一、基本情况 本人姜志刚，吉林大学博士，1995 至今工作于吉林大学超硬材料国家重点 实验室，从事科研和教学及科技成果产业化工作，2008 年晋升为教授。 长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姜志刚） 本人作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关法律法规的规定和要求，在 2025 年工作中勤勉尽责的履行职务，充分发挥 独立董事作用，积极出席相关会议并认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： （一）出席董事会和股东会情况 2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，2 次股东会会议，本人均已出席 现场会议，并对各项议案进行投票表决，积极履行独立董事义务。本人认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法 有效。本人对 2025 年度公司各次董事会会议审议的相关议案，经认真审议后均 表 ...

长春奥普光电技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （韩道琴） （二）出席专门委员会情况 本人为公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委 员、战略委员会委员。报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与 考核委员会会议和 1 次战略委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故 缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认 真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效的履行了独立董 事职责。具体履职情况如下： 1、审计委员会会议 作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，2025 年度出席审计委员会会 议 4 次，审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《公司 2024 年年度报告及其摘要》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《公司 2024 年度内 部控制评价报告》《公司 2025 年第一季度报告》《公司 2025 年半年度报告及其 摘要》《公司 2025 年第三季度报告》《关于制定、修订公司内部治理制度的议 案》。 本人韩道琴，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第 八届董事会独立董事，在 2025 ...

湖南三德科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （何红渠） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、基本情况 | | 出席董事会情况 | | | 是否连续两 次未亲自出 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 席董事会 | 会次数 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人按时出席公司组织召开的董事会及股东会，关注公司经营及发展情况， 与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度履行了独立董事的义务并行使 表决权。公司董事会及股东会的召集、召开程序合法合规，重大事项均履行了合 法有效的审批程序。本人对任职期间董事会各项议案均投了同意票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 （ ...

报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 叶建芳，女，1966 年 3 月出生，管理学博士，中国注册会计师协会会员、 澳大利亚注册会计师协会会员。曾任上海财经大学会计专业助教、讲师、副教授。 现任上海财经大学会计学教授、博士生导师, 财政部第三和第四届企业会计准则 咨询委员会委员、中国上市公司协会女董事专业委员会副主任委员,上海浦东发 展银行股份有限公司独立董事、招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事、 上海氯碱化工股份有限公司第十一届董事会独立董事。 （二 ...

上海氯碱化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 报告期内，作为上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 本着维护公司及全体股东利益的原则，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，持续关 注公司关联交易、内部控制等事项，积极出席公司股东大会、董事会及各专业委员会 会议，详细了解公司经营情况，认真审议各项议案，切实履行职责，充分发挥独 立董事的作用，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 唐玉光，男，1963 年 9 月出生，教授、博士生导师，曾任华东师范大学校 长助理、华东师范大学研究生院常务副院长、院长，现任华东师范大学学术委员 会秘书长，兼任中国高等教育学会理事。上海氯碱化工股份有限公司第十一届董 事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐德明） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2025年度的任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，诚 信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）2025年度出席会议的情况 1.出席董事会及股东会的情况 现就本人2025年度独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 徐德明，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1999年7月至今历任惠州学院电子信息与电气工程学院教师、电气工程系主任、 副院长等职务，现任惠州学院电子信息与电气工程学院副院长，2023年10月至今 任惠州市乐亿通科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）工作履历及专业背景 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...

湖南三德科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 4 月） （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公 司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考量确定。遵循以下原则: （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合并匹配的原则； （二）实行收入水平与经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与 公司可持续发展相协调； （三）坚持长期主义，尽量杜绝短期行为； 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《湖 南三德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员: （一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

深圳市博实结科技股份有限公司 章程 二〇二六年四月 | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | | 股份 - | 2 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 6 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 8 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 9 | - | | 第四节 | | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第六节 | | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | | 董事和董事会 - | 24 | - | | 第一节 | | ...

深圳市博实结科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（宫兆辉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董 事会独立董事，在2025年度的任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营 及发展情况，积极出席2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人2025年度独立董事履职情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 宫兆辉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1988 年7月至今先后在辽宁财专、辽东学院、广东财经职业学院、广东外语外贸大学 会计学院任职。2009年1月至今任广东外语外贸大学会计学院副教授，2020年4 月至今任华智机器股份公司独立董事，2021年7月至今担任公司独立董事。 （二）独立性说明 2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

湖南三德科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （姚顺春） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，华南理工大 学电力学院教授，博士生导师。2011 年至今，历任华南理工大学讲师、副教授、 教授、博士生导师。主要研究领域为：能源系统信息感知和监测、能源系统建模 和智能控制、氢/氨燃烧及其诊断、碳排放监测与计量、综合智慧能源系统。已 发表论文 140 余篇，参编英文专著 2 部，主持科研项目 16 项，其中 1 项国家重 点研发计划、3 项国家自然科学基金项目、10 余项省部级项目。2024 年 12 月 12 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 ...