证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-037 常熟市国瑞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权。 公司第五届监事会原任期自 2024 年 11 月 14 日至 2027 年 11 月 13 日，监事 会取消后，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及各项制度中涉及监事 会、监事的规定根据相关法律法规进行全面调整。监事叶兵先生、于根林先生、 张小芳女士在第五届监事会中担任的职务自然免除。叶兵先生、于根林先生、张 小芳女士在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展作出了积极贡献， 公司谨向第五届监事会全体监事表示衷心感谢！ 本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，在股东大 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-052 开普云信息科技股份有限公司 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完 成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东大会 审议本次交易的相关事项。 特此公告。 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于 <开普云信息科技股份> 有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于 <开普云信息> 科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关 议案，公司拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称 "深圳金泰克"）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70% 股权、以发行股份的 ...

股东会基本情况 - 会议于2025年8月22日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事会召集、董事长姚良松主持 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于董事会提议向下修正"欧22转债"转股价格的议案获得通过 [2] - 总体表决情况：同意票457,488,247股（占比95.3301%） 反对票22,290,161股（占比4.6448%） 弃权票120,514股（占比0.0251%） [2] - 该议案获得出席股东会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 [3] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [3]

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-029 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通 知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告> 的议案》 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报 告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会的 有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日上午 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委 托 ...

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-029 华厦眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公 司 2025 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等相关规 定。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2025-035 一、监事会会议召开情况 常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电 话及电子邮件方式向各位监事发出召开公司第五届监事会第四次会议的通知。本 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由叶兵先生主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)， 《2025 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及《中国证券报》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常熟市国瑞科技股份有限公司 第五届第四次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东大会审议。 公司将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员 ...

债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01 债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 年 8 月 21 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第 三次临时股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 有关规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、起止时间： 证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-051 通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/ ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-051 京东方华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券事务部联系登记（具体联系方式请见本通知下文），以便公司提前做好相关会务安排， 确保股东会有序召开。 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于2025 年8月22日以现场会议方式召开，会议决定于2025年9月18日（星期四）召开公司2025年第 一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 本次股东会。 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）15时00分开始 （2）网络投票时间：2025年9月18日 其中： （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次 有效投票结果为准。 限公司会议室1-1。 （1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全 ...

会议基本信息 - 股东会将于2025年9月9日14点30分在合肥市高新区大龙山路8号公司现场召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 议案已通过第三届董事会第二次会议审议 并于2025年8月25日通过指定媒体披露 [2] - 该议案属于非累积投票议案 无关联股东需回避表决 [2] 参会主体与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 A股登记在册股东可参会 [4] - 登记时间为2025年9月5日9:00-17:00 可通过信函或邮件送达合肥高新区公司证券事务部 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及公章 个人股东需提供身份证件及账户证明 [5] 投票规则 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵循科创板监管指引第1号规范 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [3]