以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 苏州江天包装科技股份有限公司 容诚专字[2026]214Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | | 1-2 | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及北京证券交 易所《北京证券交易所股票上市规则》的规定编制《关于以自筹资金预先支付发 行费用的专项说明》是江天科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、管理层的责任 我们审核了后附的苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称江天科技）管 理层编制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江天科技为用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之 目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为江天科技用募集 资金置换预先支付发行费用的自筹 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州江天包装科技股份有限公司 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,213,637 股，每股面值为人 民币 1.00 元，每股发行价格为 21.21 元，募集资金总额为人民币 28,026.12 万元， 扣除发行费用（不含税）3,235.62 万元，公司本次募集资金净额为 24,790.50 万 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 《苏州江天包装科技股份有限公司验资报告》（容诚会验〔2025〕214Z0003 号）。 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后， 已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募 1 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 江天包装科技股份有限公司（以下简称"江天科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 ...

上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并 由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 国投证券股份有限公司 关于苏州江天包装科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为苏州 江天包装科技股份有限公司（以下简称"江天科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对江天科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行 审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州江天包 装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕2598 号）；2025 年 12 月 19 日，北京证券交易所 ...

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 不提前赎回"电化转债"的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"湘潭电化"）向不特定对象发行可转换公司债券的 持续督导保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关规定，对公司不提前赎回"电化转债"事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于 2025年6月16日向不特定对象发行487万张可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 48,700 万元，期限 6 年。经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债已于 2025 年 7 月 4 日起在深交 所挂牌交易，债券简称"电化转债"，债券代码" ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 募投项目结项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为大金重工 股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，就大金重工对募投项目结项的情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号），公司向特定对象发行 82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币 37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等 发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立 ...

苏州江天包装科技股份有限公司 证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-017 苏州江天包装科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门、下属子公司的负责人为信 息报告人。信息报告人负有向公司董事长、总经理和董事会秘书报告本制度规定 的重大信息，并提交相关文件资料的义务。 第四条 本制度适用于公司各部门、子公司。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-014 苏州江天包装科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州江天包装科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-009 苏州江天包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选 聘制度>的议案》，表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。于 2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果：同 意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-015 苏州江天包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及 《苏州江天包装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员。 第三条 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参 照本制度执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部 ...

证券代码：920121 证券简称：江天科技 公告编号：2026-012 苏州江天包装科技股份有限公司 网络投票实施细则 网络投票实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 苏州江天包装科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《关于制定<网络投票实施细则>的议案》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、 投票方式等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登记 日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东姓名/名称、股东账号、股份 数量等内容。 第一章 总则 第七条 公司应当核对并确认股东会网络投票系统中的股东会议案、回避表 决议案及回避股东等 ...