公司董事会决议 - 董事会十一届十七次会议于2025年6月9日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高管列席会议 [1] - 会议审议通过五项议案，包括股权转让、授信申请、物业出租、合作经营及临时股东大会召开安排 [1][2][3][4][5] 股权转让 - 公司拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让持有的广州世界大观股份有限公司3.92%股权，首次挂牌底价为2,365.76万元，挂牌期限不超过12个月 [1] - 转让目的为强化主业及优化资产结构，最终交易价格及对手方将根据挂牌结果确定 [1] 银行授信申请 - 控股子公司广之旅向工商银行广州流花支行申请1亿元综合授信额度，授信期限为2025年8月24日至2027年8月23日，额度可循环使用 [2] - 广之旅全资子公司广之旅空运向光大银行广州分行申请2000万元综合授信额度，用于开具银行保函，授信期限为2025年7月起 [2] 物业出租 - 东方宾馆分公司拟向广百展贸出租广州市流花路物业，租赁期限为2025年7月1日至2030年6月30日，总费用7899.35万元（含税），其中租金6319.48万元，管理服务费1579.87万元 [2] - 该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，独立董事一致同意 [3] 酒店合作经营 - 全资子公司岭酒物业拟与旅业公司合作经营7家酒店物业，合作期限为2025年7月1日至2035年6月30日，岭酒物业将获得运营全部收入并向旅业公司支付基础经营服务费总计1.23亿元 [4] - 该议案为关联交易，关联董事回避表决，独立董事一致同意 [4] 临时股东大会 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，物业出租及合作经营两项议案需提交股东大会审议 [5]

交易概述 - 公司拟通过广东联合产权交易中心公开挂牌转让所持有的广州世界大观股份有限公司3.92%股权，以进一步强化主业、优化资产结构 [1] - 挂牌期限为不超过首次挂牌之日起12个月，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定 [1] - 公司董事会已以7票同意、0票弃权、0票反对通过该议案，无需提交股东大会审议，亦不构成重大资产重组 [2] 交易标的基本情况 - 标的公司主营业务包括旅游景区规划设计、开发、管理，大型活动组织策划服务，房地产开发经营等 [2] - 标的公司2024年6月30日资产总额为340,128.81万元，负债总额为279,861.51万元，所有者权益为60,267.30万元 [5] - 2024年上半年主营业务收入为27.36万元，营业利润为-3,666.81万元，净利润为164,342.50万元 [5] 交易定价情况 - 标的公司股东全部权益评估值为60,351.04万元，公司持有的3.92%股权对应评估值为2,365.76万元，将以此为首次挂牌底价 [5] - 评估采用资产基础法，评估基准日为2024年6月30日 [5] 交易影响 - 本次股权转让不会导致公司合并报表范围的变化，公司对标的公司不具有控制权，未合并其财务报表 [2][6] - 交易有利于公司聚焦主业发展，优化业务结构，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [6] 交易进展安排 - 交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，转让协议主要内容目前尚无法确定 [6] - 本次交易不涉及员工安置、土地租赁、债务重组等其他安排 [6]

交易概述 - 康力电梯拟以3 43亿元对价向中山西湾建设投资有限公司转让广东康力电梯有限公司100%股权 [1] - 交易目的为优化资产结构和资源配置 广东康力已持续将部分闲置厂房 办公场地及生活区出租 [1] 财务影响 - 广东康力股东权益账面值1 41亿元 评估值达3 55亿元 增值率151 26% [2] - 预计将为康力电梯增加利润总额约2 12亿元 显著增厚2025年当期业绩 [2] - 广东康力2024年营收1,409 99万元 净利润亏损18 77万元 [3] 战略意义 - 交易系公司主动优化资产结构的战略性决策 原有生产资源已转移至核心生产基地 [3] - 预计流入3 43亿元现金流 直接补充日常运营资金 [3] - 合并报表范围将更趋精简 投资者可期待2025年经营效率提升 [5] 交易细节 - 收购方为中山西湾建设投资有限公司 系广东康力现经营所在地国有企业 [3] - 支付方式为分两期 每期50% 以现金支付 [3] - 交易定价严格遵循市场化原则 符合全体股东长期利益 [4] 行业背景 - 电梯行业从高速发展转向高质量发展 新梯需求持续筑底 行业竞争加剧 [5] - 康力电梯2024年营收40 83亿元 同比下降18 91% 净利润3 57亿元 同比下降2 17% [5] - 公司调整经营策略 加强人才队伍建设 激发组织活力以应对行业转型 [5]

公司注销决策 - 公司计划注销全资孙公司深圳蓝海精密电子技术有限公司以优化资产结构并提高管理效率 [1] - 该事项无需提交股东大会审议且不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 注销后公司合并财务报表范围将发生变化但不会对整体经营产生实质性影响 [3] 标的公司基本情况 - 深圳蓝海精密电子技术有限公司注册资本为10000万元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖电子元器件研发、实业投资及进出口业务 [1] - 公司通过上海晶思电子科技有限公司间接持有深圳蓝海100%股权 [2] 财务状况分析 - 截至2024年12月31日深圳蓝海总资产为0.18万元较2023年0.58万元下降69% [3] - 2024年末净资产为-1.82万元较2023年-1.42万元恶化28% [3] - 2024年度净利润为-0.40万元较2023年-0.19万元亏损扩大110%且营业收入为零 [3] 公司治理信息 - 深圳蓝海成立于2017年7月13日营业期限为长期 [4] - 公司注册地位于深圳市前海深港合作区企业类型为法人独资有限责任公司 [1] - 本次注销决议由董事会审议通过并授权管理层办理清算注销事宜 [1]