会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月24日在惠州博实结产业园召开[2] - 会议通知于2024年10月21日通过邮件送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，3票同意[4][5] - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[5]

公司变更 - 2024年9月27日召开第二届董事会第四次会议[2] - 2024年10月16日召开2024年第八次临时股东大会[2] - 注册资本由6,637.73万元增至8,899.00万元[2] - 股份总数由6,637.73万股增至8,899.00万股[2] - 完成工商变更登记及备案并取得换发《营业执照》[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为914403006894367945[4] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[4] - 法定代表人为周小强[4] - 成立时间为2009年06月04日[4] - 住所为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[5]

会议安排 - 2024年9月27日董事会审议通过召开股东大会议案[5] - 9月30日发出股东大会通知[5] - 10月16日现场会议14:50召开，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会情况 - 353人出席，持有62,008,486股，占比69.6803%[7] 议案表决 - 多项议案赞成票占比超99.95%[11][13][15][17][19] 律师意见 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[22]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表353人，代表股份62,008,486股，占比69.6803%[4] - 现场参会11人，代表股份60,398,700股，占比67.8713%[4] - 网络投票342人，代表股份1,609,786股，占比1.8090％[4] - 中小股东及代表346人，代表股份1,610,186股，占比1.8094%[4] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意61,981,140股，占比99.9559％[5] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》同意61,981,640股，占比99.9567％[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意61,982,640股，占比99.9583％[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意61,981,840股，占比99.9570％[9] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》同意61,981,840股，占比99.9570％[11] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[12]

公司未来业务增量 - 海外业务拓展：2024年上半年，公司海外营业收入达到15,853.85万元，同比增长显著，已超过2023年全年表现 [1] - 物联网应用领域扩展：公司基于自研的无线通信模组和云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是未来收入的主要增长点 [2] - 现有产品更新换代及应用场景深挖：公司将顺应技术发展潮流，对现有产品进行更新换代，并深挖现有应用领域的多样化应用场景，推出新的产品方案 [2] 智慧出行两轮车领域业务增量 - 共享单车行业：用户规模庞大，存量共享单车的更新迭代具有可持续性 [2] - 共享电单车行业：预计2025年共享电单车投放量有望超过800万辆，市场前景广阔 [2] - 电动自行车行业：随着技术发展和用户需求增加，传统电动自行车将向物联网化方向发展，《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》将进一步推动智能化 [2] 公司竞争优势 - 客户及品牌优势：公司在智慧出行组件领域拥有优质、稳定的客户资源，包括哈啰出行、青桔单车等标杆品牌 [2] - 技术及产品优势：公司在通信、定位、AI算法等技术应用方面具有领先优势，能够为客户提供高质量的产品 [2] - 供应链及成本优势：公司智慧出行组件产品的原材料主要由国内厂商提供，具有一定的供应链和成本优势 [3] 经营业绩预期 - 公司未披露2024年全年净利润预测，请参考2024年半年度报告，并关注后续公告 [3] 风险提示 - 上述内容涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，敬请广大投资者理性决策、注意投资风险 [3]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[5] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 每季度至少召开一次会议[12] - 会前三天通知全体委员[12] 会议记录与检查 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 督导内审部门至少半年检查一次[7] 职责与下设部门 - 负责审核财务信息等工作[2] - 下设审计部筹备会议并执行决议[4]

董事会秘书任职资格 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 近三十六个月受证监会行政处罚等多种情况人士不得担任[6][8] - 现任监事等人员不得担任董事会秘书[6][8] 董事会秘书职责与保障 - 督促大股东及其法定代表人参加必要培训[4] - 公司保障其地位及职权，应尽可能专职[8][9] - 纳入中长期激励计划对象，突出贡献给予表彰[11] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 不能履职按不同时长处理，3个月内聘任新秘书[13] - 解聘或辞职做好交接等工作，失职违规担责[14][16] 相关制度与部门 - 设立证券事务管理部门，配备人员和落实预算[10] - 建立工作协调机制，统一对外信息发布渠道[10] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[21]

上市信息 - 公司于2024年8月1日在深交所创业板上市，发行2225.27万股[1] - 发行后公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元[1] - 发行后公司股份总数由6637.73万股增至8899.00万股[1] - 公司类型由非上市变更为上市股份有限公司[1] 股权结构 - 周小强认购股份3015.2万股，股权比例45.18%[3] - 惠州惠博科技有限公司认购667.370万股，股权比例10.00%[3] - 惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购667.370万股，股权比例10.00%[4] - 关志强认购567.270万股，股权比例8.500%[4] - 陈潭谭晓勇各认购533.900万股，股权比例均为8.00%[4] - 惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购333.700万股，股权比例5.000%[4] 公司治理 - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[6] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得表决，表决须经出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知公告内容[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事、监事采用累积投票制[10] - 持有或合计持有公司1%以上已发行股份股东可提董事、非职工代表监事候选人，董事会等可提独立董事候选人[11] - 股东大会选举董事、监事，得票数超出席会议股东所持表决权过半数按得票多少决定是否当选，选举两名及以上采用累积投票制[11] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[12] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 董事会审议担保和财务资助事项（资助对象为特定控股子公司除外）须经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 公司与关联自然人非担保、财务资助交易超30万元，与关联法人非担保、财务资助交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[14] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应经董事会审议通过，为关联人提供担保还需提交股东大会审议[15] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知（紧急事由除外）[15] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[15] - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[13] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程和细则[13] 重大投资与利润分配 - 重大投资计划或重大现金支出情形：未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元；达最近一期经审计总资产30%；当年经营活动产生现金流量净额为负；当年年末合并报表资产负债率超过70%[16] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[16] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议[17] - 调整利润分配政策议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过，董事会审议通过须全体董事过半数表决通过，监事会审议须全体监事过半数通过[18] 其他事项 - 本次变更注册资本等事项尚需提交股东大会审议[19] - 公司决定修订及制定部分公司治理制度，修订10项，制定4项，修订4项需提交股东大会审议，相关制度全文详见巨潮资讯网[20] - 备查文件为第二届董事会第四次会议决议[21] - 公告发布时间为2024年9月30日[23]

上市与股本 - 公司于2024年8月1日在深交所创业板上市，2023年12月6日获证监会同意注册首次发行2225.27万股[7] - 公司注册资本8899万元，股份总数8899万股，每股面值1元[8][13] - 全体发起人合计认购6673.73万股，出资方式为净资产折股，出资时间为2021年7月29日[14] 股份管理 - 公司收购股份后特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%[21] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形应在2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开[35][39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[73][78] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[78] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干、财务总监1名，董事会秘书1名，总经理每届任期3年[83] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，监事任期每届3年[91][89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30日通知[106] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到[108] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 特定情形下六十日内完成补选[10][11] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[10] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[19] 独立董事会议与工作要求 - 专门会议提前三天通知，紧急且一致同意除外[17] - 每年现场工作不少于十五日[18] 独立董事资料保存与报告披露 - 工作记录及资料保存至少十年[20] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] 公司协助与费用承担 - 指定董事会办公室协助履职，保障知情权[23][24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[25]