中国银河证券表示：近期，我司发现有不法分子假冒银河证券名义，通过即时通讯工具组建"中国银河 证券策略群"，以"开通机构席位子账户""配合主力拉升""享有优先成交权"等噱头，诱导投资者开展非 法证券交易活动。银河证券从未委托证券经纪人以外的个人或者机构进行投资者招揽、服务活动。任何 假冒我公司名义设立网站、微信、客服热线等行为，均属非法证券活动。任何以我公司及工作人员费用 清退、名义荐股、提供内幕消息、配资等为由开展投资咨询服务，收取会员费、充值、汇款、承诺收 益、盈利分成等行为，均属违法行为。投资者发现仿冒公司网站、微信、客服热线的，请及时向当地证 券监管部门、公安机关举报。对任何假冒我公司或工作人员的非法行为，以及侵害我公司和投资者权益 的行为，公司有权采取包括法律手段在内的各种手段追究其一切责任。 ...

最近股市行情不错，股民老陈的心情却有些复杂。前几天，他在微博分享了一条对市场的看法，很快便 收到一条陌生私信。对方自称也是股民，热情地与他交流心得，并不断打探他的持仓和收益情况。 聊熟后，对方开始推荐一个名为"xx证券炒股群"的社群，声称群内有"首席经济学家"指导，群成员时常 晒出可观盈利。"市场这么好，跟着老师操作把握更大。"对方如是劝说。 怀着一丝警惕的老陈多了个心眼。他查询中国证券业协会官网发现，该首席经济学家早已从上述证券公 司离职。所谓的荐股群、分析师身份，很可能是一场精心策划的骗局。 多位从事证券投资领域业务的律师向上海证券报记者表示，当前非法证券活动的诈骗模式已演进为上游 伪造身份、中游水军造势、下游虚假平台收割的完整产业链，投资者须提升辨别力，防骗关键在于保持 理性、坚持核实。 理财新骗局"花样翻新" 随着市场活跃度提升，假冒正规券商、利用高仿App、伪造官方文件进行诈骗的非法证券活动也呈高发 态势，不少投资者险些中招。 近日，公安部刑侦局公布一起长春警方成功拦截"线上诈骗，线下取金"的电信诈骗案件。当警方赶到被 害人王先生家中时，对方正准备携带500多克黄金出门交给诈骗分子。据警方调查，此类 ...

非法证券活动与券商打假 - 随着A股市场交投活跃与投资者情绪回暖，假冒证券公司名义开展非法证券活动的案件显著增多 [1] - 开源证券金融工程团队声明网络平台出现盗用其首席分析师姓名、头像的仿冒账号及名为“开源证券新生代财富***”等荐股群组，涉嫌非法证券活动 [1] - 自2025年四季度以来，包括银河证券、方正证券、天风证券等在内的十余家券商密集发布风险提示公告，介绍诈骗手段与防范方式 [1] 财达证券高层人事变动 - 财达证券总经理张明因工作调整辞任，其职务由公司现任常务副总经理胡恒松接任，张明将继续担任公司党委书记、董事长等职务 [2] - 接任者胡恒松出生于1979年，拥有博士研究生学历，长期深耕固定收益业务领域，历任宏源证券、申万宏源证券、兴业证券等相关职务，2018年加入财达证券 [2] - 胡恒松还担任中国证券业协会固定收益与资信评级专业委员会委员、国家发展改革委PPP专家库专家成员等社会职务 [2] 境内ETF分红创新纪录 - 华泰柏瑞基金公告旗下沪深300ETF将实施现金分红，方案为每10份基金份额分红1.23元，权益登记日为1月16日，这是该ETF每10份基金分红首次突破1元 [4] - 沪深300ETF华泰柏瑞为境内最大ETF，最新规模为4373.5亿元，按照895.09亿份最新份额测算，此次分红总额或达110亿元 [4] - 此次分红将刷新境内ETF有史以来最高单次分红纪录，距离该ETF去年83亿元分红后时隔7个月再次创下纪录 [4]

