公司分拆上市进展 - 兖矿能源已向香港联合交易所有限公司提交关于建议分拆的申请 [1] - 公司董事会宣布已获得香港联交所根据《第15项应用指引》批准该建议分拆申请 [1] - 公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意卡松科技股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函 [1]

公司分拆上市进展 - 兖矿能源控股附属公司卡松科技股份有限公司建议分拆并于全国中小企业股份转让系统挂牌 [1] - 公司已向香港联合交易所有限公司提交建议分拆申请并已获得其批准 [1] - 公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意卡松科技股票公开转让及挂牌的函 [1]

公司分拆上市进展 - 兖矿能源控股附属公司卡松科技股份有限公司建议分拆并于全国中小企业股份转让系统挂牌 [1] - 公司已向香港联合交易所有限公司提交有关建议分拆的申请 [1] - 公司董事会宣布已获得香港联交所根据《第15项应用指引》批准有关建议分拆的申请 [1] - 公司已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意函，同意卡松科技股票公开转让并在全国股转系统挂牌 [1]

分拆进展 - 公司建议分拆卡松科技于全国中小企业股份转让系统挂牌[2] - 获香港联交所批准分拆申请，卡松科技获同意挂牌[4] 分拆规则处理 - 香港上市规则要求向股东提供分拆实体股份配额[5] - 多数境外投资者及H股股东不符资格，申请豁免获批[6][7] 分拆影响 - 董事会认为分拆公平合理，不影响财务状况[7] - 将按规则知会股东及潜在投资者分拆进展[8]

资产处置 - 全资子公司拟通过山东产权交易中心公开转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司100%股权，挂牌底价为6.7亿元 [1] - 此前网络竞价最高报价达30.5亿元，远高于标的净资产和评估值 [1] - 交易尚未完成，若达成预计将对公司2026年归母净利润产生较大影响，但最终结果存在不确定性 [1] 公司治理 - 黄伟超因工作变动辞任联席公司秘书及授权代表，由林庚墀接任授权代表，黄霄龙担任唯一公司秘书 [2] - 此次人事变动自2026年2月11日起生效 [2] 股权激励计划调整 - 公司计划回购注销18名激励对象已获授的62.85万股限制性股票 [3] - 同时为1161名激励对象的3744.09万股限制性股票办理第三个解除限售期手续 [3] - 回购价格调整为0.6833元/股，股份总数将相应减少 [3] - 该调整基于2024年度和2025年半年度分红实施完毕，旨在落实股权激励计划 [3]

公司股权激励计划执行情况 - 公司董事会审议通过议案 同意回购注销18名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票62.8524万股 同时公司2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成 1161名激励对象的3744.0936万股限制性股票将解除限售 [1] - 回购注销原因为15名激励对象因职务调动等原因不再符合激励条件 3名绩效考核结果为“达标”的激励对象按80%比例解除限售 [1] - 因公司实施2024年度利润分配（派息0.54元/股）及2025年半年度利润分配（派息0.18元/股） 公司对限制性股票回购价格进行调整 调整前回购价格为1.4033元/股 经两次派息调整后 回购价格调整为0.6833元/股 [1] 回购注销具体细节与影响 - 本次回购注销涉及资金总额约63.5355万元（含同期银行存款利息） 全部以公司自有资金支付 [1] - 回购注销完成后 公司股份总数将由10037480544股变更为10036852020股 即减少628,524股 [1] - 回购注销导致有限售条件股份数量由38,069,460股减少至37,440,936股 比例由0.38%降至0.37% 无限售条件股份数量不变 比例由99.62%升至99.63% [2] - 公司表示本次回购注销已履行相应决策程序 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 也不会损害公司及股东利益 不会导致公司控股股东发生变化 公司股权分布仍具备上市条件 [2] 公司市场表现 - 截至2月2日收盘 兖矿能源股价为17.51元 公司市值为1758亿元 [3]

董事会决议 - 公司于2026年2月11日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议通过了四项议案，包括回购注销部分限制性股票、解禁第三批限售股份、变更A股回购资金来源以及设置新能源开发部 [4][7][10][13] 股权激励计划调整与执行 - 批准调整2021年A股限制性股票激励计划回购价格，由人民币1.4033元/股调整为人民币0.6833元/股 [4][60][72] - 批准出资约63.5355万元，回购注销18名激励对象（15人因职务调动不符合条件，3人绩效考核“达标”）已获授但尚未解除限售的62.8524万股限制性股票 [4][34][35][36][38] - 批准将1161名激励对象获授的3744.0936万股限制性股票解除限售，该数量占公司目前总股本的0.37% [7][34][46][55] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为10,036,852,020股 [39] 股份回购计划调整 - 批准将A股股份回购的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金与自筹资金相结合” [10][11][20] - 原回购方案计划使用自有资金人民币0.5-1亿元，在不超过人民币16.90元/股的价格下回购股份，用于股权激励 [20][22][23] - 公司已收到工商银行山东省分行不超过人民币9,000万元、期限不超过3年的专项贷款承诺函，用于A股股份回购 [25] 公司组织架构与战略动向 - 批准设置兖矿能源新能源开发部 [13][14] 公司治理与合规程序 - 回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，公司已依法通知债权人 [15] - 股权激励计划相关的回购注销及解除限售议案，均涉及关联董事回避表决，并由非关联董事一致批准 [5][8] - 相关事项均已获得董事会薪酬委员会认可，并取得法律意见书支持 [6][9][41][42][56][57][72][73]

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-007 兖矿能源集团股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 九届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于回购注销部分激励对象限 制性股票的议案》，对公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激励 计划"）回购价格进行调整。现将相关情况公告如下： 一、2021 年 A 股限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届 监事会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案合称 "激励计划相关议案"）《关于授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性 股票激励计划相关事项的议案》。 （二）2021 年 12 月 3 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-010 兖矿能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司""本公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于回购注销部 分激励对象限制性股票的议案》，同意根据 2021 年 A 股限制性股票激励 计划回购 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 62.8524 万 股。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公 司法》等法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日 起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关 证明文件。 申报债权方式： 拟向公司主 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-008 兖矿能源集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 兖矿能源集团股份有限公司（"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第 九届董事会第二十一次会议，审议批准了《关于回购注销部分激励对象限 制性股票的议案》，同意根据 2021 年 A 股限制性股票激励计划（"本激 励计划"）回购 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 62.8524 万股（"本次回购注销"）。现将相关情况公告如下： 一、2021 年 A 股限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届 监事会第十一次会议审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（上述议案合称 "激励计划相关议案"）《关 ...