审计制度 - 公司内部审计工作实行董事会负责制[2] - 设审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题，每年提交一次审计报告[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[11] 内部控制 - 审计部负责内部控制评价组织实施，公司出具年度评价报告[13] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[13] - 公司披露年度报告时披露内部控制评价和审计报告[13] 审计职责 - 审计部检查评估内部控制制度，审计会计资料及经济活动[10] - 审计部协助建立反舞弊机制，关注检查舞弊行为[10] 审计流程 - 被审计单位15个工作日内上报书面整改报告[20] - 审计部年度结束前20日编制下年度审计计划[24] - 审计工作开始前5个工作日通知被审计单位[25] - 被审计单位接到通知5个工作日内提供相关资料[26] 审计报告流程 - 审计项目小组10个工作日内形成审计报告初稿[28] - 审计部负责人5个工作日完成二级复核并形成意见[28] - 被审计单位财务经理和负责人5个工作日内提意见并签字盖章[28] - 审计部收到报告3个工作日提交审批[28] - 获批后3个工作日送交批示意见及报告复印件[28] 整改与追踪 - 被审计单位15个工作日提交整改报告并落实措施[29] - 审计部收到整改报告3个月内按需追踪并出具报告[29] 其他 - 会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[14] - 审计部可自主确定审计范围和程序[17] - 审计部有权调查核实问题、制止违规行为[19] - 审计部可决定向董事长提交报告不抄送[20] - 被审计单位配合工作并及时反馈[22] - 离任领导5个工作日签字确认审计报告[28] - 审计档案保存不少于10年[29] - 制度自董事会通过之日起实施[34]

会议情况 - 2025年召开6次董事会、3次股东会，3次独立董事专门会议[7][9] - 2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议[14][17] 决策事项 - 研究讨论收购重庆顺安爆破器材有限公司100%股权[8] - 审议《2024年度可持续发展报告》[8] - 审议员工持股计划、关联交易事项等[9] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[14] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构[17] - 同意实施2025年员工持股计划[20] - 审议通过调整2025年员工持股计划业绩考核指标的议案[21] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 人员与政策 - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人等情况[18][20] - 未发现会计政策等变更或重大会计差错更正[20] - 董事、高级管理人员薪酬考核等程序符合规定[20] - 未实施股权激励计划[20] - 董事、高级管理人员未在拟分拆所属子公司安排持股计划[21] 未来展望 - 2026年独立董事继续履职[23]

2025 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内 本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及 时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 7 月毕业于西安电子 科技大学；1990 年 8 月-1992 年 6 月供职于电子部六所，任助理工程师；1992 年 7 月-1994 年 4 月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监；1994 年 5 月-2004 年 10 月供职 ...

2025 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2025 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 1955 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 10 月-2020 年 10 月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010 年 5 月-2020 年 5 月任北京中 海锐智科技有限公司董事长；2014 年 10 月-2020 年 12 月任共发国际（ ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （鞠剑峰） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届和第四届董 事会独立董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、 全体股东尤其是中小股东的利益。 现将 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，兵器科学与技术专业，教授。 1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州金狮自行车工贸集团技术员、助理 工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任南通工学院讲师。现任南通大学学 术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、中国电化学委员会委员、中国化工 学会科技智库专家、江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋 酸化工股份有限公司科技顾问。 最近 5 年，未 ...

适用人员 - 适用人员为公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[2] 薪酬比例 - 绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[6] 方案决定与批准 - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[6][7] 薪酬发放与调整 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴为税前金额，公司代扣代缴个人所得税后发放[10][11] - 董事薪酬标准调整需董事会审议并经股东会通过，高级管理人员薪酬标准调整由董事会审议通过[11] 薪酬考核与追回 - 董事、高级管理人员离任按实际任期和绩效计算薪酬[11] - 出现严重违规等情况，董事会薪酬与考核委员会可扣减、不发或追回薪酬[11] - 公司因财务造假追溯重述时，应重新考核并追回董事、高级管理人员超额发放部分[13] - 董事、高级管理人员违规造成损失，应减少、停止支付未支付收入并追回已支付部分[14] 制度实施与修改 - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同[17]

控股子公司管理 - 公司对控股子公司实行集权和分权结合管理原则[3] - 委派或选举的董事应占控股子公司董事会成员过半数[7] 重大事项报告 - 控股子公司重大事项报告和审议程序需及时向公司报告[4] - 负责人是信息报告第一责任人，重大事项当日通报并报送文件[12] 会议管理 - 控股子公司董事会等会议通知和议题需提前五日报公司董事会秘书[5] 人员任命 - 控股子公司高级管理人员任命决定两日内报公司董事会秘书备案[9] 财务报告 - 控股子公司每月提供月度财务报表[9] - 每季度结束后15天内提供上季度生产经营及财务报表[9] - 会计年度结束后30天内提供年度报告及下一年度预算报告[9] 薪酬管理 - 各控股子公司制订薪酬管理制度和激励约束机制，经公司审核后提交审议[11] 信息披露 - 研究信息披露事项通知董事会秘书列席并提供资料，重大决定前应征询意见[12] - 相关人员在信息披露前控制知情范围，不得泄漏内幕信息和操纵股价[12] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起生效施行[13][14][15]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] 会议安排 - 每年至少召开四次定期会议，每季度一次[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，可豁免[14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 职责权限 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控[8] - 提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[11] 违规处理 - 发现董事等违规，可通报、报告或披露[8] 审议意见 - 向董事会提审议意见，未采纳应披露并说明理由[17] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[18]

甘肃皇台酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法 规和内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的 作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人贾明琪：1965 年出生，硕士研究生，中共党员。现 任兰州大学管理学院会计学系财务管理、会计学专业教授， 会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc ）研究生导师、工商管理（MBA/EMBA）硕士研究生导师，英 国特许公认注册会计师（ACCA）导师。教育部学位办研究生 学位论文评审专家。持有证券从业资格证书及上交所（科创 板）、深交所、北交所独立董事资格证书。曾任华龙证券北 京公司（投资银行总部）副总执行董事，敦煌旅游股份公司 董事、副总经理；亚太实业副董事长；莫高实业、华瑞农业 独立董事；中国财务管理 ...

薪酬构成 - 内部董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[10] - 独立董事和外部董事实行固定津贴制[11] 发放方式 - 内部董事及高管基本薪酬按月发，部分绩效薪酬年报披露和评价后支付[13] - 独立董事津贴股东会通过决议后按月发放[14] 追回机制 - 财务追溯重述时追回董事、高管超额绩效和中长期激励收入[14] - 董事、高管违规造成损失，减少、停付未支付收入并追回已支付部分[14] 调整与奖惩 - 薪酬体系随经营状况调整，依据含同行业薪资水平[16][18] - 经建议和审议可为专门事项设专项奖惩[18] 制度说明 - 制度由董事会解释修订，股东会通过生效[20]