关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或班人"钟训会计力行业统一监管平台（http:/// gf.cnpf.gov.cn）" 订行 "打印优用手机"扫"或班人"钟训会计力行业统一监管平台（http:/// 。报告编码:京2690.cn）" 近行 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]100Z1522 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2026|100Z1522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们对汇总表所载信息与本所审计祥生医疗公司 2025年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对祥生医疗公司实施 2025 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-008 关于开展外汇套期保值业务的公告 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度折合不超过 8000万美元（含本数）或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。额度有 效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，每笔业务交易期限不 超过12个月。 履行的审议程序：2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司为规避外汇 市场风险，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险， 1 敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值交易情况概述 （一）交易目的 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范并降低外汇市场波动风险，无锡祥生医疗科技 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-005 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,02 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以 下简称"祥生医疗"或"公司"）为进一步明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红 政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公 司制订了《无锡祥生医疗科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情 况、未来发展目标、盈利情况和现金流量状况、自身经营模式、经营发展规划及企业所处的 行业特点、发展阶段、资金需求情况、社会资金成本和外部融资环境等因素，综合考虑投资 者的合理投资回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配做 出制度性安排，以保证公司股利分配 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2025年度境内财务和内控审计机构，聘期一年[2][6] - 2025年4月24日会议通过聘请议案，5月16日经股东大会通过[3] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚有合伙人233人，注会1507人，856人签过证券审计报告[3] 审计沟通情况 - 2025年12月30日沟通2025年度审计初步预审情况[7] - 2026年4月14日沟通2025年度审计完成阶段事项[7] 审计相关会议 - 2026年4月17日第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过多项议案[8] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2025年年报审计表现良好，按时完成工作[9]

2025 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2025 年"提质增效"行 动方案的年度评估情况暨 2026 年度"提质增效"行动方案报告如下： 一、2025 年度行动方案实施情况及效果 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年"提质增效"行动方案的年度评估报告 暨 2026 年度"提质增效"行动方案 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）始终践行以投资者为 本的理念，基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，积极贯彻中央经济工作会议、中央 金融工作会议精神，落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，制定 了《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年度"提质增效"行动方案》（以下简称"行动方案"）， 具体行动方案公司已于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （三）聚焦主业提质增效，持续提升公司商业化能力 （一）紧跟国家政策，推动行业高质量发展 2025 年，国家发改委、财政部先后联合发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更 新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13 号）《关于 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2026]100Z1521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是祥生医疗公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对祥生医疗公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资 ...

公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度境内财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2025 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2026-011 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日 至2026 年 5 月 11 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...