1、股东大会届次：2024 年第十次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-031 深圳市博实结科技股份有限公司 关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2024年第十次临时股东大会 的议案》，定于2024年12月27日（星期五）14:50在广东省惠州市仲恺高新区惠 风西三路1号博实结产业园9楼会议室召开公司2024年第十次临时股东大会。现将 本次股东大会具体召开事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为深圳市 博实结科技股份有限公司（以下简称"博实结"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对博实结使用部分闲置自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的原因及目的 1 （四）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内负责投资决 策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理相关事项。 （五）资金来源 公司及子公司拟进行现金管理的资金来源于公司及子公司的自有资金。 （六）信息披露 为提高资金使用效率，在确保公司及子公司日常运营和自有资金安全的前提 下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现公司及子公司现 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-028 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 12 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围 的各级子公司）使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期 限范围内，资金可循环滚动使用。 保荐人对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-029 深圳市博实结科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 10 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产 业园 9 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 7 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马颖杰主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司（含现有及后续新设立纳入合并报表范围 的各级子公司）使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金 进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期 限范围内，资金可循环滚动使用。 监事会认为，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合《深 圳证券交 ...

财务状况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入10.45亿元较上年同期增加0.17%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元较上年同期增加23.60%[1] 业务增量 - “出海”是公司未来几年主要发展战略之一2024年上半年海外营业收入达15,853.85万元已超2023年全年是未来收入重要增长点[2] - 以通信定位AI算法技术应用为核心基于自研无线通信模组和自有云管理平台向物联网众多应用领域扩展是产品发展战略物联网应用领域拓展是未来收入主要增长点[2] - 在智能交通智慧出行（两轮车）智能支付等领域公司将通过技术进步带来产品价值提升和挖掘现有应用场景产品增量这也是未来收入增量之一[2] 产品差异 - 车载行驶记录仪具备采集存储车辆里程位置速度温度油耗等数据功能并提供安全风险报警语音提醒服务[2] - 智能车载视频行驶记录仪是车载行驶记录仪功能升级产品搭载高清车载摄像机并应用自主研发AI视觉算法技术具备高级驾驶辅助系统（ADAS）驾驶员状态监测（DSM）盲区监测（BSD）等功能[2] 行业趋势影响 - 功能更复杂的视频监控产品技术附加值更高会形成更强进入壁垒[2] - 商用车监控产品功能复杂化价格和毛利会提升[2] - 政策推动会使商用车监控产品升级和更新换代速度加快增加整个市场业务规模[2] 产品相关 - 公司实现2G至4G、NB - IoT等多种制式无线通信模组的自研自产自供[3] - 公司智能支付硬件产品主要以智能终端设备为主使用自研无线通信模组包括收款云音箱云播报打印机等应用于餐饮零售商超农贸地摊等移动支付场景[3] 政策影响 - 《电动自行车安全技术规范（征求意见稿）》公示和落地将推动电动自行车智能化对公司业务有一定积极影响[3] 销售情况 - 公司产品销售和收入不存在明显季节性因素[3]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024年第九次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市博实结科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市博实结科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、周雨翔律师出席并 见证公司 2024 年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市博实结科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的 认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律 意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。 本所律师同意将本法 ...

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-027 深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2024年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15—15:00期间的任意时 间。 5、会议主持人：董事雷金华先生 （二）会议的出席情况 1、股东总体出席情况 出席本次股东大会现场会议 ...

公司经营情况 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入10.45亿元较上年同期增加23.60%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元较上年同期增加0.17%[1] - 2024年1 - 6月公司海外营业收入达到15,853.85万元远超2023年全年[2] 业务发展 - 公司产品主要应用于智能交通智慧出行智能支付等领域[1] - 2024年公司商用车监控产品乘用车定位产品和其他智能硬件产品海外业务收入同比均有所增长其中与海外某客户合作的智能睡眠管理终端收入增长幅度较大[2] - 公司切入智能睡眠管理终端领域的竞争优势为以通信定位AI算法的技术应用为核心基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台形成了模组 +终端+ 平台的业务体系并持续向物联网众多应用场景拓展产品应用通信定位等技术应用领域的经验积累自主的模组+终端生产能力快速响应能力和丰富的产品类别[2] - 公司未来会加大在海外市场的销售力度努力提升乘用车定位产品的海外业务收入同时积极探索资产定位产品在老人康养宠物定位等领域的应用[3] 业务模式与成本 - 在海外业务拓展过程中公司仍将以B端客户为主由公司提供物联网智能化设备由客户负责海外各地的产品销售和售后维护该种业务模式使得公司避免了因建立庞大的销售和运营售后团队而带来的管理成本期间费用增速相对可控[2] 行业相关 - 在共享单车行业共享单车市场投放量有所下滑但仍具有较大的存量市场庞大的用户规模使得存量共享单车的更新迭代具有可持续性[2] - 在共享电单车行业共享电单车市场空间逐步打开存量与增量市场并存根据艾媒咨询相关研究数据未来随着各大品牌方加速投放共享电单车共享电单车将持续渗透三四线城市[2] - 在电动自行车行业随着技术的发展和产业消费的升级电[2] 其他 - 公司三季报的货币资金减少主要是由于购买理财产品导致[3]

