控股子公司定义 - 公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和不足50%但有实际控制权的参股公司为控股子公司[3] 投资制度适用范围 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度[6] 超募资金使用限制 - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资，投资主营业务相关投资基金等除外[11] 审批程序 - 重大投资和交易、证券投资、委托理财等需经董事会、股东会按规定审批权限履行审批程序，不得授予董事个人或经营管理层[10][11] 期货和衍生品交易 - 从事期货和衍生品交易应提供可行性分析报告，提交董事会审议并披露，独立董事发表专项意见[14] 与专业投资机构共同投资 - 无论金额大小均应及时披露，按承担最大损失金额履行审议程序，构成关联交易需履行关联交易审议程序[15] 项目负责 - 投资部和财务部门负责对外投资项目可行性研究和评估，立项前后开展相应工作[12] 审计与监督 - 董事会审计委员会审查期货和衍生品交易情况，公司制定应急处理预案和止损限额[12] - 监事会检查投资和交易活动[15] - 内部审计部门每半年对高风险投资和重大事件检查一次并出具报告[16] - 审计委员会根据内审报告对内控有效性出具评估意见并向董事会报告[16] 项目实施与管理 - 重大投资和交易项目由总经理代表签署文件，各职能部门执行，成立项目组实施，财务部负责资金调配和审计，结束后结算报告和审议[14] 项目终止与核销 - 对外投资项目终止按规定清算并注意违规行为[19] - 核销对外投资需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[20] 信息披露与档案管理 - 投资、交易按规定履行信息披露义务并进行档案管理[22] 制度修订 - 制度与法规或章程不一致时以法规和章程为准并修订[24]