文章核心观点 - 近期A股市场活跃背景下，假冒证券公司及分析师的非法证券活动显著增多，诈骗手段呈现高技术化、链条化特征，多家券商密集发布风险警示 [1][8] - 非法证券活动已从传统电话短信荐股，升级为结合社交平台引流、AI人设包装、虚假APP仿冒及伪造监管文件等组合套路，迷惑性大幅提升 [2] - 投资者需通过严格核验身份、警惕收益承诺、选择持牌机构及及时保全证据等途径进行防范 [22][23] 非法证券活动现状与趋势 - 自2025年第四季度以来，包括银河证券、方正证券、天风证券、金圆统一证券、国盛证券、国新证券、东莞证券、华鑫证券、首创证券、东北证券等在内的超过数十家券商密集发布风险提示公告 [1][8] - 诈骗模式呈现链条化、跨平台、高技术化特征，升级为“社交平台引流+AI人设包装+虚假APP仿冒+伪造监管文件”的组合套路 [2] - 部分骗局仿制券商官方APP界面、伪造印有机构公章的红头文件，迷惑性大幅提升 [2] 分析师身份遭冒用案例 - 开源证券金融工程首席分析师魏建榕的姓名、头像被仿冒账号及名为“开源证券新生代财富***”的荐股群组盗用 [1][3] - 国盛证券宏观首席分析师熊园被假冒名义签订《证券投资顾问咨询服务协议》进行非法荐股、承诺收益 [7] - 东北证券前首席经济学家付鹏的个人头像及名义被冒用，通过微信公众号发布虚假市场分析 [7] - 中信建投证券多名分析师黄文涛、周君芝、赵然等身份信息被不法分子盗用，伪造“中信建投金牌分析师”海报，组建所谓“券商统筹拉升小组” [7] - 机构维权面临追责难、见效慢的困境，常规的“辟谣、投诉、报警”等手段往往收效甚微 [7] 当前五大典型诈骗套路 - **套路一：假冒专业机构或人员非法荐股**：通过微信、微博、QQ、电话、抖音、快手、小红书、企业传书等平台，以“领牛股领指标实战课程”、“涨停板配合主力拉升”、“每周保底收益20%”等为噱头，诱导投资者添加客服、加入伪顾问群聊，发送非法链接、哄骗下载仿冒炒股软件，或签署虚假协议，最终诱骗资金划转 [9][10] - **套路二：非法销售金融产品**：假冒证券公司工作人员，以证券投资为名，以高额回报、承诺保本为诱饵，违法推介宣传“伪私募伪基金” [11] - **套路三：假冒证券公司Logo误导下载冒用App**：不法分子仿冒券商官方App客户端，承诺优先涨停板派单、提供配资服务或必涨股信息、开立内部账户、开通特殊交易权限等，诱骗投资者向假冒APP或个人账户转账 [11] - **套路四：以非法开展虚构的通道业务为名实施诈骗**：随着港股市场关注度升温，出现以“提供稀缺通道”、“开设北向子账户”为幌子的案件，例如不法分子假冒天风国际工作人员与投资者签署“天风国际北向通道子账户通过表”等文件，使用假冒印章 [16] - **套路五：非法发行“原始股”陷阱**：以“公司即将赴境内外上市”等虚假信息为诱饵，通过编造获批传闻、伪造认购文件等手段，违规销售非上市公司股权，包括私下签署协议、非法代理买卖未上市证券或以签订持股协议等变相形式突破200人法律红线 [20] 投资者防范建议 - **严格源头核验，验明真实身份**：通过中国证券业协会官网查询从业人员资格与执业机构，并通过券商官方网站、官方APP及全国统一客服电话等独立渠道交叉验证，警惕社交平台上的无官方认证“高仿账号” [22] - **牢记监管红线，不信承诺收益**：任何承诺收益的行为均属违规，应做到“不信承诺、不入非官方群、不向陌生账户转账”，正规券商不会以个人名义收取咨询费或会员费，所有资金往来应通过合规第三方存管账户进行，对“保本高息”、“内部股票”等话术保持警惕 [22] - **选择持牌正规机构获取服务与信息**：通过证监会官网查询机构资质，仅从官方应用商店或券商官网下载交易软件，研究报告与市场观点应以券商官方平台或指定信息披露媒体发布为准，谨慎甄别非正规渠道的“独家信息” [22] - **察觉受骗立即行动并保全证据**：立即停止联系并保全所有证据，第一时间报警并联系银行冻结账户，同时可通过证监会12386热线举报证券违规行为，涉及具体券商应及时向其官方客服举报线索 [23]

