回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份 资金总额不低于人民币3亿元且不高于4亿元 回购价格上限为38元/股 [1][2][3] - 回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划 若36个月内未使用完毕则注销未使用部分 [1][3][4] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 资金来源为自有资金或自筹资金（含专项贷款） [1][2][3] 回购规模与股权影响 - 按回购价格上限测算 预计回购数量为789.5万股至1,052.6万股 占总股本比例1.83%至2.44% [3][4] - 回购资金上限4亿元约占公司总资产16.04% 占流动资产24.75% 占净资产21.64%（基于2025年一季度财务数据） [6] - 回购后股权结构保持不变 股份总数维持431,684,575股 [6] 资金安排与授权 - 已获得中信银行南通分行3.5亿元股票回购专项贷款承诺 贷款期限不超过3年 金额不超过实际回购资金的90% [6] - 董事会授权管理层全权办理回购事宜 包括文件签署、方案调整等具体事项 [9][10] 股东持股变动情况 - 持股5%以上股东陈小琴女士未来3个月及6个月存在减持计划 其他重要股东暂无量减持计划 [1][7][8] - 董事、高管及控股股东在董事会决议前6个月内未买卖公司股份 不存在内幕交易及市场操纵行为 [7]

上市公司股份回购热度 - A股上市公司今年以来持续进行股份回购 多行业公司密集推出回购计划 员工激励为核心方向 [1] - 苏州富士莱医药拟使用2000万至4000万元自有资金回购股份 价格不超过40元/股 预计回购100万股占总股本1.09% 用于股权激励或员工持股 [1] - 深圳市智动力精密技术计划回购3000万至6000万元股份 迈威生物科技拟回购2500万至5000万元股份 均用于员工激励 [1] 行业回购案例 - 浙江五芳斋实业宣布回购3500万至7000万元股份 浙江新中港热电计划回购4000万至8000万元股份 均用于员工激励 [2] - 中国交通建设拟回购5亿至10亿元股份并全部注销 北京新时空科技计划回购300万至500万元股份用于注销 [3] 回购战略意义 - 上市公司回购股份是对自身价值的认可 认为当前股价未反映真实价值 旨在增强投资者信心和健全激励机制 [2] - 回购与员工激励挂钩具有战略意义 通过利益绑定激发员工积极性 提升运营效率和业绩增长 同时传递发展信心提升估值 [2] - 注销式回购传递股价被低估信号 减少流通股提升每股收益和净资产 增强股票吸引力 体现维护股东长期利益的导向 [3]

回购股份调整公告 - 公司于2025年4月7日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购A股股票，价格上限41.44元/股，回购金额4,000万至8,000万元，期限12个月 [2] - 因2024年度利润分配方案实施（每股派现0.06元），回购价格上限调整为41.38元/股，调整后回购数量区间为966,651至1,933,301股，占总股本0.52%-1.03% [5][6] - 调整公式为（原回购价-每股现金红利）÷（1+流通股变动比例），因无送转股，流通股变动比例为0 [6] 2024年度权益分派方案 - 分红以总股本187,226,610股为基数，每股派现0.06元（含税），合计派发11,233,596.60元，股权登记日为2025年6月23日 [3][13] - 分红对象为登记日在册股东，部分股东（如淄博雅智投资等）由公司自行派发，其余通过中登上海分公司清算系统发放 [12][15] - 差异化扣税政策：自然人股东持股超1年免税，1年内按持股时长适用10%-20%税率；QFII和沪港通投资者按10%税率代扣 [16][17]

