并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"贵州轮胎"）2022 年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司募投项目结项 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，2022 年 4 月公司公开发行 可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增 值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于 2022 ...

内部控制审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2026]200Z3479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 东莞捷荣技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"捷荣技术"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷荣 技术董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ ...

东北证券股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZA12366 号 东北证券股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东北证券 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 东北证券股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和 ...

审计报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚审字[2026]200Z3478 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | | 11- | 130 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-660 ...

东北证券股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告 经东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大 会审议批准，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"或"事务所"）为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司审计委员会监督管理制 度》《公司选聘会计师事务所管理制度》等相关规定，公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）积极发挥专业职能，切实履行监督职责，与年审注册会 计师保持密切沟通，对会计师事务所开展公司 2025 年度财务报告及内部控制审 计工作情况进行深入了解和跟踪，并积极督促会计师事务所严格遵守审计准则和 执业道德规范，按时完成审计工作并独立客观发表审计意见。现将审计委员会对 公司年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 ...

贵州轮胎股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)0600239 目 录 起始页码 财务报表 | 合并资产负债表 . | | --- | | 合并资产负债表（续） | | 合并利润表 . | | 合并现金流量表 . | | 合并股东权益变动表 | | 合并股东权益变动表（续） | | 资产负债表 . | | 资产负债表(续） | | 利润表 … | | 现金流量表 . | | 股东权益变动表 . | | 股东权益变动表（续） | | 2025 年度财务报表附注 | 审计报告 审 计 报 告 众环审字(2026)0600239 贵州轮胎股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州轮胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎"）财务报表，包括2025年 12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了贵州轮胎2025年12月31日合并及公司的财务状况以及2025年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 东莞捷荣技术股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0794 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1 - 3 | | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 1 | 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026]200Z0794 号 东莞捷荣技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称捷荣技术）2025 年度财务报表，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容 诚审字[2026]200Z3478 号带强调事项段的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的捷荣技术管理层编制的《东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营 ...

CONTENTS 目 录 | 董事长致辞 | /01 | | --- | --- | | 关于东北证券 | /03 | | 公司概況 | /03 | | 业务布局及组织架构 | /03 | | ESG 管理 | /05 | | ESG 治理与战略 | /05 | | ESG 议题重要性评估 | /13 | | 金融向实 | | | --- | --- | | 服务国家战略 | 01 | | 做好"五篇大文章" | / 23 | | 践行负责任投资 | / 31 | | 加强 ESG 风险管理 | / 33 | | 支持"双碳" | | | --- | --- | | 推动绿色转型 | 02 | | 布局绿色金融 | / 41 | | 应对气候变化 | / 44 | | 落实绿色运营 | / 49 | | 数智赋能 | | 以人为本 | | ESG 数据表和附注 | /123 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提升服务质效 | 04 | 创造共享价值 | 05 | 经济数据表和附注 | /123 | | | | | | 环境数据表和附注 | / 123 | | ...

东北证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事 卢相君） 作为东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》《公司独立董事管理制度》等有关规定，秉持客观、独 立、公正的立场，恪守诚信、廉洁从业，充分发挥自身专业职能，依法促进公司 持续规范运作，有效维护公司整体利益，切实保护公司全体股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人卢相君，2002 年 5 月毕业于天津财经学院会计专业，获管理学博士学 位，曾任长春税务学院教师、会计系副主任、教务处副处长；吉林财经大学会计 学院院长、教务处处长、吉林财经大学研究生院院长。现任吉林财经大学教授、 硕士生导师。兼职方面，本人现任中国会计学会理事、吉林省会计学会副会长、 吉林省注册会计师协会常务理事兼行业人才工作委员会主任 ...

东北证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事 史际春） 作为东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》《公司独立董事管理制度》等有关规定，秉持客观、独 立、公正的立场，恪守诚信、廉洁从业，充分发挥自身专业职能，依法促进公司 持续规范运作，有效维护公司整体利益，切实保护公司全体股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2025 年度具体履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人史际春，1991 年 6 月中国人民大学法律系民法专业研究生毕业，获法 学博士学位；1985 年 1 月至 1988 年 9 月在安徽大学任教，1991 年 7 月至今在中 国人民大学任教，曾任副教授、教研室主任、《法学家》杂志主编兼社长，现任 教授（二级）。兼职方面，本人现任中国法学会经济法学研究会顾问，深圳市精 诚达电路科技股份有限公 ...