事件概述 - 信达证券发布严正声明，近期有不法分子在雪球、东方财富网等互联网平台假冒“信达通信小组”及公司分析师名义，发布虚假的上市公司研究观点，开展非法证券活动 [1] - 这些虚假观点在信达证券过往的正式研究报告中并无提及 [1] 公司声明与行动 - 信达证券明确声明，前述非法行为与公司及分析师本人无任何关系，任何假冒行为均涉嫌非法证券活动或诈骗 [4] - 公司保留通过法律手段追究不法分子责任的全部权利 [4] - 公司呼吁投资者若发现相关非法证券活动线索，应妥善保管证据并向公安机关举报，或拨打公司客服热线95321咨询 [4] 公司背景与市场表现 - 信达证券成立于2007年9月，是中国国内AMC系第一家证券公司，在全国设有100余家分支机构，在内地和香港拥有5家子公司 [4] - 截至2025年第三季度末，公司总资产为1282.51亿元 [4] - 公司此前因中金公司并购案而成为市场焦点 [4] - 截至2024年12月29日午间收盘，信达证券股价报17.79元/股，当日下跌0.06%，公司总市值为577亿元 [4]

案件概述 - 四川省成都高新技术产业开发区人民法院披露一则刑事判决书 三名被告人许某、曾某、肖某在明知资金来源不合法的情况下 冒充证券公司工作人员 协助上家转移犯罪资金 [1] - 三名被告人均为高中学历 年龄在19岁至28岁之间 [2] - 为假扮券商工作人员 他们准备了印有“方正证券的工作证”、黑色双肩背包、黑色皮鞋、白色衬衣等物品 [2] 作案手法与过程 - 被告人明知资金来源不合法 仍协助上家“宙斯”、“西瓜太郎”（均未查明身份）以当面交易现金的方式转移犯罪资金 [3] - 许某冒充证券公司工作人员收取被害人现金并放到上家指定位置 曾某、肖某负责放风、拍摄收钱放钱视频 [3] - 案件均发生在2025年5月 检察院共查明四件案件事实 [3] - **2025年5月6日**：在成都高新区中和街道一老年大学附近 许某收取被害人朱某被骗现金人民币10万元 肖某负责拍照 后将资金放于京昆高速广汉出口一涵洞内 许某自述获利800元 肖某未获利 [3] - **2025年5月8日**：在成都高新区环球中心S1一楼大门外 许某收取被害人罗某被骗现金人民币18.6万元 曾某、王某负责望风、拍照录像 后将资金放于广汉市马井镇一农田 许某从资金中抽取2000元（含1000元路费伙食费） 许某自述获利700元 曾某自述获利300元 [4] - **2025年5月20日**：在成都市双流区骑龙家园二期小区 许某、曾某收取被害人舒某被骗现金人民币6万元 后将资金放于广汉市马井镇一农田 许某自述获利300元 曾某自述获利300元 [4] - **2025年5月21日**：在重庆九龙坡区万象城 许某、曾某收取被害人何某被骗现金人民币35万元 准备将现金放置于金堂县双江路附近时被民警挡获 [4] - 许某、曾某、肖某、王某合计转移犯罪资金69.6万元 其中许某自述获利1800元 曾某自述获利600元 肖某未获利 [2][4] 判决结果 - 许某、曾某在最后一次作案时被民警挡获 后因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留 肖某于6月13日投案自首 三人到案后对犯罪事实供认不讳 认罪认罚 曾某于8月15日主动退缴违法所得600元 [5] - 法院审理认为 被告人行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 其中许某涉案金额69.6万元 曾某涉案金额59.6万元 属情节严重 本案系共同犯罪 三人在共同犯罪中起次要、辅助作用 系从犯 [5][6] - 最终判决：被告人许某判处有期徒刑一年四个月 并处罚金6000元 被告人曾某判处有期徒刑一年 并处罚金4000元 被告人肖某判处有期徒刑七个月 并处罚金2000元 [6] - 公安机关扣押的三部手机、黑色背包、工作证等作案工具予以没收 为假扮准备的黑色皮鞋、白色衬衣、印有“方正证券工作证”的工作证均被没收 [6] 行业现象 - 近年来 假冒券商进行非法证券活动的现象层出不穷 数十家券商曾发布有关风险提示 [6] - 不法分子常用手法包括：利用与合法证券期货基金经营机构相近或相似的名称设立机构 诱骗投资者投资或接受服务 冒充证券期货基金从业人员 诱骗投资者到虚假网站、虚假APP进行交易 诈骗投资者财产 [6]

