募集资金情况 - 公司公开发行2225.27万股，发行价44.50元/股，募资总额99024.52万元，净额88419.03万元[2] - 募投项目总投资251002.15万元，拟投入募集资金88419.03万元[5] 资金投入与置换 - 截至2024年8月31日，自筹资金预先投入募投项目9787.73万元[6] - 公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为10729.32万元[2] 公告相关 - 公告包含董事会、监事会决议及鉴证报告、核查意见[19] - 公告日期为2024年9月30日[21]

上市与股本 - 公司于2024年8月1日在深交所创业板上市，2023年12月6日获证监会同意注册首次发行2225.27万股[7] - 公司注册资本8899万元，股份总数8899万股，每股面值1元[8][13] - 全体发起人合计认购6673.73万股，出资方式为净资产折股，出资时间为2021年7月29日[14] 股份管理 - 公司收购股份后特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%[21] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形应在2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开[35][39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[73][78] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[78] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干、财务总监1名，董事会秘书1名，总经理每届任期3年[83] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3，监事任期每届3年[91][89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正数时，原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红[98] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30日通知[106] - 公司通知以公告方式发出，一经公告视为相关人员收到[108] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[114]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[12] 需提交股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[7] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[9] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[9] 股东大会召集与通知 - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[11] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集会议股东持股比例在决议公告前不得低于10％[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 公司年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 股东大会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[19] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[19] - 法人股东出席会议，法定代表人或其委托代理人需出示相应证件和授权书[22] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[24] - 会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及表决权股份总数以会议登记为准[24] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制，股东投票权等于所持股份乘以应选人数[25] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权总数[28] - 股东大会对提案表决应推举两名股东代表和一名监事计票、监票[29] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[30] - 股东大会会议记录保存期限为10年[37] - 本规则按日计算期间从发出通知当天开始算[40] - 修改本规则由董事会提修正案，经股东大会审议通过后实施[41] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[36] - 公司召开股东大会聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[37] - 因召开股东大会发生的场地使用费等合理费用由公司承担[38] - 股东参加股东大会的交通费等个人支出自行承担[38] - 本规则有关规定与其他规定不一致时参照其他规定执行[41] - 本规则由董事会负责解释[41] - 股东大会会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[36]

董事会秘书任职资格 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[2] - 近三十六个月受证监会行政处罚等多种情况人士不得担任[6][8] - 现任监事等人员不得担任董事会秘书[6][8] 董事会秘书职责与保障 - 督促大股东及其法定代表人参加必要培训[4] - 公司保障其地位及职权，应尽可能专职[8][9] - 纳入中长期激励计划对象，突出贡献给予表彰[11] 董事会秘书管理 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 不能履职按不同时长处理，3个月内聘任新秘书[13] - 解聘或辞职做好交接等工作，失职违规担责[14][16] 相关制度与部门 - 设立证券事务管理部门，配备人员和落实预算[10] - 建立工作协调机制，统一对外信息发布渠道[10] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[21]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[4] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%或以上股份股东及其相关人员为知情人[5] 档案报送 - 公司向深交所报送信息披露文件时报备知情人档案[8] - 重大事项相关主体分阶段送达档案，完整档案送达不晚于信息公开披露时间[8] - 公司发生10类重大事项向深交所报送知情人档案[10] 备忘录与备案 - 进行重大事项时制作进程备忘录[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内将档案及备忘录报送深交所备案[10] 档案保存 - 知情人登记档案和进程备忘录至少保存十年[13] 信息管理 - 持有5%以上股份股东讨论重大事项控制信息知情范围[18] - 公司向知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[20] 检查与处分 - 公司及控股股东等定期检查保密管理及制度执行情况[22] - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会视情节处分[22] - 持有5%以上股份股东违规泄露信息，公司追究责任[22] - 中介机构及人员违规，公司解除合同并追究责任[23] - 知情人违规造成重大损失构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[23] 教育培训与制度 - 公司加强对知情人的教育培训[26] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效，修改亦同[26]

