证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2026-011 四川金顶（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 831 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,825,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.4404 | | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 73,756,488 | 98.5717 | 833,153 | 1.1134 | 235,500 | 0.3149 | ...

物产 中大 集团 股份有 限公 司 WuchanZhongda Group Co., Ltd. 股票简称:物产中大 股票代码:600704 2026 年第一次临时股东会 会议文件 $$\Xi=0\Xi\div\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\mp\Xi\psi\psi$$ 物产中大集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件 | 目录 | | --- | | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于修订公司《治理纲要》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四 | 关于选举公司董事的议案 | 12 | | 议案五 | 关于选举公司独立董事的议案 | 15 | | 授权委托书 | | 17 | | | 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 | 19 | 会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 9:30 3 会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室 主 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 | 会议须知 2 | | --- | | 陕西莱特光电材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 4 | | 议案》 6 | 会议须知 为保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《陕西莱 特光电材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席本次股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按 规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席股东 ...

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2026-006 北京淳中科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 13 点 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-004 招商局南京油运股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2026-014 海南航空控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 30 分 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2026年第一次临时股东会 网络投票起止时间：自20 ...

北京金诚同达律师享务所 关于 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中牧实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 中牧实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法〔2026]字 0304 第 0104 号 致:中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受中牧实业股份有限公司 (以下简称"公司")的聘请,指派本所律师出席公司 2026年第二次临时股东 会(以下简称"本次股东会")并对会议的相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《中牧实业股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格、召集入资 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2026-003 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 股东会召开日期：2026年3月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2026-013 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 526,358,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5457 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 中牧实业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 吴冬荀先生因工作原因无法出席并主持此次会议，根据《公司法》《公司股东会 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 4 日 (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

深圳华大智造科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 深圳华大智造科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 1 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 5 | | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 7 | | | 《关于出售子公司 | 100%股权及调整 COOLMPS 测序技术〈授权许可协议〉的议案》 | 7 | 深圳华大智造科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 深圳华大智造科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大智造"） 全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本 次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华 大智造科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所的有关规定，特制定本须知。 一 ...