事件概述 - 近期有不法分子假冒东莞证券及其至少九名工作人员的名义，在快手等社交平台进行非法证券活动 [1][4] - 骗局话术包括“稳赚不赔”、“坐庄拉升”、“保底收益”、“内幕信息”、“推荐黑马”等，并宣称有“证券公司金牌老师带的投研团队与上市公司配合做超短线对倒拉升” [1][2][4][6] - 不法分子诱导投资者使用“安企桥”、“安讯通”等小众聊天软件添加好友，并诱骗其加入“莞财智享189群”等特定群聊 [1][4] - 骗局最终目的是引导投资者通过非法链接下载非法APP，并开通虚假的“OTC账户” [1][4] 公司官方声明与澄清 - 东莞证券紧急声明，其工作人员不会通过任何小众、非主流的聊天软件添加好友或进行工作对接 [1][5] - 公司唯一官方认证的工作沟通软件为“企业微信”，投资者可查验认证企业名称是否为“东莞证券”以辨真伪 [1][5] - 公司官方交易软件“财富通”、“有财金融终端”及APP“掌证宝”均需从官网下载，无需任何邀请码 [1][5] - 公司从未委托任何机构或个人以“稳赚不赔”、“内幕信息”、“推荐黑马”等名义进行个股推荐或客户招揽 [2][6] - 所有金融产品信息均在公司官方网站的产品信息披露页面公示，可供投资者自行查询验证 [2][6] 公司提供的投资者核实与应对渠道 - 公司工作人员均配有工号，其身份真伪可通过拨打客服热线95328进行核实 [2][6] - 如遇到以公司或工作人员名义要求加入股票群、推荐涨停股、要求转账等情况，投资者应拨打客服热线95328或各分支机构服务电话咨询，或直接前往分支机构现场咨询 [2][6] - 公司已就发现的仿冒信息向有关单位举报 [2][6] - 如投资者发现被骗，应尽快向公安机关报案 [2][6] 行业观察与警示 - 有行业人士指出，投资者需十分警惕“拉群荐股”、“带你坐庄”之类的骗局，并强调骗子目标是投资者的本金 [2][6] - 投资者应通过正规持牌机构进行投资，并对一切过高收益承诺保持警惕 [2][6]

文章核心观点 - 文章通过真实案例分析，警示投资者需警惕不法分子冒充证券公司从业人员进行的非法证券活动 [4][5][7] - 投资者在开户交易前必须核实从业人员身份，并通过官方正规渠道办理业务，以防范金融诈骗 [4][7][8] - 非法证券活动不仅损害投资者财产安全，也侵害证券公司名誉，扰乱市场秩序 [7] 案例事件分析 - 投资者因未核实对方身份，轻信所谓“证券公司从业人员”推荐的原始股投资活动，通过非官方平台入金17万元后资金无法取出 [5] - 该“从业人员”实为与投资者有私人关系的第三方，其提供的投资信息与平台均为虚假 [5][6] - 经证券公司介入说明，确认此事件为外部人员借公司名义实施的诈骗，投资者已报警并撤诉 [6] 投资者防范提示 - 投资者应提高警惕，不轻信任何以个人或团队名义开展的非正常投资理财活动 [4][7] - 进行证券业务应通过证券公司官方网站、客服热线等正规渠道联络和办理 [7][8] - 如遇违法行为应及时报警，通过法律手段维护自身合法权益 [7] 证券公司职责 - 证券公司应持续加强投资者教育工作，深入了解客户需求与风险防范能力 [8] - 公司需遵循投资者适当性原则，向客户提供相匹配的业务，并提升其风险防范意识 [8]

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诈骗活动形式 - 不法分子通过淘宝店铺、电话、抖音、小红书等渠道诱导投资者下载"财客来"聊天软件并加入"方正证券内部倒筹拉升群"等虚假证券投资群组 [1] - 诈骗者盗用公司工作人员资格信息及照片、伪造营业执照和相关业务文件材料以获取投资者信任 [1] - 群内发布"主力拉升""涨停板""机构账户交易""首席分析师授课"等虚假信息诱骗投资者下载"FZZQ""FZXF"等非法交易软件进行资金转账 [1] 公司声明与措施 - 公司未授权任何机构在社交软件上以公司名义添加投资者 [1] - 严禁工作人员私自建立客户群组、私下收取客户资金财物及开展承诺保证收益的证券投资活动 [1] - 公司保留对假冒公司或工作人员名义损害名誉的非法证券活动采取法律行动的权利 [1]