证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-012 安徽华人健康医药股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2026 年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计 师事务所的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2025 年 度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和 政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正 地反 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-026 安徽华人健康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕 32 号）（以下简称《解释第 19 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更 无需提交董事会和股东会审议。具体情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 19 号》的要求执 1 行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2025 年 12 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽华人健康医药股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定履行各项 职责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司 持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2025 年度的主要 工作报告如下： 一、2025 年公司经营情况 2025 年度，公司深入贯彻董事会战略部署，严格按照年度经营计划，全面 推进各项工作，围绕战略发展方向和目标，以市场需求为导向，紧跟行业发展态 势，优化绩效考核体系，强化运营管理能力，优化公司治理结构，确保了公司持 续稳健的发展态势。 2025 年度，公司坚定推进"1234 战略"，成效显著，各业务板块协同增效， 实现公司营收与利润 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-011 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，现将公司董事、高级 管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用范围 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方 案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关 于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》经董 事会审议通过生效。 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 为进一 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度总裁工作报告 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""华人健康"）董事长 何家乐代表公司管理层向董事会作 2025 年度工作报告，具体如下： 2025 年是国家"十四五"规划收官之年，也是"健康中国 2030"战略纵深 推进的关键一年。面对医药行业总量承压、结构分化、创新驱动、生态竞争的新 周期，公司坚守"华人健康 健康华人"的企业使命、"与国同胜 与你同行"的 核心价值观，坚定不移推进"1234"全生态战略，以医药产业为核心锚点，聚焦 产品矩阵与终端网络双向发力，依托药店商学院、数智研究院、新药研究院三大 引擎，全面深化医药零售、医药营销、终端集采、研发生产四大业务板块协同发 展，全产业链生态价值持续释放，经营规模与盈利水平保持良好增长态势，实现 稳步快速增长，高质量发展取得新进展。 一、2025 年业绩总述 2025 年度，公司经营业绩稳健增长，营业收入再创历史新高，归母净利润、 扣非净利润保持良好增长态势。报告期内，华人健康营收达 54.87 亿元，比上年 同期增长 21.07%；归属于母公司所有者的净利润为 1.91 亿元，比上年同期增长 38.96 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作为 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发行人") 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等文件的要求，华泰联合证券对华人健康 2025 年度内部控制制度等相关 事项进行核查，并发表独立意见如下： 内部控制评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽华人健康医药股份有限公司及其所 属子公司，纳入评价范围的公司与财务报表合并范围相同。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域包括：治理结构、组织机构、 人力资源政策、发展战略及各项主要业务的控制包括资金运营管理、存货管理、 资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、合同管理、关联交易管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-025 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 为客观、真实、准确地反映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，根据《 企业会计准则》和会计政策的相关规定，安徽华人健康医药股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、 存货、商誉进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公 司本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会及股东会审议。 （二）本次资产减值准备的范围和金额 公司2025年度计提资产减值准备的具体情况如下： | 减值项目 | 本期计提金额（单位：万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,473.91 | | 应收账款减 ...

董事会 2026 年 4 月 25 日 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性自查情况的专项报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市蕾奥规划设计咨 询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张 宇星先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事胡贞桃先生、高中明先生、张宇星先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-019 安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资 金投资项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付 募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资 金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项 无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 根据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 项目实施 | 项目实施主体 | | --- | --- | --- | --- | - ...

深圳市蕾奥规划设计咨询股 份有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2026]00009 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 | 鉴证报告 ············································································ | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告················· | 1-10 | 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82926578 传真：0755-82926578 关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛 A 核字[2026]00009 号 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称蕾 ...