公司回应 - 公司产品未涉及低空经济领域 [1] - 公司会持续关注低空经济等相关行业的未来发展 [1] - 公司将结合实际情况制定战略规划 [1] - 详细情况请关注公司对外披露的公告 [1] 行业背景 - 深圳在低空经济核心技术研发方面持续发力 [1] - 重点领域包括无人机技术、环境感知技术等 [1]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月1日收盘 公司股价报收于80 68元 上涨1 51% [1] - 当日换手率10 28% 成交量4 11万手 成交金额3 27亿元 [1] - 主力资金净流出2536 07万元 占成交额7 76% [1] - 超大单净流入101 69万元 占成交额0 31% 大单净流出2637 76万元 占成交额8 07% [1] - 中单净流出1421 22万元 占成交额4 35% 小单净流入3957 30万元 占成交额12 11% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入3 48亿元 同比增长40 28% [1] - 归属净利润4030 27万元 同比增长14 42% [1] - 扣非净利润3353 00万元 同比增长2 22% [1] - 流动比率4 252 速动比率3 809 资产负债率19 93% [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市博实结科技股份有限公司 成立于2009年 位于深圳市 [1] - 企业注册资本8899万人民币 实缴资本8899万人民币 [1] - 法定代表人周小强 [1] - 主营业务为批发业 [1] 公司商业活动 - 对外投资4家企业 [2] - 参与招投标项目81次 [2] - 拥有商标信息33条 专利信息99条 [2] - 持有行政许可12个 [2]

限售股份解禁概况 - 博实结部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份将于2025年8月1日上市流通 [1] - 本次解除限售股份总数26,138,700股，占公司总股本比例29.3726% [1] 股东结构解禁明细 - 首次公开发行前已发行股份涉及5名股东（5户），解禁数量21,688,700股，占总股本24.3721% [1] - 首次公开发行战略配售股份涉及2名股东（3户），解禁数量4,450,000股，占总股本5.0006% [1] - 本次解禁股东合计7名（8户）[1]

公司限售股解禁 - 公司限售股份约2613.87万股将于2025年8月1日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例约为29.37% [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为物联网占比98.16% [2] - 2024年1至12月份公司其他行业收入占比1.84% [2]

上市情况 - 公司2024年8月1日在深交所创业板上市，发行2225.27万股A股[1] - 发行后总股本8899万股，限售股占比80.9980%，无限制股份占比19.0020%[2] 股份流通 - 2025年2月5日，89.2833万股网下配售限售股份上市流通，占比1.0033%[4] - 2025年8月1日，2613.87万股解除限售，占公司总股本29.3726%[16] 股东承诺 - 陈潭等承诺上市日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，不回购[6][10] - 谭晓勇承诺锁定期满后两年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[8][9] 股份变动 - 限售股变动前占比79.99%，变动后占比55.1218%[18] - 无限售股变动前占比20.01%，变动后占比44.8782%[18] 股东情况 - 本次解除限售股东7名，户数8户[16] - 谭晓勇等3人限售股本次全部解除限售[17]

股份限售情况 - 公司首次公开发行A股2,225.27万股，2024年8月1日在深交所创业板上市[5] - 首次公开发行后总股本88,990,000股，有流通限制或限售安排股份占比80.9980%[5] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股份占比19.0020%[5] - 2025年2月5日，首次公开发行网下配售限售股份892,833股上市流通，占总股本1.0033%[6] 本次解除限售情况 - 本次解除限售股东7名，涉及8户，股份26,138,700股，占总股本29.3726%[3][18] - 首次公开发行前已发行股份解除限售股东5名，涉及5户，股份21,688,700股，占总股本24.3721%[3] - 首次公开发行战略配售股份解除限售股东2名，涉及3户，股份4,450,000股，占总股本5.0006%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年8月1日[3][18] 股东相关情况 - 股东谭晓勇、陈潭等7名股东的限售股全部解除限售[18][19] - 股东崔雯琦持有的限售股份质押，解除质押后可上市流通[19] - 股东谭晓勇为公司现任董事，实际可上市流通股数为1,334,750股，占解除限售数量的25%[19] 股份变动情况 - 变动前限售条件流通股/非流通股数量71,187,300股，占比79.99%；变动后数量49,052,850股，占比55.1218%[20] - 变动前无限售条件流通股数量17,802,700股，占比20.01%；变动后数量39,937,150股，占比44.8782%[20] - 公司总股本88,990,000股，本次变动后不变[20] 保荐人意见 - 保荐人民生证券对本次限售股份上市流通事项无异议[21]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年7月23日在广东省惠州市博实结产业园召开，采用现场结合通讯方式 [1] - 会议通知于2025年7月19日通过邮件送达，7名董事全部出席（其中3名以通讯方式参与） [1] - 董事长周小强主持会议，高级管理人员及部分监事列席 [1] 公司章程修订 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [1] - 同步废止《深圳市博实结科技股份有限公司监事会议事规则》 [1] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案，有效期自股东大会通过至手续完成 [2] 公司治理制度修订 - 通过修订及制定多项治理制度，所有议案均获7票同意（无反对或弃权） [2][3] - 其中第1、10、17、18、19项制度修订需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月8日在博实结产业园召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度修订事项 [3]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年8月8日14:50在广东省惠州市仲恺高新区博实结产业园9楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年8月8日 其中通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 主要审议两项提案：修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 以及修订及制定公司部分治理相关制度的议案（包含5个子议案） [3] - 提案1 00 2 01 2 04为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 公司将对中小投资者（持股5%以下非董监高股东）的表决单独计票并披露结果 [3] 会议登记事项 - 自然人股东需持身份证原件和持股凭证原件现场登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 持股凭证原件 法定代表人证明或授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式在2025年8月7日17:00前完成登记 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp cninfo com cn）参与投票 [5][7] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码认证 [7] 其他会务信息 - 会议联系人：董事会办公室 联系电话0755-89891969 电子邮箱bsjir@bsjkj com [5] - 现场会议登记需在会前半小时携带证件原件办理 [4] - 授权委托书需明确注明对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权） [10]

