公司章程修订 - 修订公司章程以取消监事会，将监事会法定职权转由董事会审计与风险委员会行使 [1][3] - 明确法定代表人责任承担机制，公司可向有过错法定代表人追偿 [1][8] - 将总法律顾问纳入高级管理人员序列 [1][9] 股东权利与义务调整 - 股东大会更名为股东会，持股1%以上股东有权提出议案（原为3%） [2][3][25] - 允许连续180日以上单独或合计持股3%以上股东查阅会计账簿和会计凭证 [3][14][15] - 新增股东会、董事会决议不成立的四种法定情形 [3][19][20] 公司治理结构优化 - 调整表决比例规则：临时股东会召集、董事长选举等事项从"半数以上通过"改为"过半数通过" [3][5][41] - 董事会成员中设1名职工董事，由民主选举产生 [3][37] - 提名委员会召集人调整为董事长担任 [5][41] 股份回购与财务政策 - 新增股份回购情形：连续20个交易日股价累计跌幅达20% 或 股价低于最近一年最高收盘价的50% [1][10] - 完善利润分配政策，允许使用资本公积金弥补亏损（在任意公积金和法定公积金不足时） [3][35] - 中期分红方案制定权授予董事会，需符合股东会决议的利润分配条件 [4][35] 董事任职资格与选举 - 新增董事任职限制：缓刑考验期满未逾二年者、被列为失信被执行人者不得担任董事 [3][36] - 选举董事时实行累积投票制，确保中小股东意见体现 [34] - 董事候选人余国君由控股股东国家电力投资集团推荐，接替因工作调动离任的黄国芳女士 [5][6] 信息披露与合规要求 - 控股股东、实际控制人需严格履行信息披露义务，不得占用公司资金或违规担保 [22][23] - 股东会决议公告需详细列席会议股东持股比例、表决结果及决议内容 [34][35] - 公司需在2个月内实施股东会通过的派现、送股或资本公积转增股本方案 [35]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 会议为年度股东大会 主要议程包括选举董事 批准高管薪酬咨询投票及批准会计师事务所任命 [1][10][11] - 公司普通股流通股及有投票权股份总数为52,476,778股 本次会议出席股份占比93% [14] - 董事选举投票结果：Brinker、Harper、Wilson和Benza均获得多数票当选 任期至2028年 [10][14] - 高管薪酬咨询投票批准率为96% [14] - 批准任命KPMG为会计师事务所的投票支持率为99% [14] - 会议提醒可能包含1995年私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述 [8][9] 总结问答环节所有的提问和回答 - 无股东提出与会议议程相关的问题 [12]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划增加2024年股权激励计划下的授权股份数量，拟增加500,000股 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司已任命Broadridge的Kathy Weeden作为本次会议的选举监察员 [5] - 截至2025年7月8日记录日，公司已发行和流通的普通股为8,569,338股，每股普通股持有人在会议上对任何事项拥有一票投票权 [7] - 根据内华达州法律和公司章程，持有记录日至少一半已发行普通股的人员亲自或通过代理人出席会议即构成法定人数 [8] - 公司将在四个工作日内通过8-K表格披露投票结果 [13] 问答环节所有的提问和回答 - 无相关问题提交 [14]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职责 [3] - 全面修订公司章程 将"股东大会"统一改为"股东会" [4][6] - 修订多项内部制度包括股东会议事规则 董事会议事规则 对外担保管理制度和关联交易管理制度 [3][6][46][47] 股东会议事规则修订 - 独立董事提议召开临时股东会需经全体独立董事过半数同意 [7] - 审计委员会取代监事会成为临时股东会召集主体 [8][10] - 股东会通知需充分披露董事候选人详细资料包括教育背景 工作经历和持股情况 [16][17] 董事会议事规则调整 - 删除监事会相关条款 审计委员会获得提案权 [34][35] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可 [40][41] - 董事会会议可采用现场 通讯或混合方式召开 [44] 关联交易管理优化 - 独立董事专门会议取代独立董事个人对重大关联交易进行事先认可 [47] - 删除监事会被认定为关联自然人的条款 [47] - 披露要求调整为提交独立董事专门会议认可意见而非独立董事意见 [47] 董事会成员变更 - 选举张斌为第十一届董事会董事 现任廊坊市智慧城市建设运营管理有限公司常务副总经理 [48] - 选举张东辉为第十一届董事会董事 现任廊坊市投资控股集团有限公司审计管理中心主管 [49] - 选举王倩 孙海侠 赵玉梅为独立董事 分别来自投资管理 律师事务所和高校领域 [50][51]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年8月5日下午13:30开始，地点为北京市朝阳区北土城西路9号511会议室，由董事长张驰先生主持，北京雍行律师事务所执业律师见证 [4] - 会议签到从下午13:00开始，股东领取会议材料后，董事长将报告出席股东人数及表决权数量并介绍列席人员 [6][7] - 会议议程包括宣读会议须知、推选计票监票人、审议议案、股东发言提问、现场投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [10] 董事变更议案 - 非独立董事王锋先生和龚莉莉女士因工作调动辞去第八届董事会职务，其辞职不影响董事会正常运行 [9] - 控股股东提名胡斌先生和孙小涛先生为第八届董事会非独立董事候选人，该议案已通过董事会审议 [9] - 胡斌先生为清华大学计算机硕士，历任中化集团多个信息技术管理职位，现任六六云链科技董事长 [9] - 孙小涛先生为清华大学化工硕士，现任中国中化控股战略与投资部副总监，具有战略管理背景 [9][11] 股东会议规则 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，仅审议1项普通决议案，需过半数表决通过 [5] - 股东发言需举手示意，每人限发言2次（首次5分钟，二次3分钟），总问答时间控制在30分钟内 [5] - 后进场股东不得参与现场投票表决，会议登记在宣布出席股东情况后终止 [2][5]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司股东批准了股票期权计划和限制性及绩效股票单位计划 包括所有未分配股票期权和股票单位的发行 这些计划需每三年获得股东批准一次 若未通过 所有未分配期权和权利将被取消 公司将被禁止在未来授予这些计划下的奖励 [24][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 无相关内容 其他重要信息 - 公司收到持有90,368,829股或约35.12%有权投票股份的股东提交的委托书 达到法定人数要求 [12] - 股东批准将董事人数固定为七人 并选举了七名董事提名人 [18][29] - 股东重新任命CBIZ Inc(前身为Marcom LLP)为公司审计师 [22][30] 问答环节所有的提问和回答 - 问答环节未收到任何问题提交 [33]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 本次年度股东大会目的包括选举两名二类董事至2028年股东大会、以咨询方式批准高管薪酬、批准2015年股权奖励计划和员工股票购买计划修正案、批准公司章程修正案、批准任命安永为2026财年独立注册公共会计师事务所 [4] - 董事会建议股东对董事提名人和各项提案投赞成票，公司董事会征集的代理投票将对每位提名人和提案投赞成票 [7] 其他重要信息 - 会议以线上直播形式举行，主持人提醒遵守会议规则和程序，若遇技术问题会解决，接线员会通过电话桥提供更新 [3] - 已证明于2025年5月13日左右向2025年5月1日营业结束时登记在册的所有股东邮寄了代理材料互联网可用性通知，相关文件将与会议记录一起存档 [5] - 已任命Broadridge Financial Solutions的Chris Vico为选举监察员，其已签署就职誓言并将存档，出席会议的股东或代理人拥有多数投票权构成法定人数 [5] - 虚拟参会股东可实时投票，已提交代理投票的无需再次投票，除非想更改投票，未提交或想更改的按虚拟会议网站说明操作 [6] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无问题提交 [10]

