独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 特定情形下六十日内完成补选[10][11] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[10] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[19] 独立董事会议与工作要求 - 专门会议提前三天通知，紧急且一致同意除外[17] - 每年现场工作不少于十五日[18] 独立董事资料保存与报告披露 - 工作记录及资料保存至少十年[20] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] 公司协助与费用承担 - 指定董事会办公室协助履职，保障知情权[23][24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[25]

上市信息 - 公司于2024年8月1日在深交所创业板上市，发行2225.27万股[1] - 发行后公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元[1] - 发行后公司股份总数由6637.73万股增至8899.00万股[1] - 公司类型由非上市变更为上市股份有限公司[1] 股权结构 - 周小强认购股份3015.2万股，股权比例45.18%[3] - 惠州惠博科技有限公司认购667.370万股，股权比例10.00%[3] - 惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购667.370万股，股权比例10.00%[4] - 关志强认购567.270万股，股权比例8.500%[4] - 陈潭谭晓勇各认购533.900万股，股权比例均为8.00%[4] - 惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）认购333.700万股，股权比例5.000%[4] 公司治理 - 公司与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东大会审议[6] - 股东大会审议为股东等提供担保议案时，相关股东不得表决，表决须经出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应10日内书面反馈[7] - 董事会同意召开，5日内发出通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知公告内容[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选举董事、监事采用累积投票制[10] - 持有或合计持有公司1%以上已发行股份股东可提董事、非职工代表监事候选人，董事会等可提独立董事候选人[11] - 股东大会选举董事、监事，得票数超出席会议股东所持表决权过半数按得票多少决定是否当选，选举两名及以上采用累积投票制[11] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[12] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[9] - 董事会审议担保和财务资助事项（资助对象为特定控股子公司除外）须经出席会议三分之二以上董事同意[14] - 公司与关联自然人非担保、财务资助交易超30万元，与关联法人非担保、财务资助交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[14] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均应经董事会审议通过，为关联人提供担保还需提交股东大会审议[15] - 董事会召开临时会议需提前3日书面通知（紧急事由除外）[15] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[15] - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[13] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[13] - 董事会负责制定专门委员会工作规程和细则[13] 重大投资与利润分配 - 重大投资计划或重大现金支出情形：未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元；达最近一期经审计总资产30%；当年经营活动产生现金流量净额为负；当年年末合并报表资产负债率超过70%[16] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[16] - 利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东大会审议[17] - 调整利润分配政策议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过，董事会审议通过须全体董事过半数表决通过，监事会审议须全体监事过半数通过[18] 其他事项 - 本次变更注册资本等事项尚需提交股东大会审议[19] - 公司决定修订及制定部分公司治理制度，修订10项，制定4项，修订4项需提交股东大会审议，相关制度全文详见巨潮资讯网[20] - 备查文件为第二届董事会第四次会议决议[21] - 公告发布时间为2024年9月30日[23]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额百分之二十，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额百分之五十，公司应重新论证项目可行性[10] 资金置换与使用 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充不超十二个月[14] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议[7] - 协议有效期届满前提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[8] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前，公司应归还资金至专户并在归还后二交易日内公告[15] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[13] - 公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金，需经董事会审议等并履行信息披露义务[14] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况年报披露[18] - 使用节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[20] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，应提交股东大会审议[22] - 每12个月内，超募资金用于永久补充流动和归还银行贷款累计不超超募资金总额30%[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[29] 现场检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查[30] 现金管理 - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月，需为保本型产品[17] 实施地点变更 - 公司变更募投项目实施地点，需经董事会审议通过后公告[18] 财务记录 - 公司财务部门应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[27]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[12] - 提前三天通知，紧急且一致同意不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] 职责与实施 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 董事薪酬计划经董事会同意和股东大会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[10]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[5] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 每季度至少召开一次会议[12] - 会前三天通知全体委员[12] 会议记录与检查 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 督导内审部门至少半年检查一次[7] 职责与下设部门 - 负责审核财务信息等工作[2] - 下设审计部筹备会议并执行决议[4]

募集资金情况 - 公开发行2225.27万股，发行价44.50元/股，募资总额99024.52万元，净额88419.03万元[2] - 募投项目投资总额251002.15万元，拟投入募集资金88419.03万元[5][6] 资金置换情况 - 截至2024年8月31日，自筹资金预先投入募投项目9787.73万元[4] - 2024年9月27日同意置换募投及发行费用自筹资金10729.32万元[11]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人或自然人是关联人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人是关联人[5][6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会[8] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[8] - 公司与关联自然人交易（担保、财务资助除外）超30万元由董事会审议[11] - 公司与关联法人交易（担保、财务资助除外）超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[11] - 公司为关联人提供担保、财务资助不论数额大小均经董事会审议，担保还需提交股东大会[11][12][17] - 公司与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会[12] - 未达董事会、股东大会审议标准的关联交易由总经理批准并报董事会备案[12][16] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算适用审议规则[12][13] 关联交易披露 - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[14] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[14] 其他规定 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更情况[16] - 公司审议关联交易需了解标的状况、选择对手方、确定价格等[17] - 公司董事等有义务关注关联方侵占公司利益问题[17] - 公司发生关联方占用资源造成损失，董事会应采取保护措施[18] - 本制度未尽事宜参照国家法规及《公司章程》执行[20] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[20] - 该制度为深圳市博实结科技股份有限公司2024年9月相关制度[22]

独立董事专门会议组织 - 不定期召开，由过半数独立董事推举一人召集主持[3] - 原则提前三天通知，紧急且一致同意不受限[3] 会议表决与审议 - 一人一票制，有举手表决等方式[3] - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[4] - 特别职权行使需会议审议，过半数同意[4] 其他事项 - 可研究征集股东权利等公司事项[4] - 制作会议记录，独立董事签字并报董事会[5][7] - 制度自董事会审议通过生效[10]

资本变动 - 公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元，股份总数同比例增加[3] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金10729.32万元[5] 会议决策 - 第二届董事会第四次会议2024年9月27日召开，7位董事全出席[2] - 多项议案表决均7票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8] 股东大会 - 公司定于2024年10月16日14:50召开2024年第八次临时股东大会[8]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急且一致同意时不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与其他 - 负责研究公司中长期战略并提建议[7] - 拟定中长期规划提交董事会审议[9] - 审查重大投资项目可行性并提意见[9] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作细则经董事会审议通过后生效[14]