股东大会召开情况 - 网络投票时间为2025年8月15日 通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 截至2025年8月8日股权登记日 公司总股本为977 170 720股 其中回购专用证券账户持有28 543 377股 不享有表决权 因此本次股东大会有表决权股份总数为948 627 343股 [1] - 参加股东大会股东及代表共473人 代表有表决权股份549 228 951股 占公司有表决权股份总数的57 8972% [1][2] 股东参与结构 - 现场会议股东及代表共8人 代表有表决权股份364 577 546股 占比38 4321% [1] - 网络投票股东465人 代表有表决权股份184 651 405股 占比19 4651% [2] - 中小投资者共467人参与投票 其中465人通过网络投票 代表有表决权股份184 941 705股 占比19 4957% [2] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》获得通过 同意票518 977 619股 占出席会议有效表决权股份总数的94 2584% 反对29 817 819股 占比5 4148% 弃权182 400股 占比0 0332% [2] - 中小投资者对该议案表决结果为 同意154 690 373股 占比83 6428% 反对30 068 932股 占比16 2586% 弃权182 400股 占比0 0986% [2] - 该议案属于特别决议事项 已获出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律意见与程序合规性 - 国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书 确认本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》及公司章程规定 [3] - 律师认为出席会议人员资格 召集人资格 表决程序及结果均合法有效 [3]

公司工商变更及备案情况 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及取消监事会设置的议案 [1] - 公司完成经营范围变更的工商登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》 [2] - 公司完成董事变更、取消监事及修订后《公司章程》的工商备案手续 [2] 经营范围调整内容 - 新增经营范围包括技术咨询、技术推广、肥料销售、化工产品销售（不含许可类）、农业机械服务及租赁、货物进出口、生物有机肥料研发、生物农药技术研发等 [2] - 许可项目新增危险化学品经营、农药批发、农药登记试验、检验检测服务、农作物种子进出口及经营等 [2] 公司治理结构变动 - 取消监事会及监事设置，不再施行《监事会议事规则》 [1] - 职工代表大会选举康凯为公司第六届董事会职工董事 [1] 信息披露情况 - 相关议案及变更内容已通过《上海证券报》及上海证券交易所网站披露，包括公告编号2025-012、2025-018、2025-021等 [1][2] - 修订后的《公司章程》全文已同步披露于上述平台 [2]