公司章程修订核心内容 - 公司取消监事会并将相关职权转移至董事会审计委员会 [1] - 公司根据最新法律法规对治理结构进行全面优化调整 [1] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议并通过工商变更登记程序 [2] 公司治理结构调整 - 法定代表人职责条款新增追偿机制：法定代表人因执行职务造成损害由公司承担民事责任后可向有过错法定代表人追偿 [3][4] - 高级管理人员范围明确为总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [5] - 股份发行原则修订为"同类别的每一股份具有同等权利"并明确每股支付相同价额 [6] 股东权利与义务变更 - 股东查阅权扩展至可复制公司章程、股东名册及会计凭证 [12] - 新增股东会决议不成立情形包括未召开会议、未进行表决等四种法定情形 [14] - 股东诉讼权调整为连续180日单独或合计持有1%以上股份股东可向审计委员会提出请求 [15][16] 控股股东行为规范 - 新增控股股东和实际控制人章节 要求其维护公司独立性并禁止资金占用等行为 [19][20] - 控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定 且需在事实发生当日书面报告 [21] - 控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺 [22] 股东会职权与表决机制 - 股东会新增职权包括审议变更募集资金用途、股权激励计划及员工持股计划 [23] - 特别决议事项扩展至分拆上市、发行各类证券及主动撤回上市等12类重大事项 [48] - 关联交易表决时关联股东不得代理其他股东行使表决权 [52] 财务资助与担保规则 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%且需经2/3以上董事通过 [6] - 对外担保限额条款修订为连续12个月内担保金额超过净资产50%且绝对金额超5000万元需经股东会审议 [25] - 为控股股东担保时需提供反担保 全资子公司担保可豁免股东会审议 [26] 会议召集与提案机制 - 临时股东会召集条件新增"审计委员会提议召开"情形 [28][29] - 提案权门槛维持为单独或合计持有1%以上股份股东 可在会前10日提出临时提案 [35] - 股东会通知需提前20日公告 临时会议需提前15日公告 [35]

公司治理结构 - 设立董事会战略委员会作为专门工作机构 主要负责公司中长期发展战略和重大投资决策研究建议 [1] - 战略委员会由三名董事组成 委员由董事长 二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名 董事会选举产生 [1] - 设主任委员一名负责主持工作 由董事会选举产生 委员任期与董事任期一致 [1][2] 委员会职责权限 - 负责研究建议公司长期发展规划 经营目标 发展方针 [2] - 对重大投资融资议案 重大资本运作 资产经营项目进行研究建议 [2] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究建议 并对以上事项进行检查 [2] - 委员会提案需提交董事会审议决定 [2] 工作程序与议事规则 - 需在充分讨论分析基础上拟定中长期发展规划草案提交董事会审议 [3] - 对重大投资项目可行性进行审查并提出修改意见 [3] - 会议需提前三天通知 三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [3][4] - 会议采取投票表决或通讯表决方式 可邀请其他董事 高管或相关部门人员列席 [3][4] - 必要时可聘请中介机构及专业人士提供专业意见 费用由公司支付 [4] 会议记录与信息披露 - 会议记录需包含日期 地点 出席人员 议程 发言要点 表决结果等要素 出席委员需签名 [4] - 会议记录 决议等材料由董事会秘书保存 保存时间为十年 [4] - 出席会议及列席人员均负有保密义务 未经董事会授权不得擅自披露信息 [4] 附则规定 - 工作细则未尽事宜参照国家法律法规和公司章程执行 [5] - 工作细则由董事会负责制定 修改 解释 经董事会审议后生效 [5]