北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东联诚精密制造股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东联诚精密制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-047 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 17 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-025 上海盟科药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 102 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,036,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 335,036,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.1033 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1033 | （四） ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-036 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年8月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 4 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 4 日 至2025 年 8 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-025 监事会认为：公司调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格，符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2024 年第一次临时 股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。本次调整合法、有效。同意本次对公司限制性股票预留授予价 格的调整安排。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议 于2025年7月17日以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知 于2025年7月7日以书面、电话等方式通知全体监 ...

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2025-024 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》 《朗迪集团 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会 认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成 就，确定 2025 年 7 月 17 日为授予日，同意以 6.1 元/股的授予价格向 2 名激励对 象授予 12 万股限制性股票。 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于2025年7月17日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。 本次会议的通知于2025年7月7日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-034 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债 权回收暨关联交易的公告》。 2、通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案》 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为提高公司决策效率，股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜，本 议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。 3、通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会 议通知， ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-027 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日以通讯会 议方式召开第九届董事会第二次会议，本次会议的通知于 2025 年 7 月 14 日以电 话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司总会计师变更的议案》； 鉴于公司原总会计师安长林先生达到法定退休年龄，董事会同意聘请付盈 女士为公司总会计师。董事会对安长林先生担任公司财务负责人期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 付盈女士：1985年4月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任北京东 苑公寓有限公司财务部会计、副部长、部长、总经理助理，北京首农食品集团有 限公司财务 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会 议于 2025 年 7 月 17 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 18 日 1 二、 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-023 上海市天宸股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.015元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/23 | － | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 2024年年度权益分派实施公告 1. 发放年度：2024年年度 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 24 日的2024年年度股东会审议通过，相关股东大会 决议公告于 2025 年 6 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 ...