北京德恒（昆明）律师事务所关于 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 二、关于出席本次股东会人员的资格 出席本次股东会的股东及股东代理人共533名，代表有表决权股份数为 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘书含律师、杨敏律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券 ...

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。 公司副董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中董事李青 女士因公务不能出席会议，委托董事熊庆丰先生出席并代为行使表决权。独立董事吴昊 旻先生因公务不能出席会议，委托独立董事孙旭东先生出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》 经董事会选举，杨小江先生获得 8 票当选为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会保持 一致。 ③审计委员会构成： 委员：李青董事、张静董事、吴昊旻独 ...

一、审议通过《关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-002 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第三十一次会议于 2026 年 2 月 2 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以传真、当面送达或邮件的方式 发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合 方式进行表决，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中 毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长刘健先生主持，本次 会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《云 鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等法 ...

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-008 中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会第四十三次会议于2026年1月26日发出书面通知，于2026年2 月2日完成通讯表决，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人，有效表决数占 公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规 定。 会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、同意《关于增补公司第八届董事会董事的预案》并提交公司股东会审议 3.董事会授权公司经营管理层在吴勇高先生正式委任为公司非执行董事后与其 签订董事服务合同，并办理相关备案事项。 吴勇高先生简历如下： 吴勇高先生，50岁，现任广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀 资本）党委副书记、副董事长、总经理、董事会秘书，广州越秀资本控股集团有限 公司（以下简称广州越秀资本）副董事长、总经理，广州越秀产业投资有限公司董 事长、法定代表人，越秀金 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 1 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长强威主持，应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关 规定，同意补选董事冯庆春先生为公司第二届董事 ...

永清环保股份有限公司 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事 长暨变更法定代表人的议案》 鉴于王峰女士申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运 作，同意选举刘正军先生为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满之日止。公司法定代表人相应变更为刘正军先生。董事 会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。内容详见公司在选定信息披露媒 体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理及选举董事长暨变更法 定代表人》（公告编号：2026-007）。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六 届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-006 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 20 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 （三）公司第六届董事会第十七次会议于2026年2月2日在公司会议室以现 场结合线上通讯方式召开。 （四）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。 公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资第二期收购对价确定并推进交 割事宜的议案》 表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。 该议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月2 ...

证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2026-002 号 山东胜利股份有限公司董事会 2025 年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025年中期 利润分配方案已获2025年12月29日召开的公司2025年第二次临时股东会审 议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过的利润分配方案情况 1.2025年12月29日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了公司2025 年中期利润分配预案，实施方案为：以公司2025年6月30日总股本 880,084,656股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.15 元（含税），共计派发现金股利人民币13,201,269.84元（含税）。2025年半 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。如在分配预案披露至实施期间因 新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变化的， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. ...

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-010 中信证券股份有限公司 2025年半年度A股权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的本公司全体A股股东。 1.发放年度：2025年半年度 A股每股现金红利人民币0.29元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2026/2/6 | － | 2026/2/9 | 2026/2/9 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司于2025年12月19日召开的2025年第一次临时股东大 会审议通过。 二、分配方案 本公司H股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见公司于2025年12 月24日、12月31 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2026-002 ●本中期利润分配方案已经公司十一届十九次董事会会议审议通过，根据公司 2024 年年度股东大会授权，本方案经董事会审议通过后即可实施。 根据国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新 国九条）、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，本着积极回报股东、与股东共享经营成果的理 念，在确保公司稳健经营的前提下，公司拟实施 2025 年中期利润分配。 一、利润分配方案内容 宁波富达股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。 ●本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的宁波富达股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调 ...