融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 管理部门 - 财务部负责债务性融资日常管理，证券部负责权益性融资日常管理[5][6] 审批流程 - 单个融资金额低于最近一期经审计净资产10%由总裁审批[8] - 单个融资金额占10%以上由总裁审核后提交董事会审议[8] - 单个融资金额占50%以上经董事会审议后提交股东会审议[8] 实施部门 - 经董事会审议通过的债务性融资方案，本部由财务部实施，子公司由子公司财务部门实施[9] 监督检查 - 审计与风险委员会、审计监察部门对融资活动有监督检查权[13] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会制定、修改并解释[16]

投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][6] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] - 多渠道开展管理，如网站、股东会等[8] 信息披露 - 应披露信息须在指定报纸和网站先公布[8] 活动记录与专栏 - 通过互动平台汇总发布活动记录[8][9] - 官网设投资者关系管理专栏[9] 咨询与投票 - 设专门咨询电话和传真并专人负责[9] - 为中小股东提供网络投票方式[10] 业绩说明与沟通 - 定期报告后可举行业绩说明会或沟通[10] 工作领导与人员 - 工作由董事长领导，董秘统筹协调[12] - 人员需具备相关素质和技能[13] 第三方协助与培训 - 可聘请第三方协助工作[13] - 定期对人员进行系统性培训[13] 档案管理 - 建立健全档案，保存不少于三年[13] 制度执行与解释 - 依法律法规及章程执行[15][16] - 董事会通过后实施，由董事会解释[16]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名或以上公司现任董事组成，独立董事过半[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[7] 决策流程 - 董事薪酬计划需董事会同意、股东会审议通过[8] - 人事部门提供财务指标等资料辅助决策[10] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半通过[13] - 表决方式多样，记录和决议保存至少十年[13][14][15] 细则生效 - 细则董事会审议通过生效，修订和解释权归董事会[17]

股权发行与股本变动 - 1997年获批发行7100万股境内上市外资股并上市[3][5] - 1999年获批向社会公众发行20500万股人民币普通股并上市[6] - 2006年获批向战略投资者定向发行28亿股社会法人股并完成股权登记[6] - 2010年获批向海南省发展控股有限公司和海航集团有限公司合计发行595238094股人民币普通股并办理登记托管手续[6] - 2012年获批向投资者定向发行1965600000股人民币普通股并办理登记托管手续[7] - 2013年实施2012年利润分配方案，总股本变为12182181790股[7] - 2016年获批向投资者非公开发行4623938540股人民币普通股并办理登记托管手续[7] - 2021年按每10股转增10股实施资本公积金转增股本，总股本变为33242794258股[4][8] - 2022年获批向特定投资者非公开发行9972838277股人民币普通股，总股本变为43215632535股[4][8] 公司治理与决策 - 2025年召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[11] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助有相关规定[12] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[12] - 公司收购本公司股份有多种情形及相关规定[12][13][14] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有相关限制[14] - 股东享有多项权利，如查阅会计账簿等[16] - 股东按其所持股份的类别享有权利，承担义务[16] 交易与审议规则 - 多种交易事项需经股东会审议，有不同的金额和比例标准[23] - 财务资助、对外担保等事项需提交股东大会审议的情形[25] - 公司与关联人交易有披露和审议要求[27] 会议相关规则 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，有召开时间和地点等规定[27] - 临时股东大会/股东会召开的多种情形及相关程序[27] - 股东大会/股东会投票、提案、表决等程序规定[30][32][41][42][43] 组织架构与人员规定 - 董事会成员为九名，独立董事人数不得少于三分之一，设职工董事一名[41] - 监事会成员为五名，职工代表监事比例不低于三分之一[41] - 董事、监事、高级管理人员任期及相关规定[45][61] 财务与审计相关 - 公司需在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[62] - 公司利润分配有相关规定，包括提取公积金、现金分红等[64][65] - 公司实行内部审计制度，有相关职责和规定[71] 公司制度修订 - 拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权[80] - 拟修订部分治理制度并制定部分新治理制度，共涉及25项制度[81][82]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，负责中长期发展战略研究并提建议[2] 人员组成 - 战略委员会由五名或以上董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由董事长担任[5] 会议规则 - 提前五天通知全体委员，特殊情况可豁免[9] - 五分之三以上（含）委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过，董事会有否决权[10] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他规定 - 必要时可邀请公司人员列席，聘请中介机构提供意见[12] - 会议记录和决议保存至少十年[11] - 泄密人员依规处理，违反保密义务委员应辞职[12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份变化大属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 信息管理流程 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 重大事项需填知情人档案并制作进程备忘录[11] - 知情人5个交易日内将登记表交证券部备案[11] 资料保存与追责 - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[13] - 擅自披露信息致损公司保留追责权利[16]

担保审议规则 - 所有对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[4] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上审议同意并提交股东会审议[5] - 股东会审议为股东等担保议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10％等多种情况需提交股东会审议[5] 担保后续处理 - 担保债务到期督促被担保人 15 个工作日内偿债[16] - 不得对债务人先行承担保证责任[18] - 债权人未申报债权应参加破产财产分配并预先行使追偿权[18] - 按份额承担责任时拒绝承担超份额外的保证责任[18] - 履行担保义务后向债务人追偿并跟进情况[18] 信息披露与责任追究 - 按规定及时履行对外担保信息披露义务[20] - 参与担保事宜部门和责任人向证券部报告并提供资料[20] - 被担保人债务到期 15 个交易日未还款等情形及时披露[21] - 董事等违规签订担保合同造成损害追究责任[23] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，股东会审议通过生效[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[1] - 按规定办理信息披露暂缓、豁免业务适用本制度[2] 披露条件 - 信息存在不确定性或属临时性商业秘密可暂缓披露[4] - 信息涉及国家秘密或商业秘密可豁免披露[3] 后续处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密后原因消除等应及时披露[4] - 已办理暂缓与豁免披露信息出现特定情形应及时披露[6] 审核流程 - 证券部在两个交易日内审核暂缓或豁免披露申请[6] 违规惩戒 - 违规作暂缓、豁免处理将对相关人员采取惩戒措施[8]

人事架构 - 公司设总裁等职位，由董事会决定聘任或解聘[4] - 总裁及高管任期至本届董事会任期届满，可连聘连任[5] 总裁职责 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，可授权他人[6] - 总裁负责生产经营管理、投资管理等工作[10][11] - 总裁推行人力资源增值管理，执行财务制度[12][14] 会议相关 - 总裁办公会讨论重要事项，董事长可视情况指导[16] - 总裁办公会会议档案保管期限至少十年[18] - 总裁每年至少向董事会汇报一次工作[21]

提名委员会组成 - 由三名或以上公司现任董事组成，独立董事过半数[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员届满连选可连任[5] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[7] 提名委员会会议 - 每年适时开会，提前五天通知，特殊可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯签字表决[13] 提名委员会文件保存 - 会议记录和决议由董事会秘书保存至少十年[13] 细则生效与权限 - 自董事会审议通过生效，修订、解释权归董事会[17]