股东减持计划 - 公司董事魏学宝持有公司股份10,700股 占总股本比例0.00134% [1] - 魏学宝计划在公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价方式减持不超过2,600股 占总股本比例不超过0.00033% [1] - 减持价格将根据市场情况确定 若期间发生除权除息事项将相应调整减持价格和股份数量 [2] 股东承诺及合规性 - 魏学宝此前未披露过持股意向 亦不存在增持或减持方面的承诺 [2] - 本次减持计划不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管指引的情形 [2] 公司基本面 - 本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 公司基本面未发生重大变化 [3] 信息披露 - 公司已收到魏学宝出具的《关于股份减持计划的告知函》作为备查文件 [3] - 公司将按照相关规定持续关注减持进展并及时履行信息披露义务 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年9月3日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开放，时间为9月3日9:15至15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年8月28日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，重复投票以第一次有效结果为准 [2][3] 参会资格与登记 - 参会人员包括登记股东、董事、监事、高管、律师及法规要求的其他人员，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [2][3] - 登记方式需邮寄或电子邮件提交《参会登记表》，截止时间为9月1日下午，现场需携带证件原件 [3][4] - 联系人王宁、盛麒，联系方式0566-3206810，邮箱ahtgcf@126.com [4] 投票规则与流程 - 中小投资者（持股<5%且非董监高）表决单独计票，结果将在决议公告中披露 [3] - 网络投票程序要求股东取得深交所数字证书或服务密码，具体流程见互联网投票系统指引 [5] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，未表决提案按总议案意见处理 [4] 审议事项与文件 - 议案已通过第二届董事会第十五次会议审议，内容详见公司公告 [2] - 备查文件包括授权委托书模板及网络投票操作流程附件 [4][6][7] - 授权委托书需明确选择"同意/反对/弃权"，未指示部分由受托人自主表决 [6][7][8]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内子公司提供不超过人民币20亿元额度的连带责任保证，用于子公司向银行申请信贷业务 [1] - 该担保额度已通过第八届董事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议 [1] - 授权董事长在上述额度内实施相关事宜并签署文件 [1] 具体担保事项 - 全资子公司华南药业、众生医贸分别向广发银行东莞分行申请综合授信额度10,000万元，公司提供连带责任保证 [2] - 全资子公司益康药业、全资孙公司众康中药分别向光大银行曲靖分行申请综合授信额度2,000万元和600万元，公司提供连带责任保证 [2] - 本次担保总额为22,600万元，占公司最近一期净资产的5.66% [3] 被担保人基本情况 广东华南药业集团有限公司 - 2025年3月31日资产总额110,867.85万元，负债总额19,516.78万元，资产负债率17.6% [5] - 2025年1-3月营业收入17,689.45万元，净利润1,016.79万元 [5] 广东众生医药贸易有限公司 - 2025年3月31日资产总额150,681.25万元，负债总额148,971.13万元，资产负债率98.8% [6] - 2025年1-3月营业收入75,470.74万元，净利润282.36万元 [6] 云南益康药业有限公司 - 2025年3月31日资产总额25,563.19万元，负债总额15,046.61万元，资产负债率58.9% [8] - 2025年1-3月营业收入5,823.90万元，净利润200.23万元 [8] 云南众康中药种植有限责任公司 - 2025年3月31日资产总额3,154.40万元，负债总额885.58万元，资产负债率28.1% [9] - 2025年1-3月营业收入776.09万元，净利润-56.00万元 [9] 担保协议主要内容 - 华南药业、众生医贸担保额度均为10,000万元，担保期限为债务履行期限届满后三年 [10] - 益康药业担保额度2,000万元，众康中药担保额度600万元，担保期限均为债务履行期限届满后三年 [10] 累积对外担保情况 - 公司担保总余额为124,600万元，占公司最近一期净资产的31.83% [11] - 其中华南药业担保金额40,000万元（占比10.22%），众生医贸80,000万元（占比20.44%），益康药业4,000万元（占比1.02%），众康中药600万元（占比0.15%） [11][12] - 公司未发生逾期担保或涉及诉讼的担保 [12]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司第六届董事会召集，召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 现场会议地点为无锡市新吴区里河东路58号公司综合会议室，股权登记日为2025年8月26日 [1][2] 审议事项 - 非累积投票提案包括《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》等3项，其中2项子议案需2/3表决权通过，其余需1/2表决权通过 [2][3] - 累积投票提案涉及董事会选举：非独立董事候选人周福海、罗功武（应选2人），独立董事候选人蔡永民、钱美芳（应选2人），采用等额选举制 [2][5] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交表决 [3] 会议登记与流程 - 登记时间为2025年8月29日8:30-16:00，可通过信函（注明"股东大会"）、传真（0510-88278653）或现场方式办理，需提供股东证明文件 [3] - 网络投票操作流程详见附件3，股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7] 附件与文件 - 附件包括股东登记表、授权委托书及网络投票操作指南，授权委托书需明确表决指示，剪报或自制均有效 [4][5][7] - 备查文件为第六届董事会第二十九次会议决议，会议结束后公司将单独披露中小投资者表决结果 [4][6]

