案件核心人物与犯罪事实 - 跨境赌诈犯罪集团头目佘智江（又名佘伦凯）将被泰国引渡至中国接受审判，泰国政府将在90天内协调推进 [1] - 佘智江长期在菲律宾、缅甸妙瓦底KK园区及“亚太新城”开展赌博和电诈活动，共创建和运营239个非法赌博网站，涉案流动资金超2.77万亿元人民币 [1] - 佘智江在中国面临非法经营赌场的相关刑事指控，最高可能面临10年监禁 [4] 犯罪活动与运营模式 - 犯罪活动包括诱骗中国公民参与非法交易，运营非法赌博网站和电信诈骗 [1] - 2019年柬埔寨政府颁布“禁赌令”后，原本在西港的非法网络博彩公司开始向缅甸妙瓦底转移 [1] - “亚太新城”项目由佘伦凯名下的亚太国际控股集团与克伦邦边防部队运营的公司合作开发，宣称规划有多个功能区，但实际上承接了从菲律宾、柬埔寨等国流窜出的网络赌博、电信诈骗等黑产团队 [1] 国际制裁与法律行动 - 美国财政部于2025年9月8日针对19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁，包括“亚太新城”及佘智江 [2] - 被制裁实体中有9个缅甸实体在克伦边防部队的保护伞下运作，有“妙瓦底王”之称的苏奇督及其下属为这些犯罪网络以及非法资金流动提供武装保护和能源供应 [2] - 国际刑警组织曾于2021年5月对佘智江发出红色通缉令，佘智江于2022年8月被泰国警方拘捕，经过上诉程序，泰国上诉法院于2024年裁定维持引渡回中国的一审决定 [4]

文章核心观点 - 双11购物节期间电信诈骗案件高发，国家反诈中心及相关部门密集发布预警[3] - 诈骗手法主要围绕电商及物流环节，如冒充电商客服、理赔退款、刷单返利等[3][5] - 新型诈骗手段通过诱导下载涉诈APP、开启屏幕共享功能实施资金转移[8][10] - 电诈产业已形成分工明确的“拼图式”运作链条，治理难度较大[10] 网购退款理赔骗局 - 诈骗分子通过开设网店、故意发错劣质商品诱导消费者脱离平台私下沟通[5] - 以“售后理赔”为名引导添加微信，通过“刷单返利”利诱和“账号冻结”恐吓结合行骗[5] - 案例显示有消费者从7元购物开始被诱骗投入五万多元资金[5] - 正规商家售后理赔不会要求消费者“先转账、做任务、下载陌生软件”[6] 共享屏幕转移资金 - 诈骗分子冒充物流或电商平台客服，以“取消月付扣费”等理由诱导下载远程控制软件[8] - 通过屏幕共享功能获取受害者银行卡信息，直接完成资金转移[8] - 有案例显示诈骗分子通过游戏卡充值、购买黄金等方式转移卡内二十多万元资金[8] - 应急措施包括拔手机卡、断网、挂失银行卡并报警止付[8] 双11防骗宝典 - 预售优惠诈骗通过伪造成限时优惠链接诱导进入钓鱼网站盗取信息[10] - 冒充客服诈骗以商品质量问题为由添加微信或扫码窃取个人信息[10] - 虚假红包诈骗和陌生包裹诈骗通过中奖、任务奖励等方式诱骗填写信息[10] - 网络安全专家强调最有效预防方式是提高警惕，不随意下载软件和透露个人信息[11]

