案件概述 - 江西铅山县两名青年叶某斌、欧阳某某于2025年7月受高薪招聘诱惑计划出境 其佣金为5万到10万元[1] - 两人于2025年7月30日在云南普洱企图非法出境时被依法拦截并劝返[1] - 2025年8月3日 两人绕道广西百色靖西市 在蛇头组织下非法偷越边境至越南后进入柬埔寨[1] 事件发展与调查结果 - 警方调查证实两人全程自主行动 未受胁迫 所谓高薪工作实为电信诈骗[1] - 在柬埔寨电诈园区内 两人学习针对国内男性的招嫖诈骗话术 通过诱导支付会员费、激活费等手段行骗[2] - 2026年1月16日 经中方与柬方协作 两人被园区送至中越边境并试图再次偷渡入境时被我国警方抓获[2] 案件性质与官方通报 - 2026年1月19日 江西铅山县公安局通报 两人已因偷越国边境及实施电信网络诈骗被依法刑事拘留[1] - 警方表示此案是典型的受高薪诱惑自愿非法出境从事违法犯罪活动[2] - 国家持续加强跨国执法合作 任何偷越国边境及从事电诈的行为都将被依法严惩[2]

电信诈骗案件概述 - 重庆渝中警方成功拦截一起针对老年人的复合型电信诈骗案，阻止了46万元人民币的直接损失，并现场抓获一名取金“车手” [1][2] - 受害者罗阿姨通过交友软件结识陌生网友，对方以拥有投资“特殊渠道”和“内部消息”为诱饵，承诺高回报率，诱使其前往指定金店购买黄金进行“投资” [1] - 诈骗分子要求受害者购买黄金后，由专人上门取货，后续声称将黄金折算成现金“充值”到可操控的虚假投资平台账户中 [1][2] 诈骗手法分析 - 该骗局为典型的“网络交友+线上投资+购金充值”复合型电信诈骗模式 [2] - 诈骗套路首先通过虚构身份进行网络交友以获取信任，然后以高回报投资编织“发财梦”，最后诱导受害人购买黄金作为投资本金 [2] - 诈骗平台显示的充值金额和盈利数据均为后台可操控的虚假数字，后期会以各种理由诱导受害人加大投入，直至资金无法提现 [2] 案件涉及金额与物品 - 受害者罗阿姨已刷卡46万元人民币，购入了390多克金条及饰品 [1] - 若非当日银行卡转账限额，受害者原计划购买价值130万元人民币的黄金 [1] 警方行动与案件进展 - 渝中区公安分局侦查中心根据预警线索，启动应急预案，民警火速赶赴现场进行劝阻 [1] - 警方将受害者带回公安机关进行持续劝导，经过两个多小时的讲解，受害者意识到被骗 [1][2] - 警方安排受害者配合，在约定地点布控，当场抓获取金“车手”张某，张某对帮助电诈集团转移资金的事实供认不讳 [2] - 目前该案件还在进一步侦办中 [3]

文章核心观点 - 文章通过一个具体案例揭示了“跑分”洗钱的犯罪手法及其对公众的危害 核心观点是警示公众切勿因贪图小利而出租出借个人金融账户 以免成为电信诈骗等违法犯罪活动的帮凶并承担法律后果 [3][10] 案例描述 - 一位张奶奶在菜市场遇到一名以帮忙拎菜为借口搭讪的年轻人 对方请求使用其银行卡进行转账并承诺给予报酬 张奶奶未加思索便答应了 [3][10] - 银行工作人员在处理该笔异常转账时 凭借经验判断其可能涉及诈骗 随即联系反诈中心及家属核实 并向张奶奶普及防诈骗知识 [10] - 经反诈中心核查 张奶奶所协助转账的资金确为涉诈资金 其行为险些使其沦为“跑分”洗钱的工具 [3][10] “跑分”洗钱的定义与模式 - “跑分”本质上是洗钱行为 具体指通过个人银行账户或微信、支付宝等第三方支付平台为他人代收款 再转账至指定账户 从中赚取佣金 [5][12] - 该行为得名于其操作模式 即让非法赃款在多个银行账户间快速转移 形似“跑分”比赛 [5][12] - “跑分”为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动提供了非法资金转移渠道 [5][12] 对公众的警示与建议 - 必须保护个人信息安全 切勿出租、出借、出售个人身份证、银行卡、手机卡等敏感信息 否则可能沦为犯罪“工具人” [7][14] - 应警惕一切操作简单、轻松且高收益的“兼职”信息 不要贪图小利 这些往往是犯罪圈套 [7] - 需加强日常金融知识学习 提升自身防范意识 [7]