公司财务情况 - 2024年10月公司实现营业收入10.45亿元较上年同期增加23.60%[1] - 2024年1 - 9月实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元较上年同期增加0.17%[1] - 2024年1 - 6月海外营业收入达到15853.85万元已超过2023年全年[2][3] 公司未来业务增量 - “出海”是未来几年主要发展战略和重要收入增长点2024年上半年海外业务收入有较大幅度增长[2] - 以通信定位AI算法为核心向物联网众多应用领域扩展是产品发展战略物联网应用领域拓展是未来收入主要增长点[2] - 在智能交通智慧出行智能支付等领域对现有产品更新换代深挖应用场景推出新产品方案带来收入增量[2] 公司核心竞争力 - 在通信定位AI算法技术方面的经验积累是主要竞争优势可解决行业痛点[2] - “模组 + 终端 + 平台”的业务体系是竞争优势可缩短研发周期降低技术风险提升综合竞争力[2] 商用车监控行业趋势与公司机会 - 商用车监控产品将由2G升级为4G由单纯定位功能升级为具有辅助驾驶视频监控等功能[3] - 功能复杂的产品技术附加值更高进入壁垒更强价格和毛利会提升[3] - 政策推动产品升级换代速度加快增加整个市场业务规模[3] 公司海外业务发展 - 2024年1 - 9月加大海外销售的人员和研发投入[3] - 2024年是海外业务大幅增长元年未来立足现有成熟产品探索海外业务机会[3]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为375,598,362.04元，同比增长38.88%[2] - 年初至报告期末营业收入为1,045,488,501.80元，同比增长23.60%[2] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为44,210,953.29元，同比下降7.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为134,734,939.35元，同比增长0.17%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,430,399.24元，同比下降10.54%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,410,846.76元，同比下降1.74%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.347亿元，同比增长0.17%[17] 资产 - 2024年第三季度末总资产为2,351,637,706.86元，同比增长79.81%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,968,560,698.21元，同比增长95.74%[2] - 2024年第三季度末货币资金为420,327,060.28元，同比下降32.64%[5] - 2024年第三季度末交易性金融资产为1,143,031,589.77元，主要系股票发行资金增长对应购买理财产品增加所致[5] - 公司总资产从期初的1,307,872,454.70元增加到期末的2,351,637,706.86元[14][15] - 流动资产合计从期初的997,296,443.52元增加到期末的2,001,499,205.77元[13] - 非流动资产合计从期初的310,576,011.18元增加到期末的350,138,501.09元[14] - 流动负债合计从期初的294,672,942.53元增加到期末的377,087,887.48元[14] - 非流动负债合计从期初的7,521,353.30元减少到期末的5,989,121.17元[15] - 所有者权益合计从期初的1,005,678,158.87元增加到期末的1,968,560,698.21元[15] 股东及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为16,448[7] - 周小强持股33.88%，持股数量为30,152,900股[7] - 惠州市博添益投资咨询合伙企业（有限合伙）持股7.50%，持股数量为6,673,700股[7] - 惠州市惠博科技有限公司持股7.50%，持股数量为6,673,700股[7] - 关志强持股6.37%，持股数量为5,672,700股[8] - 陈潭持股6.00%，持股数量为5,339,000股[8] - 谭晓勇持股6.00%，持股数量为5,339,000股[8] - 惠州市惠添益投资咨询合伙企业（有限合伙）持股3.75%，持股数量为3,337,000股[8] 财务费用及成本 - 本期营业收入为1,045,488,501.80元，同比增长23.6%[16] - 本期营业成本为801,840,711.99元，同比增长31.7%[16] - 本期研发费用为61,722,508.20元，同比增长18.1%[16] - 本期净利润为140,953,308.35元，同比增长34.8%[16] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.301亿元，同比增长2.53%[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-11.75亿元，同比减少183.69%[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为8.412亿元，同比增长1259.25%[20] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-2.037亿元，同比减少8.99%[20] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为4.203亿元，同比增长101.04%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.961亿元，同比增长13.66%[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.695亿元，同比增长20.87%[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.474亿元，同比增长24.88%[19] 其他财务指标 - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.8796元，同比下降6.73%[18] 公司事件 - 公司于2024年8月1日在深圳证券交易所创业板首次公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，发行价格为44.50元/股[11] - 公司2024年半年度利润分配预案为：以总股本88,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.3元（含税），合计派发现金红利56,063,700.00元（含税）[12]