引渡程序与判决 - 泰国上诉法院维持一审判决 下令在90天内将嫌疑人佘智江引渡回中国[1] - 泰国宪法法院于2025年10月22日裁定《引渡法》相关条款不违宪 为引渡程序提供法律依据[4] - 嫌疑人于2022年8月在泰国被捕 2023年5月泰国一刑事法院裁定引渡 嫌疑人随后提出上诉[4] 涉嫌犯罪活动规模 - 嫌疑人被指为庞大网络赌博集团幕后主使 其集团经营239个活跃网站 流通资金超过2.775万亿元人民币[1] - 在2018年1月至2021年2月期间 嫌疑人及其团伙通过设立多个网络赌博网站招募赌徒33万人 非法所得总额超过1.5亿元人民币[4] - 嫌疑人涉及非法赌博、电信诈骗及人口贩卖 是缅甸KK园区的重要控制者 还涉及非法禁锢、活摘器官及性侵等犯罪行为[2] 嫌疑人背景与项目 - 嫌疑人佘智江又名佘伦凯 化名唐伦凯 出生于湖南邵东 后获得柬埔寨国籍[2] - 嫌疑人1982年出生 早年从事过多种职业 后旅居柬埔寨并在东南亚发展[2] - 2017年 嫌疑人在泰缅边境的缅甸克伦邦妙瓦底特区与克伦武装合作 打造“水沟谷亚太新城经济特区”项目[2] 国际通缉与法律进程 - 国际刑警组织于2021年5月对嫌疑人发布红色通缉令 通缉原因与在缅甸开设的线上赌场及相关园区项目有关[4] - 2022年11月 泰国总检察长办公室向泰国刑事法院提交引渡申请[4]

双十一期间电信诈骗的主要形式 - 不法分子冒充电商或物流平台客服，以“理赔退款”、“关闭百万保障”、“取消直播会员”等为由实施诈骗[1] - 诈骗形式涉及跨境电商刷单、回拨快递电话骗局、假冒电商平台客服诈骗等，覆盖电商产业链多个环节[1] - 电诈产业已形成“拼图式”运作模式，各环节分散操作，包括账号养号、引流传 播、外呼短信发送、诈骗实施、洗钱等[6] 典型诈骗案例与操作手法 - 北京张女士因7元劣质商品被诱导添加微信，参与刷单任务，前期小额获利100多元后，被套牢投入五万多元[3][4] - 诈骗分子通过故意发错货或寄送劣质品，以“售后理赔”为由引导消费者脱离平台监管，进而实施诱骗转账[4] - 王女士回拨“物品无人接收”短信中的电话，被诱导下载“全时通”软件并开启屏幕共享，导致银行卡内二十多万元资金被转移[5] - 孙先生被假冒直播电商平台客服以“取消月付功能”为由，诱导下载APP并开启屏幕共享，卡内资金通过游戏卡充值和购买黄金形式被转移[5] 行业与平台面临的挑战 - 电信诈骗随流量转移向新兴平台蔓延，以大流量平台为“幌子”的诈骗形式早有苗头[1] - 电诈产业链各环节团队仅负责局部流程，难以掌握全貌，增加了治理攻破的难度[6] - 中国手机普及率高，但公众对网络安全的认知程度存在差异，部分群体存在“中招”可能[6] 官方提醒与防范措施 - 国家反诈中心总结双11“防骗宝典”，包括预售优惠诈骗、冒充客服诈骗、虚假红包诈骗、陌生包裹诈骗等类型[6] - 警方提醒消费者坚守“四不原则”：不脱离官方平台私下沟通、不轻易相信高额赔偿承诺、不随意下载非官方软件、不向陌生账户转账汇款[4] - 网络安全专家指出，最可行的预防方式是提高警惕，不按他人提示随意下载软件，不对外透露个人信息[7] - 遇到手机被远程控制时，应立即拔手机卡、断开Wi-Fi、挂失银行卡并报警，以便警方及时止付[5]

