深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 股票代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-034 本公司及除董事殷志勇先生外的其他董事会全体成员保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 27 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，公司董事殷志 勇先生因工作时间等原因未出席亦未委托其他董事出席本次会议。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规的规定，董 事未出席董事会会议且未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权，殷 志勇先生的表决结果计为"弃权"。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、 ...

山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会审计委员会第二次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山东鲁北化工股份 有限公司章程》等有关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会审计委员会第二次会议于2025年8月27日上 午以现场结合通讯方式召开。公司独立董事宋莉女士、王玉国先生、 董事陈金国先生参加了会议。会议由主任委员宋莉女士主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，经与会委员充分讨论， 审议了如下议案： 同意3票，反对0票，弃权0票。 审计委员会认为：公司2025年上半年的财务报告已经按照相关 规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年6月30日的财务 状况以及2025年上半年的经营成果和现金流量，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，公司董事会审计委员会一致同意将公司2025 年半年度报告提交公司董事会审议。 董事会审计委员会 山东鲁北化工股份有限公司 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-041 山东鲁北化工股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 特别提示 详见《山东鲁北化工股份有限公司鲁北化工关于2025年度"提质增效重回报" 行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-042）。 三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于制定、修订相关制度 的议案》。 会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年半年度报告的 议案》； 本议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2025年度"提质增效 重回报"行动方案的半年度评估报告》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-056 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体高级管理人员列席本次 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告正文及摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司 有限公司 2025 年半年度报告》、 ...

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-070 江西沃格光电集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日以通讯 方式召开第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 8 月 召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。 具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《江西沃格光电集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《江西沃格光电集团股份 ...

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-051 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债 浙江寿仙谷医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 司监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董 事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》 （全 文及摘要） 公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票 上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。 具体 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-049 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 监事、高级管理人员。 吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平、李汉国、涂书田、廖县生、 姜帆、饶威。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、 回避票 0 票，审议通过。 议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文 传媒 2025 年半年度报告》全文与摘要，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》的《中文传媒 2025 年半年度报告摘要》。 （二）听取报告 本次会议听取了《公司 2024 年度经营高 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-037 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过该议案。 （二）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务 的风险评估报告》的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 本次会议由公司监事会主席张国印先生主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过以下决议： （一）关于审议公司二○二五 ...

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2025-048 债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1 债券代码：241598 债券简称：24 中化 K1 中化国际（控股）股份有限公司 二、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年上半年度财务状况和经营 成果。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于2025年8月27日在北京召开。会议应到监事3名，现场实到监事3名，出席 会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意公司2025年半年度报告全文及摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对公司2025年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了 解和审核，意见如下： 一、公司2025年半年度报告的编制和 ...

证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2025-027 中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本公司第五届董事会第十一次会议（以下简称"会议"）的通知 和材料于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2025 年 式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、 有效。 经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议通过了《关于集团公司2025年中期利润分配的议案》， 并同意提交股东会审议 具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 （www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过了《关于修订 ...