股东大会规定 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料方可出席 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东发言需提前向签到处报告并明确主题，每位发言时间不超过3分钟，次序按持股比例排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 股东发言不得涉及商业秘密或与审议事项无关的内容，董事会有权拒绝回答无关质询 [2] 表决流程 - 会议设监票人和计票人各一名（含股东代表和监事代表），由股东及监事推举产生 [2] - 每张表决票需明确选择赞成、反对或弃权并签名，未按要求填写的视为无效 [3] - 投票结束后需等待网络投票结果汇总，由监票人宣读最终表决结果 [4] 董事变更议案 - 董事孙东洋因工作调整辞去董事、总裁及专门委员会委员职务，公司对其贡献表示感谢 [4] - 提名方言为第九届董事会非独立董事候选人，其曾任中景信旅游投资开发集团副总经理及祥源控股助理总裁 [5] - 方言持有南京大学和北京大学学历，现任中国旅游景区协会副理事长等职，未持有公司股份且无关联关系 [5][6] - 议案已通过董事会提名委员会及第九届董事会第十次会议审议，提交股东大会表决 [5] 会议安排 - 会议时间为2025年6月30日14:30，地点为杭州白马大厦12楼祥源文旅会议室 [6] - 会议由董事长王衡主持，议程包括宣读待审议文件及选举董事议案 [4][6]

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是继续追求长期可持续增长，加强和多元化投资组合 [15] - 公司认为管理层团队有能力推动进展，执行增长战略并改善患者生活 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当下是令人兴奋的时期，期待在管理层领导下未来一年的发展 [15] 问答环节所有的提问和回答 问题: 过去几年薪酬与绩效表中CEO实际支付的总薪酬计算，与摘要薪酬表中CEO总薪酬金额可能存在显著差异，薪酬委员会如何使用实际支付的总薪酬数据来计算下一年CEO的目标总薪酬？ - 薪酬委员会会结合可实现薪酬和实际支付薪酬，确保薪酬计划按设计反映股东利益，使管理层薪酬与股东体验一致，但不会直接根据实际支付薪酬确定下一年的总薪酬 [11]

分组1 - 会议记录日期为2025年6月12日下午1点，CEO Tom Carter主持会议，Steve Putman担任会议秘书 [1][2] - 会议为线上形式，可通过网页提交问题，议程中预留提问时间，提问需与会议相关 [5] - 会议记录日期为2025年4月14日，当天收市时的所有登记持有人或其代理人有权在年会上投票，会议通知已按合伙协议发出 [8] 分组2 - 会议需审议事项包括选举董事、批准任命德勤为独立注册会计师事务所、对普通合伙人指定高管薪酬进行非约束性咨询投票、批准2025年长期激励计划 [9][10] - 董事会提名的董事候选人包括Karen Barth、Tom Carter等10人，任期至2026年年会 [12] 分组3 - 初步计票结果显示，多数投票支持每位董事候选人、批准任命德勤、高管薪酬以及2025年长期激励计划，最终投票结果将按美国证券交易委员会规定统计并公布 [15] 分组4 - 会议结束后进入问答环节，若没有问题则会议结束，公司感谢参会人员 [16][17] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 无相关提问，会议结束 [17]