报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[15] 信息披露规则 - 与投资者沟通，在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[3] - 拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理，经董事长签字确认后归档保管[4] - 依法披露信息在证券交易场所网站和符合规定媒体发布，置备于公司住所、证券交易场所[5] - 信息披露义务人将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[6] - 存在不确定性可申请暂缓披露，属国家机密等可申请豁免披露[6] 财务报告审计 - 年度报告中财务会计报告经符合要求的会计师事务所审计[8] - 定期报告中财务信息经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[13] 重大事件披露 - 发生可能影响证券交易价格重大事件且投资者未知时立即披露[17] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[18] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需关注[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[19] 信息披露流程 - 定期报告由相关人员编制草案，审计委员会事前审核财务信息，提请董事会审议[24] - 临时公告由职能部门草拟，董事会秘书审核，董事长召集审议[25] - 重大事项经董事会、股东会审批后由董事会秘书披露[26] - 董事等获悉重大信息24小时内报告董事长并通知董事会秘书[28] - 各部门和分公司、子公司负责人获悉重大信息24小时内向董事会秘书报告[28] - 董事会秘书将审定或审批文件提交证券交易所审核，通过后在指定媒体披露[29] 其他规则 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[38][40] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[35] - 信息披露职能部门负责日常事务，在董事会秘书领导下工作[35] - 相关部门、控股子公司对外报送信息需审批，报送未公开重大信息要提示保密[37] - 公司披露信息以董事会公告形式发布，非授权不得发布未披露信息[38] - 董事会定期自查信息披露制度实施情况并在年报披露[47] - 独立董事和审计委员会监督信息披露制度，定期检查并披露情况[41][42] - 董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[43] - 公司按深交所规定发布可持续发展报告[44] - 信息披露职能部门负责文件档案管理，董事会秘书是第一负责人[46] - 保管招股说明书等资料原件不少于10年[46] - 信息知情人员对未公告信息保密，不得内幕交易[48] - 业务活动提供未公开重大信息要求对方签署保密协议[60] - 董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[61] - 未公开重大信息泄露或股价异常波动立即披露[62] - 各部门和下属公司配合收集信息[53] - 各部门和分公司、子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[55] - 信息披露违规对责任人处分和要求赔偿[56] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[60]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 五类交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[4] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%或单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%的财务资助事项需特别决议通过（特定情况除外）[39] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 六种情形发生公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[10][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议或自行召集主持临时股东会[13] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人应在收到临时提案2日内发出补充通知[17] 通知与时间规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前应以公告通知股东[17] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] - 发出股东会通知后，若延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[21] - 若变更股东会现场会议召开地点，应在现场会召开日前至少2个工作日公告说明原因[23] 表决与决议 - 股东会选举2名以上董事时应实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[30] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[39] 其他 - 会议记录应保存不少于十年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后二个月内实施具体方案[41] - 股东可在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[42] - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[44] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[46]

募资情况 - 公司首次公开发行1633万股A股，发行价72.99元/股，募资总额11.92亿元，净额10.81亿元[2] 项目调整 - 宁德项目实施地点变更，原计划募资投入从1.42亿调至1亿[4][6] - 溧阳项目原计划募资投入从5.48亿调至5.4亿[6] - 研发中心建设项目原计划投入从6425.79万调至5000万[6] - 补充流动资金原计划3亿调至2.91亿[6] 费用调整 - 宁德项目场地建设费增至3981万，装修费减至487.55万[7] - 溧阳项目建设投资增至4.42亿，土地费用减至1462万[10] - 溧阳项目场地建设费增至2.01亿，装修费增至6900万[10] - 溧阳项目设备购置费减至1.72亿[10] 审议情况 - 变更事项已通过董事会及监事会审议，待股东会审议[16] 其他 - 公告发布于2025年12月09日[19]

人员变动 - 程青峰因公司治理结构调整辞去非独立董事，仍任副总经理[2] - 黄敏当选第五届董事会职工代表董事[3][4] 持股情况 - 程青峰直接持有公司股份2,809,404股[2] - 黄敏未直接持股，通过深圳侨友投资合伙企业间接持股[7] 会议安排 - 公司于2025年12月5日召开职工代表大会[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1633万股A股，发行价72.99元，募集资金总额11.919267亿元，净额10.8063498159亿元[1] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[1][7][17][19] 项目投入 - 溧阳、宁德、新能源电连接组件生产及研发中心等项目调整后募资投入共10.80635亿元[8] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过闲置募资现金管理议案，独立董事同意，保荐无异议[16][17][18][20] 公告信息 - 公告2025年12月09日发布，提供相关会议决议备查[21][23]

公司治理结构调整 - 公司于2025年12月5日审议通过修订《公司章程》及工商变更登记等议案[1] - 董事会审计委员会行使监事会职权，现任监事职务解除，监事会制度废止[1] - 公司增加一位职工代表董事，一位非独立董事辞职，董事人数维持9名[1] 公司章程修订 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[2] - 公司或子公司不得为他人取得本公司股份提供资助，员工持股计划除外[2] - 公司增加资本方式含向不特定对象发行股份等[2] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[3] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[4] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在60日内，1年内未行使则撤销权消灭[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[5] 担保与股东会审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[8] 股东会召开规则 - 董事人数不足规定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集股东会[9] 董事相关规定 - 无民事行为能力等8种情形自然人不能担任公司董事[17] - 董事对公司负有10项忠实义务，违反所得收入归公司[18] - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后三年内有效[19] 委员会设置与职责 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，会计专业人士任召集人[24] - 战略委员会成员5名，至少包括1名独立董事[25] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员标准和程序[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[27] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划，现金分红占比最低80%[28] - 三年以现金方式累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[29] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[34] - 公司对24项公司治理相关制度进行修订[38] - 公司制定3项公司治理相关制度[39]

资金使用 - 公司拟用不超100,000.00万元闲置自有资金买理财产品[1][2][14] - 额度自董事会通过日起12个月内可循环使用[2][14][15] - 资金来源于公司自有资金[4] 投资安排 - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[2] - 授权管理层决策签署文件，财务部实施[3][4][15] 风险与控制 - 投资风险包括市场、收益、操作监控风险[6][7] - 风险控制措施有选产品、跟踪、内审、监督、披露[8][9][10][11] 决策支持 - 独立董事、董事会等均同意该议案[13][14][16][17]

公司财务与运营 - 公司董事会及监事会审议通过议案 同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下 使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 该10亿元理财额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用 [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为90亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入几乎全部来源于电子器件制造业 该业务占比达99.01% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.99% [1]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-061 深圳壹连科技股份有限公司 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 议案》，就本次股东会的相关事项通知如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-055 深圳壹连科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构 的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、实施 方式及调整内部结构的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需 求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...