广东辰奕智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规以及《广东辰奕智能科技股份有限公司》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司相关信息知情人都应 做好 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资金安全，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件及与《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 未经董事会或者股东会审议通过的，公司不得提供担保。 第四条 本制度所称"公司及其控股子公司提供的担保总额"指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第五条 公司对担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司应当明确与担保事项相关的印章使用审批权限，做好与担保 事项相关的印章使用登记。 第七条 公司提 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及交易所的指定联络人，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和《公司章程》对公司高级管理人员的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得滥用职权为自己和他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书。 第 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东辰奕智 能科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理、使用情况，有效防范 投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可 持续发展理念，履行社会责任，原则上应 ...

北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月修订 第一章 一般规定 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关规定以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第五条 审计委员会由董事会任命三名以上董事会成员组成。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 1 提交董事会审议： 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司 ...

北京东方园林环境股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年七月修订 1 第一章 总 则 第一条 为了规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《" 规 范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规 则及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司控股的合并报表范围内的各级子公司和企业。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司合并报表范围内的各级子公 司和企业为他人提供的担保，包括公司对控股的合并报表范围内的各级子公司和 企业的担保。 上市公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提 供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但上市公司及其控股 子 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善及加强广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）印章管理，维护公司合法权益，确保印章使用的规范化，特制定本制度。 第二条 各类印章必须严格区分不同等级、意义、用途等因素，进行分设受控 管理和使用，对于独立体现公司法律地位和责任的法人公章、财务专用章、法定 代表人名印等印章严禁私用、乱用。 第三条 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 第二章 公司印章的刻制 第四条 公司印章的刻制均需在公司 OA 系统提交《刻章申请表》流程后报 总经理审批。 第五条 公司新设部门需刻制印章或原有部门需要更换印章时，必须在公司 OA 系统提交《刻章申请单》，经申请部门负责人审批后报公司总经理审批。 第六条 如公章、财务专用章因丢失或毁损需要重新刻制的，由保管人在公司 OA 系统提交《刻章申请表》，经保管人所属部门（申请部门）负责人审批后报公 司总经理审批。 第十二条 对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置 恰当，齐年盖月，字迹端正，图形清晰。 第十三条 任何印章保管人不得在空白文件上加盖印章。用章材 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 外汇套期 保值业务工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司 外汇套期保值业务管理机制,确保公司资产安全, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《广东辰奕智能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与境内 外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互 换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务或上述产品的组合。 第三条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守 ...

第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 北京东方园林环境股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月修订 第一章 总则 第一条 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规以及《北京东方园林环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本议事规则。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露、监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《广东辰奕智 能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...