浙江五芳斋实业股份有限公司 股东会议事规则 浙江五芳斋实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，进一步明确浙江五 芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的职责权限，规范其运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江五芳斋实业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的会计师 事务所选聘（含续聘、更换，下同）工作，切实维护全体股东利益，保障信息披 露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 浙江五芳斋实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，或者进行专 项审计并出具审计报告，以及进行其他法定审计业务的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，由公司管理层根据重要性程度参照本制度执行。 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审 计与合规委员会审核同意后，提交董事会审议、并披露相关信息，由股东会决 定。 公司不得在董事会、 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保证内部审计工作质量，明确内部审计工作责任，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》等国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 内部审计依据国家有关法律法规及《公司章程》在公司范围内从事内 部审计活动，以加强和改善内部管理，遵守国家财经法规，维护企业和股东的合 法权益，提高企业经济效益。 第二章 内部审计机构、人员、职责、权限和工作要求 第四条 公司审计部为公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对董事会 负责，向董事会审计与合规委员会报告工作。内部审计 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会议事规则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，职工董事1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 公司董事会设立审计与合规委员会、战略与可持续发展委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计与合规委员会、提 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责并报告工 作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 浙江五芳斋实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常经营活动所造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《浙江五芳斋实业 股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 重大交易决策制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）重大交易 决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规章和《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在重大 交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 交易等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型 的事项： （一）购买或者出售资产； 上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 - 1 - ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律法规以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 浙江五芳斋实业股份有限公司 对外投资管理制度 （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财、对闲置资金进行现金管理等以获得财务性投资收益为主要 目的的投资行为； （八）其他投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家和省市产业政策； （二）符合公司的战略规 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 总经理工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确公司总经理的经营管理权限，规范公司总经理的经营管理行为，确保公 司总经理的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制订本工作细则。 第二条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的其他高级管理人员。 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘，主持公司日常经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的治理结构， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会办公室由董事会秘书负责管理，配合董事会秘书开展相关工作。 公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 与证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事 务。 第二章 选任 第四条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事会秘书离职的，公 司董事会在三个月内聘任新的董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： ...