会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2025年4月21日在广东惠州召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][10][11][12][13][14] - 审议《公司监事2025年度薪酬方案》，全体监事回避，直接提交股东大会[8][9]

会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2025年4月21日召开，7名董事出席[2] - 《2024年年度报告》等议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[6][8] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》5票同意，关联董事回避表决[10] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，股东大会定于2025年5月14日召开[25] 财务相关 - 2025年度独立董事津贴标准为10万元/年（税前），按月发放[9] - 容诚会计师事务所审计公司2024年财务报告内部控制有效性并出具报告[13] - 公司2024年度严格按规定存放与使用募集资金，容诚会计师事务所出具鉴证报告[14] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交股东大会审议[15][16] - 2024年度以总股本88990000股为基数，每10股派发现金红利3.3712元（含税），合计派30000308.80元（含税）[17] - 《关于2024年度利润分配预案及授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[18] - 《关于会计政策变更的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 董事会审计委员会评估容诚会计师事务所2024年度履职合规有效[21] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[21] 业务相关 - 公司及子公司开展最高额不超过3000万美元或等量货币的外汇套期保值业务，期限12个月内有效[22] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[22] - 《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[24]

业绩数据 - 2024年度净利润175,624,947.48元，母公司净利润61,996,013.63元[6] - 2024年营业收入1,401,681,238.39元[9] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例6.84%[9] 分红情况 - 2024年拟每10股派现3.3712元，合计派现30,000,308.80元[2][6] - 2024年累计现金分红86,064,008.80元[7] - 2025年中期分红有条件限制[14][15] 财务核算 - 2024年提取法定盈余公积金6,199,601.36元[6] - 2023、2024年特定项目核算列报占比0.45%、26.50%[12] 未分配利润 - 截至2024年底，合并报表未分配利润791,533,520.65元[6] - 截至2024年底，母公司未分配利润175,743,781.53元[6] 其他 - 利润分配预案和分红安排需经股东大会审议[17] - 公告于2025年4月23日发布[19]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务最高额度不超3000万美元或等量货币[3] - 业务使用期限12个月，额度内资金可循环滚动[3] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2] 决策信息 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过业务议案[6] 资金来源 - 使用自有资金，不涉及募集和信贷资金[4] 风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 制定制度控制风险，财务统一管理，审计部审查[8][9] 合规情况 - 业务符合规定，保荐人无异议[12]

募集资金情况 - 2024年7月公司公开发行2225.27万股，每股发行价44.50元，应募集资金总额9.9024515亿元，实际募集净额8.8419029617亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.4444291775亿元，专户余额3.0615131188亿元[2] - 利息和理财收入640.393346万元，闲置募集资金现金管理未到期金额4.4亿元[4] 项目投资情况 - 物联网智能终端产品升级扩建项目承诺投资4.878681亿元，本年度投入371.91万元，进度2.05%[18] - 物联网产业基地建设项目承诺投资15.730454亿元，本年度投入1.234272亿元，进度21.13%[18] - 研发中心建设项目承诺投资3.20258亿元，本年度投入1729.66万元，进度14.54%[18] - 补充流动资金承诺投资1.2885亿元，未投入资金[18] - 承诺投资项目小计承诺投资25.100215亿元，调整后投资8.841903亿元，本年度投入1.444429亿元，进度16.34%[18] 决策事项 - 2024年8月27日审议通过调整募投项目拟投入金额及部分项目延期议案，延期至2026年6月30日[19] - 2024年9月27日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，置换总额10729.32万元[19] - 2024年9月30日完成募集资金置换[19] - 2024年8月27日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，可使用不超7亿元，期限12个月[20]

