股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-009 兖矿能源集团股份有限公司 关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 1161 人，可解除限售的限制性 股票数量合计 3744.0936 万股，占目前公司股本总额的 0.37%。 在办理完毕相关解除限售手续后，股份上市流通前，公司将另 行发布公告，敬请投资者注意。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第九届董事会第二十一次会议，批准了《关于审议批准解禁 A 股限制 性股票激励第三批限售股份的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2021 年 A 股限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第 八届监事会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议 公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激 励计划第三个解除限售期解除限售条件达成、回购注销部分 限制性股票并调整回购价格相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兖矿能源集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件达成、回购注销部分限制性股票并调整回购价格相关事宜的 法律意见书 致:衮矿能源集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受兖矿能源集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"兖矿能源")的委托,担任公司"2021年 A 股 限制性股票激励计划"(以下简称"本激励计划")的法律顾问,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 公告编号：临 2026-011 兖矿能源集团股份有限公司 关于增加股份回购资金来源暨收到回购专项贷款 承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份方案基本情况 2025 年 8 月 29 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议 批准了《关于回购公司 A 股股份的议案》。公司使用自有资金人民币 0.5-1 亿元通过集中竞价方式回购部分 A 股股份，回购价格不超过人 民币 17.08 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 1 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》，公司拟以自有资金人民币 0.5-1 亿元通 过集中竞价方式回购部分 A 股股份。公司拟将上述回购股份的 资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。除 上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。 本次调整回购股份来源事项已经公司第九届董事会第二十一 ...

兗礦能源集團股份有限公司 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先 生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。 兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」之董事會(「董事會」)謹此宣佈黃偉超先生（「黃先生」） 因工作變動，已辭任本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「香 港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第19A.13(2)條及香港法例第622章(公司條例)的在香港接 受向本公司送達的法律程序文件及通知的授權代表（「授權代表」），自2026年2月11日生效。 黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其上述卸任而需提請香港聯交所或本公司股東垂 注的事項。 董事會藉此機會感謝黃先生在任期間為本公司所作出的寶 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-006 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董 事会第二十一次会议，于 2026 年 2 月 11 日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于 2026 年 2 月 8 日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》； （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） （同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 1.确认 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件 已经达成； 2.批准将 1161 名激励对象获授的 3744.0936 万股限制性股票解 ...

ิต 关于回购注销部分激励对象限制性股票及 2021年 A 股 限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》(证监会令〔第 148 号 D) ("《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件("法律法规"),以及公司《2021年A股限制性股票 激励计划》（"《股权激励计划》"）《2021年 A 股限制性股 票激励计划实施考核管理办法》("《考核管理办法》")相关 规定,究矿能源集团股份有限公司("公司")董事会薪酬委员 会对回购注销部分激励对象限制性股票及 2021 年 A 股限制性股 票激励计划("本激励计划")第三个解除限售期条件达成情况 进行了核查,发表核查意见如下: 一、关于回购注销部分激励对象限制性股票意见 截至本意见出具日,15名激励对象因职位调动等原因,不 再符合激励条件,公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票 60.996 万股。同意公司对 2021年 A 股限制性股票激励 计划回购价格的调整。调整后,回购价格由 1.4033元/股调整为 0.6833 元/股。 3名激励对象绩效考核结果为"达标",第三个解除限售期 按照 ...

公司董事会决议与回购注销详情 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2026年2月11日审议通过议案，同意回购注销部分限制性股票 [1] - 回购注销涉及18名激励对象，股票数量合计为62.8524万股，源于2021年A股限制性股票激励计划的相关安排 [1][2] - 该回购注销符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定，程序合法合规 [2] - 回购注销将导致公司注册资本减少，股权结构发生微调，但不会对日常生产经营产生重大不利影响 [2] 债权人申报安排 - 因回购注销导致注册资本减少，公司依法通知全体债权人，债权人有权在公告发布之日起45日内申报债权 [1][3] - 债权人可要求公司清偿债务或提供相应担保，逾期未行使权利则回购注销按法定程序继续实施 [3] - 申报方式包括邮寄至公司财务管理部或发送传真，并提供了联系电话供咨询 [3] - 申报时需根据债权人类型（法人或自然人）携带或提供指定的身份证明及授权文件 [3] 公司信息披露与责任声明 - 公司及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担相应法律责任 [4] - 公司将按照相关规定及时披露本次回购注销事项的后续进展 [4]

公司公告 - 兖矿能源于2026年2月11日晚间发布公告 [1] - 公司第九届第二十一次董事会会议于2026年2月11日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》等文件 [1]

激励计划时间节点 - 2021年12月1日审议通过激励计划草案等议案[23] - 2022年1月17日山东能源集团同意实施激励计划[24] - 2022年2月24日激励计划授予登记完成[29] - 2024年2月23日审议通过第一批回购注销及解禁议案[25] - 2025年2月24日审议通过第二批回购注销及解禁议案[26] - 2026年2月11日审议通过第三批回购注销及解禁议案[26] 业绩数据 - 2024年度扣非归母净利润增长率112.57%，高于同行业均值94.13%[31] - 2024年度扣非每股收益1.40元/股，口径调整后2.70元/股，高于同行业均值0.89元/股[31] 解除限售情况 - 第三个解除限售期比例34%[31][32] - 1161名激励对象符合条件，可解除3744.0936万股，占总股本0.37%[32] 利润分配 - 2025年5月30日批准2024年度派现0.54元/股[34] - 2025年8月29日批准2025年半年度派现0.18元/股[34] 回购注销情况 - 调整后回购价格0.6833元/股[36] - 18名激励对象需回购62.8524万股[38][39] - 回购资金约63.5355万元，为自有资金[40]

公司管理层变动 - 黄伟超因工作变动辞任兖矿能源的联席公司秘书及根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第19A.13(2)条及香港法例第622章(公司条例)的在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知的授权代表 自2026年2月11日生效 [1] - 林庚墀已获委任为授权代表 自2026年2月11日起生效 [1]