合资设立子公司 - 天有为与三锋集团共同投资设立控股子公司福建天有为电子科技有限公司 子公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 天有为出资700万元 持股比例70% 三锋集团出资300万元 持股比例30% [1] 战略意义 - 设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场客户 满足整车主机厂客户的供货需求 [1] - 有助于提升公司产品市场占有率 增强核心竞争力 符合公司发展战略 [1] - 对公司未来经营具有积极的战略意义 [1]

公司投资动态 - 控股子公司上海合璞医疗科技对外投资490万元设立两家新公司 其中山东合璞锐诚医疗科技注册资本400万元（上海合璞出资280万元持股70% 济南恒德科技出资120万元持股30%） 湖北合璞医疗科技注册资本300万元（上海合璞出资210万元持股70% 上海裹鼎科技出资90万元持股30%）[2] - 投资预计不会对本年度财务状况和经营成果造成重大影响 但长远有助于提升持续经营能力和综合竞争力[2] 公司基本情况 - 公司成立于2001年05月10日 注册资本105456.8442万人民币 法定代表人赵涛 注册地址山东省菏泽市牡丹区中华西路369号 主营业务为中成药研发、生产和销售[2] - 董事长赵涛 董秘王新 员工人数7689人 实际控制人赵涛 参股公司69家包括吉林步长医药销售、咸阳步长贸易发展、上海盛秦医药咨询等企业[2][3] 财务业绩表现 - 2024年营业收入110.06亿元同比下降16.91% 归母净利润-5.54亿元同比下降273.62%[3] - 2025年Q2营业收入56.64亿元同比增长4.27% 归母净利润6.28亿元同比增长171.24%[3] - 资产负债率保持稳定 2024年至2025年Q2分别为49.26%、49.33%和48.53%[3]

停牌 - 新大正筹划发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权并募集配套资金 股票停牌 [1] 并购 - 晶晨股份拟以3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权 [2] - 商络电子拟以7亿元收购IC产品分销公司立功科技88.79%股权 [3] 回购与股权转让 - 灿瑞科技拟以2000万元-4000万元回购股份 回购价格上限52.46元/股 [4] - 科捷智能将回购价格上限由15.77元/股调整为23.73元/股 [4] - 新点软件董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 [4] - 工业富联回购注销128.55万股股权激励限制性股票 [5] - 科兴制药股东询价转让初步定价30.88元/股 较收盘价折价28% [6] - 杭可科技实际控制人曹骥拟询价转让总股本3% [7] 对外投资与经营 - 均胜电子子公司新获全球性汽车智能化项目定点 总金额约150亿元 计划2027年开始量产 [8] - 斯莱克签订2.3亿元新能源精密结构件项目投资合作协议 [9] - 龙磁科技全资子公司拟投资约2.1亿元建设越南二期工程 新增10,000吨永磁铁氧体湿压磁瓦产能并配套25,000吨预烧料产能 [9][13] - 康泰生物Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）获批上市 [10] - 中鼎股份在人形机器人领域拥有核心技术 已与多家企业签署战略合作协议 [11] - 鼎通科技拟1500万美元在越南设立全资子公司 研发生产光模块液冷散热器等产品 [12] - 博瑞医药BGM0504片获批在成人超重/肥胖患者中开展临床试验 全球尚无同类靶点口服剂型获批上市 [12]

对外投资概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,500万元认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业份额 [2] - 出资占比28.30189% [2] - 与国龙私募基金管理等14名自然人共同签署合伙协议 [2] 投资进展 - 投资基金于2025年9月9日完成中国证券投资基金业协会备案 [2] - 取得备案编码SBBQ18 [2] - 托管人为兴业银行股份有限公司 [2] 投资结构 - 基金管理人为国龙私募基金管理（上海）有限公司 [2] - 基金总募集规模未披露但公司实缴出资1,500万元 [2] - 投资形式为股权类私募基金 [2]

公司投资计划 - 盾安环境计划在浙江省诸暨市投资建设"盾安环境智能智造总部基地"项目 [2] - 项目总投资额约50亿元人民币 将根据实施进度分期投入 [2] - 投资资金来源于自有及自筹资金 需提交公司股东会审议 [2] 项目业务范围 - 项目将建设制冷核心零部件及新能源汽车热管理核心部件的研发、制造、销售基地 [2] - 项目包括相关配套设施的建设和开发 [2] - 项目合作协议方为浙江省诸暨经济开发区管理委员会和诸暨市新城投资开发集团有限公司 [2]