公司与创始人背景 - 柬埔寨最大企业集团之一太子集团由陈志运营，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，但实际通过虚假招聘诱骗工人并进行电信诈骗[8] - 陈志为获得新加坡永久居留权，于2017年花费近4000万新元购置豪宅，并与大卫·黄合作成立名为"DW Capital Holdings"的家族办公室，获得免税资格[2] - 大卫·黄为陈志组建新团队并成立一系列公司，主打项目为CMFO公司，声称服务于亚洲超高净值家族，涉足科技和房地产等领域，并与超六家大银行建立关系[2] 家族办公室运营与纠纷 - 陈志在2021年决定调整家族办公室运作模式，让其旗下的天际投资管理公司与大卫·黄的家族办公室共享位于双景坊大楼的办公室[3] - 在合并过程中，陈志的财务助理陈秀玲发现大卫·黄运营的陈志持有的几家实体存在相互转账行为，包括一笔超53万美元的管理费，且大卫·黄迟迟未提交关键文件[3] - 2021年7月5日，天际投资管理公司员工发现门禁卡被锁无法进入办公室，次日陈志免去大卫·黄职务，7月12日发现办公室几乎被搬空，银行账单显示多年有数百万美元资金进出，部分收款方名称与大卫·黄个人公司相似[5] 法律诉讼与判决 - 陈志在2021年至2022年期间对大卫·黄提起多项诉讼，指控对方侵吞其银行账户中584万新元，相关法律文件超过80份[1] - 大卫·黄在2021年一份宣誓书中否认进行任何未经授权交易，此后多次提交医疗证明并缺席庭审，2022年12月新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元债务，大卫·黄已申请破产[6] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控陈志操控大规模线上诈骗工厂，强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者，其罪名涉及诈骗、洗钱及指挥园区强迫工人诈骗，该集团在柬埔寨至少建造10个诈骗园区[8] - 2023年10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留，英国对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产[8] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结，导致太子银行出现挤兑危机，多家分行暂停交易[8] - 新加坡警方于10月30日查封扣押陈志在新加坡的6处房产，并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括银行账户、证券账户、现金、一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒，新加坡政府已停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策[9] 关联上市公司与香港监管行动 - 陈志是致浩达控股和坤集团两家香港上市公司的绝对控股股东，持股比例均超50%，两家公司均公告确认陈志控股股东地位，但表示公司或其附属公司及相关董事和高级管理层未参与导致制裁的涉嫌活动[9][10] - 香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，虽未直接点名，但未否认与太子集团相关[9] - 香港证监会与香港保监局对与太子集团相关的三家香港注册公司采取行动，两家证券公司的牌照被暂时吊销并终止受规管活动业务，一家保险经纪公司的牌照条件被更新，限制其进行受规管活动[11][13]

公司与创始人法律纠纷 - 柬埔寨太子集团创始人陈志指控其新加坡家族办公室负责人大卫·黄侵吞其银行账户中584万新元（约合人民币3191万元）[1] - 陈志在2021年至2022年期间对大卫·黄提起多项诉讼，相关法律文件超过80份[1] - 2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元的债务，大卫·黄已申请破产[6] 家族办公室运营与资产变动 - 2017年陈志花费近4000万新元在新加坡购置豪宅，并通过大卫·黄成立名为DW Capital Holdings的家族办公室，获得免税资格[2] - 大卫·黄为陈志组建新团队并成立一系列公司，同超六家大银行建立关系，主打项目为涉足科技和房地产等领域的CMFO公司[2] - 2021年陈志推动其旗下天际投资管理公司与大卫·黄的家族办公室合并共享双景坊大楼办公室，但发现办公室被锁、文件缺失及账户存在未经授权的相互转账行为，包括一笔超53万美元的管理费[3][5][6] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉嫌电信诈骗与洗钱，陈志操控大规模线上诈骗工厂，在柬埔寨至少建造10个诈骗园区[7] - 2024年10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留，英国对其实施制裁并冻结伦敦19处房产及所有在英资产[7] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结，引发太子银行挤兑危机，多家分行暂停交易[7] 新加坡与中国香港资产处置 - 2024年10月30日，新加坡警方查封陈志在新加坡的6处房产并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括游艇、11辆豪车及多瓶名酒[8] - 新加坡政府已停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策[8] - 中国香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，虽未直接点名但与太子集团相关[8] 关联上市公司及监管行动 - 陈志是致浩达控股（HK01707）和坤集团（HK00924）的绝对控股股东，持股比例均超50%，两家公司仍在正常交易[9] - 2024年11月4日，坤集团多名高管辞职，包括执行董事、董事会主席洪维坤和执行董事、行政总裁洪虢光[9] - 香港证监会与香港保监局对太子集团关联公司采取行动，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照被暂时吊销或终止业务，Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件更新，限制其受规管活动[10][12]