案件概述 - 霸州市公安局反诈中心于1月13日收到市民吴女士赠送的锦旗，感谢其帮助追回70余万元被骗资金 [1] - 霸州市公安局康仙庄派出所于两天前收到务工人员李女士赠送的锦旗，感谢其帮助追回3万元被骗款项 [1] - 两起案件的快速处置是霸州公安深耕反诈战线、守护群众财产的体现 [1] 案件一：吴女士被骗案详情 - 1月6日17时40分，霸州市公安局反诈中心接到吴女士报警，称被自称“抖音客服”的人员诱导下载软件，手机遭远程操控，出现陌生转账弹窗 [1] - 在吴女士与民警通话过程中，其手机被诈骗分子设置呼叫转移切断联系 [1] - 反诈民警立即启动紧急预案，兵分两路：一路联系吴女士家属重建沟通，远程指导其断网、卸载涉诈软件，同步启动银行卡保护性止付，指导冻结账户并转移微信支付宝资金；另一路等候吴女士到反诈中心现场 [1] - 吴女士赶到后，民警现场帮其卸载软件、解除呼叫转移，经多部门联动，其名下70余万元资金成功止付 [1] 案件二：李女士被骗案详情 - 1月3日，李女士在宿舍接到陌生来电，对方谎称其开通了“抖音直播会员”，以取消会员需下载软件为由，诱导其安装远程操控程序，手机随即黑屏 [2] - 察觉受骗后，李女士火速前往康仙庄派出所求助，民警快速操作，成功阻断转账行为，追回已提现未转走的3万元 [2] - 1月11日，李女士专程送锦旗致谢 [2] 诈骗手法分析 - 两起案件均为新型电信诈骗，诈骗分子冒充短视频平台客服，以“关闭自动扣费”、“取消会员服务”为幌子 [2] - 诈骗手法是诱导受害人下载远程操控软件以窃取财物，得手前还会设置呼叫转移切断受害人与外界的联系 [2]

案件核心进展 - 柬埔寨警方近日再逮捕一名电诈犯罪头目——50岁的柬埔寨华裔黄继茂（Li Kuong），金边市初级法院调查法官于15日裁定对其实施羁押 [1] - 这是继“太子集团”创始人陈志被捕后，柬埔寨当局又抓获的一名电诈头目 [1] - 黄继茂曾拥有“勋爵”头衔，为西哈努克省大型综合园区“皇乐园区”的业主，并曾担任西港赌场协会会长，涉足房地产、赌场、酒店及建筑等多个行业 [1] 涉案人员与指控 - 黄继茂被指控为有组织网络诈骗犯罪活动的重要策划者和实施者，涉嫌非法招募人员实施剥削行为、加重情节诈骗罪及洗钱罪 [1] - 相关犯罪行为被指自2019年至今发生在柬埔寨境内及其他地区，涉嫌违反《刑法》第377条、第380条，以及《反洗钱和反恐融资法》第38条等相关法律规定 [1] - 调查指出其长期以“投资”“项目经营”等名义作为掩护，从事不透明资金运作，非法侵占他人财产，并通过多层资金流转掩饰资金来源，涉嫌构成系统性洗钱行为 [2] 涉案实体与犯罪模式 - 黄继茂控制的园区、赌场及酒店等场所，被指存在非法拘禁人员、强迫从事网络诈骗活动的情形，其在相关犯罪网络中处于核心控制地位 [2] - “皇乐园区”被指存在严重的虐待情况和恶劣的生存环境，2022年6月，一名中国男子在该园区内病倒，被遗弃后因器官衰竭而死 [2] 政府态度与行业影响 - 在中方和国际社会的压力下，柬埔寨总理洪玛耐表态，政府将打击电信诈骗犯罪列为“重中之重”的工作 [2] - 洪玛奈指出，电信诈骗案件因社会影响大、跨国属性强而成为打击重点和优先事项 [2] - 洪玛奈表示电信诈骗犯罪对国家和社会构成严重威胁，呈现高度跨国化、组织化和隐蔽化特征，呼吁全民团结一致彻底铲除这一社会毒瘤 [3]

