资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额百分之二十，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证项目可行性[10] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额百分之五十，公司应重新论证项目可行性[10] 资金置换与使用 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充不超十二个月[14] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签订三方监管协议[7] - 协议有效期届满前提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[8] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前，公司应归还资金至专户并在归还后二交易日内公告[15] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[13] - 公司以募集资金置换预先投入项目自筹资金，需经董事会审议等并履行信息披露义务[14] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况年报披露[18] - 使用节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[20] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，应提交股东大会审议[22] - 每12个月内，超募资金用于永久补充流动和归还银行贷款累计不超超募资金总额30%[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[29] 现场检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查[30] 现金管理 - 公司对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月，需为保本型产品[17] 实施地点变更 - 公司变更募投项目实施地点，需经董事会审议通过后公告[18] 财务记录 - 公司财务部门应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[27]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[12] 需提交股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形[5] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[7] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[9] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[9] 股东大会召集与通知 - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[11] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集会议股东持股比例在决议公告前不得低于10％[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 公司年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[17] 股东大会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[19] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[19] - 法人股东出席会议，法定代表人或其委托代理人需出示相应证件和授权书[22] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[24] - 会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及表决权股份总数以会议登记为准[24] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制，股东投票权等于所持股份乘以应选人数[25] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[32] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[34] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权总数[28] - 股东大会对提案表决应推举两名股东代表和一名监事计票、监票[29] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[30] - 股东大会会议记录保存期限为10年[37] - 本规则按日计算期间从发出通知当天开始算[40] - 修改本规则由董事会提修正案，经股东大会审议通过后实施[41] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[36] - 公司召开股东大会聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[37] - 因召开股东大会发生的场地使用费等合理费用由公司承担[38] - 股东参加股东大会的交通费等个人支出自行承担[38] - 本规则有关规定与其他规定不一致时参照其他规定执行[41] - 本规则由董事会负责解释[41] - 股东大会会议记录应记载会议时间、出席人员等内容[36]

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[4] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[9] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 特定情形下六十日内完成补选[10][11] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议可解除职务[10] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[19] 独立董事会议与工作要求 - 专门会议提前三天通知，紧急且一致同意除外[17] - 每年现场工作不少于十五日[18] 独立董事资料保存与报告披露 - 工作记录及资料保存至少十年[20] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] 公司协助与费用承担 - 指定董事会办公室协助履职，保障知情权[23][24] - 聘请中介机构等费用由公司承担[25]

募集资金情况 - 公开发行2225.27万股，发行价44.50元/股，募资总额99024.52万元，净额88419.03万元[2] - 募投项目投资总额251002.15万元，拟投入募集资金88419.03万元[5][6] 资金置换情况 - 截至2024年8月31日，自筹资金预先投入募投项目9787.73万元[4] - 2024年9月27日同意置换募投及发行费用自筹资金10729.32万元[11]

委托理财定义 - 委托理财指公司委托金融机构投资，含银行理财、信托产品等[4] 金额审议标准 - 自有资金委托理财超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[6] - 自有资金委托理财超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[6] - 闲置募集和自有资金理财合计超最近一期经审计净资产10%且超1000万元，需董事会审议[7] - 闲置募集和自有资金理财合计超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东大会审议[7] 披露要求 - 公司披露委托理财事项应含目的、金额、资金来源等内容[10] - 公司拟对闲置募集资金现金管理，应披露募集资金及投资产品情况[10] 部门职责 - 财务部门负责委托理财规划、经办、核算等工作[14] - 审计部门负责对理财产品事前审核、事中监督和事后审计[19] 监督管理 - 督促财务对委托理财账务处理并核实结果，及时汇报[20] - 合作方违约或收益未达水平，应提请公司终止理财或到期不续期[20] - 独立董事有权检查委托理财产品情况[20] - 监事会有权检查委托理财情况并审核相关事项发表意见[20] - 公司在定期报告中披露委托理财风险控制及损益情况[20] 其他 - 违反规定致公司受损将追究相关人员责任[20] - 制度未尽事宜依国家法律、行政法规及公司章程执行[22] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 制度由董事会负责解释及修订，经审议通过后生效[22] - 该制度为深圳市博实结科技股份有限公司2024年9月委托理财管理制度[23]

