募资情况 - 公司首次公开发行A股股票1633万股，发行价72.99元/股，募资11.92亿元，净额10.81亿元[2] - 各项目募资投入均有调整，如溧阳项目从5.48亿调为5.4亿等[5] 子公司情况 - 拟对溧阳壹连增资1.5亿，增资后达2亿，提供4.4亿无息借款[3] - 拟对宁德壹连增资1亿，增资后达1.2亿[4] - 拟向宜宾壹连提供1亿无息借款[6] 业绩数据 - 2023年溧阳壹连净利润5289.76万元，宁德壹连1.5亿，宜宾壹连 - 19.62万元[7][8][9] 决策情况 - 2024年12月30日董事会、监事会通过增资或借款议案[13] - 独立董事、保荐机构认可增资或借款利于项目实施[14][15]

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超300,000.00万元综合授信额度[2] - 控股股东及实控人提供不超300,000.00万元担保额度，不收费无反担保[3] - 公司拟为子公司提供不超300,000.00万元担保额度[4] - 为不同资产负债率子公司提供不同担保额度[4] - 综合授信及担保额度有效期至2025年年度股东大会召开[4] 业绩数据 - 2024年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易3,192.38万元[5] - 宁德壹连电子2024年1 - 9月营收214,521.03万元，净利润12,865.82万元[12] - 溧阳壹连电子2024年1 - 9月营收36,601.35万元，净利润 - 577.20万元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润为 - 354.15万元，2023年度为 - 139.19万元[15] - 浙江壹连电子2024年1 - 9月营收7126.99万元，较2023年度增长约77.32%[19] - 浙江壹连电子2024年1 - 9月净利润 - 268.91万元，亏损较2023年度收窄约52.46%[19] 资产数据 - 宁德壹连电子2024年9月30日资产总额150,516.49万元，负债92,309.41万元，净资产58,207.08万元[12] - 溧阳壹连电子2024年9月30日资产总额49,608.92万元，负债35,690.36万元，净资产13,918.56万元[13] - 公司2024年9月30日资产总额6721.92万元，较2023年增长约85.18%[15] - 肇庆壹连电子2024年9月30日资产总额9262.91万元，较2023年增长约67.68%[17] 其他 - 江苏壹连科技2024年12月24日成立，未开展生产经营[21] - 公司及子公司担保总余额为22216.64万元，占最近一期净资产19.53%[25] - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保情形[25] - 本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[24]

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-014 深圳壹连科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹连科技"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 1 月 21 日 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 21 日（星期二）下午 2:00 点 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体 ...

关联交易 - 2025年度公司与关联方预计日常关联交易总金额不超3400万元[3] 股东大会 - 公司拟于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[19] - 公司及子公司申请金融机构综合授信额度等事项需提交该次股东大会审议[4][5] - 公司变更注册资本等议案需提交该次股东大会审议[6][8] - 公司投资项目议案需提交该次股东大会审议[12] 投资项目 - 公司拟投资10亿元在溧阳建设新能源智能制造柔性电连接系统项目[9] 募投项目 - 公司调整募投项目拟投入募集资金金额基于实际募集资金到位情况[13] - 公司使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目[16] 董事会会议 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2]

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳壹 连科技股份有限公司（以下简称"壹连科技"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等相关法律法规及规范性文件，对壹连科技 2025 年度日常关联交易预计 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳壹连科技股份有限公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年 度公司将与关联方深圳市王星实业发展有限公司（以下简称"王星实业"）发生 日常关联交易总金额不超过人民币 3,400.00 万元，关联交易的内容主要包括公 司向关联人王星实业租赁房屋及建筑物及接受关联人提供的服务等。2024 年 1- 11 月公司与关联方王星实业实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,897.36 万元（未经审计 ...

项目投资 - 公司拟投资10亿元在溧阳高新区建设项目[3] - 项目由全资子公司江苏壹连负责实施[4] 项目规划 - 项目规划FPC单、双面板日产能6500平米，设备投资约4亿[6] - 需新增土地不少于50亩，生产面积不少于6.8万平米[6] 项目进度 - 乙方拿到土地证3个月内开工，18个月内投产[7] 项目相关 - 土地使用年限50年，项目公司享优惠需存续10年以上[8][9] 投资影响与风险 - 投资短期预计无重大财务影响，项目有风险将控风险[12][13]