公司基本信息 - 公司股票简称壹连科技，代码301631[15] - 公司法定代表人是田奔[15] - 公司注册地址为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301 - 501，B栋501，自2024年11月上市以来未变更[15] - 董事会秘书是郑梦远，证券事务代表是孟琦[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [17] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为蔡浩、甘进崇、陈超然[18] - 公司所属行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业[28] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本65,296,129股为基数，每10股派发现金红利12元（含税），送红股0股（含税），每10股转增4股[3] - 公司以总股本65,296,129股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元，合计派发现金分红金额7,835.54万元[114] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增26,118,451股[115] - 每10股送红股数为0股，派息数为12元（含税），转增数为4股[167] - 分配预案股本基数为65,296,129股，现金分红金额为78,355,354.80元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[167] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增26,118,451股，转增后总股本将增至91,414,580股[168] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入39.05亿元，较2023年增长27.01%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，较2023年下降10.30%[19] - 2024年末资产总额48.22亿元，较2023年末增长80.26%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.44亿元，较2023年末增长131.17%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为7.82亿元、9.11亿元、10.27亿元、11.85亿元[21] - 2024年非经常性损益合计1482.56万元[25] - 报告期内公司营业收入39.05亿元，同比增长27.01%；归属上市公司股东净利润2.33亿元，同比下降10.30% [56] - 研发费用1.44亿元，较上年同期增加33.20% [56] - 2024年销售费用4376.35万元，同比增长18.79%[66] - 2024年管理费用1.29亿元，同比增长64.00%，主要因公司规模扩大及战略发展需要[66] - 2024年财务费用996.76万元，同比增长4.38%[66] - 2024年研发费用1.44亿元，同比增长33.20%，主要因增加研发人员和新研发项目增多[66] - 2024年经营活动现金流入小计2,013,821,600.99元，同比增长25.29%，经营活动产生的现金流量净额443,894,843.92元，同比增长37.06%[73] - 2024年投资活动现金流入小计2,251,191,022.51元，同比增长460.91%，投资活动产生的现金流量净额 -267,498,282.05元，同比下降7.03%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计1,295,625,782.32元，同比增长510.10%，筹资活动产生的现金流量净额1,074,830,285.69元，同比增长6,629.45%[73] - 投资收益 -3,396,247.96元，占利润总额比例 -1.19%；资产减值 -6,381,797.92元，占比 -2.24%；营业外收入2,554,995.95元，占比0.90%等[75] - 2024年末货币资金1,390,667,116.62元，占总资产比例28.84%，较年初的130,576,380.06元及4.88%大幅提升23.96%[77] - 2024年末应收账款1,133,652,884.51元，占总资产比例23.51%，较年初的940,514,314.65元及35.16%下降11.65%[77] - 截至2024年12月31日，资产权利受限合计账面余额153,204,738.79元，账面价值149,197,439.36元[81] - 报告期投资额287,189,304.56元，较上年同期的238,684,103.17元增长20.32%[82] - 2024年公司首次公开发行股票，应募集资金总额119192.67万元，实际募集资金108063.50万元[89] - 2024年度公司累计使用募集资金1377.31万元，使用比例1.27%[89] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为106984.46万元[89] - 2024年研发人员数量639人，较2023年的516人增长23.84%，研发人员数量占比为11.01%，较2023年的10.81%提升0.2%[71] - 2024年研发投入金额144,080,110.04元，占营业收入比例3.69%，较2023年的108,171,751.87元及3.52%有所增长[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子器件制造业营业收入38.67亿元，占比99.01%，同比增长27.10% [58] - 电芯连接组件营业收入23.25亿元，占比59.54%，同比增长28.45% [58] - 境内营业收入38.05亿元，占比97.43%，同比增长27.07% [58] - 电子器件制造业销售量7935.74万片，同比增长13.98% [60] - 电子器件制造业生产量6741.06万片，同比增长12.51% [60] - 电子器件制造业库存量643.8万片，同比下降4.29% [60] - 电子器件制造业直接材料成本26.50亿元，占比81.35%，同比增长32.74% [61] - 前五名客户合计销售金额33.51亿元，占年度销售总额比例85.81% [63] - 公司前五名客户销售额合计33.51亿元，占年度销售总额比例为85.81%，其中宁德时代销售额27.53亿元，占比70.50%[64] - 公司前五名供应商合计采购金额10.10亿元，占年度采购总额比例为32.85%，关联方采购额占比为0.00%[64] 行业市场规模数据 - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[32] - 2024年中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重提升至70.5%[32] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，预计2030年全球出货量达1550.0GWh[33] - 2024年中国工业自动化市场规模预计增至3531亿元[34] - 2024年全球低空经济市场规模达到2.32万亿元[36] 公司业务相关信息 - 公司电连接组件主要应用于新能源汽车、储能系统等领域[31] - 公司在广东深圳、福建宁德等多地建有生产基地，产品涵盖电芯连接组件等各类电连接组件[37] - 电芯连接组件可实现电芯间串并联及信号采集，是新能源电池主流电连接解决方案[39] - 动力传输组件用于新能源汽车和低空飞行器，实现大电流传输和信号传输[39][40] - 低压信号传输组件可实现新能源动力电池模组间信号采集及多类设备终端电信号传输[40] - 柔性线路板在新能源汽车和低空飞行器领域发挥关键作用[41][42] - 公司采取“以产定购”采购模式，用多系统严格控制采购流程[43] - 公司建立采购决策系统，对生产性材料采购过程严格控制[44] - 公司产品销售采取直销模式，客户认证程序复杂、门槛高[44][45] - 公司主要采用“以销定产”生产模式，在多地建有生产基地[46] - 公司建立成熟工业工程体系，采用ERP和MES系统全方位跟踪生产[47] - 公司形成多品类综合产品矩阵，覆盖多个应用领域[48] - 公司持续加大新工艺与新技术研发投入，引入最新一代CCS先进制程[49] - 2024年公司持续加大研发投入，扩大苏州研发中心规模，开展多个新项目研发[50] - 公司客户涵盖多个领域，包括众多国内外知名企业[51] - 公司坚持ESG理念，发展绿色生产，融入可持续发展核心战略目标[52] - 未来公司将推动绿色发展，开展可持续发展建设工作提升管理水平[52] 研发项目成果 - 储能超高压铝导体传输组件技术研究等4个研发项目已结项，可降低成本、提升产品竞争力[67] - 平插方案替代传统卡扣和热铆方案，契合节能趋势，满足客户需求，赢得差异化竞争优势[68] - 巴片背胶吸塑研发项目取消热铆工序，可降本、提升产能、降低碳足迹、提升竞争力[68] - FPC采用纯镍端子压接方案，取消SMT、锡焊工艺，降低成本，提升技术竞争力[68] - 车用聚酰亚胺绝缘层等方案形成工业化后，可减少污染、实现可持续发展，降低成本[68] - 柔性扁平线材电芯连接组件方案开发可降低材料、生产成本和制作周期，提升竞争力[68] - 一种NTC热敏电阻测试项目可推动新能源行业技术创新[68] - 大电流快充充电座满足DC电流充电800V/520A国标快充高压要求[69] - 高压铝导线传输组件采用大平方铝导线超声波焊接工艺，使汽车在超大电流充电状态下安全充电，降低产品单价及重量[69] - 软硬结合集成式CCS实现无线采样功能，取消连接器对插，避免连接风险[70] - 无人机线束满足安装和生化仪电连接要求，布线合理、功能完好、电连接可靠，且设计模块化，安装便捷，降低后期维护成本[70] - 防电流冲击吸塑CCS研发项目提升模组激光焊接后的良率，降低制造成本[70] - 单面膜热压CCS研发项目可降低CCS材料成本、减薄电连接系统整体厚度，提高电池能量密度[70] - 高温导线采样CCS研发项目中，导线在500℃高温下保持性能5min，满足储能客户要求，提高生产效率，具有成本优势[70] - NTC与FPC采用HOTBAR焊接实现温度采集，避免NTC异常无法快速替换问题，减少报废、降低成本[69] - 连接器气密性测试方法研究可对数据实时监控分析，形成系统性测试方法，节约测试换线人工成本[69] - 高压线束NTC热敏电阻测试方法可获得发明专利，提升公司在该领域测试能力及市场竞争优势[69] 公司未来规划 - 2025年公司将实现海内外新生产基地有效投产和多个在手订单规模量产[100] - 公司未来将聚焦夯实新能源汽车、储能等领域优势，探索新兴领域发展潜力[99] 公司组织架构及治理 - 报告期内公司共召开4次股东（大）会[117] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开9次董事会[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开9次监事会[120] - 公司高级管理人员共计6名[121] - 公司董事、监事和高级管理人员期初总持股数为21,238,247股，本期增持、减持和其他增减变动均为0股，期末总持股数仍为21,238,247股[134][135] - 田王星期初和期末持股数均为12,000,000股[134] - 田奔期初和期末持股数均为5,000,000股[134] - 程青峰期初和期末持股数均为2,006,717股[134] - 卓祥宇期初和期末持股数均为2,231,530股[134] - 刘善敏于2024年8月8日因个人原因辞去独立董事职务[135][136] - 黄晓亚于2024年8月8日被选举为公司第五届董事会独立董事[136] - 田王星自2016年8月至今任壹连科技董事长[137] - 田奔自2016年8月至今任壹连科技董事、总经理[137] - 程青峰自2020年4月至今任壹连科技董事、副总经理[138] - 褚文博2022年1月至今任壹连科技独立董事[141] - 黄晓亚2024年8月至今任壹连科技独立董事[142] - 段林光2021年8月至今任壹连科技独立董事[142] - 丁华山2019年3月至今任职于壹连科技，现任监事会主席、内审部经理[143] - 孟琦2020年8月至今任壹连科技监事[143] - 龙沁2023年8月至今任壹连科技监事[144] - 邹侨远2024年1月至今任壹连科技副总经理[145] - 郑梦远2020年12月至今任职于壹连科技，现任董事会秘书、投资总监[146] - 田王星1999年6月14日起任王星实业执行董事[147] - 卓祥宇2016年8月11日起任王星实业监事[147] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚情况[149] - 公司董事、监事薪酬由股东会审议确定，高管薪酬由董事会确定，董事会薪酬与考核委员会

