股东大会规则 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东享有发言权、表决权等权利，发言需预先报告且主题明确，每人限时3分钟，次序按持股量排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 计票人与监票人由股东及监事推举产生，负责监督投票和计票过程 [2][3] 公积金弥补亏损议案 - 截至2024年底母公司累计未分配利润为-5.19亿元，拟使用盈余公积4591万元（含法定3598万元、任意993万元）及资本公积4.73亿元弥补亏损 [6][7] - 弥补后母公司盈余公积清零，资本公积减少4.73亿元，未分配利润增加5.19亿元 [7] - 资本公积来源为股东股权出资形成的股本溢价，非特定股东专享 [6][7] 子公司担保议案 - 控股孙公司祥源丹霞产业向邮储银行韶关分行申请4.84亿元固定资产贷款，全资子公司祥源堃鹏及控股孙公司祥源丹霞旅游分别提供3.14亿元和4.84亿元连带责任担保 [10][13] - 担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [14] - 被担保人祥源丹霞产业2025年一季度资产总额1.51亿元，负债137万元，资产净额1.5亿元 [13] - 融资用于丹霞山休闲旅游度假区建设，旨在提升品牌知名度并打造世界级旅游目的地 [15]

珠海冠宇电池股份有限公司2025年第一次临时股东大会 - 会议将审议三项议案：关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决 网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果等环节 [6][7][9] 2025年股票期权与限制性股票激励计划 - 激励计划旨在健全公司长效激励机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合 [9] - 激励计划包括股票期权和限制性股票两种形式 董事会将负责确定激励对象资格、授予日等具体事项 [10] - 董事会有权在资本公积转增股本、派送股票红利等情况下 对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行调整 [10] 科创100ETF华夏相关数据 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅7.39% [13] - 该基金市盈率为227.62倍 估值分位55.28% [13][14] - 最新份额29.0亿份 增加5250.0万份 主力资金净流入495.3万元 [13]

股东会议程安排 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年8月22日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议地点为成都市高新区古楠街88号，召集人为公司董事会，主持人为董事长陈启章先生 [3][4] - 会议议程包括股东签到、议案审议、股东发言提问、投票表决及结果宣布等11项流程 [6] 股东权利与会议规则 - 股东依法享有发言权和表决权，现场发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1][2] - 议案采用记名投票表决，每股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权，投票过程由股东代表、监事及律师监督 [1][2] - 公司不向股东发放礼品或安排食宿，会议期间禁止录音录像，干扰秩序行为将被制止 [2][3] 限制性股票激励计划 - 议案一提出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励机制，吸引人才并绑定股东、公司与核心人才利益 [4] - 议案二配套制定考核管理办法，确保激励计划与经营目标达成，具体内容已通过董事会及监事会审议 [5] - 议案三提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括授予日确定、价格调整、归属资格审核等12项权限 [7][8] 募集资金用途变更 - 因市场环境变化，公司拟将终止的"汽车后处理装置智能制造产业园项目"剩余募集资金1.8亿元永久补充流动资金 [9] - 另两个募投项目"国六b催化剂研发"和"氢能源燃料电池材料研发"已结项，节余资金也将用于日常经营 [9][10] - 变更原因包括未找到新盈利项目及提高资金使用效率，相关公告已披露于上交所网站 [9]

股东会召开基本情况 - 股东会将于2025年9月5日14:00在浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年8月28日，A股股东（证券代码605179）可参会[4] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>的议案》等非累积投票议案，议案已通过第七届董事会第十二次会议[2] - 公司将在上交所网站披露临时股东会会议资料，未提及需回避表决的关联股东[2] 投票规则与程序 - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[2] - 持多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 同一表决权通过不同渠道重复表决时，优先采用现场投票结果[4] 参会登记方式 - 登记时间为9月2日9:00-17:00，可通过现场或邮件（inmfood@yi-ming.cn）提交股东账户卡等材料完成[4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东代理人需携带身份证及委托人证件复印件[5] 其他会务安排 - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒，投资者可下载使用手册直接投票[6] - 会议现场需提前半小时签到，验证股东账户卡及身份证明，食宿交通费用自理[5][6]

董事会换届选举 - 公司于2025年8月15日召开临时股东大会，选举产生第三届董事会，包括6名非独立董事（姜海涛、徐怡婷、冯倩、杨卓、邱慈云、李炜）和3名独立董事（夏洪流、严杰、孙清清），任期三年 [1] - 姜海涛当选为第三届董事会董事长，冯倩当选为副董事长 [2] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任邱慈云为公司总裁，李炜为常务副总裁，Kai Seikku和陈泰祥为执行副总裁 [2][11][12] - 聘任黄燕为财务副总裁兼财务负责人，方娜为董事会秘书 [12][13] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [2] 证券事务代表聘任 - 聘任王艳为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作 [3] - 王艳已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书 [3] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使原监事会职权 [4] - 俞跃辉、杨柳、张鸣、张卫、WANG QINGYU等人员届满离任 [3] 核心管理层背景 - 董事长姜海涛现任上海国盛集团党委副书记、总裁，具有丰富的国企管理经验 [6] - 总裁邱慈云拥有半导体行业资深背景，曾任中芯国际CEO，直接持有公司2,529,683股 [8] - 常务副总裁李炜具有微电子学博士背景，直接持有公司1,378,000股 [9][10] - 执行副总裁陈泰祥拥有32年半导体行业经验，曾任台积电和中芯国际高管，直接持有20,000股 [12]

