募集资金情况 - 2024年7月公司公开发行2225.27万股，每股发行价44.50元，应募集资金总额990245150元，扣除费用后净额884190296.17元于7月29日到账[19] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金144442917.75元，专户余额306151311.88元[20] - 利息和理财收入6403933.46元，闲置募集资金现金管理未到期金额440000000元[21] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招行惠州仲恺支行账户余额572543.59元[25] - 截至2024年12月31日，兴业银行惠州仲恺支行账户余额24650029.25元[25] - 截至2024年12月31日，华夏银行深圳竹子林支行账户余额178717417.40元[25] - 截至2024年12月31日，宁波银行深圳西丽支行账户余额102211321.64元[25] 项目投资情况 - 物联网智能终端产品III扩建项目承诺投资48786.81万元，期末投资进度2.05%[32] - 物联网产业基地建设项目承诺投资57304.54万元，期末投资进度21.13%[32] - 研发中心建设项目承诺投资2025.80万元，期末投资进度14.54%[32] 资金使用调整情况 - 2024年9月27日，使用募集资金置换自筹资金10729.32万元[34] - 2024年8月27日，调整“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”资金金额，延期至2026年6月30日[34] 资金管理情况 - 2024年8月27日，公司及子公司可用不超7.00亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[35] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理余额44000万元[35]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2025年全年[3] - 独董津贴10万元/年，按月发[4] - 高管薪酬由基本和绩效组成[5] 其他 - 会议于2025年4月21日审议方案[2] - 公告日期为2025年4月23日[8]

监事会会议 - 2024年度召开十次监事会会议，全体监事均出席[2] - 2月20日审议2023及2024年度相关议案[2] - 4月27日审议豁免通知时限等议案[2] - 5月15日审议豁免通知时限和改聘审计机构议案[2] 公司运营 - 财务状况良好，报告编制审议合规[5] - 内控体系完善，制度有效执行[6] - 执行保密制度，无内幕交易[7] - 无关联交易等重大事项[8][9] - 募集资金管理使用合规[10] - 执行信息披露管理制度[12]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[5] 审计机构合规 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[6] - 近三年受监督管理等多种措施及处分[7] - 63名从业人员近三年受行政处罚等处分[7] - 项目合伙人近三年无执业处分[10] - 容诚及人员无违反独立性情形[11] 审计费用 - 董事会提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[12]

公司治理 - 制定《股东大会议事规则》等规则[4] - 针对不同业务板块设置事业部及职能中心[5] 业务管理 - 建立采购业务管理制度，开发多家合格供应商[10] - 生产人员绩效奖金与产量、质量等指标挂钩[11] - 通过CCC、ISO14001等质量管理认证[12] - 建立销售管理制度和客户满意度调查制度[13] 财务管理 - 对货币资金收支和保管业务建立授权批准程序[15] - 建立实物资产管理岗位责任制度[16] - 建立《对外担保管理制度》[18] 内部控制 - 设置独立内部审计人员，对董事会负责[23] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24][25][27] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29][30][31] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无非财务报告内部控制重大缺陷[33]

业绩数据 - 2024年营收140,168.12万元，同比增24.85%[2] - 2024年净利润17,562.49万元，同比增0.81%[2] - 2024年末资产总额249,032.41万元，较上年末增90.41%[2] - 2024年末所有者权益200,945.07万元，较上年末增99.81%[2] - 2024年研发费用9,582.70万元，同比升21.87%[4] - 2024年海外营收32,728.69万元，同比增399.37%[5] - 2024年智能睡眠终端收入19,867.71万元，同比增1,871.25%[6] 上市情况 - 2024年8月1日在深交所创业板上市，发行2,225.27万股，发行价44.50元/股[3] 未来规划 - 推进全球化战略，强化出海模式[8] - 2025年重点布局辅助驾驶视觉算法等技术研发[13]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率风险[2][4] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品[2][5] 业务规模与期限 - 业务规模最高不超3000万美元或等量货币[2][3][6][8] - 使用期限自审议通过日起12个月，资金可循环用[2][3][4][6][8] 资金与审议 - 资金源于公司及子公司自有资金[7] - 2025年4月21日相关议案审议通过[3][8] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 制定管理制度，财务统一管理，审计不定期审查[11] 其他 - 业务会计按财政部准则执行[12][13] - 保荐人民生证券对业务无异议[15]

业务规模与期限 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，规模最高不超过3000万美元或等量货币[1][4] - 业务使用期限12个月内有效，资金可循环滚动使用[4] 业务目的与品种 - 开展业务目的是防范汇率波动影响，不投机套利[2] - 交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务[3] 资金来源与风险 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] - 业务存在汇率波动等风险[7] 风险控制措施 - 制定管理制度，明确规定和风控措施[8] - 财务统一管理，审计部不定期审查[8] - 仅与合法金融机构合作，跟踪法规规避风险[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入140,168.12万元，同比增长24.85%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润17,562.49万元，同比增长0.81%[2] - 报告期末公司资产总额249,032.41万元，较上年度末增长90.41%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益200,945.07万元，较上年度末增长99.81%[2] 公司事件 - 2024年8月1日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市[3] 会议情况 - 2024年公司董事会召开14次会议，股东大会11次，临时股东大会10次[4][8][9] - 董事会战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会1次，审计委员会7次，提名委员会3次[11][12][13] 未来展望 - 2025年公司董事会发挥治理核心作用，推进制度建设、规范治理[18] - 2025年公司推进募投项目，加大研发投入，推动海外业务发展[18] - 2025年公司强化投资者关系管理，建立健全沟通机制[18]

募集资金情况 - 2024年7月公司公开发行2225.27万股，每股发行价44.50元，应募集资金总额9.9024515亿元，净额8.8419029617亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.4444291775亿元，专户余额3.0615131188亿元[2] - 利息和理财收入640.393346万元，闲置资金现金管理未到期金额4.4亿元[4] 资金监管与存放 - 2024年8月14日公司签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6] - 截至2024年12月31日，各银行支行有不同余额[8] 项目投资情况 - 物联网智能终端产品升级扩建项目本年度投入371.91万元，进度2.05%[16] - 物联网产业基地建设项目本年度投入1.234272亿元，进度21.13%[16] - 研发中心建设项目本年度投入1729.66万元，进度14.54%[16] 资金使用调整 - 2024年8月27日调整募投项目拟投入金额并延期至2026年6月30日[17] - 2024年9月27日同意置换自筹资金10,729.32万元，9月30日完成置换[17][18] - 2024年8月27日同意使用不超7.00亿元闲置资金现金管理，期限12个月[18]