董事会相关 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月26日召开[2] - 选举刘英亮为董事长及法定代表人[2][5] - 董事会下设四个专门委员会[6] 人员聘任 - 聘任王剑为总经理[8] - 聘任齐曙光为副总经理[9] - 聘任苗怀平为总会计师[10] - 聘任赵传刚为总工程师[12][13] - 聘任赫秀梅为董事会秘书[13] - 聘任王越为证券事务代表[13][14]

董事会换届 - 2025年9月26日公司完成董事会换届，第四届董事会共10人组成[2] - 部分独立董事本届任期至2027年3月6日，其余董事任期三年[2] - 第四届董事会选举刘英亮为董事长、法定代表人，张波不再担任[7] 人员聘任 - 董事会同意聘任5名高级管理人员和1名证券事务代表，任期与第四届董事会一致[8] - 齐曙光经第四届董事会同意聘任为公司副总经理[11] 人员离任 - 第三届董事会非独立董事丁磊、李欣唐任期届满离任，仍在公司任职[10] - 第三届监事会主席王中、监事齐曙光、职工代表监事杜涛任期届满离任，仍在公司任职[11] 持股情况 - 丁磊持股7336240股、李欣唐持股6276000股[10] - 王中持股1008360股、齐曙光持股928360股、杜涛持股898000股[11] - 王剑直接持股150,000股，间接持股778,360股[14] - 齐曙光直接持股150,000股，间接持股778,360股[15] - 苗怀平直接持股1,147,600股[16] - 赵传刚间接持股748,000股[18] - 赫秀梅间接持股100,000股[19] - 王越未直接或间接持股[20] 联系方式 - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话为0531 - 88726689 [9] - 公司董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为SDDLdb6689@163.com [9] 通讯地址 - 公司通讯地址为山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力产业园[10]

会议信息 - 2025年9月9日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2025年9月26日召开2025年度第三次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会同意选举王雷为第四届董事会独立董事，任期三年[1] - 王雷未取得独董资格证书，承诺参加培训并取得[1] - 王雷参加培训并取得证明[2]

股东大会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共163人，代表股份121,596,014股，占公司有效表决权股份总数74.6537%[5] - 中小股东及代理人共151人，代表股份26,214,054股，占公司有效表决权股份总数16.0941%[5] 董事选举 - 选举刘英亮为非独立董事，同意120,506,291股，中小股东同意25,124,331股[7] - 选举王帅为非独立董事，同意121,401,588股[8] - 选举王剑为非独立董事，同意123,194,573股，中小股东同意27,812,613股[9] - 选举裴林为非独立董事，同意120,502,472股，中小股东同意25,120,512股[9] - 选举苏立利为非独立董事，同意121,399,473股，中小股东同意26,017,513股[9] 议案表决 - 变更公司相关信息议案，同意121,569,914股，占出席有效表决权股份总数99.9785%[12] - 修订《股东会议事规则》议案，同意121,559,614股，占出席有效表决权股份总数99.9701%[12] - 修订《董事会议事规则》议案已通过[13] - 废止《监事会议事规则》等多项议案，出席股东同意股数121,559,614股，占比99.9701%，中小股东同意股数26,177,654股，占比99.8611%[14][15][18][21][22] - 修订《累积投票制实施细则》等议案，出席股东同意股数121,562,714股，占比99.9726%，中小股东同意股数26,180,754股，占比99.8730%[16][18][19] - 修订《对外融资管理制度》议案，出席股东同意股数121,563,114股，占比99.9729%，中小股东同意股数26,181,154股，占比99.8745%[17] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》议案，出席股东同意股数121,552,514股，占比99.9642%，中小股东同意股数26,170,554股，占比99.8341%[19][20] 其他 - 各议案反对和弃权股数及占比有差异，反对股数有17,700股、20,800股等情况[14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 2025年度第三次临时股东大会召集、召开及表决程序合规，结果合法有效[23] - 备查文件含2025年度第三次临时股东大会决议和法律意见书[24] - 公告发布时间为2025年9月26日[25]

股东大会情况 - 163人参加，代表121,596,014股，占比74.6537%[5] 董事选举 - 刘英亮等6人当选董事，各有对应同意票数[6][7] 议案表决 - 多个议案获通过，各有同意、反对、弃权占比[8][9][10] 表决规则 - 选举董事用累积投票制，特别决议三分之二以上通过[11] 其他 - 单独统计中小投资者投票，表决合法有效[11] - 本所同意法律意见书作公告材料[13]

公司业务范围 - 公司明确表示目前不涉及电力机器人相关业务 [1]

股价及交易表现 - 9月22日股价下跌1.07% 成交额达1.06亿元 [1] - 当日融资买入769.72万元 融资偿还764.39万元 实现融资净买入5.33万元 [1] - 融资融券余额合计8795.99万元 其中融资余额8795.99万元 占流通市值比例5.17% [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省济南历城区 成立于2001年4月12日 于2025年7月23日上市 [2] - 主营业务为电力系统智能产品技术研发与产业化 属于高新技术企业 [2] - 形成电网智能监测和新能源两大业务板块 主要产品包括故障录波监测装置、输电线路故障监测装置和时间同步装置 [2] 财务及经营数据 - 2025年1-6月实现营业收入2.81亿元 同比增长13.91% [2] - 同期归母净利润4933.24万元 同比增长20.57% [2] - 主营业务收入构成：故障录波监测装置占比63.61% 输电线路故障监测装置占比35.17% 其他业务占比1.22% [2] 股东结构变化 - 截至7月23日股东户数达4.10万户 较上期大幅增加195319.05% [2] - 人均流通股数量为846股 较上期无变化 [2]

公司治理变动 - 山大电力于2025年9月10日召开职工代表大会选举张波为第四届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月10日选举张波为职工代表董事[1] - 2025年9月17日完成张波任前公示[1] 董事会构成 - 第四届董事会由1名职工代表董事、5名非独立董事、4名独立董事组成[1] 人员履历 - 张波曾在山东大学任职，在公司历任多职，现担任董事长[2] 股份持有 - 张波直接持有公司7427680股股份，间接持有120000股股份[3]

纳入沪深股通公司名单 - 悍高集团(001221 SZ) 汉桑科技(301491 SZ) 山大电力(301609 SZ) 广东建科(301632 SZ) 巍华新材(603310 SH) 龙图光罩(688721 SH)等6只股票纳入沪深股通 [1] 生效时间安排 - 沪深股通调整于2025年9月22日正式生效 [1]