分红方案核心内容 - 2025年半年度权益分派方案为以总股本135,917,400股为基数 向全体股东每10股派发现金红利0.74元人民币 实际派发现金分红总额10,057,887.60元（含税）[2] - 分红方案已于2025年9月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月[5] 股本与实施情况 - 利润分配预案披露日至实施期间公司总股本未发生变化[3] - 以现有总股本剔除已回购股份0股后的135,917,400股为分红基数[6] - 本次实施利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案完全一致[4] 税务安排细则 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.666元（税后）[6] - 个人投资者根据持股期限实行差别化税率征收：持股1个月内每10股补税0.148元 1个月至1年补税0.074元 超过1年免征[6] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征收红利税[6] 重要时间节点 - 股权登记日确定为2025年9月24日[6] - 除权除息日定为2025年9月25日[6] - 现金红利将于2025年9月25日通过结算系统划转至股东资金账户[9] 特殊股东处理 - 部分A股股东由公司自行派发现金红利[9] - 权益分派业务申请期间（2025年9月16日至9月24日）若因自派股东股份变动导致代派现金不足 公司承担全部法律责任[9] - 本次分红实施后 公司存续的限制性股票激励计划授予价格将进行相应调整[9] 承诺事项调整 - 相关股东承诺的锁定期满后减持价格将根据本次权益分派进行除权除息调整[9] - 减持股份数量承诺也将同步进行相应调整[9]

核心观点 - 控股股东黄治家及其一致行动人通过大宗交易和集中竞价方式减持公司股份113万股 占公司总股本比例1.19% [1] - 权益变动后控股股东及其一致行动人合计持股比例从37.00%下降至35.81% 触及1%整数倍披露要求 [2] - 本次减持不会导致公司控制权变更 且未对公司治理结构和持续经营能力产生重大影响 [4] 权益变动基本情况 - 减持时间区间为2025年9月12日至9月16日 [1] - 黄治家个人减持81万股 一致行动人同聚同源减持32万股 [1] - 减持股份均享有完整表决权 不存在权利限制或转让限制情形 [2] 持股结构变化 - 减持前控股股东及其一致行动人合计持股比例为37.00% [2] - 减持后持股比例降至35.81% 减少1.19个百分点 [2] - 变动比例数据采用四舍五入保留两位小数方式计算 [2] 交易性质说明 - 本次减持系股东主动行为 未触及要约收购要求 [4] - 不涉及权益变动报告书披露要求 [4] - 交易符合证券法及上市公司收购管理办法等法律法规规定 [2]

担保事项概述 - 公司为间接控股股东卧龙控股集团有限公司提供连带责任保证担保 担保金额为2.5亿元人民币[2][7] - 担保期限自2025年9月18日起至2027年9月18日止 担保范围覆盖借款合同项下全部本金、利息及实现债权的相关费用[7] - 卧龙控股以保证担保方式提供同等金额反担保 确保公司担保合同安全[2][7][8] 内部决策程序 - 该担保事项经第十届董事会第十五次会议审议通过 关联董事王希全回避表决[2] - 独立董事专门会议审议认为担保风险可控 不存在损害中小股东利益的情形[2] - 2025年第五次临时股东会审议通过该议案 关联股东已回避表决[3] 被担保人情况 - 被担保人卧龙控股集团有限公司经营状况正常 资产质量较好且具备较强债务偿还能力[2][8][9] - 卧龙控股不属于失信被执行人 未有银行贷款逾期记录[2][4] - 多年来卧龙控股持续为公司及子公司融资提供担保支持[8][9] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保累计金额达8.50亿元 占2024年度经审计净资产比例为22.61%[10] - 对卧龙控股担保金额累计5.50亿元 占2024年度经审计净资产比例为14.64%[10] - 目前公司不存在逾期担保情形[10] 担保合理性分析 - 担保基于公平自愿、互惠互利原则 有利于双方共同发展[9] - 卧龙控股资信状况良好 反担保措施有效控制风险[2][8] - 担保不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响[2][8]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 现场会议时间为2025年9月22日下午2:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统时间为9:15至15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月17日 [5] - 现场会议地点位于福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园 [9] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体股东有权参会 [6] - 公司董事、监事及高级管理人员需出席会议 [7] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [6] - 公司见证律师及大会工作人员将列席会议 [8] 议案审议安排 - 议案已经第七届董事会第十次会议审议通过 [10] - 议案编码表详见公告附件 [10] - 对中小投资者表决实行单独计票并披露 [11] - 中小投资者指除董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [11] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及股票账户卡等文件 [12] - 个人股东需出示身份证及股票账户卡 [12] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [12] - 登记时间为2025年9月17日15:00-17:30 [13] - 登记地点为福州市高新区证券事务办公室 [14] 网络投票操作 - 投票代码362396，投票简称"星网投票" [17] - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [15] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [19] - 对同一提案的投票以第一次有效投票为准 [18] 会务联系方式 - 联系电话0591-83057977及83057009 [16] - 联系人李怀宇、潘媛媛 [16] - 电子邮箱lihy@star-net.cn及panyuanyuan@star-net.cn [17] - 与会股东食宿及交通费用自理 [17]

