江苏易实精密科技股份有限公司 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-074 本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员离职管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件 及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-051 江苏易实精密科技股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事会秘书任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任肖永定先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （上述人员简历详见附件） 公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、提名委员会的意见 本次董事会秘书聘任程序符合《公司法》和《公司章 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-048 江苏易实精密科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席 50 人。 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于陈倩女士原已担任公司董事，故公司第四届董事会成员均保持不变。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》 相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在董事会中增设 职工代表董事职位等事项。故公司于 2025 年 7 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-054 江苏易实精密科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | | （上市）。 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 第八条 代表公司执行公司事务 | | 表人。 | 的董事为公司的法定代表人。董事长 | | | 为代表公司执行公司事务的董事。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的， | | | 视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | | | 事活动，其法律后果由公司承受。本章 | | | 程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 | | | 因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | 司承担民事责任。公司承担民事责任 | | | ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取较好的 投资回报。在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 公司董事会授权公司董事长行使相关投资决策权限，财务负责人负责具体组织 实施及办理相关事宜。上述议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《深圳市慧为智能科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2025-035）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一 ...

广东力王新能源股份有限公司 证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-039 关于控股子公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 广东力王新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经公 司总经理决定，使用自有资金与苏州珀修斯新能源科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"苏州珀修斯"）共同投资设立控股子公司深圳力王磐势新能源科技有限 公司（以下简称"力王磐势"），注册资本为人民币 200 万元。其中公司认缴出资 人民币 102 万元，占注册资本的 51%，苏州珀修斯认缴出资人民币 98 万元，占 注册资本的 49%。 根据《广东力王新能源股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项 属于公司总经理权限，无需提交董事会或股东会审议。 二、工商注册登记情况 1.公司名称：深圳力王磐势新能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：91440300MAEQYH4894 3.类型：有限责任公司 4.住所：深圳市龙华区观湖街道观城 ...

聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-060 华光源海国际物流集团股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宋玮琪女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《华光源海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-059 一、交易概况 华光源海国际物流集团股份有限公司 出售资产（老旧船舶拆解）的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并务 会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 （一）基本情况 公司积极响应国家鼓励老旧营运船舶报废更新政策，推动船舶向新能源清洁 能源更新换代转型升级，顺应绿色航运发展，助力双 ...

上述变更事项不会对公司持续督导构成不利影响。本次保荐代表人变更后公司持续 督导的保荐代表人为王培华先生、谭明先生。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构国金证 券股份有限公司（以下简称"国金证券"）出具的《国金证券股份有限公司关于变更上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国金证券作为公司向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，原委派刘洪泽先生、 王培华先生担任公司持续督导工作的保荐代表人。现持续督导保荐代表人刘洪泽先生因 工作变动，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行， 国金证券决定委派保荐代表人谭明先生（简历详见附件）接替刘洪泽先生继续履行对公 司的持续督导工作。 公司董事会对刘洪泽先生担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！ 证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-053 上海博迅医 ...

购买资产（一艘 14000 载重吨新能源集装箱船舶）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 公司积极响应国家推动鼓励船舶向新能源清洁能源更新换代转型升级政策， 顺应绿色航运发展，助力双碳目标实现。公司合结自身发展战略的总体运力部署， 拟与湖南金航船舶制造有限公司（以下简称"金航船厂"）签订《船舶建造合同》， 拟投入不超过 5600 万元人民币自有资金，由金航船厂为公司建造一艘运力为 1052TEU/14000 载重吨的 LNG（液化天燃气单一燃料）动力江海直达集装箱船 舶。船舶的建造金额，建造款的支付方式、支付时间以及交船期等以拟签署的建 造合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-058 一、交易概况 （一）基本情况 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条： "上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标 准予以 ...