证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-053 杭州高新材料科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2025 年9月10日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事 候选人的议案》。公司控制权已发生变更，根据浙江东杭控股集团有限公司、北 京巨融伟业能源科技有限公司（以下简称"巨融伟业"）、胡敏、巨融能源（新 疆）股份有限公司签署的《杭州高新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以 下简称"转让协议"）的相关安排，公司董事会于近日收到胡宝泉先生、张国强 先生、陈亚洲先生、王春江先生、付淑威女士、吴波震先生、许强先生的书面辞 职报告。 根据转让协议的相关安排，巨融伟业提名林融升先生、余炜鹏先生、周志远 先生、汪培镇女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名况太荣先生 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-031 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司实际控制人冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及其一致行动人冯澄天女士计划自本公 告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 10 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞 价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,418,674 股，占公司已发行股份的 2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的 2.98%）。 公司近日收到公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕 先生及其一致行动人冯澄天女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，根据《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— ...

杭州高新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李晓 作为杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京巨融伟业能源科技有限 公司 提名为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王淼,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 提名为浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京巨融伟业能源科技有限公司 现就提名 贾昆 为杭州高新 材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名王淼为浙江五芳斋实业股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名潘煜双为浙江五芳斋实 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 提名人 北京巨融伟业能源科技有限公司 现就提名 李晓 为杭州高新材 料科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州高新材料科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： 独立董事提名人声明 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名吴勇敏为浙江五芳斋实业 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于修订及制定部分内部治理制度的公告 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-066 | 11 | 浙江五芳斋实业股份有限公司投资者关系管理 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | | 制度 | | | | 12 | 浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人 登记管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 浙江五芳斋实业股份有限公司重大信息内部报 告制度 | 修订 | 否 | | 14 | 浙江五芳斋实业股份有限公司累积投票制度实 施细则 | 修订 | 是 | | 15 | 浙江五芳斋实业股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 16 | 浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制 度 | 修订 | 是 | | 17 | 浙江五芳斋实业股份有限公司关联交易决策制 度 | 修订 | 是 | | 18 | 浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制 度 | 修订 | 是 | | 19 | 浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制 度 | 修订 | 是 | | 20 | 浙江五芳斋实业股份有限公司募 ...