财务表现 - 2024年营业收入39.05亿元，同比增长27.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比下降10.30% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利12元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [1]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025- 006 深圳壹连科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 三、担保合同主要内容 1、债权人：中信银行股份有限公司宁德分行 2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况的概述 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，2025 年 1 月 21 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融 机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公 司拟向金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度。公司在该授信额度 内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超 过人民币 300,000.00 万元。其中，公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保 的额度不超过 150,000.00 万元，为资产负债 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-005 深圳壹连科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信及担保情况的概述 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，2025 年 1 月 21 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金 融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及子 公司拟向金融机构申请不超过 300,000.00 万元的综合授信额度。公司在该授信额 度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保。 1、债权人：浙商银行股份有限公司温州乐清支行 2、保证人：深圳壹连科技股份有限公司 3、债务人：浙江壹连电子有限公司 4、保证方式：连带责任保证 5、担保最高限额：人民币 3,000 万元 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信提供担保的额度不超 过人民币 300,000.00 万元。其中，公司为资产负 ...

公司会议 - 2024年12月30日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 成立日期为2011年12月07日[3] - 法定代表人为田奔[3] - 统一社会信用代码为91440300586708179H[3] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[3] - 住所为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301 - 501,B栋501[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[6]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳壹连科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 深圳壹连科技股份有限公司董事会 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式送达全体董事及参会人员。本次会议由董事长田王星先 生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯相结合的表决方式，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深 圳壹连科技股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于制定< ...

第三章 印章的保管 第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印 章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利 益，根据《深圳壹连科技股份有限公司章程》、《深圳壹连科技股 份有限公司印章管理制度》制定本办法。 第二条 本办法下文所称"印章"，均指董事会印章。 第三条 董事长是董事会印章管理的主管领导。董事长可以授权公司证券部 负责人（由董事会秘书兼任） 按照本办法的规定负责印章的日常管 理和使用。 深圳壹连科技股份有限公司 董事会印章管理办法 第一章 总则 第二章 印章的刻制和停用 第四条 印章的刻制由证券部根据工作需要提出申请，经证券部负责人、法 务部负责人、董事长批准后，由财务部根据法定备案程序负责办理。 第五条 因特殊原因需要停用印章的，需由证券部逐级审批通过并经董事长 批准。印章停用后，由证券部告知法务部，法务部将停用原因、时 间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第六条 印章由证券部负责人保管或由证券部负责人指定的部门内专人负责 保管。印章移交必须办理手续， 签署移交证明，注明移交人、接交 人、监交人、移交时间、图样等信息。 第七条 印章应存放在 ...

深圳壹连科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领导、快速反应、尊重事实、协同应对的管 理原则，避免和消除舆情对公司可能造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 第一条 为提高深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范 性文件及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）决定启动和终止各类舆 ...

证券代码： 301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-003 深圳壹连科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间：2025年1月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月 21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年1月21日上午9:15，结束 时间为2025年1月21日下午15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议 室； 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长田王星先生； 7、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其 ...