公司业务范围 - 公司明确表示目前不涉及电力机器人相关业务 [1]

股价及交易表现 - 9月22日股价下跌1.07% 成交额达1.06亿元 [1] - 当日融资买入769.72万元 融资偿还764.39万元 实现融资净买入5.33万元 [1] - 融资融券余额合计8795.99万元 其中融资余额8795.99万元 占流通市值比例5.17% [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省济南历城区 成立于2001年4月12日 于2025年7月23日上市 [2] - 主营业务为电力系统智能产品技术研发与产业化 属于高新技术企业 [2] - 形成电网智能监测和新能源两大业务板块 主要产品包括故障录波监测装置、输电线路故障监测装置和时间同步装置 [2] 财务及经营数据 - 2025年1-6月实现营业收入2.81亿元 同比增长13.91% [2] - 同期归母净利润4933.24万元 同比增长20.57% [2] - 主营业务收入构成：故障录波监测装置占比63.61% 输电线路故障监测装置占比35.17% 其他业务占比1.22% [2] 股东结构变化 - 截至7月23日股东户数达4.10万户 较上期大幅增加195319.05% [2] - 人均流通股数量为846股 较上期无变化 [2]

公司治理变动 - 山大电力于2025年9月10日召开职工代表大会选举张波为第四届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月10日选举张波为职工代表董事[1] - 2025年9月17日完成张波任前公示[1] 董事会构成 - 第四届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、4名独立董事组成[1] 人员履历 - 张波曾在山东大学任职，在公司历任多职，现担任董事长[2] 股份持有 - 张波直接持有公司7427680股股份，间接持有120000股股份[3]

纳入沪深股通公司名单 - 悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)等6只股票纳入沪深股通 [1] 生效时间安排 - 沪深股通调整于2025年9月22日正式生效 [1]

纳入沪深股通名单 - 悍高集团(001221 SZ)等6只股票将于2025年9月22日纳入沪深股通 [1] 涉及公司明细 - 包括悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)共6家企业 [1] 生效时间安排 - 沪深股通纳入调整将于2025年9月22日正式生效 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开第三届第十七次董事会会议 审议选举第四届董事会非独立董事议案[1] - 会议地点为公司会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中电网智能监测占比83.95%[1] - 新能源领域业务收入占比15.53%[1] - 其他业务收入贡献率为0.52%[1] 市场表现 - 公司最新股价为48.7元[1] - 股票代码为SZ 301609[1]

股东大会信息 - 公司2025年度第三次临时股东大会于2025年9月26日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月19日[3] - 会议审议选举第四届董事会非独立董事5人、独立董事4人[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351609"，投票简称为"山电投票"[13] 议案信息 - 修订、废止和制定公司部分治理制度议案含12项子议案需逐项表决[5] - 议案3.00以及议案4.00中的4.01、4.02和4.03须经三分之二以上有效表决权表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 11:30、14:30 - 16:00[8] - 相关登记信息需在2025年9月22日16:00前送达董事会办公室[8] 其他信息 - 联系人李欣唐，电话0531 - 88726689，邮箱SDDLdb6689@163.com[10] - 出席现场会议需会前一小时持证件原件登记[10] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5，独立董事票数=有表决权股份总数×4[14] - 股东填写姓名或名称须与股东名册相同[23] - 股东拟发言需表明意向、要点并注明时间[23] - 登记时间内信函、邮件登记以收到为准且需证件复印件[23]

内部控制原则与责任 - 公司实施内部控制评价遵循全面性等原则[2][3] - 董事会对内部控制评价承担最终责任[3] - 审计委员会负责审查、监督等事宜[3][4] - 总经理办公会组织、监督缺陷整改并报告落实情况[4] - 审计部负责内部控制评价具体组织实施工作[4] - 各中心（部门）配合内控评价工作并反馈结果及整改情况[5] 内部控制内容与程序 - 内部控制评价内容围绕内部环境等要素展开[7] - 内部控制自我评价程序包括制定方案等环节[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和资金往来情况[12] 内部控制缺陷认定 - 内部控制缺陷分设计和运行缺陷，按影响程度分重大等三类[15] - 公司以日常和专项监督为基础认定内部控制缺陷[15] - 财务报告内部控制缺陷按营业收入等指标认定[16][17] - 非财务报告内部控制缺陷按资产损失等认定[18] 内部控制缺陷处理 - 重大缺陷由董事会最终认定，公司立即应对并追究责任[19] - 重要缺陷公司及时研究应对限期解决[19] - 一般缺陷指定责任部门及时研究解决[19] 其他 - 内部控制自我评价报告应于12月31日基准日后4个月内报出[22] - 公司为山东山大电力技术股份有限公司[25] - 时间为2025年9月[25] - 制度未尽事宜按相关法规和《公司章程》执行[24] - 制度与法规或章程抵触时按规定执行并修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] - 制度由董事会负责解释与修订[24]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理责任与规定 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准不得泄露内幕信息[3] 档案与登记 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案和登记表[10][11] - 董事、高管等配合做好知情人登记备案工作[11] - 股东、实控人等配合做好知情人档案工作[11] - 知情人档案及备忘录至少保存十年[15] 报送与自查 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报送相关材料[17] - 定期报告和重大事项公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[17] 处理与追责 - 发现内幕交易核实处理后二个交易日内披露情况及结果[17] - 5%以上股份股东擅自披露信息致损，公司保留追责权利[21]