事件概述 - 建设银行天台丰泽支行成功拦截一起针对中老年客户的电信诈骗事件 客户丁女士因收到伪造的“国家扶贫款”现金支票而前往网点办理新卡 经大堂经理识别劝阻后 客户放弃办卡并避免财产损失 [1][3] 诈骗手法分析 - 诈骗分子假借“国家扶贫款”等国家政策名义实施诈骗 通过假冒的“人民数贸APP”等平台进行操作 网站服务器设在境外 [3] - 诈骗流程通常为先邮寄伪造的票据（如现金支票） 再以“缴纳税费”、“激活账户”等名义后续诱导受害人转账 [3] - 伪造的票据在格式、印章及关键要素上存在明显异常 [3] - 诈骗主要针对信息获取渠道有限、对政策了解不足的中老年人群体 以“零成本、高回报”为诱饵 [3] 银行应对措施 - 银行员工通过细致的服务询问识别潜在风险 在发现异常后未直接否定客户 而是引导至休息区进行耐心解释与劝阻 [1][3] - 员工从诈骗常用话术入手 结合票据漏洞向客户说明 真正的国家扶贫资金发放有严格公开程序 不会要求事先办卡或支付费用 [3] - 建设银行天台支行将持续加强员工对新型诈骗手法的识别与应对培训 [5] - 公司将加大对老年客户群体的服务关注与金融知识宣传 旨在将营业网点打造成客户资金安全的防护网 [5] 行业警示与建议 - 所有“无需付出即可获得高额扶贫款”的说法均为诈骗 切勿轻信来源不明的所谓“国家项目” [4] - 提醒公众不泄露个人身份及账户信息 不向陌生账户转账 [4] - 如有疑问 应及时向银行工作人员咨询或拨打110举报 [4]

事件概述 - 永丰县居民曾大爷接到冒充其孙子朋友的诈骗电话，对方声称其孙子因交通违法被抓，急需3万元现金“疏通关系”并要求保密 [1] - 曾大爷从银行取出3万元现金后，因想起社区反诈宣传而心生警惕，在核实孙子安全后前往派出所报案 [3][5] - 警方判定为典型的冒充亲友类电信诈骗，并制定“将计就计”的抓捕方案，在预先约定的现金交接地点布控 [5] - 两名负责取款和转移资金的嫌疑人黄某、廖某在交接现金时被当场抓获，并对违法事实供认不讳 [7][8] - 警方最终将3万元现金带回并协助曾大爷存回银行，成功避免了财产损失 [10] 诈骗手法分析 - 诈骗分子通过陌生来电，冒充亲友的朋友，编造亲属因交通违法被抓等紧急情况 [1] - 诈骗核心是要求受害人准备现金进行“疏通关系”，并特意强调保密以阻止受害人核实 [1] - 此类诈骗套路虽多变，但核心均围绕“索要钱财”展开，常利用受害人关心则乱的心理 [10] 应对与防范措施 - 受害人在情急之下取出3万元现金，但通过回忆社区宣传栏上的“冒充亲友借钱”反诈案例成功识别风险 [3] - 关键防范步骤是假意配合对方的同时，通过直接联系亲属本人核实情况 [4][5] - 警方建议，接到此类声称亲属遭遇紧急情况并要求转账或交付现金的陌生来电，务必保持冷静并第一时间通过电话、视频等方式直接核实 [10] - 如发现可疑情况或疑似诈骗线索，应立即拨打110报警电话或96110反诈专线咨询 [10]