会议时间 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于10月16日14:50开始[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 会议登记时间为2024年10月15日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[18] 会议提案 - 提案1.00、2.01为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5][6] - 股东大会提案包括总议案、变更注册资本等议案及修订公司部分治理相关制度议案[23] - 修订公司部分治理相关制度议案包含4个子议案[23] 其他信息 - 股东投票代码为351608，投票简称为博实投票[15] - 联系电话为0755 - 89891969，传真为0752 - 8926188，电子邮箱为bsjir@bsjkj.com[11] - 联系地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703，邮编为518000[11] - 本次现场会议会期预计半天，与会人员食宿、交通等费用自理[11] - 委托人对受托人的指示以打“√”的方框行使表决权为准，其他符号视同弃权统计[24] - 法人股东法定代表人需签字并加盖公章[25] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26] - 参会股东登记表需用正楷字填写，姓名/名称须与股东名册相同[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于登记截止前送达或邮寄到公司，不接受电话登记[27][28] - 股东拟在股东大会发言需在登记表表明意向及要点并注明所需时间，公司按登记统筹安排[28] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[29]

制度制定 - 依据中国证监会等相关要求及公司实际情况制定本制度，目的是规范接待行为，提高投资者关系管理水平，增加信息披露透明度与公平性 [1] 接待工作定义与原则 - 接待工作指通过多种活动增进投资者对公司了解和价值认同 [1] - 遵循公平公正公开、诚实守信、保密、合规披露信息、高效低耗、互动沟通原则 [1][2] 特定对象定义 - 包括从事证券分析等相关机构及个人、持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人、新闻媒体等 [2] 责任人及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体接待事务，接待人员需经专业培训 [3] - 特定对象来访需提前沟通、预约登记，签署承诺书，董事会秘书审定问题后协调组织接待 [3] - 董事会秘书统一负责现场接待特定对象，董事会办公室确认身份并保存相关文件，合理安排参观 [3][4] 投资者接待工作 - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等 [5] - 回答询问应真实准确，避免使用预测性言语 [5] - 定期报告披露前三十日或重大信息公告前不进行现场调研等活动，按规定在指定媒体披露信息 [5] - 可为投资者提供接待便利，但不资助工作，投资者自理费用，公司不赠送贵重礼品 [6] - 特定对象发布相关文件前应知会公司，公司核查，有问题要求改正，涉及未公开信息及时报告交易所 [7] - 平等向其他投资者提供已披露信息相关资料 [7] - 活动结束后及时编制记录表并刊载，建立投资者关系档案详细记载活动内容 [7][8] - 不得披露非公开重大信息，发布应披露重大信息需及时报告并正式披露 [8] 责任 - 接待人员及非合法授权人员违反制度造成损害应担责，触犯法律依法追究 [9] - 公司及相关信息披露义务人违反制度应承担相应责任 [9] 附则 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行，经董事会审议通过后实施 [10] 附件内容 - 预约方式包括电话、传真、邮箱等，接待时间为工作日上午 9：00 - 12：00，下午 13：30 - 18：00 [10] - 预约登记需协商确认日程，提供问题提纲和资料，填写登记表和承诺书，携带身份证明和承诺书原件 [11] - 承诺书要求承诺不打探、不泄漏未公开信息，文件发布前知会公司等，违反承诺承担法律责任 [15]

