天合光能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行了核查，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-003 南京晶升装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知已于2026年1月16日向全体董事发出，会议于2026年1月23日在公司会议室 以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司 （以下简称"为准智能"或"标的公司"）的 10 ...

华泰证券股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2026-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议通知及议案于 2026 年 1 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。 会议于 2026 年 1 月 23 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点 为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中以视 频方式出席会议的董事 1 人。受与会董事共同推举，会议由公司执行 董事王会清先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有 效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议： （一）同意关于选举公司第七届董事会董事长的议案。 同意选举王会清先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年。 表决结果：13 票赞成，0 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 （一）审议通过《关于<天合光能股份有限公司 2026 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实 现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天合光能股份有 限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2026 年限制性 股票激励计划。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 合光能股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案） ...

1.公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、 法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围， 其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 天合光能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年员工持股计划相关事项的 核查意见 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件和《天 合光能股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 3、公司《2026 年员工持股计划（草案）》的制定、 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-003 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十二次会议于2026年1月20日以电话或电子邮件的形式发出会 议通知，于2026年1月23日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会 议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主 持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议 案，一致通过以下决议： 一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使 用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议； 为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产 建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自 有资金不超过 20 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低 的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。 赣锋锂业《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编 号 ： 2026-004 ） 刊 ...

如在本次实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2025 年度分红承诺：每股现金分红不低于 0.7 元（包含本次中期分红 0.2 元/股）。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2026—003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 董事名單與其角色和職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 非執行董事 丁鋒先生 于蘭英女士 柯翔先生 晉永甫先生 陳建偉先生 獨立非執行董事 王建文先生 王全勝先生 彭冰先生 王兵先生 老建榮先生 1 董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信 息： 執行董事 王會清先生 （董事長） 周易先生 （首席執行官） 王瑩女士 | 委員會 | 發展戰略 | 合規與風險 | | | 薪酬與考核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 管理委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 王會清先生 | C | | | | | | 周易先生 | M | C | | | | | 王瑩女士 | | | | M | | | 丁鋒先生 | | | M | | | | 于蘭英女士 | M | | | | | | 柯翔先生 | | M | | | | | 晉永甫先生 | M | | | | ...

紅星冷鏈（湖南）股份有限公司章程 2026年1月 第一條 為維護紅星冷鏈（湖南）股份有限公司（以下簡稱「公司」）、股東、職工和 債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中華人民共和國會 計法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《上市公司章程指引》《香港聯合交 易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）和其他有關規定，制訂本章 程。 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定由湖南紅星冷凍食品有限公司整體 變更設立的股份有限公司。湖南紅星冷凍食品有限公司於2006年10月成立，公司於2019 年12月以發起方式設立，並在長沙市市場監督管理局註冊登記，取得統一社會信用代 碼為91430100794716317P的《營業執照》。 – 1 – | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一節 | 股份發行 | 5 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 10 | | 第三 ...

於臨時股東會提呈的決議案實行逐項投票表決。H股持有人有權親自或委派 代表出席臨時股東會投票。A股持有人有權親自或委派代表出席臨時股東會 並於會上投票或通過網絡投票。網絡投票可通過交易系統投票平台於2026年 1月23日的交易時段（即9時15分至9時25分、9時30分至11時30分、13時00 分至15時00分）及通過指定網站的互聯網投票平台於2026年1月23日的9時15 分至15時00分進行。臨時股東會的召集、程序及表決方式符合《中華人民共 和國公司法》等法律、法規及公司《章程》的有關規定。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司， 中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務） （股份代號：6886） 2026年第一次臨時股東會之投票表決結果； 選舉第七屆董事會成員；第七屆董事會成員之角色分佈；及 選舉董事長及首席執行官 2026年第一次臨時股東會 茲提述本公司日期為2025年1 ...