湘潭电机股份有限公司 验资报告 上会师报字（2025）第 14403 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 验资报告 上会师报字（2025）第 14403 号 湘潭电机股份有限公司： 我们接受委托，审验了湘潭电机股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2025 年 9 月 5 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章 程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体 股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审 验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。 在审验过程中，我们结合贵公司本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程 序。 贵公司原注册资本为人民币 1,325,406,445.00 元，股本为 1,325,406,445.00 元。 根据贵公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十九次会议、2025 年 第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 11 日出具《关 于同意湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025 ...

广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行过程及认购对象合规性的 广东华商律师事务所 关于湘潭电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 21-26F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http:www.huashang.cn 法律意见书 致：湘潭电机股份有限公司 广东华商律师事务所接受湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份、发 行人"）的委托，担任发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司 ...

dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 关 于 杭州正强传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18/F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road Shangcheng District， Hangzhou,P.R.China,31020 Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 1 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 ...

中国杭州市上城区钱江新城城星路 69 号中天国开大厦 12 层 310020 12/F, Zhongtian Guokai Building, 69 Chengxing Road, Qianjiang CBD, Shangcheng District, Hangzhou 310020, China 电话 Tel: +86 571 8829 8760 传真 Fax: +86 571 8888 8888 电邮 Email: hangzhou@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于英飞特电子（杭州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：英飞特电子（杭州）股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受英飞特电子（杭州） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司召开 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其 ...

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-053 杭州正强传动股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 | | | 非独立董事：许正庆先生（董事长）、傅强先生 独立董事：吴伟明先生、叶梁军先生 职工代表董事：沈柏松先生 公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股 东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第 三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议。 第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046），以及于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-052）。 （二）第三届董事会专门委员会组成情况 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 ...

英飞特电子（杭州）股份有限公司 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2025-055 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 7、股东出席情况： 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临 时股东大会会议通知于2025年8月27日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2025年9月12日（周五）下午 16:10 2）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）交易系统进行网络投票的时间为深圳证券交 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司骨干员工及核心团队的积极性，使其更诚信勤 勉地开展工作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的 实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计 划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、限制性股 票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机 制，保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的 作用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《中仑新材料 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》中规定 的监事会职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括审查企业 内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及 其他相关事宜等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员（会计专业人士是指符合下 列条件之一的人士：1、具备注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士；3、具有经济管理方面高级 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 中仑新材料股份有限公司 第一条 为规范中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的聘任机制，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中仑新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之 时自动失去，并由董事会 ...

中仑新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律法规、规范性文件、《中仑新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬与考核 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有 ...