公司业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入6.7亿元同比增长16.42%[1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润0.9亿元同比增长4.40%[1] 业绩变动因素 - 海外业务战略初见成效智能车载终端和其他智能硬件海外业务收入大幅增长[1] - 商用车行业回暖公司商用车领域收入稳步增长[1] - 加大研发投入推进产品创新拓宽产品应用领域其他智能硬件收入稳步增长[1] 商用车监控终端 - 关于“北斗项目替代及单北斗应用”政策正在推进部分地区已实现产品落地[2] - 公司基于“单北斗”技术的商用车监控终端在部分省市已实现销售[2] - 公司商用车监控终端产品在重型载货汽车领域应用广泛公司有3个产品型号入列全国道路货运车辆公共监管与服务平台上线车辆数大于10万辆的车载终端型号共13个为入列产品型号数最多的终端厂商[2] 海外业务 - 公司设立专门针对海外业务的研发事业部负责“出海”产品研发在部分海外地区派驻销售人员负责市场开拓[2] - 通信定位AI算法技术方面的经验积累是公司主要竞争优势[2] - 公司将以现有的技术经验积累为基础基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台快速响应客户需求[2] 智能车载终端销售模式 - 公司智能车载终端产品主要面向汽车后装市场汽车后装市场有地域分布广泛市场参与主体众多客户需求个性化各地监管政策存在差异等特点[3] - 智能车载终端行业形成设备厂商与车载运营服务商分工合作模式公司作为设备厂商主要专注于产品研发生产并将产品销售至车载运营服务商车载运营服务商负责为终端客户提供项目整体解决方案及本地化的实时运营服务[3] 两轮车业务 - 2024年1 - 6月智慧出行组件产品实现收入16430.88万元占公司营业收入比例约为24.53%相比去年同期增长23.74%[3] - 公司是哈啰青桔美团等品牌智慧出行组件的主要供应商在共享出行领域具有较高市场地位[3] - 公司与九号等电动自行车品牌建立合作关系《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》出台对公司业务有积极影响[3] 智慧出行组件行业市场预期 - 共享单车行业存量市场大用户规模变动相对平稳但存量共享单车更新迭代具有可持续性[3] - 共享电单车市场空间逐步打开存量与增量市场并存[3] - 电动自行车行业高端化智能化是重要发展趋势传统电动自行车将向物联网化方向发展[3][4] 乘用车定位终端 - 公司乘用车定位终端基于GPS/北斗定位技术设计主要包括2G/4G接线型定位终端无线超长待机型定位终端OBD定位终端4G智能行车记录仪等产品主要应用于汽车金融货物追踪车辆管理保险理赔等场景[4] 公司愿景 - 公司将持续坚持通信定位AI算法等技术应用为核心深化物联网产业链应用技术的研究拓宽产品应用领域成为全球物联网终端领域领先的科技企业[4] 业务涉及领域 - 公司暂不涉及“低空经济”和航空航天领域[4]

公司基本情况 - 公司是专业从事物联网智能化产品研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于智能交通、智慧出行、智能支付等领域 [1] 业绩情况 - 2024年上半年，公司实现营业收入6.7亿元，同比增长16.42%；归属于上市公司股东的净利润0.9亿元，同比增长4.40% [1] - 2024年上半年，海外营业收入达15,853.85万元，同比大幅增长，超2023年全年 [2] - 2024年上半年，智慧出行组件业务收入16,430.88万元，同比增长23.74% [3] - 2024年上半年，商用车车载终端产品收入10,309.12万元，同比增长10.50% [3] 业绩变动原因 - 海外业务战略初见成效，智能车载终端、其他智能硬件海外业务收入大幅增长 [1] - 商用车行业回暖，商用车领域收入稳步增长 [1] - 坚持加大研发投入，推进产品创新，拓宽产品应用领域，其他智能硬件收入稳步增长 [1] 未来业务增量 - 以通信、定位、AI算法技术应用为核心，基于自研无线通信模组和云管理平台，拓展物联网应用领域 [2] - “出海”是主要发展战略之一，把握海外业务拓展机会 [2] - 顺应技术潮流更新换代现有产品，深挖现有应用领域多样化场景，推出新产品方案 [2] 各领域业务情况 两轮车领域 - 共享出行领域主要客户有哈罗、美团、青桔等，提供智能轮毂锁、电单中控、智能头盔等产品 [3] - 电动自行车领域是九号公司合作伙伴，提供电单中控、智能仪表盘等产品 [3] 商用车领域 - 2024年上半年收入增长得益于“北斗替代及单北斗应用”政策推动和商用车市场销量回暖 [3] 智能支付硬件领域 - 2021 - 2022年收入增长因政策带动终端设备更新需求陡增 [3] - 2022 - 2023年收入占比下降因新规带动的设备更新需求减少 [3] 政策影响 - 《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》有利于推动电动自行车智能化，对公司业务有积极影响 [3] 新产品开发 - 正在开发智能穿戴手表和智能头盔等产品 [3] - 智能穿戴手表主打低功耗和超长待机，有实时定位等功能，应用于校园管理和养老康养领域 [3] - 智能头盔有语音通话等功能，应用于“两轮车”智能化领域 [3] 业务关系 - 公司与华为不存在业务合作关系 [4]

利润分配 - 2024年半年度以88,990,000股总股本为基数，每10股派现金红利6.30元，合计派56,063,700元[1] 税率及时间 - QFII等每10股派5.67元，不同持股期限计税不同[4] - 权益登记日2024年9月25日，除权除息日26日[4] 分派对象及方式 - 截止9月25日收市后登记在册全体股东为分派对象[5] - A股股东26日通过券商划账，首发前限售股公司自派[6] 其他 - 权益分派后相关股东最低减持价调为43.87元/股[7]