资产出售公告 - 公司拟出售位于重庆市渝北区新南路6号附6号1幢1-1的闲置房产，交易价格为2,584.98万元 [2][4] - 该房产建筑面积820.63平方米，土地使用权面积1,951平方米，证载用途为成套住宅，权属清晰无争议 [5] - 评估基准日为2025年3月31日，采用市场法评估值为2,584.98万元，较账面净值427.85万元增值2,157.13万元，增值率504.18% [7][8] - 交易通过重庆联合产权交易所挂牌完成，受让方为个人投资者李**和杨**，总成交价2,584.98万元需在协议签署后5个工作日内一次性支付 [10][11] - 本次出售预计产生处置收益约1,800万元，将计入2025年当期损益，有助于优化资产结构并提升运营效率 [14] 股份回购融资 - 公司已通过董事会和股东大会审议，计划以集中竞价方式回购A股股份，资金总额8,000万至12,000万元，回购价不超过28.03元/股，回购股份将用于注销减资 [17] - 招商银行重庆分行出具《贷款承诺函》，提供不超过10,800万元专项贷款，期限3年，额度不超过实际回购金额的90% [17][18] - 贷款资金将专项用于股票回购，具体条款以最终签订的贷款合同为准 [19]

资产处置 - 公司通过公开挂牌方式出售位于重庆市渝北区新南路6号附6号1幢1-1的闲置房产 交易价格为2584.98万元 [1] - 本次出售旨在有效盘活公司闲置资产 提高资产运营效率 符合公司经营发展需要 [1] - 处置收益将计入公司2025年当期损益 经财务部门初步测算约1800万元 对公司财务状况和经营业绩将产生积极影响 [1]

关联交易概述 - 公司拟提前终止与珠海基金和华金大道的办公场地租赁合同 涉及未执行合同金额合计293.38万元 [1] - 原租赁合同总金额不超过881.90万元 租期三年 合同执行良好 [1] - 本次交易构成关联交易 因承租方均为华发集团控制下主体 [2] 关联方基本情况 - 珠海基金注册资本1.5亿元 2024年总资产1.37亿元 净资产1.19亿元 2024年营业收入2,615.71万元 净利润1,236.23万元 [3] - 华金大道注册资本7亿元 2024年总资产7.85亿元 净资产7.65亿元 2024年营业收入-3,681.50万元 [5] - 两家关联方均不属于失信被执行人 [3][5] 租赁物业情况 - 物业位于珠海市高新区前湾二路2号总部基地综合楼 为公司自有物业 [5] - 租赁面积合计1,818.5平方米 物业设施维护状态良好 [5] 协议主要内容 - 各方同意解除租赁关系 承租方需结清各项应付费用并按期迁离 [5] - 公司同意免除承租方未执行合同金额对应的租金及物业管理费 [5] - 支付完成后各方不存在任何债权债务纠纷 [5] 交易影响 - 提前终止租赁有利于盘活闲置资产 提高资产效率 [5] - 公司计划将零散出租物业收回后实施改造升级 进行整体出租 [5] - 本次交易不存在损害公司及股东利益的情况 [5] 关联交易累计金额 - 年初至披露日与珠海基金、华金大道及其关联方已审批关联交易总金额10,197.51万元 [6]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年8月4日以现场结合通讯形式召开，应参加董事9人，实际参加9人，其中2名董事因工作原因授权委托其他董事行使表决权 [1] - 会议审议通过《关于公司分公司挂牌出租部分闲置资产的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定 [1] 闲置资产盘活背景 - 根据第十届董事会第十三次会议决议，公司积极推进哈药集团制药总厂学府路闲置厂区盘活处置工作 [2] - 本次挂牌出租涉及学府路厂区10栋房产，总面积为22,671.39平方米 [2] - 公司授权管理层开展挂牌及合同签订事项，并将持续履行信息披露义务 [2] 交易标的基本信息 - 出租资产位于哈尔滨市南岗区学府路109号A区，占地31,700平方米，总建筑面积27,062.87平方米 [9] - 本次出租10栋房产面积22,671.39平方米，权属清晰无纠纷，未被采取任何司法或行政强制措施 [9] - 1栋房产自用不在出租范围内 [9] 招租核心条款 - 租赁对象需为中国境内合法注册的独立法人 [10] - 租赁价格不低于专业评估机构出具的市场价值评估报告 [10] - 租赁期10年（含60-180天免租期），租金采取阶梯式调整机制：第1-3年固定，第4-5年上涨6%，第6-8年重新评估，第9-10年再涨6% [11] - 承租方需缴纳首年租金10%作为合同履约保证金 [12] 资产使用限制 - 承租方改造需符合统一设计导则，保持园区风格一致，不得拆除承重结构（3号楼除外） [10] - 1号楼外立面玻璃幕墙原则上禁止拆除 [10] - 经营范围需符合国家规定及招商业态布局方向 [12] 交易影响评估 - 预计将提高资产使用效率并为公司带来稳定租金收入 [14] - 交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形 [14] - 公司将继续推进未出租部分的规划设计和商务谈判工作 [6]

资产转型计划 - 公司计划将部分自用房地产转型为投资性房地产用于出租以获取收益旨在盘活闲置资产并提升资产使用效率 [1] 房产详细信息 - 涉及房产总建筑面积为73,33777平方米分布于东莞市大岭山镇两处地址 [2] - 房产账面原值为2163747万元账面净值为1662071万元截至2025年6月30日 [2] - 权利人广东拓斯达科技股份有限公司持有全部房产 [2]