会议安排 - 公司2026年2月7日发第四届董事会第二十三次会议通知，2月10日召开[3] - 董事会定于2026年3月3日召开公司2026年第一次临时股东会[9] 业务决策 - 公司预计2026年度与关联方日常关联交易总额不超299,730.00万元[4] - 公司及子公司办理应收账款保理业务，金额累计不超15亿元或等值货币，期限12个月[7] 议案表决 - 《关于日常关联交易额度预计的议案》5票同意，2票回避[5] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》7票同意[8] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》7票同意[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 2 月 5 日发出。会议于 2026 年 2 月 10 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-10 一、董事会会议审议情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 第五届董事会第四次会议决议公告 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2026 年 度开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股 东会审议； 5、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司为控股子 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2026 年 2 月 5 日以送达方式发出，并于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下 决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 公司董事长提名刘斌先生为公司总经理人选，并经公司董事会提名委员会 2026 年第 一次会议资格审查通过。董事会认为：刘斌先生 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，董事会确认公司2026年限制 性股票激励计划的授予条件已经成就，确定2026年2月10日为首次授予日，以授 予价格3.09元/股向47名激励对象首次授予第二类限制性股票合计972.00万股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2026年2月11日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月4日以电子 邮件或电话方式向全体董事发 ...

特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于调整 2024 年限制性股票激励 计划部分业绩考核目标的核查意见 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门弘 信电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司调整2024年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的事项进行审核，发表 核查意见如下： 公司本次调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的事项，符合 《管理办法》《自律监管指南》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司调 整2024年限制性股 ...

中水集团远洋股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议于2026年2月4日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司架构调整的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司架构调整的公告》。 2.审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 1 披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》。 3.审议通过《关于修订<战略与ESG委员会工作 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议2月7日发通知，2月10日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人，表决11人[2] 项目决策 - 会议通过全资子公司投资建设3万吨/年聚亚芳基醚（PAE）项目议案[2] - 议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2026-006 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司董事会认为，公司本次以自有资金（若向特定对象发行股票募集资金到 位后，将按照相关法律、法规规定的程序以募集资金置换）出资 3,750.00 万元对 控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司增资，有助于加快推动海南国 际赛车场建设，符合公司战略规划和经营发展需要。董事会同意上述交易事项。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的 公告》（公告编号：2026-007）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议于 2026 年 2 ...

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2026-005 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案主要内容：因公司经营需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提 名委员会审核，聘任钱韬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十八次会议于 2026 年 2 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式向全体董事送达。会议由董事长 余养朝先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第七次会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件的形式通知全体董事及高级管理人 员，经全体董事同意，会议于 2026 年 2 月 10 日 13:30 以通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集和召开符合有关法律、 法规和《公司章程》规定。会议由公司董事长梁旭先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议： （一）审议通过了《关于增补罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查资格，董事会 同意提名罗英华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-007 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 表决结果：6 票赞成，0 票弃 ...