缅甸电诈园区清剿行动 - 缅甸国防军在克伦邦KK园区查获30套星链接收器及配件，搜查100余栋建筑，发现2198名涉诈涉赌人员 [1] - 行动期间园区发生爆炸，已有1597人逃至泰国湄索，其中印度人近500人，菲律宾人约200人 [3] - 估计KK园区内可能有两万多人员，逃至泰国人数占比不到十分之一 [5] 人员流动与安置情况 - 泰国当局对逃离者进行筛查，甄别是诈骗嫌犯还是人口贩运受害者，非受害者可能因非法越境被起诉 [3] - 印度正与泰国协调，计划于11月6日和10日派出三趟空军航班接回滞留公民 [3] - 有分析认为，部分人员可能是受高薪引诱自愿加入，而非受骗 [3] 电诈行业运营模式与转移 - 在月薪1400美元诱惑下，10月23日有数百名从KK园区离开人员转移到三公里外的另一园区 [5] - 部分电诈人员被当地武装团体以高达7万美元的价格“卖”给其他诈骗团伙 [5] - 妙瓦底当地村民目睹大批外国从业者和高级管理人员于10月24日转移到附近村落，周边至少十几个电诈园区仍在运转 [5] 行业背景与全球影响 - 缅北、柬埔寨等边境地区因缺乏中央有效管控，成为犯罪团伙庇护所，疫情期间业务转向网络赌博和电信诈骗 [6] - 去年美国民众因东南亚电诈损失超过百亿美元，同比增长高达66% [6] - 电诈网络组织严密，缅甸团伙利用新加坡服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙利用赌场和地产项目转移资金至迪拜数字钱包 [6] 关键保护伞与制裁行动 - 克伦民族军领导人苏奇督为犯罪网络提供武装保护、物资供应并参与经营，其是缅甸实际掌权者敏昂莱的亲密盟友 [5][6] - 两个月前美国政府对19个缅甸、柬埔寨的电诈参与实体和个人进行制裁，其中9个缅甸实体在克伦军保护下运作 [6]

事件概述 - 柬埔寨太子集团创始人陈志涉嫌操纵大规模加密货币诈骗及洗黑钱 其香港约27.5亿港元资产被冻结[1] - 英国 美国 新加坡等多国执法机构已陆续冻结陈志及太子集团相关资产[1][12] 香港警方行动与资产冻结 - 香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团的市值约27.5亿港元资产 包括现金 股票及基金等[1] - 香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查 暂未有人被捕[1] - 警方经分析多家公司及相关银行账户资金流向后 发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行[2] 涉事上市公司情况 - 陈志是致浩达控股（HK01707）与坤集团（HK00924）的绝对控股股东 持股比例均超过50%[2] - 两家公司公告确认陈志控股股东地位 但声明公司及其管理层未参与导致相关制裁的涉嫌活动[2] - 坤集团为新加坡机械及电气服务供应商 陈志于2023年入主但未担任管理职务 该公司于11月4日有多名高管辞职[2] - 致浩达控股是香港斜坡工程承建商 陈志于今年7月辞任执行董事及董事会主席职务[3] 监管机构牌照处置 - 香港证监会处置了与太子集团相关的证券公司Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照 显示"牌照被暂时吊销"及"终止了受规管活动业务"[4] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照施加严格条件 包括禁止进行任何受规管活动及处理客户款项等 生效日期为2025年10月28日[5][6][10] 国际联合制裁与资产冻结详情 - 美国当局指控陈志操控大规模线上"诈骗工厂" 强迫贩卖来的劳工进行电信诈骗 并扣留其价值约150亿美元的比特币[11][13] - 英国对陈志实施制裁 冻结其在伦敦的19处房产及所有在英资产[13] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 引发其旗下"太子银行"挤兑危机[13] - 新加坡警方查封扣押陈志6处房产 并对其他金融资产发出禁止处置令 总价值超过1.5亿新元 另有一艘游艇 11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围[13]