缅甸政府执法行动 - 缅甸政府于14日通报近期在掸邦北部开展的执法行动成果[1] - 联合执法队在掸邦北部昔卜镇和孟崖镇开展行动[1] - 行动捣毁了多个电信诈骗与赌博窝点[1] 查获物品与逮捕人员 - 查获的作案工具包括临时板房、电脑和"星链"设备[1] - 在电诈网赌窝点附近发现了多个制毒窝点并捣毁[1] - 行动中逮捕了多名涉案人员[1] 政府立场与合作 - 缅甸政府表示打击电诈网赌是当前的国家任务之一[1] - 政府正与地区国家密切合作[1] - 致力于从根源上铲除这些危害民众利益和地区稳定的犯罪产业[1]

中国驻孟加拉国使馆对在孟中国公民的安全提醒 - 近期有多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动被孟加拉国警方逮捕[1] - 中国驻孟加拉国使馆提醒来孟中国公民切勿从事电信诈骗、赌博等违法行为并提高防骗识骗能力[1] 在孟务工的法律要求与风险防范 - 根据孟加拉国法律所有赴孟务工外籍人员必须持有孟政府部门颁发的工作签证[1] - 来孟工作前须了解用工单位情况和工作内容切勿轻信“高薪招聘”以防落入电诈网赌陷阱[1] - 中孟两国执法部门均严厉打击电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动[1] 针对在孟中国公民的具体安全建议 - 需增强安全防范意识了解常见的网络刷单返利、虚假投资理财、冒充客服、优惠换汇等各类骗术[1] - 应不点击不明链接、不下载不明APP、不随意泄露个人信息并选择合法渠道换汇[1] - 需警惕社交媒体虚假广告拒绝任何垫付资金要求[1] - 应提升反赌反诈意识不参与、不协助、不包庇各类涉赌涉诈违法犯罪活动[1] - 鼓励向孟警方和驻孟使馆举报违法线索以共同净化在孟工作与生活环境[1] 紧急情况联系方式 - 如遇紧急情况请及时向警方报警并向中国驻孟加拉国大使馆寻求协助[2] - 孟加拉国报警电话为999[3] - 外交部全球领事保护与服务应急热线为+86-10-12308、+86-10-65612308[3] - 中国驻孟加拉国大使馆领事保护协助电话为+8801713090563[3]

事件概述 - 近期有多名中国公民因涉嫌从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动被孟加拉国警方逮捕 [1] 行业风险与监管环境 - 孟加拉国法律规定所有赴孟务工外籍人员必须持有孟政府部门颁发的工作签证 [1] - 中孟两国执法部门均严厉打击电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动 [1] 对在孟中国公民的警示与建议 - 中国公民来孟工作前须了解用工单位情况和工作内容，切勿轻信“高薪招聘” [1] - 需警惕电信网络诈骗，提高防骗识骗意识能力 [1] - 需了解常见的网络刷单返利、虚假投资理财、冒充社交软件客服、优惠换汇等各类骗术 [1] - 不点击来历不明的链接，不下载来历不明的APP，不随意泄露个人信息 [1] - 选择合法渠道换汇，警惕社交媒体虚假广告、拒绝任何垫付资金要求 [1] - 不参与、不协助、不包庇各类涉赌涉诈违法犯罪活动 [1] - 应向孟警方和驻孟使馆举报违法线索 [1] 紧急联络方式 - 孟加拉国报警电话：999 [2] - 外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308、+86-10-65612308 [2] - 中国驻孟加拉国大使馆领事保护协助电话（24小时）：+8801713090563 [2]