公司治理动态 - 公司于2025年12月31日召开职工代表大会，选举张新宇先生为第十一届董事会职工董事 [1] - 张新宇先生的任期自选举通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止 [1] - 此次选举旨在贯彻落实《中华人民共和国公司法》及《江苏宁沪高速公路股份有限公司章程》的相关规定 [1] 董事会构成合规性 - 张新宇先生担任职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一 [1] - 此董事会人员构成符合相关法律法规的要求 [1]

人事变动 - 2025年12月31日召开职工代表大会，张新宇当选第十一届董事会职工董事[2] - 张新宇任期至第十一届董事会任期届满[2] - 张新宇曾任江苏宁常镇溧高速公路有限公司党委委员等职[5] - 张新宇现任公司党委副书记、工会主席[5] - 张新宇于2024年6月26日至2025年12月18日担任公司董事等职[5]

公司董事会决议与增资概述 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年12月30日以现场及视频会议方式召开，应到董事12人，实到12人，会议召开及决议合法有效 [2][4][5] - 会议审议并批准了向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资的议案，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票 [6][8][9] - 本次增资总额为人民币58,686.16万元，其中公司现金增资12,817.5041万元，剩余部分通过“施工承包+股权投资”模式引入社会资本45,868.6559万元 [6] - 增资完成后，丹金公司注册资本将从人民币523,826.5840万元增加至人民币582,512.744万元 [6] 增资背景与交易细节 - 本次增资是公司对丹金公司的第二次增资，旨在为阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目引入社会资本，落实江苏省引导社会资本进入交通领域的政策要求 [14][15] - 根据相关上市规则，本次增资不构成关联交易或重大资产重组，且在董事会授权决策范围内，无需股东大会批准 [13][16] - 增资定价依据为每1元注册资本出资1元，新投资者按与现有股东相同的条件入股 [18] - 增资完成后，公司对丹金公司的持股比例将从74.5998%降至69.2845% [17] 增资主体与标的公司情况 - 增资主体江苏宁沪高速公路股份有限公司截至2025年9月30日，资产总额为人民币92,852,432千元，净资产为人民币40,282,934千元，2025年1-9月营业收入为人民币12,981,379千元，净利润为人民币3,837,104千元 [18] - 增资标的为控股子公司江苏丹金高速公路有限公司，其最近一年又一期仅录得轻微亏损 [18] - 本次增资的其他投资主体（社会资本方）身份将在后续进展公告中披露 [18] 增资对公司的影响与战略意义 - 丹金项目是苏南高速路网的重要组成部分，该项目的成功实施将进一步加强公司在苏南高速路网中的领先地位 [18] - 通过引入社会资本增资，有助于为丹金项目提供必要资金，同时降低公司自身的资本投入要求 [18] - 增资不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响 [18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2025年12月30日召开，12位董事出席[7] 增资决策 - 会议通过向控股子公司丹金公司增资议案，增资金额58686.16万元[8] - 公司现金增资12817.5041万元，引入社会资本45868.6559万元[8] - 增资后丹金公司注册资本由523826.5840万元增至582512.744万元[8] - 授权执行董事处理后续事宜并公告，表决结果全票通过[8]

公司资本运作 - 公司拟向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资人民币12,817.5041万元 [1] - 增资完成后，公司对丹金公司的持股比例由74.5998%降至69.2845% [1] - 本次增资不会导致上市公司合并报表范围变更 [1] 项目战略意义 - 丹金项目是苏南高速路网的重要组成部分 [1] - 该项目的成功实施将进一步加强公司在苏南高速路网中的领先地位 [1] 交易目的与影响 - 通过引入社会资本增资，有助于为丹金项目提供必要的资金，同时降低公司自身的资本投入要求 [1] - 本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则 [1] - 交易不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形 [1]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年12月30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了向控股子公司丹金公司现金增资的议案[1] - 公司同意向丹金公司进行现金增资，增资金额约为人民币1.28亿元[1] - 本次增资完成后，公司对丹金公司的持股比例由74.5998%下降至69.2845%[1]

业绩总结 - 2024年度总资产89886075千元，净资产38596796千元，营业收入23198204千元，净利润4946692千元[9] - 2025年9月30日资产总额92852432千元，净资产40282934千元；1 - 9月营业收入12981379千元，净利润3837104千元[10] - 2024年度总资产和净资产均为1704000千元，营业收入和净利润均为0千元[13][14] - 2025年9月30日资产总额为2489009千元，资产净额为2489008千元；1 - 9月营业收入为784670千元，净利润为 - 662千元[15] 市场扩张和并购 - 2024年10月29日批准投资丹金项目，11月16日与常州交控商定共同出资成立丹金公司[4] - 2025年10月29日同意向丹金公司第一次增资金额为263655.5840万元[5] - 公司拟向丹金公司增资12817.5041万元[3] - 2025年12月30日董事会通过向丹金公司增资12817.5041万元的议案[8] - 项目选定施工承包方作为社会资本参与增资，合计出资45868.6559万元[6] - 丹金公司增加注册资本58686.16万元，增资后注册资本为582512.744万元[7] - 公司本次出资12817.5041万元，增资后累计出资403591.0881万元[7] - 本次增资新投资者按每1元注册资本出资1元[16] - 增资完成后对丹金公司持股比例由74.5998%降至69.2845%[8][17]

公司动态 - 宁沪高速于12月30日发布公告，宣布其第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司增资的议案》 [1]

增资情况 - 2025年第一次对丹金公司增资金额263655.5840万元，第二次拟增12817.5041万元[2][4] - 特选施工承包方出资45868.6559万元，丹金增资后注册资本582512.744万元[5] - 增资后公司对丹金持股比例由74.5998%降至69.2845%[6] 业绩数据 - 2024年度公司总资产89886075千元，营收23198204千元，净利润4946692千元[7] - 2025年1 - 9月公司营收12981379千元，净利润3837104千元[7] - 2025年1 - 9月丹金营收784670千元，净利润 - 662千元[12] 其他要点 - 增资新投资者按每1元注册资本出资1元[13] - 增资完成不影响合并报表范围，无不利影响[15]

公司治理与资本运作 - 公司董事会于2025年12月30日审议通过了向控股子公司丹金公司进行现金增资的议案，增资金额为人民币1.28亿元 [1] - 增资完成后，公司对丹金公司的持股比例由74.5998%下降至69.2845%，此次增资行为根据香港上市规则被视作出售附属公司5.3153%的股本权益 [1] - 根据香港上市规则，本次增资需与2025年第一次增资合并计算，但由于计算得出的最高适用百分比低于5%，因此本次增资可豁免遵守公告及股东批准的规定 [1]