公司概况与创始人背景 - 创始人陈志为福建籍华裔，28岁在柬埔寨创办太子集团，持有柬埔寨和英国双重国籍[1][5][17] - 公司自2015年成立，十年间业务拓展至地产、金融、能源、通讯及银行等多领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等子公司[5] - 集团在柬埔寨的房地产投资高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心太子广场[5] 全球资产冻结与查封情况 - 美国司法部门扣留价值约150亿美元的比特币，近13万枚比特币被没收[1][14] - 英国实施制裁，冻结陈志在伦敦的19处房产及所有在英资产[1] - 韩国冻结其910亿韩元资产[1] - 新加坡冻结1.5亿新元资产，查封6处房产、一艘游艇及11辆豪车[1] - 中国香港特区警方冻结涉嫌犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，包括现金、股票、基金等[1] - 中国台湾检方查封总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，包括18处不动产、11处豪华公寓、48个停车位及26辆豪车（总价值超4.7亿新台币），并查封60个银行账户（余额超2.3亿新台币）[2][4] 涉嫌犯罪活动与运营模式 - 集团被指控为“跨国网络诈骗帝国幕后主使”，使用虚假招聘广告诱骗工人，以酷刑强迫其进行电信诈骗[9] - 自2015年起，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区，骗取数十亿美元[9] - 诈骗活动针对韩国企业主，韩国警方调查560起诈骗案件，涉案金额高达69亿韩元（约合人民币3400万元），逮捕114名成员[4] - 集团设有专业“手机农场”，其中两个设施拥有1250部手机，控制约76000个社交媒体账户以最大化诈骗效率[9] - 同案犯吹嘘2018年仅“杀猪盘”骗局及相关非法活动日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元，相当于柬埔寨当年GDP的三分之一[16] 洗钱手法与资金处理 - 建立复杂洗钱体系，使用专业“洗钱房”处理赃款，通过“喷洒”技术将大笔赃款拆分至成百上千个比特币地址，再通过“漏斗”技术汇集到核心资金池[11][13] - 利用加密货币挖矿业务“洗白”非法所得，将诈骗资金投入比特币矿场，用新产出的比特币替代脏币[13] - 通过汇旺集团清洗至少约40亿美元的不法资金（2021年至2025年期间）[14] - 在线赌博业务是洗钱关键一环，即使在柬埔寨禁止在线赌博后，仍通过“镜像网站”技术在多国继续运营赌博平台清洗加密货币[14] 暴力管理与贿赂行为 - 集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转，陈志批准殴打“制造麻烦”者，并指示“不要打死”[16] - 起诉书包含显示暴力手段的图像，多人身上有明显伤痕，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关[16] - 系统性地贿赂多国公职人员，风险控制主管专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易[17] - 贿赂账本显示为某政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇，为另一名政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，并借此获得外交护照[17]

清剿行动结果 - 缅甸国防军清剿行动查获30套星链接收器及配件，搜查100余栋建筑，发现2198名涉诈涉赌人员[1] - 清剿引发大逃亡，约1500名KK园区电诈员工越境逃往泰国，这些人员来自全球28个国家，包括500名印度人和200名菲律宾人[1] - 安全专家估算KK园区人员规模约2万人，大量下落不明者已转入其他电诈据点再就业[1] 从业人员动态 - 电诈从业者在1400美元月薪诱惑下自愿入职新机构，有机构在10月23日一天就招募了数百名从KK园区外逃的人员[3] - 组织犯罪活动专家指出，在当地不少人眼中电诈仅是一份工作，从业者可从覆灭的园区转至其他窝点继续从业[3] - 盘踞附近的武装团体争相掠夺园区员工资源，将失业人员转移到其他电诈机构牟利，部分熟练工身价高达7万美元[5] 行业规模与挑战 - 泰国警方估算，仅泰国和缅甸两国交界处的电诈人员就多达10万[5] - 尽管缅甸政府近年持续打击，但当地民众普遍认为力度不足，彻底铲除电信诈骗仍任重道远[5]