理财计划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金投资理财[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[5] - 投资品种含理财产品、债券、货币型基金等[4] 决策流程 - 2025年4月27日董事会、监事会均全票通过委托理财议案[10][11] 其他要点 - 投资受宏观经济影响大，收益无法预期[13] - 保荐机构对委托理财事项无异议[17]

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业 务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 507,810,820.98 元，实现归属于母公司所有者的净 利润 91,868,196.81 元，经营业绩与去年同期相比基本维持了稳定，公司在全体员工 的共同努力下，较好地完成了年度各项工作任务。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,005,278,602.42 元，较期初增长 2.36%； 归属于上市公司股东的所有者权益 716,951,277.38 元，较期初增长 14.74%。 二、2024 年度董事会运行情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券服务业务审计报告[3][4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[5] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 2024年度财务审计费用75万元，内控审计费用25万元[14] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年事务所受监管措施等处分，63名从业人员也受相关处罚[8][9] 未来展望 - 2025年4月审议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2][17][19][20]

募集资金情况 - 首次公开发行1043.18万股，发行价52.28元/股，募资总额54537.55万元，净额46352.87万元[2] - 募集资金于2025年3月17日到账[3] - 各项发行费用合计8184.68万元（不含增值税）[7] 募投项目资金安排 - 探针台研发及产业基地建设项目调整后拟投入21700.00万元[5] - 分选机技术研发项目调整后拟投入6600.00万元[5] - 营销服务网络升级建设项目调整后拟投入4500.00万元[5] - 补充流动资金调整后拟投入13552.87万元[5] 资金置换情况 - 拟用7179.48万元募资置换自筹资金，其中项目5436.99万元，发行费用1742.49万元[2] - 截至2025年3月17日，已自筹投入项目5436.99万元，支付费用1742.49万元[6] - 2025年4月27日，董事会、监事会通过置换议案[2] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为专项说明公允反映情况[16] - 保荐机构核查认为置换事项合规，无异议[18] 其他 - 公告由董事会于2025年4月29日发布[21]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-022 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，董事会 定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； 2．网络投票时间： ...

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月27日召开，3名监事均参加[2] - 监事会会议时间为2025年4月29日[21] - 会议形成《公司第二届监事会第十四次会议决议》[22] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，提交2024年年度股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[15] - 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，提交2024年年度股东大会审议[16][17] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》[18] 资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财，提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，提交2024年年度股东大会审议[11][12][13] 报酬情况 - 2024年度监事会主席刘振辉税前报酬35.96万元，王乾和张明新为0元[14]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以41,727,274股为基数，每10股派现金股利9.58元，合计分配39,974,728.49元，占净利润43.51%，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超30,000万元闲置自有资金投资，期限12个月，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，在原3亿元基础上增加1亿元，合计不超4亿元用于现金管理，期限12个月[17] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[6] - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》[9] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[11] - 审议《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年董事长何沁修税前报酬9.61万元，董事、总经理王胜利84.69万元等[18][19] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年/人，非独立董事依制度领报酬不再另领津贴[19] - 审议《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年副总经理刘兴波税前报酬48.69万元，罗仁宇72.68万元等[20][22] - 2025年公司高级管理人员薪酬按制度结合职务、经营和行业水平发放[22] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，报告反映一季度财务和经营情况[23] - 审议《关于变更非独立董事的议案》，郭志彦辞职，哈勃科技（持股3%）提名姜达才为候选人[26] - 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需股东大会审议[27][28] - 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》[28] - 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需股东大会审议[29][30] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额7179.48万元[31] 会议决议发布 - 发布第二届董事会第十七次会议决议[37] - 发布第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会审计委员会第十二次会议决议[37] - 发布第二届董事会提名委员会第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议[37] 文件提交 - 提交深交所要求的其他文件[37]

业绩数据 - 2024年度合并净利润91,868,196.81元，母公司净利润64,568,433.94元[5] - 2024年营业收入507,810,820.98元，研发投入68,099,981.57元[7] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例13.41%[9] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润330,244,334.40元[6] - 拟每10股派现9.58元，分红39,974,728.49元，占净利润43.51%[6] - 本次利润分配预案待股东大会审议[11]

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为矽电 半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"矽电股份"或"公司")首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关规定,对矽电股份使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的情况 (一) 投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金投资 理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取 较好的投资回报。 (四)投资期限 自 2024年年度股东大会审议通过之目起 12个月内有效。 (五) 单个产品期限 由公司根据资金情况选择。 (六) 资金来源 (二) 投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司(以下简称"投资主体")的资 金状况,拟使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元(含 ...