证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-035 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司 ...

2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]G0004 号 致：江苏常友环保科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江 苏常友环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于江苏常 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届董事 会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2026年2月26日（星期四）下午15:00 召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-010 楚天龙股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》； 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2026-012 第六届董事会第二十七次会议决议公告 同意聘任郭颖桦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 郭颖桦女士的联系方式如下： 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 七次会议于 2026 年 2 月 10 日在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 14 层 会议室召开，会议通知于 2026 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出。本次会议 以现场与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，本次会 ...

会议安排 - 公司2026年2月7日发第四届董事会第二十三次会议通知，2月10日召开[3] - 董事会定于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会[9] 业务决策 - 公司预计2026年度与关联方日常关联交易总额不超299,730.00万元[4] - 公司及子公司办理应收账款保理业务，金额累计不超15亿元或等值货币，期限12个月[7] 议案表决 - 《关于日常关联交易额度预计的议案》5票同意，2票回避[5] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》7票同意[8] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 2 月 5 日发出。会议于 2026 年 2 月 10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-10 一、董事会会议审议情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 第五届董事会第四次会议决议公告 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年 度开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股 东会审议； 5、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司为控股子 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2026 年 2 月 5 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下 决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 公司董事长提名刘斌先生为公司总经理人选，并经公司董事会提名委员会 2026 年第 一次会议资格审查通过。董事会认为：刘斌先生 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会确认公司2026年限制 性股票激励计划的授予条件已经成就，确定2026年2月10日为首次授予日，以授 予价格3.09元/股向47名激励对象首次授予第二类限制性股票合计972.00万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2026年2月11日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月4日以电子 邮件或电话方式向全体董事发 ...

特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整 2024 年限制性股票激励 计划部分业绩考核目标的核查意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门弘 信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司调整2024年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的事项进行审核，发表 核查意见如下： 公司本次调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的事项，符合 《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司调 整2024年限制性股 ...

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议于2026年2月4日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司架构调整的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司架构调整的公告》。 2.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 1 披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。 3.审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作 ...