核心技术人员变动 - 原核心技术人员WANG QINGYU因换届离任，不再担任执行副总裁及子公司任何职务，持有公司股份1,078,000股 [1] - WANG QINGYU为美国籍物理化学博士，2016年起任子公司上海新傲科技总经理，2023年任上海新微半导体总经理，2019年任公司执行副总裁 [1] - 新增核心技术人员陈泰祥为中国台湾籍，拥有32年半导体行业经验，曾任职台积电、中芯国际，2019年加入子公司上海新昇，现任太原晋科总经理及公司执行副总裁，持有公司股份20,000股 [2] 技术人员调整影响 - 调整后核心技术人员变更为李炜、陈泰祥、Atte Haapalinna [2] - 公司研发体系完善，人才储备充足，本次变动不会对技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响 [2] - 变动不涉及专利权属纠纷，不影响公司专利权完整 [4] 公司应对措施 - 研发团队结构完整，现有项目有序推进，现有人员可支持未来核心技术研发 [3] - 将持续加大专业人才引进和培养力度，提升技术创新能力 [3]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年9月2日14:00在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开[2] - 网络投票时间为2025年9月2日9:15-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[2] - 现场会议登记时间为2025年9月1日9:00-11:30和14:00-16:30[5] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票[3] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[4] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册的A股股东有权出席[4] - 股东可亲自出席或书面委托代理人出席[4] - 涉及融资融券、转融通等业务的账户需按相关规定执行投票程序[2] 会议登记要求 - 个人股东需持身份证和股东账户卡登记[5] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年9月1日16:30前送达[5] 会议审议事项 - 主要审议《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》[9] - 议案详情参见2025年8月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站的公告[1]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年8月25日下午14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 会议方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统） [1] - 会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室 [1] - 主持人：董事长李炎洲先生 [1] - 出席人员：公司登记在册的全体股东 [1] 公司名称变更议案 - 变更内容：中文名称从“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称从“JIANGSU SAINTY CORP., LTD.”变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.” [1][3][5] - 修订依据：第十一届董事会第九次会议审议通过，需提交股东大会表决（需2/3以上表决权通过） [1][4] - 变更理由： - 突出服装主业定位（近三年服装业务营收占比约50%） [3] - 加速融入苏豪控股集团发展战略（2023年7月集团组建后推动子企业融合） [3] - 实际控制人及控股股东未变动，发展战略无重大调整 [3] 公司章程修订 - 修订条款：仅修改《公司章程》第四条关于公司名称的部分，其余条款不变 [3][5][6] - 配套措施：更名后同步更新规章制度、证照及资质文件，原债权债务关系由新公司承继 [4] 会议程序 - 记录与决议：董事会秘书许强负责会议记录并起草决议 [1] - 登记与投票：具体操作程序详见公司2025年8月发布的会议通知 [1]

董事会会议通告 - 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会将于2025年8月26日举行会议，审议截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[1] 公司董事信息 - 执行董事包括毕磊先生及毕超博士 [3] - 独立非执行董事包括林明耀博士、牛双霞博士及陈井阳先生 [3] 公告签署 - 公告由董事会主席毕磊签署 [2]

股东特别大会概况 - 公司于2025年8月15日在深圳软件园举行股东特别大会，由主席兼执行董事毕磊主持，全体5名董事均出席 [2] - 大会采用现场投票及网上投票相结合的方式，符合公司法及公司章程规定 [2] - 截至大会日，公司已发行股份总数113,919,380股（A股92,363,380股，H股21,556,000股），其中193,000股A股为库存股不计入投票权 [2] - 具有投票权的股份总数为113,726,380股，占已发行股本99.83% [2] 股东参与及投票情况 - 参与投票股份总数50,431,160股，占具有投票权股份总数的44.33% [2] - A股股东持有46,812,174股参与投票，占比41.16%；H股股东持有3,618,986股参与投票，占比3.18% [3] - 无股东需放弃投票权，也无股东事先表明反对或弃权意向 [2] 决议案表决结果 决议案1（委任2025年度国内核数师） - 总赞成票50,332,910股（99.81%），其中H股赞成3,521,686股（97.31%） [3] - 反对票97,500股（0.19%），弃权750股（0.0015%） [3] 决议案2（委任2025年度海外核数师） - 总赞成票50,332,910股（99.81%），H股赞成比例与决议案1相同 [3] - 反对及弃权比例与决议案1一致 [3] 决议案3（调整募集资金用途） - 总赞成票47,853,710股（94.89%），其中H股赞成1,119,800股（30.94%） [3] - H股反对票2,499,186股（69.06%），总反对票2,574,700股（5.11%） [3] 法律程序合规性 - 大会表决程序由卓佳证券登记公司监督，锦天城律师事务所律师见证 [3] - 律师确认大会召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程 [3][4] - 三项决议案均以超过半数赞成票通过，成为公司普通决议案 [3]