股东股份质押及解除质押基本情况 - 控股股东湛江市对虾饲料有限公司办理了10,200,000股股份质押，占公司总股本3.85%，占其所持股份1.46%，质押用途为置换存量有限质押融资，质押起始日为2025/8/13，质押到期日为9999/01/01 [1] - 对虾公司同时解除质押13,850,000股，占公司总股本5.23%，占其所持股份1.98%，涉及三笔解除质押，分别解除10,100,000股（3.82%）、2,000,000股（0.76%）、1,750,000股（0.66%），解除日期均为2025/8/14 [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告日，对虾公司持股264,612,000股（占公司总股本37.80%），其中已质押93,690,000股（占其所持股份35.41%，占公司总股本13.38%），未质押股份170,922,000股（占其所持股份64.59%） [3] - 其他主要股东中，湛江承泽投资中心持股52,392,000股（占公司总股本7.48%）、郑石轩持股1,063,999股（占公司总股本0.15%），均未质押 [3] - 全体股东合计持股482,173,999股（占公司总股本68.88%），累计质押93,690,000股（占合计持股19.43%，占公司总股本13.38%） [3] 其他说明 - 公司强调质押风险可控，未出现平仓或强制过户风险，股份未被冻结、拍卖或设定信托 [3] - 实际控制权未发生变更，公司将根据后续变动履行信息披露义务 [3]

公司注册资本变更 - 公司于2025年4月21日召开第六届董事会第二十五次会议、2025年5月14日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[1] - 由于2022年限制性股票激励计划9名激励对象不再符合激励条件，公司回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计27.40万股[1] - 回购注销完成后，公司总股本由925,080,285股减少至924,806,285股，注册资本由925,080,285元减少至924,806,285元[1] 公司章程修订及工商变更 - 公司对《公司章程》中部分条款进行修订，并就修订后的《公司章程》办理工商备案登记[1] - 公司在深圳市市场监督管理局完成了工商变更登记，领取了《登记通知书》[1] - 变更后限售流通股由12369.9037万元减少至11897.4462万元，无限售流通股由80138.1248万元增加至80583.1823万元[1] - 注册资本由92508.0285万元变更为92480.6285万元[1] 公告及信息披露 - 公司相关公告已在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露[1] - 公司于2025年8月16日发布董事会公告，确认章程或章程修正案通过日期[2]

股东权益变动情况 - 高宝矿业有限公司在2025年8月7日至8月14日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持中欣氟材2,166,000股，占公司总股本的0.6655% [3] - 减持后高宝矿业持股数量降至16,273,390股，持股比例从5.6655%降至4.9999%，不再是持股5%以上股东 [1][3] - 本次减持包含集中竞价交易14,700股（均价30.48元/股）和大宗交易2,151,300股（均价29.61元/股）[4] 权益变动细节 - 变动前高宝矿业持有18,439,390股（5.6655%），全部为无限售条件股份 [4] - 权益变动未导致公司控股股东或实际控制人变更，不影响公司治理结构和持续经营 [3] - 减持资金来源于自有资金和其他金融机构借款 [2] 交易方式与股份性质 - 本次减持通过证券交易所集中竞价和大宗交易两种方式完成 [2][3] - 变动前后所有股份均为无限售条件流通A股，无有限售条件股份 [4] - 减持行为不涉及违反《证券法》或上市公司收购管理办法等法规 [4]

关联交易基本情况 - 公司拟与关联方上海创兴资源签订《关联交易框架协议》，由创兴资源承接公司及下属子公司的厂房及项目施工、工程材料采购等业务 [1] - 关联董事王相荣和王壮利回避表决，交易在董事会权限内无需提交股东大会 [1] - 交易不构成重大资产重组 [1] 关联人介绍 - 创兴资源成立于1996年，注册资本42,537.30万元，2024年总资产57,242.78万元，净资产10,356.42万元 [2] - 2024年创兴资源营业收入8,401.30万元，净利润亏损19,338.49万元 [2] - 创兴资源由公司实控人王相荣控制，与公司存在关联关系 [2] 交易框架协议内容 - 交易范围包括工程项目施工承包、材料采购及安装等服务 [3] - 协议有效期12个月，预估建设工程类合同总金额未披露具体数值 [3][4] - 定价以市场公允为原则，双方协商确定 [4] 交易目的与影响 - 交易旨在利用创兴资源的建筑工程技术优势，符合公司实际需求 [4] - 交易价格公允合理，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [4] 独立董事及监事会意见 - 独立董事全票通过议案，认为协议条款公允且无利益输送行为 [4] - 监事会确认交易程序合法，定价公允，无损害公司权益的情形 [5]