制度制定 - 依据中国证监会等相关要求及公司实际情况制定本制度，目的是规范接待行为，提高投资者关系管理水平，增加信息披露透明度与公平性 [1] 接待工作定义与原则 - 接待工作指通过多种活动增进投资者对公司了解和价值认同 [1] - 遵循公平公正公开、诚实守信、保密、合规披露信息、高效低耗、互动沟通原则 [1][2] 特定对象定义 - 包括从事证券分析等相关机构及个人、持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人、新闻媒体等 [2] 责任人及职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体接待事务，接待人员需经专业培训 [3] - 特定对象来访需提前沟通、预约登记，签署承诺书，董事会秘书审定问题后协调组织接待 [3] - 董事会秘书统一负责现场接待特定对象，董事会办公室确认身份并保存相关文件，合理安排参观 [3][4] 投资者接待工作 - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项、企业文化等 [5] - 回答询问应真实准确，避免使用预测性言语 [5] - 定期报告披露前三十日或重大信息公告前不进行现场调研等活动，按规定在指定媒体披露信息 [5] - 可为投资者提供接待便利，但不资助工作，投资者自理费用，公司不赠送贵重礼品 [6] - 特定对象发布相关文件前应知会公司，公司核查，有问题要求改正，涉及未公开信息及时报告交易所 [7] - 平等向其他投资者提供已披露信息相关资料 [7] - 活动结束后及时编制记录表并刊载，建立投资者关系档案详细记载活动内容 [7][8] - 不得披露非公开重大信息，发布应披露重大信息需及时报告并正式披露 [8] 责任 - 接待人员及非合法授权人员违反制度造成损害应担责，触犯法律依法追究 [9] - 公司及相关信息披露义务人违反制度应承担相应责任 [9] 附则 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行，经董事会审议通过后实施 [10] 附件内容 - 预约方式包括电话、传真、邮箱等，接待时间为工作日上午 9：00 - 12：00，下午 13：30 - 18：00 [10] - 预约登记需协商确认日程，提供问题提纲和资料，填写登记表和承诺书，携带身份证明和承诺书原件 [11] - 承诺书要求承诺不打探、不泄漏未公开信息，文件发布前知会公司等，违反承诺承担法律责任 [15]

会议时间 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于10月16日14:50开始[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 会议登记时间为2024年10月15日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月16日9:15 - 15:00[18] 会议提案 - 提案1.00、2.01为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5][6] - 股东大会提案包括总议案、变更注册资本等议案及修订公司部分治理相关制度议案[23] - 修订公司部分治理相关制度议案包含4个子议案[23] 其他信息 - 股东投票代码为351608，投票简称为博实投票[15] - 联系电话为0755 - 89891969，传真为0752 - 8926188，电子邮箱为bsjir@bsjkj.com[11] - 联系地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼2701、2702、2703，邮编为518000[11] - 本次现场会议会期预计半天，与会人员食宿、交通等费用自理[11] - 委托人对受托人的指示以打“√”的方框行使表决权为准，其他符号视同弃权统计[24] - 法人股东法定代表人需签字并加盖公章[25] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[26] - 参会股东登记表需用正楷字填写，姓名/名称须与股东名册相同[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于登记截止前送达或邮寄到公司，不接受电话登记[27][28] - 股东拟在股东大会发言需在登记表表明意向及要点并注明所需时间，公司按登记统筹安排[28] - 参会股东登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[29]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急且一致同意时不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 职责与其他 - 负责研究公司中长期战略并提建议[7] - 拟定中长期规划提交董事会审议[9] - 审查重大投资项目可行性并提意见[9] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 工作细则经董事会审议通过后生效[14]

募集资金情况 - 公司公开发行2225.27万股，发行价44.50元/股，募资总额99024.52万元，净额88419.03万元[2] - 募投项目总投资251002.15万元，拟投入募集资金88419.03万元[5] 资金投入与置换 - 截至2024年8月31日，自筹资金预先投入募投项目9787.73万元[6] - 公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为10729.32万元[2] 公告相关 - 公告包含董事会、监事会决议及鉴证报告、核查意见[19] - 公告日期为2024年9月30日[21]

资本变动 - 公司注册资本由6637.73万元增至8899.00万元，股份总数同比例增加[3] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金10729.32万元[5] 会议决策 - 第二届董事会第四次会议2024年9月27日召开，7位董事全出席[2] - 多项议案表决均7票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8] 股东大会 - 公司定于2024年10月16日14:50召开2024年第八次临时股东大会[8]