理[4] - 间接持有公司股份90,000股[4]

行业概况 - 2024年中国新能源汽车产销量分别达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5% [1] - 国内新能源汽车市场竞争加剧，市场集中度明显提升 [1] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入19.34亿元，同比增长5.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9460.52万元 [1] - 直接出口的车载产品营收占比提升至6.8% [1] 客户拓展 - 成功定点广汽、蔚来、小鹏、长安、零跑等国内头部车企 [1] - 成为欧洲主流豪华汽车品牌的首家中国独立供应商 [1] - 拿下雷诺、Stellantis等国际车企的多个平台性项目 [1] 产品与技术 - 新一代平台化产品体积减少30%，器件数量减少10% [2] - 平台产品已推广至6家主机厂客户 [2] - 与英飞凌共建创新应用中心，强化车载电源半导体技术合作 [2] - 通过ISO/SAE21434汽车网络安全流程认证 [2] 研发投入 - 2024年研发费用20,008.29万元 [3] - 研发团队规模813人，占员工总数49.30% [3] - 已授权专利96项，其中发明专利42项 [3] 国际化战略 - 推进海外工厂建设，服务国际客户并规避贸易壁垒 [3] - 针对国际客户需求进行流程优化 [3] 未来规划 - 立足于新能源汽车业务主赛道，成为国际一流供应商 [4] - 加大战略客户开拓力度，提升市场份额 [4] - 开展前瞻性技术布局，追求"长期技术领先" [4] - 围绕数字能源领域拓展业务，成为数字能源解决方案供应商 [5] - 关注新能源汽车深度集成化发展动向 [5] - 推进新能源汽车非车载业务及相关业务布局 [5]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入19.34亿元，同比增长5.38%，归母净利润0.95亿元，同比下滑1.90% [1] - 2025年第一季度营业收入5.06亿元，同比增长94.79%，归母净利润0.20亿元，同比下滑1.56% [1] - 2024年车载电源产品营收18.23亿元，同比增长2.47%，毛利率23.07%，同比下滑0.52个百分点 [1] 盈利预测 - 预计2025-2026年归母净利润分别为1.20亿元、1.65亿元，新增2027年预测为2.06亿元 [1] - 2025-2027年EPS分别为1.08元/股、1.49元/股、1.86元/股，对应PE为39.7倍、28.7倍、23.0倍 [1] 海外业务 - 2024年直接出口车载电源产品营收1.32亿元，境外营收占比提升至6.82% [1] - 2025年一季度存货余额6.33亿元，较2024年底增加32.96%，主要因海外客户需求增加及材料备货 [1] 客户与合作 - 已与广汽集团、蔚来汽车、小鹏汽车、小米汽车、雷诺汽车、Stellantis等车企建立稳定合作 [1] - 2024年取得长安汽车、零跑汽车及某欧洲主流豪华品牌项目定点，成为后者国内首家独立一供 [1] 研发与费用 - 2024年研发费用约2亿元，研发团队规模813人，占员工总数49.30% [1] - 2024年销售/管理/研发/财务费用率分别为1.54%、5.10%、10.35%、0.16%，同比变动-1.30、-0.61、-1.16、+0.15个百分点 [1]