财务报告 - 审计博实结公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 公司信息 - 公司2013年12月10日登记，注册资本8811.5万元[12] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为140168.12万元，较上期增长24.85%[9] - 2024年营业利润为192782777.56元，2023年为191517993.28元[24] - 2024年利润总额为192515364.31元，2023年为17059960.98元[24] - 2024年净利润为175624947.48元，2023年为174212919.77元[24] - 2024年基本每股收益为2.3106元/股，2023年为2.6104元/股[24] 财务数据 - 2024年12月31日存货账面余额为17806.69万元，存货跌价准备余额为1177.12万元[11] - 2024年12月31日流动资产合计20.9025594014亿元，2023年为9.9729644352亿元，同比增长约109.6%[22] - 2024年12月31日流动负债合计4.7634183188亿元，2023年为2.9467294253亿元，同比增长约61.65%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计4.0006815567亿元，2023年为3.1057601118亿元，同比增长约28.81%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计453.155759万元，2023年为752.13533万元，同比下降约39.75%[22] - 2024年12月31日负债合计4.8087338947亿元，2023年为3.0219429583亿元，同比增长约59.12%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计20.0945070634亿元，2023年为10.0567815887亿元，同比增长约99.81%[22] - 2024年12月31日资产总计24.9032409581亿元，2023年为13.078724547亿元，同比增长约90.41%[22] - 2024年货币资金为9.4497054269亿元，2023年为6.2402608415亿元，同比增长约51.43%[22] - 2024年应收账款为2.0437336985亿元，2023年为1.3978477872亿元，同比增长约46.2%[22] - 2024年应付账款为2.5050057275亿元，2023年为1.5733052799亿元，同比增长约59.21%[22] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1127957603.96元，2023年为903635833.14元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为202563321.90元，2023年为138050875.78元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 721806429.66元，2023年为 - 29464951.66元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为835923428.04元，2023年为82482373.21元[26] - 2024年现金及现金等价物净增加额为320950346.69元，2023年为190794903.02元[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入对经营成果影响重大[9] - 审计对收入确认实施多项程序，认为符合企业会计准则要求[10] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，因其计提依赖管理层判断[11] - 审计对存货跌价实施多项程序，认为管理层判断及估计符合准则要求[12] 公司变动 - 公司向社会公开发行人民币普通股2225.27万股，增加注册资本2225.27万元，变更后注册资本为8899.00万元[48] - 2024年8月1日，公司在深交所创业板挂牌上市，证券简称博实结，代码301608[48] 会计政策与核算方法 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[55] - 公司正常营业周期为一年[56] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[57] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制[143][144] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提或转回跌价准备[145][147] - 公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销[148][149] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[168] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[168] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[180] - 使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，残值通常视为零[194] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.75%[184] - 机器设备折旧年限5 - 10年，年折旧率9.50 - 19.00%[184] - 运输设备年折旧率19.00%[184] - 电子及其他设备年折旧率19.00%[184] - 土地使用权预计使用寿命50年[193] - 软件及专利预计使用寿命5 - 10年[193]

关联方往来资金 - 2024年初与关联方往来资金余额118.73[9] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）89,594.29[9] - 2024年度偿还累计发生额11,132.86[9] - 2024年末往来资金余额8,580.16[9] 子公司应收款项 - 子公司应收账款2024年初余额113.73，年末72.49[9] - 子公司其他应收款2024年初余额5.00，年末8,507.67[9]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户7次[3] - 保荐人列席三会次数均为0次[3] - 保荐人现场检查1次[3] - 保荐人发表独立意见5次[3] - 保荐人对公司培训1次，在2024年12月27日[4] 公司情况 - 公司各方面无问题[5] - 公司及股东14项承诺均已履行[6][7] 其他 - 保荐代表人未变更[8] - 监管未对保荐人及公司采取措施[8] - 无其他重大事项[8]

会议召开情况 - 2024年召开14次董事会和11次股东大会[1] - 2024年薪酬与考核等四个委员会分别召开1、2、7、3次会议[4][5][6][7] 人员变动 - 2024年7月聘任雷金华先生为财务总监[19] - 2024年完成董事会换届并聘任高级管理人员[20] 审计相关 - 2024年10月聘任容诚会计师事务所为审计机构[18] 合规情况 - 2024年未发生应披露关联交易事项[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 报告披露 - 2024年按时编制年报及内控评价报告，披露半年报和三季报[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事师斌出席会议、现场工作及审议薪酬方案[2][11][21] - 2024年独立董事促进公司发展，2025年将继续履职[24]