华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2026 年度担保计划的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对华发股份 2026 年度担保计划的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、担保情况概述 被担保人名称：珠海华发实业股份有限公司合并报表范围内各级子公司（以 下简称"子公司"）、联营公司、合营公司（不含关联方，以下简称"联合营公司"）。 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司合计对外担保余额为 898.53 亿元， 其中对子公司的担保余额为833.35亿元，对联合营公司的担保余额为65.18亿元。 为顺利推进 2026 年度公司经营过程中的融资计划，公司拟在上述 2025 年 12 月 31 日担保余额的基础上，对子公司净增加 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核 查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对华发股份 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 作为珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）旗下的非银行金融机 构，珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）为华发股份提供存款、 贷款、结算等综合金融服务，双方的产融结合有效提升了华发股份的资金使用效 率并降低了融资成本。 2025 年 5 月 13 日，华发股份第十届董事局第五十五次会议审议通过了《关 于续签＜金融服 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 开展供应链资产专项计划业务暨关联交易的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对华发股份开展供应链资产专项计划业务暨关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易基本情况 3、发行期限：各期产品发行期限原则上不超过 1 年。 4、发行利率：具体利率水平及确定方式提请公司股东会授权经营班子在发 行前根据市场情况和公司资金需求情况协商确定。 5、增信措施：根据各项资产专项计划产品实际情况，可由珠海华发集团有 限公司（以下简称"华发集团"）、珠海华发实业股份有限公司作为共同债务人、 差额补足方等出具债权债务确认书，并签署到期对目标应收账款债权无条件付款 的书面确认文件。华发集团提供担保的相关情况及授权 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 关于华发集团及其子公司为公司融资提供担保及公司向其 提供反担保暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对关于珠海华发集团有限公司（以下简称"华发 集团"）及其子公司为公司融资提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为进一步支持公司业务发展，优化公司融资条件，拓宽公司融资渠道，公司 控股股东华发集团及其子公司珠海华发综合发展有限公司（以下简称"华发综合"） 拟为公司及合并报表范围内的子公司的各类融资业务提供连带责任保证担保，担 保额度为不超过 350 亿元（含本数，下同），可循环使用。在上述担保额度内， 在具体融资业务及 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 与关联方持续开展关联交易的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对华发股份与关联方持续开展关联交易的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的程序 为支持公司及下属子公司日常生产经营的业务及资金需求，充分利用关联方 拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展，公司与控股股东珠海华 发集团有限公司及其子公司（以下简称"华发集团"）以及因关联自然人任职而 形成的关联方等各类关联方，持续开展金融类、工程类、代建类、存量商品房交 易类等各类关联交易。经公司 2025 年 3 月 14 日召开的第十届董事局第五十一次 会议及 2025 年 4 月 7 日召开的 2024 ...

珠海华发实业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZM10565 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZM10565 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海华发实业股份有限公司（以下简称华发股份） 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华发股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华发股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2026]第 ZM10565 号 珠海华发实业股份有限公司 内控审计报告 ...

（股份編號：0347） 將於二零二六年五月二十九日舉行之二零二五年股東週年大會 適用之代理人委任表格 地址為 ，代表本人╱ 吾等出席本公司將於二零二六年五月二十九日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本 公司會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，並以本人╱吾等名義依照下列指示就下列議案投票，如無作出指示，則按 本人╱吾等代理人認為合適的方法投票： | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | （附註4） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 審議並批准本公司二零二五年度董事（「董事」）會 （「董事會」）報告。 | | | | | 2 | 審議並批准本公司二零二五年年報及其摘要。 | | | | | 3 | 審議並批准本公司二零二五年度經審計財務報告。 | | | | | 4 | 審議並批准二零二五年度利潤分配方案。 | | | | | 5 | 審議並批准本公司二零二五年度董事酬金。 | | | | | 6 | 審議並批准關於聘任立信會計師事務所（特殊普通 合夥）擔任本公司二零二六年度審計師的議案。 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 海外監管公告 2026年第一季度主要經營資料公告 董事長 2026年4月24日 中國安徽省馬鞍山市 單 位：萬 噸 | 主要產品 | | 生產量 | 銷售量 | 銷售價格 （元╱噸） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 長 | 材 | 236 | 220 | 3,083 | | 板 | 材 | 231 | 231 | 3,525 | | 輪 | 軸 | 7 | 7 | 10,251 | | 商品坯 | | 26 | 26 | 4,280 | 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 蔣育翔 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之1 ...

珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （谢刚） 本人谢刚，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原则， 认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门委员 会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 谢刚，男，1973 年出生，北京大学法律硕士，清华大学 EMBA。 曾就职于北京市海淀区人民检察院。现任北京国枫律师事务所 执行合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁 委员会仲裁员，上海国际仲裁中心仲裁员，上海仲裁委员会仲 - 1 - 裁员。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 ...

本人张学兵，作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定，坚持客观、公正、独立等原 则，认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事及各专门 委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 珠海华发实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （张学兵） 一、独立董事基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断。本人不存在监管规则中的影响独立性的情况。本人 基本情况如下： 张学兵，男，1965 年出生，法学硕士。1988 年加入司法部 中国法律事务中心，1992 年任该中心海南办事处主任，1993 年 发起设立北京市中伦律师事务所并任主任。现任北京市中伦律 师事务所主任，兼任中国船舶重工集团动力股份有限公司、中 - 1 - 国国际贸易中心股份有限公司独立董事、北 ...