证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2026-002 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏省新能源 开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件的相关规定，经对公司的实际情况进行逐项自查，公司各项条件 满足现行法律、法规和规范 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-005 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月6日以电子邮件方式发 出了第三届董事会十二次会议通知。本次会议于2026年2月9日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，公司董事会认真对 照上市公司关于向特定对象发行A股股票的要求，对公司实际情况逐项自查后， 确认公司符合上述相关法规的要求，符合向特定对象发行A股股票的基本条件。 本议 ...

一、审议通过《关于审议<公司估值提升计划>的议案》。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，为维护公司 全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可持续发展，结合公司发展战 略、经营管理情况，公司制定了《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。 | 证券代码：002344 | 证券简称：海宁皮城 | | | 公告编号：2026－002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524046.SZ | 债券简称：24 | 皮城 | 01 | | 海宁中国皮革城股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2026 年 2 月 10 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室举行第六届董事会第十五次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通 知及会议材料已于 2026 年 2 月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董 事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长黄征先生召集并主持。 本次会议召开 ...

第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰先生 召集并主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》的规定。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使 用自有资金进行委托理财的议案》 ...

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2026-002 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2026年2月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人（其中李武先生、沈日炯先生、施放先生、梁伟亮先生通过通讯方式参加 会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订<董事会战略委员会工 作规则>的议案》 表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号—— ...

江苏华绿生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股 票激励计划相关事项的核查意见 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問之獨立意見。 閣下如已售出或轉讓名下所有麗新製衣國際有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任 表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 主要交易 出售有限合夥權益 及 股東大會通告 本封面頁下半部所用詞彙各自與本通函「釋義」一節所界定者具有相關涵義。 董事會函件載於本通函第6至17頁內。 本公司謹訂於二零二六年二月二十六日（星期四）下午二時三十分假座香港香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳1號舉行股東大會，召開股東大會之通告載於本通函 第GM-1至GM-3頁內。 敬請股東細閱股東大會通告。倘 閣下無法親身出席股東大會或其續會（視乎情況而定），惟 希望行使 閣 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2026-005 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 价格连续两个交易日（2026年2月9日、2月10日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异 常波动的情况。 2.经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3.经核查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大 变化； 4.经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在股票 交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 6.公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现 ...

STANDARD CHARTERED PLC 渣打集團有限公司 ( 於英格蘭及威爾士註冊之有限責任的公眾有限公司 ) ( 編號﹕ 966425) (股份代號：02888) 董事名單與其角色和職能 William Thomas Winters，CBE（集團行政總裁） 獨立非執行董事 Shirish Moreshwar Apte； Jacqueline Hunt; Diane Enberg Jurgens; Robin Ann Lawther， CBE: 梁國權 ； Philip George Rivett （高級獨立董事） ； 鄧元鋆 及 Linda Yi-chuang Yueh，CBE 董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 審核委員會 | 董事會 | 企業文化與 | 薪酬委員會 | 管治及提名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 風險委員會 | 可持續發展委員會 | | 委員會 | | S M Apte | M | M | | C | M | | J Hunt | C | M | | M | M | | D E ...

公司担保 - 公司为福建香江石化有限公司提供最多3.5亿元付款义务担保[3][4] - 附属公司贷款3.5亿元用于运营及置换贷款融资[3][4] - 公司担保不构成须予公布交易和关连交易[5] - 公司担保于2026年2月10日在香港签署[4] 董事会构成 - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[7]