监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户自11月到账后每月一次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与检查 - 培训次数为1次，日期为2024年12月25日[4] - 现场检查次数为0次，因持续督导期未满3个月无需检查[3] 其他情况 - 公司各方面问题均为无，采取措施不适用[5][6] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人变更及其理由不适用[8] - 监管措施事项及整改情况不适用[8]

募资情况 - 公司首次公开发行A股1633万股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[3] - 募投项目投资总额11.93亿元，调整后拟投入10.81亿元[5][6][7] 资金投入与置换 - 截至2025年3月31日，自筹4.53亿元预先投入募投项目将置换[10][11] - 发行费用1.11亿元，已自筹支付247.62万元将置换[10][13] 审批情况 - 2025年5月6日董事会、监事会审议通过置换议案[2][17][18] - 独立董事同意，保荐机构无异议[15][16][21]

资金使用 - 2024年12月6日获批用不超5亿闲置资金买理财，期限12个月[1] - 2025年5月6日获批增加5亿额度，增加后不超10亿[2][3][15] - 增加额度使用期限至2025年12月5日[2][3][15] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品[3] - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[7][8] - 风险控制措施有选合适产品、跟踪项目等[9][10][11] 决策审议 - 董事会2025年5月6日审议通过增加额度议案，授权管理层决策[15] - 独立董事认为增加额度能提高资金效率，不损害股东利益[13][14] - 监事会认为增加额度不影响资金周转，符合股东利益[16][17]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月6日召开，9名董事全出席[2] 资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金45,589.31万元，含项目45,341.69万元、发行费用247.62万元[3] - 公司及子公司募投项目用自有资金支付后以募集资金等额置换[5] 理财额度 - 公司增加不超50,000.00万元闲置自有资金买理财额度，增加后不超100,000.00万元，期限至2025年12月5日[8] 议案表决 - 三项议案表决均9票同意、0票反对、0票弃权[4][7][10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年5月6日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金议案[3][4] - 审议通过用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[5][7] - 审议通过增加闲置自有资金购买理财产品额度议案[8][9]

深圳壹连科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证 等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通 过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实 施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方 式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。现将有关事项公告如下： 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-027 （三）为提高公司及子公司募投资金使用效率，降低财务成本，募投项目实 施过程中，公司及子公司需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目涉及的部分款项，后续以募集资金进行等额置换。 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 原计划募集资金 投入额 调整后募集资金 ...

财务表现 - 2024年度营业收入39.05亿元，同比增长27.01% [2][4][7] - 2024年归母净利润2.33亿元，扣非净利润2.18亿元 [2][4][7] - 2024年经营活动现金流净额4.44亿元，同比增长37.06% [2][4][7] - 2025年一季度营业收入9.58亿元，同比增长22.57%，归母净利润6015.1万元，同比下降0.16% [6][13] 研发与技术 - 2024年研发投入1.44亿元，同比增长33.20%，研发人员增加123人（同比+23.84%） [3] - 掌握新一代CCS先进制程技术（如薄膜热压直焊、CMU一体化）及上游FPC材料整合能力 [3][9] - 研发团队覆盖超声波焊接、激光焊接、视觉检测等12个关键技术领域 [3] 业务布局与战略 - 2025年将投产溧阳、宁德、斯洛伐克新生产基地，推进自动化与智能化升级 [5] - 聚焦新能源汽车、储能领域，拓展低空经济、具身智能等新兴市场 [4][5][11] - 产品向轻量化、精密化、集成化发展，目标成为全球电连接组件领军企业 [5] 投资者回报 - 2024年分红方案为每10股派现12元（含税）并转增4股，合计派发现金红利7835.54万元 [7] 行业竞争力 - 一体化电连接解决方案、多元化客户资源及精益化生产交付能力为核心优势 [8] - 下游新能源行业受政策推动，公司依托技术积累积极布局新业态 [11] 股东与资本结构 - 截至2025年3月31日普通股股东总数16,619户 [12] - 2025年一季度负债率47.27%，毛利率14.69% [13]

财务业绩 - 2024年度营业收入39.05亿元，同比增长27.01% [1][3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，扣非净利润2.18亿元 [1][3] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，同比增长37.06% [1][3] - 2025年第一季度营业收入9.58亿元，同比增长22.57% [6] - 2025年第一季度归母净利润6,015.10万元，同比下降0.16% [6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，同比增长566.14% [6] 研发能力 - 2024年研发投入1.44亿元，同比增长33.20% [2] - 研发人员较上年同期增加123人，同比增长23.84% [2] - 掌握新一代CCS先进制程技术，如薄膜热压、直焊、CMU一体化等 [2][8] - 研发领域涵盖铝合金导线应用、小平方铜包钢导线、无人机线束、储能超高压铝导体传输组件技术等 [2] 业务布局与未来展望 - 聚焦新能源汽车、储能领域，探索低空经济、新型医疗、具身智能等新兴领域 [3][5] - 2025年计划完成溧阳、宁德、斯洛伐克等海内外新生产基地投产 [5] - 加速原材料资源整合，推动产品向轻量化、精密化、集成化发展 [5] 投资者回报 - 2024年度利润分配方案：每10股派发现金红利12元（含税），共计派发78,355,354.80元 [7] - 以资本公积每10股转增4股，合计转增26,118,451股 [7] - 普通股股东总数截至2025年3月31日为16,619户 [9] 行业竞争与挑战 - 行业整体趋好，公司优势包括一体化电连接产品解决方案、多元化客户资源、精益化生产等 [8] - 面临行业竞争加剧、用工成本上升、原材料涨价、海外布局建设等挑战 [9] - 新能源行业持续革新，公司积极拥抱新业态新机遇 [9]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入9.58亿元 同比增长22.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6015.10万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.06亿元 同比增长566.14% [1] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利12元人民币(含税) 共计78355354.80元 同时以资本公积每10股转增4股 [1] 业务发展 - 主营产品电芯连接组件2024年实现营业收入23.25亿元 较上年同期增长28.45% [2] - 产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件、低压信号传输组件、柔性线路板等各类电连接组件 [2] - 形成以新能源汽车为发展主轴 储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子、低空经济多个应用领域齐头并进的产业发展格局 [2] 技术优势 - 柔性线路板(FPC)具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好等特点 [3] - FPC在新能源汽车电池管理系统中连接监测电池温度、电压和电流的各类传感器 保障精准数据传输 [3] - FPC可用于将显示面板、触摸屏与控制模块相连 优化车内空间布局 [3] 战略布局 - 持续深耕产业链上下游布局 积极向上游材料业务进行资源整合 [3] - 2024年积极开拓低空经济等新兴领域 开发联合飞机等多家行业客户 [4] - 为无人机提供信号控制、传输、集成等功能的低压线束及动力传输组件 [4] - 未来将聚焦新能源汽车、储能领域的领先优势 探索低空经济、新型医疗、具身智能等新兴领域 [4] 市场前景 - 全球碳中和背景下新能源汽车销量保持高速增长 储能市场规模持续扩大 [2] - FPC在电子设备小型化、轻量化发展趋势中有望迎来广阔应用空间 [3] - 电连接组件产品面临巨大的市场空间 [2]

会议信息 - 深圳壹连科技第五届监事会第十五次会议于2025年4月23日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案[2] - 审议通过《关于为控股子公司提供业务合同担保的议案》[3][4]