上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会现就提名徐淑萍为安徽铜冠 铜箔集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

山鹰国际控股股份公司 关于前十大股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-038 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司 股票二级市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司价值理性回归， 结合公司发展战略和经营及财务状况，公司于2026年6月10日召开第九届董事会 第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司 注册资本。具体内容详见公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山鹰国 际控股股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 临2026-031）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》的有关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年6月10日）登 ...

证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-040 浙江丰安齿轮股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,757,419 股，占公司有表决权股份总数的 47.81%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：920191 证券简称：瑞尔竞达 公告编号：2026-052 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日下午 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-029 （一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 （二）股东会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室 红塔证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 注：公司有表决权股份总数为 4,693,233,706 股，即总股本 4,716,787,742 股扣除 截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 23,554,036 股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况 等 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）由公司董事会召集， 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符 合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于同宇新材料（广东）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 康达股会字【2026】第 0294 号 致：同宇新材料（广东）股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受同宇新材料（广东）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年度股 东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-032 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2026年 第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月1日（星期三）下午14:30召开公司2026年 第二次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2026年7月1日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日（星期 三）上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2026-022 中华企业股份有限公司 2025年度股东会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二)股东会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,531,246,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.9445 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，副董事长李剑先生主持。本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合 《公司法》及《 ...

证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2026-027 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 12 日召开 了第四届董事会第五次会议，决定于 2026 年 7 月 1 日（星期三）召开 2026 年第一次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 07 月 01 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 01 日 9:15-9:25， ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2026-025 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,000,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.2153 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事 3 人全部列席会议。 | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...