科创板公司回购计划 - 广大特材实际控制人提议使用2亿元至4亿元专项贷款及自筹资金回购A股股票 回购股份可能用于员工持股计划、股权激励或可转债转换 [2] - 华海清科董事长提议使用5000万元至1亿元超募资金及自有资金回购 回购股份可能用于员工持股计划、股权激励或注销 [2] - 颀中科技总经理提议以7500万元至1.5亿元超募资金、自有资金及专项贷款资金回购 回购股份用于员工股权激励或员工持股计划 [2] - 成大生物董事长提议以1000万元至2000万元回购 回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2] 龙头公司回购进展 - 美的集团首次实施回购方案 回购207.81万股占总股本0.0271% 成交价72.02元至72.89元/股 支付总金额1.5亿元 [3] - 腾讯控股斥资5亿港元回购98万股 每股回购价格507港元至514港元 [3] - 中航光电首次实施回购 回购99.78万股占总股本0.0471% 成交价37.79元至38.04元/股 支付总金额3781.35万元 [3] 年内回购数据统计 - 年内上市公司累计实施回购717.1亿元 其中贵州茅台、徐工机械等9家公司回购金额超10亿元 [4] - 上市公司回购增持额度贷款上限达1317.85亿元 为增持回购提供资金支持 [4]

回购股份适用情形 - 公司回购股份适用于减少注册资本、员工持股计划或股权激励、转换可转债及维护公司价值与股东权益四种情形 [1] - 维护公司价值的情形需满足股票收盘价低于最近一年最高价50%或其他证监会规定条件 [1] 回购合规要求 - 回购行为需符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [3] - 董事会需评估公司资金状况与持续经营能力确保回购规模与财务状况匹配 [4] - 禁止利用回购操纵股价或向控股股东等利益输送 [4] 回购方式与资金来源 - 可采用集中竞价、要约方式或其他证监会认可方式 [11] - 资金来源包括自有资金、发债募资、超募资金、借款等合法渠道 [13] 回购规模与价格限制 - 回购方案需明确数量或资金总额上下限且上限不超过下限一倍 [14] - 价格区间上限高于董事会决议前30日均价150%时需说明合理性 [15] 回购实施期限与禁止期 - 常规回购期限不超过12个月维护公司价值的回购期限不超过3个月 [16] - 集中竞价回购不得在重大事项披露窗口期等特定时段进行 [17] 回购股份处理方式 - 回购股份可用于注销或转让但需在披露用途后12个月方可出售 [41] - 出售回购股份需提前15日披露计划并遵守每日/90日交易量限制 [43] 信息披露要求 - 需在首次回购、每增持1%及每月初披露进展包括数量价格及总金额 [36] - 回购完成后2日内需公告结果并与原方案对照说明差异 [37] 内幕交易防控 - 回购信息依法披露前需严格管理内幕信息知情人名单 [47] - 违规行为将面临调岗降职等内部处罚或移交司法查处 [48] 要约回购特殊规定 - 要约价格不得低于方案公告前30日加权均价 [49] - 超额预受时按比例回购不足时全额回购预受股份 [51]

差异化权益分派原因 - 公司因存在回购专用证券账户股份1,738,819股（占总股本1.90%）[2] 且该部分股份不享有利润分配权利[2] 故需实施差异化权益分派[2] 差异化权益分派方案 - 以总股本扣减回购股份后的89,700,705股为基数[2][3] 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[2] 不实施送红股及资本公积金转增股本[2] 除权除息价格测算 - 以2025年5月21日收盘价66.00元/股为基准[3] 实际除权参考价为65.70元/股[3] 虚拟分派除权参考价为65.7057元/股[3] 两者差异仅0.0087%[3] 对市场价格影响低于1%[3] 合规性结论 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则[3][4] 未损害公司及股东利益[5]

回购方案调整 - 公司调整回购股份资金来源 由自有资金改为自有资金和自筹资金[1] - 回购方案其他内容保持不变 包括回购金额1000万至2000万元人民币 回购价格不超过2.36元/股[1] - 调整事项经第十一届董事会第二十次会议审议通过 无需提交股东大会[1] 回购实施进展 - 截至2025年2月28日累计回购1,435,600股 占总股本约0.11%[2] - 回购价格区间为1.38元/股至1.40元/股[2] - 已支付总金额为人民币1,999,992元[2] 融资安排 - 公司收到恒丰银行武汉分行股票回购贷款告知函[2] - 具体贷款事宜以最终签署的合同为准[2] - 贷款额度不代表对回购金额的承诺 实际回购金额以期满时为准[1][3] 回购用途与期限 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[1] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[1] - 回购方案经2024年7月19日第五次临时股东大会审议通过[1]