股票期权行权价格调整 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过调整2022年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格 因2025年半年度权益分派实施完毕 调整后行权价格为5.874元/股 较调整前5.924元/股下降0.05元/股 [2][22] - 行权价格调整依据激励计划规定及股东大会授权 采用公式P=P0-V计算 其中P0为调整前行权价格6.17元/股 V为每股派息额0.05元 [12][13][22] - 本次调整符合上市公司股权激励管理办法及激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [23][24] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司华控能源联合三方在柬埔寨投资生物质电厂项目 投资总额2387万美元 注册资本1387万美元 华控能源出资707.37万美元持股51% [5][28][43] - 合资公司华中桔井能源热电有限公司主营园区供热发电 规划建设2*75T/H高温高压锅炉 最大发电量20MW 建设周期16个月 预计2026年6月锅炉投运 [49][50][52] - 华控能源2024年总资产4.70亿元 负债2.95亿元 资产负债率63% 实现营收1.87亿元 净利润3533万元 [29] 合资方基本情况 - 合资方Firemax轮胎公司2024年总资产5999.43万美元 负债602.29万美元 资产负债率10.04% 营收0美元 净亏损57.47万美元 [33][34] - 合资方SINO工程公司2024年总资产2515.18万美元 负债525.88万美元 资产负债率20.9% 营收801.13万美元 净利润39.98万美元 [36][37] - 合资方UBE开发公司2024年总资产9713.34万美元 负债2005.17万美元 资产负债率20.64% 营收689.53万美元 净利润221.16万美元 [40][41] 公司治理与合规 - 第九届董事会第四次会议于2025年9月5日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议召集召开符合公司法及上市规则要求 [1] - 股票期权行权价格调整议案表决时4名关联董事回避表决 最终以3票同意0票反对0票弃权通过 [3][4] - 对外投资议案经战略与可持续发展委员会审议 董事会全票7票通过 属于董事会审批权限无需提交股东大会 [6][7][28]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年9月5日召开 所有7名董事现场出席 会议符合公司法及交易所规则 [1] - 会议审议通过关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 关联董事官炳政 张垚 杨慧丽 李云涛在表决中回避 [2] 股权激励计划调整 - 2025年半年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕 [1] - 根据激励计划规定 股票期权行权价格调整为5.874元/股 [1] - 调整议案表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [2] 境外投资项目 - 控股子公司青岛华控能源科技有限公司与三家柬埔寨企业签订合资协议 [2] - 拟在柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区投资生物质电厂项目 [2] - 项目投资总额2387万美元 注册资本1387万美元 [2] - 华控能源出资707.37万美元 持股比例51% [2] - 该项目已经公司战略与可持续发展委员会审议通过 [3] - 投资议案获董事会全票通过 同意7票 弃权0票 反对0票 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知通过面形式发出并辅以邮件及直接呈送方式送达全体监事[1] - 第八届监事会第二十次临时会议应到监事5人实到5人符合公司法及公司章程规定[1] - 会议由监事会主席辜洪武主持[1] 监事会会议审议结果 - 全体监事一致同意对外投资暨关联交易议案表决结果为同意5票反对0票弃权0票[1] - 监事会认定该交易基于公司经营发展需要符合国家战略及区域战略要求[1] - 交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响且不损害中小股东利益[1] 信息披露 - 交易详细内容同步披露于上海证券交易所网站公告编号2025-072[1] - 公告日期为二〇二五年九月六日[2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十二次会议于2025年9月召开 应出席监事3人 实际出席3人 其中监事赵伟以通讯方式出席[2] - 会议由监事会主席赵伟召集并主持 符合《公司法》及《公司章程》等规定[2] 监事会会议审议事项 - 审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] - 投资资金来源于公司自有资金 不影响主营业务正常发展[2] - 投资事项不影响公司生产经营正常运行 不损害上市公司及全体股东利益[2] 信息披露与备查文件 - 详细内容参见2025年9月5日巨潮资讯网公告[3] - 备查文件为第四届监事会第十二次会议决议[3]

投资协议概述 - 全资子公司苏州尚腾与江苏省吴中高新技术产业开发区管理委员会及苏州市吴中区胥口镇人民政府签订产业项目投资发展监管协议 [1][5] - 协议涉及年产清洁电器制品800万台新建项目 总投资额10亿元 用地面积21800.1平方米 出让年期30年 [8] - 项目分期实施 一期预计投资2.89亿元 后期投资根据一期运营情况及市场需求确定 [1][5] 投资背景与目的 - 苏州尚腾现有生产经营场地为租赁性质 已无法满足清洁电器整机代工业务发展需求 [5] - 投资目的为节省租金成本 优化场地资源配置 增强产品服务与供应能力 [5] - 项目通过竞拍方式取得土地使用权 已获得2025年第二次临时股东大会授权 [5][6] 协议主要条款 - 亩均投资强度不低于2549万元 投产后亩均税收不低于100万元 [10] - 计容建筑面积不少于54500.25平方米 单位工业增加值能耗不高于0.0083吨标准煤 [10][11] - 要求"拿地即开工" 缴清土地出让金后20个工作日内须取得建设工程施工许可证 [12] - 投产后6年内年均亩均税收需达约定标准 每年亩均税收不低于约定值的70% [12] - 土地建筑物原则上不得出租转让 确需处置须取得甲方书面同意 [11] 实施要求与约束 - 需在取得竣工验收备案表后6个月内确保项目投产 [12] - 每年接受资源集约利用综合评价 等级不低于B级 [9][12] - 须按出让合同约定时间开工建设和竣工 逾期每日支付出让价款万分之一违约金 [13] - 未达税收标准需支付差额违约金 逾期支付需缴纳每日万分之三滞纳金 [13] 项目影响说明 - 预计不会对2025年经营业绩产生重大影响 [2][15] - 有利于扩大生产经营规模 增强市场服务能力 [14] - 将增加资本开支和现金支出 公司承诺加强资金管理 [14][15]