担保情况概述 - 公司股东大会于2025年4月14日批准为全资子公司东晶电子金华有限公司提供不超过20,000万元人民币担保额度 [2] 担保进展 - 公司与中国民生银行金华分行签署最高额保证合同 为子公司提供1,000万元连带责任保证担保 [3] - 原2025年1月与同一银行签订的1,000万元最高额保证合同已终止 [3] - 截至公告日 公司对子公司担保余额为13,180万元 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人东晶电子金华有限公司注册资本10,000万元 为公司全资子公司 [6][7] - 经营范围涵盖电子产品、蓝宝石衬底片、芯片研发生产及货物进出口业务 [5] - 非失信被执行人 近期涉及诉讼但处于原告方地位 [7] 担保合同条款 - 担保范围包括主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、违约金及实现债权费用 [7] - 采用不可撤销连带责任保证方式 保证期间为债务到期后三年 [7] 担保规模与风险控制 - 担保余额占公司最近一期经审计净资产比例达57.34% [7] - 所有担保均针对合并报表范围内全资子公司 无对外担保及逾期担保情况 [7]

对外投资概述 - 公司以自有资金出资650万元人民币与山西恒汇液压高科有限公司共同设立控股子公司大同华信恒汇科技有限公司 [2] - 本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组 且投资额度在董事长审批权限内无需提交董事会及股东大会审议 [2] 交易对手方信息 - 交易对手方山西恒汇液压高科有限公司为有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本1122.23万元 成立于2005年8月30日 [3] - 山西恒汇主营液压动力机械及元件制造销售、工业自动控制系统装置制造销售等业务 系公司供应商之一 不属于失信被执行人 [3] 控股子公司基本情况 - 新设子公司大同华信恒汇科技有限公司注册资本1000万元 成立于2025年9月16日 注册地址为山西省大同经济技术开发区 [5] - 经营范围涵盖矿山机械制造销售、液压动力机械元件制造销售、工业自动控制系统装置制造销售等技术服务业务 [5] - 股权结构为公司持股65%（出资650万元） 山西恒汇持股35%（出资350万元） [6] 投资目的与影响 - 投资目的为满足公司战略规划及业务发展需要 通过资源共享与优势互补提升综合竞争能力和可持续发展能力 [7] - 本次投资使用自有资金 不会对财务及经营状况产生不利影响 子公司将纳入公司合并财务报表范围 [9]

会议基本情况 - 会议于2025年9月17日15:00在深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 会议由董事长周宗文主持，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月11日，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东参与情况 - 出席股东及代理人共213名，代表股份715,978,925股，占公司总股本1,085,473,893股的65.9600% [4] - 现场出席股东10名，代表股份696,354,680股，占比64.1521%；网络投票股东203名，代表股份19,624,245股，占比1.8079% [5][6] - 中小股东参与人数203名，代表股份19,624,245股，占比1.8079%，全部通过网络投票参与 [8][9] 议案表决结果 **利润分配预案** - 通过率99.9862%（同意715,880,025股），中小股东同意率99.4960% [10] **续聘会计师事务所** - 通过率99.9418%（同意715,561,925股），中小股东同意率97.8751% [11] **公司章程修订** - 通过率99.9575%（同意715,674,425股），中小股东同意率98.4483%，属特别决议事项 [12][13] **股东大会议事规则修订** - 通过率99.3224%（同意711,127,405股），中小股东同意率75.2779%，属特别决议事项 [14][15] **董事会议事规则修订** - 通过率99.3071%（同意711,017,705股），中小股东同意率74.7189%，属特别决议事项 [16][17] **其他制度修订** - 包括独立董事工作制度（通过率99.3221%）、对外担保管理制度（通过率99.3034%）、关联交易管理制度（通过率99.3065%）等共8项议案，通过率均超99.3% [18][19][20][21][22][23][24][25] 法律意见与人事变动 - 广东信达律师事务所认定会议程序及表决结果合法有效 [26] - 职工代表大会选举夏洪川为职工代表董事，其持股0.0225%，任期至第五届董事会届满 [28][29][31]

担保事项概述 - 公司为全资子公司海弘电子提供12,000万元人民币最高额连带责任保证担保 [2][3] - 担保授信期限为2025年5月20日至2026年5月19日 实际债务履行期限至2026年9月30日 [3][8] - 担保协议于2025年9月17日与中国工商银行常州新区支行签署 [3] 被担保方财务状况 - 海弘电子2024年总资产8.37亿元 净利润5,337万元 资产负债率39.8% [4] - 2025年上半年总资产8.32亿元 营收2.90亿元 净利润3,613万元 所有者权益5.40亿元 [5] - 子公司经营状况良好 不属于失信被执行人 [4][7] 担保风险控制 - 担保对象为100%控股子公司 公司拥有完全控制权 [4][6] - 截至公告日公司对子公司担保余额1.54亿元 占最近审计净资产比例8.97% [2][14] - 不存在逾期担保及对控股股东关联方担保情况 [2][15] 担保协议条款 - 保证期间根据主合同类型不同 均为债务到期后三年 [10] - 担保范围涵盖主债权本金 利息 违约金 实现债权费用等 [9] - 争议解决方式为债权人所在地法院诉讼 [11] 公司治理程序 - 担保事项经第三届董事会第三次会议及2024年年度股东大会审议通过 [3] - 董事会认定担保风险可控 符合监管要求及公司章程规定 [14] - 担保系为满足子公司正常生产经营资金需求 [3][14]

担保基本情况 - 控股子公司石化科技向大连农商银行长兴岛支行申请贷款人民币10,000万元 贷款期限12个月 [1] - 公司为石化科技提供人民币10,000万元连带保证责任担保 担保期限为债务履行期限届满之日起三年 [1] - 石化科技股东辽宁鼎际德企业管理有限公司和辽宁峻盛企业管理有限公司分别提供不超过人民币10,000万元最高额保证担保 [1] 关联方担保安排 - 实际控制人张再明及其配偶王旖旎为同一主合同项下贷款提供担保 不收取任何担保费用且无需反担保 [2] - 该关联担保符合上交所规则免于审议和披露的情形 [2] 内部授权及额度分配 - 2025年4月28日董事会及5月21日股东大会批准年度担保额度不超过431,000万元 [3] - 2025年8月13日董事会及9月1日临时股东大会批准新增担保额度160,000万元 [3] - 2025年度总担保额度为591,000万元 其中石化科技560,000万元 鼎新仓储21,000万元 鼎际得化学10,000万元 [3] 担保协议核心条款 - 担保方式为连带责任保证 担保金额10,000万元 [5] - 担保范围覆盖主债权本金 利息 复利 罚息 违约金及实现债权费用等 [5] - 担保期限自主合同借款期限届满之日起三年 若提前到期则从提前到期日起三年 [5] 担保合理性说明 - 担保对象为合并报表范围内子公司 属于合理经营行为 [5] - 石化科技信用状况良好 不属于失信被执行人 [5] - 公司对石化科技具有控制权 且实际控制人提供额外担保 风险可控 [5] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额591,000万元 全部为对控股子公司担保 [6] - 担保总额占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的374.02% [6] - 未发生逾期担保情形 且未对控股股东及实际控制人关联方提供担保 [6]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率、t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售实施背景 - 回售触发因公司终止募投项目子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"[3] - 剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] - 募集资金总额45,000万元，实际净额44,035.92万元[2] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出[8] - 回售代码118029，简称富淼转债[8] - 申报失败可于次日在申报期内继续申报[9] 市场表现对比 - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格100.46元/张[2][16] - 回售可能导致持有人出现经济损失[2][16] - 回售不具有强制性，持有人可自主选择[7]